Ухвала суду № 73942011, 10.05.2018, Сихівський районний суд м. Львова

Справа № 464/721/18

пр.№ 1-кс/464/1002/18

У Х В А Л А

10 травня 2018 року м.Львів

Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова Тімченко О.В., секретар судового засідання Захарчук О.Ю., з участю слідчого Наконечного Р.М., розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

у с т а н о в и в :

старший слідчий Сихівського відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_1 у зв’язку із досудовим розслідуванням кримінального провадження № 12017140070002038 звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором у кримінальному провадженні – начальником Сихівського відділу Львівської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_2, про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» (ЄДРПОУ 14360570, МФО305299), ПАТ «Діамантбанк» (ЄДРПОУ 23362711, МФО300001).

На підставі ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Заслухавши думку слідчого в підтримку клопотання, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку з огляду на таке.

Виходячи з положень ст.ст.131, 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження і полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Сихівським відділом поліції ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного 27 червня 2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017140070002038, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.307, ч.2 ст.321, ч.2 ст.146 КК України.

У ході проведення досудового розслідування даного кримінального провадження встановлено, що 26.03.2018 року в ході проведення обшуку було виявлено осіб, яких утримували проти їх волі, за адресою: с.Підгірне, вул Козацька, 60 Пустомитівського району. Таким чином за даною адресою невстановлені особи під приводом лікування від наркозалежності та інших залежностей могли незаконно позбавляти людей волі. За вказане лікування родичі пацієнтів сплачували грошові кошти на банківську картку ПАТ КБ «Приватбанк» № 5168742026024293, яка належала ОСОБА_3. Також встановлено, що до вчинення вказаних кримінальних правопорушень може бути причетний директор ТзОВ «Наркологічна клініка «Ресенс», ОСОБА_3. Крім цього в ході обшуку за місцем проживання ОСОБА_3 було виявлено та вилучено: банківську картку ПАТ КБ «Приватбанк» № 5169330507851993, банківську картку ПАТ КБ «Приватбанк» № 5169330509796444, банківську картку ПАТ КБ «Приватбанк» № 5169330505881885, банківську картку ПАТ «Діамантбанк» № 5167605000585442.

З урахуванням наведеного внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України. Зазначені у клопотанні документи, які перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк», ПАТ «Діамантбанк», хоча згідно із положеннями п.5 ч.1 ст.162 КПК України і містять охоронювану законом таємницю, проте самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню за ст.91 КПК України, у кримінальному провадженні за ч.2 ст.146 КК України, іншими способами їх довести неможливо.

Водночас за ст.159 КПК України тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв’язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв’язку, без їх вилучення.

Отже наявні підстави, передбачені ст.ст.132, 163 КПК України, до надання тимчасового доступу до документів з урахуванням вимог ст.159 КПК України.

Строк дії ухвали повинен становити один місяць, який є необхідним для проведення даного заходу забезпечення кримінального провадження.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.131, 132, 159, 160, 163-166, 309, 369-372 КПК України,

п о с т а н о в и в :

клопотання задоволити частково.

Надати старшому слідчому Сихівського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_1 тимчасового доступ до документів - інформації з можливістю копіювання, що знаходиться у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» (ЄДРПОУ 14360570, МФО305299) за адресою: м.Дніпро, вул.Набережна Перемоги, 50, яка підтверджує рух коштів по банківській картці № 5168742026024293, банківській картці № 5169330507851993, банківській картці № 5169330509796444, банківській картці № 5169330505881885, період транзакції, місце зняття коштів за період часу з 27.06.2016 року по 27.04.2018 року, повну інформацію про власника даної банківської картки (в тому числі номер мобільного телефону) та наявних відеозаписів (фото) операцій отримання грошових коштів у банкоматах.

Надати старшому слідчому Сихівського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_1 тимчасового доступ до документів - інформації з можливістю копіювання, що знаходиться у володінні ПАТ «Діамантбанк» (ЄДРПОУ 23362711, МФО300001) за адресою: м.Київ, вул.Дегтярівська, 48, яка підтверджує рух коштів по банківській картці № 5167605000585442, період транзакції, місце зняття коштів за період часу з 27.06.2016 року по 27.04.2018 року, повну інформацію про власника даної банківської картки (в тому числі номер мобільного телефону) та наявних відеозаписів (фото) операцій отримання грошових коштів у банкоматах.

Обов’язок надати тимчасовий доступ до документів покласти на: ПАТ КБ «ПриватБанк» (ЄДРПОУ 14360570, МФО305299) за адресою: м.Дніпро, вул.Набережна Перемоги, 50; ПАТ «Діамантбанк» (ЄДРПОУ 23362711, МФО300001) за адресою: м.Київ, вул.Дегтярівська, 48.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення (ст.164 КПК України).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту проголошення.

Слідчий суддя О.В.Тімченко