Ухвала суду № 73940084, 14.05.2018, Вараський міський суд Рівненської області (до 25.04.2025 - Кузнецовський міський суд Рівненської області)

Справа № 565/882/18

Провадження № 1-кс/565/179/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 травня 2018 року м. Вараш

Слідчий суддя Кузнецовського міського суду Рівненської області Зейкан І.Ю.

з участю секретаря судового засідання Левадної О.А.,

слідчого Сильмана Б.С.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі засідань Кузнецовського міського суду клопотання слідчого СВ Варашського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018180050000168 від 04.05.18 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

в с т а н о в и в :

Згідно з викладеними у клопотанні слідчого обставинами справи, 02.05.2018 приблизно о 14 год. 41 хв. невідома особа під приводом продажу масажного столу насайті "www.olx.ua", протиправно, шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_2, 28.10.1972 р-н, жителя ІНФОРМАЦІЯ_1, на загальну суму 1500 грн., чим заподіяла останньому майнової шкоди на вищевказану суму. Діяння кваліфіковано за ч.1 ст.190 КК України.

Слідчий клопоче про надання тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні ПАТ “ОСОБА_3”, а саме відомості щодо фінансової установи (її повне найменування, організаційно-правова форма, ідентифікаційний код та місце знаходження), якій належить банківський рахунок № 5168 2212 5256 2813 на який 02.05.2018 ОСОБА_2 було перераховано грошові кошти за допомогою банківського терміналу ПАТ «Приватбанк», який знаходиться за адресою:м. Вараш, м-н Будівельників, 12/1, Рівненська область; повні анкетні дані власника банківського рахунку № 5168 2212 5256 2813, зокрема прізвище ім’я та по батькові, дата та місце народження, місце реєстрації, місце роботи, абонентський номер мобільного телефону; відомості про зняття, перерахунок, рух грошових коштів з рахунку отримувача, з зазначенням номерів банківських рахунків, куди саме були переховані грошові кошти, повні анкетні дані їх власників або ж юридичних осіб, з зазначенням їх місця реєстрації, дати зняття та сум грошових коштів, що були зняті в період часу 02-07 травня 2018 року, та якщо зняття готівки здійснювалось через банкомати або ж оплату платежів, - вказати адреси місць знаходження цих банкоматів, якщо через касирів відділень банку, то вказати адреси таких відділень; матеріали фото-, відеофіксації здійснення операцій зняття грошових коштів, з рахунку отримувача, або переказу на інші банківські рахунки, що здійснені за допомогою банкоматів, в період часу 02-07 травня 2018 року, з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації.

В судовому засіданні слідчий Сильман Б.С. підтримав клопотання повністю, та з наведених у ньому підстав просив його задовольнити.

Для розгляду клопотання представник ПАТ “ОСОБА_3” не з’явився, телефонограмою був завчасно повідомлений про дату, час і місце розгляду клопотання слідчого.

Враховуючи доводи сторони обвинувачення і надані докази, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_2 випливає, що 02.05.2018 о 14 год. 02 хв. ОСОБА_2 зателефонував до невідомого йому чоловіка, який назвався ОСОБА_4 є приводу купівлі масажного столу, про продаж якого побачив на сайті www.olx.ua. Домовившись про придбання масажного столу ОСОБА_4 о 14 год. 13 хв. відправив смс-повідомлення потерпілому із номером банківської картки – 5168 2212 5256 2813, та своє прізвище та ім’я – ОСОБА_4. Того ж дня ОСОБА_2 прийшов до відділення «ПриватБанк», що знаходиться за адресою: м. Вараш, м-н Будівельників, 12/1, та за допомогою одного із терміналів вищевказаного банку, о 14 год. 41 хв. перерахував на вищевказаний банківський рахунок №5168 2212 5256 2813, 1500 грн., в підтвердження чого потерпілому прийшло СМС-повідомлення від «Приватбанк» з номером квитанції 1217-5287-4854-0312. Далі приблизно о 14 год. 42 хв. ОСОБА_2 зателефонував до чоловіка який представився ОСОБА_4 та сказав, що відправив йому гроші, на що він сказав, що гроші він отримав та буде сьогодні відправляти йому масажний стіл. Але до цього часу потерпілий столу не отримав. Тому є підстави вважати, що невідомою особою відносно ОСОБА_2 було вчинено шахрайскі дії, внаслідок чого невідома особа заволоділа грошовими коштами належними ОСОБА_2 заподіявши йому майнової шкоди на загальну суму 1500 грн.

Згідно з роздруківкою із сайту psm7.com, картковий рахунок, на який ОСОБА_2 перерахував кошти належить ПАТ "Банк Форвард".

За таких обставин суд вважає обґрунтованими доводи, наведені у клопотанні слідчого, щодо необхідності надати слідчому тимчасовий доступ до наявних у розпорядженні ПАТ “ОСОБА_3”, а саме відомості щодо фінансової установи, повні анкетні дані власника банківського рахунку № 5168 2212 5256 2813, зокрема прізвище ім’я та по батькові, дата та місце народження, місце реєстрації, місце роботи, абонентський номер мобільного телефону; відомості про зняття, перерахунок, рух грошових коштів з рахунку отримувача, з зазначенням номерів банківських рахунків, куди саме були переховані грошові кошти, повні анкетні дані їх власників або ж юридичних осіб, з зазначенням їх місця реєстрації, дати зняття та сум грошових коштів, що були зняті в період часу 02-07 травня 2018 року, та якщо зняття готівки здійснювалось через банкомати або ж оплату платежів, - вказати адреси місць знаходження цих банкоматів, якщо через касирів відділень банку, - то вказати адреси таких відділень; матеріали фото-, відеофіксації здійснення операцій зняття грошових коштів, з рахунку отримувача, або переказу на інші банківські рахунки, що здійснені за допомогою банкоматів, в період, наведений слідчим, стосовно вчинення цих дій в інтересах забезпечення дієвості кримінального провадження, з метою встановлення усіх обставин об’єктивної сторони кримінального правопорушення, та осіб, які його вчинили.

Відомості, які містяться в речах і документах, відносно яких вирішується питання про тимчасовий доступ, можуть становити банківську таємницю, і тимчасовий доступ до таких даних відповідно до ст.163 КПК України є можливим в порядку, визначеному законом, шляхом постановлення слідчим суддею відповідної ухвали.

Суд вважає, що іншим способом достовірно встановити осіб, якими здійснювалось зняття готівки з банківської картки, неможливо, і отримана за результатами такої слідчої дії інформація в сукупності з іншими даними може бути використана як доказ у даному кримінальному провадженні.

Відповідно до п.1 ч.1 ст.164 КПК України, в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, крім інших даних, має бути зазначено прізвище, ім’я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Слідчий клопоче про надання такого тимчасового доступу, крім себе, іншим слідчим Варашського ВП ГУНП в Рівненській області, проте, як вбачається з наданого до суду витягу з ЄРДР, група слідчих для проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні не створювалась. За таких обставин підстави для надання тимчасового доступу іншим слідчим відсутні. З огляду на положення ст.41 КПК України, суд приходить до висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів зазначеним у клопотанні слідчого працівникам оперативного підрозділу.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.132, 159, 163-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СВ Варашського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_1, оперуповноваженим Варашського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 отримати доступ до речей та документів з правом вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді, що знаходяться у головному офісі ПАТ «Банк Форвард», що за адресою: м. Київ, вул. Саксаганського, будинок 105, код ЄДРПОУ 34186061,в яких міститься наступна інформація:

-відомості щодо фінансової установи (її повне найменування, організаційно-правова форма, ідентифікаційний код та місце знаходження), якій належить банківський рахунок № 5168 2212 5256 2813 на який 02.05.2018 ОСОБА_2 було перераховано грошові кошти за допомогою банківського терміналу ПАТ «Приватбанк», який знаходиться за адресою:м. Вараш, м-н Будівельників, 12/1, Рівненська область;

-повні анкетні дані власника банківського рахунку № 5168 2212 5256 2813, зокрема прізвище ім’я та по батькові, дата та місце народження, місце реєстрації, місце роботи, абонентський номер мобільного телефону;

-відомості про зняття, перерахунок, рух грошових коштів з рахунку отримувача, з зазначенням номерів банківських рахунків, куди саме були переховані грошові кошти, повні анкетні дані їх власників або ж юридичних осіб, з зазначенням їх місця реєстрації, дати зняття та сум грошових коштів, що були зняті в період часу з 02 до 07 травня 2018 року, та якщо зняття готівки здійснювалось через банкомати або ж оплату платежів, - вказати адреси місць знаходження цих банкоматів, якщо через касирів відділень банку, - то вказати адреси таких відділень;

-матеріали фото-, відеофіксації здійснення операцій зняття грошових коштів, з рахунку отримувача, або переказу на інші банківські рахунки, що здійснені за допомогою банкоматів, в період часу з 02 до 07 травня 2018 року, з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації.

Зобов’язати Публічне акціонерне товариство "Банк Форвард", що знаходиться за адресою: м. Київ, вул.Саксаганського, будинок 105, ЄДРПОУ 34186061, надати слідчому Сильману Богдану Сергійовичу, оперуповноваженим Варашського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, вилучити в паперовому та в електронному вигляді копії зазначених документів, в яких міститься вказана інформація.

У задоволенні клопотання в іншій частині відмовити за безпідставністю.

Роз’яснити володільцю документів – публічному акціонерному товариству “ОСОБА_3”, що згідно з ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії даної ухвали слідчого судді становить один місяць з дня її постановлення.

Для виконання ухвали надати слідчому Варашського відділу поліції ГУНП в Рівненській області ОСОБА_1 один примірник оригіналу ухвали та її копію.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя І.Зейкан