Ухвала суду № 73935655, 11.05.2018, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 11.05.2018 Справа № 554/9077/17

Провадження № 1кс-554/4161/2018

У Х В А Л А

Іменем України

про надання дозволу на проведення обшуку

(вступна та резолютивна частини)

11 травня 2018 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання, подане старшим слідчим СУ ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №42017170000000362 від 25.10.2017 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.191 КК України, погоджене прокурором відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:

Зважаючи на складність у викладенні ухвали, пов`язаної з потребою в обґрунтуванні доводів слідчого, на що може бути витрачений значний час, слідчий суддя вважає за необхідне проголосити вступну та резолютивну частини ухвали.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 110, 233, 234, 235, 370, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати дозвіл на проведення обшуку житла за місцем реєстрації проживання директора ТОВ УПСК «Діамент» ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві приватної власності з розміром частки: 1/1 належить ОСОБА_5 , з метою відшукання і вилучення оригіналів документів а саме: документів щодо фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ «Дніпровський трубний завод» (код ЄДРПОУ 36053445) та ТОВ «УПСК ДІАМЕНТ» за період з 20.06.2017 року по теперішній час, зокрема, документів первинного бухгалтерського обліку, як в паперовому вигляді, так і на електронних носіях інформації, договорів зберігання з додатковими угодами, специфікаціями на зберігання майна та додатками до Договору зберігання, здійснені банківські розрахунки (виписки з отримання коштів, їх подальший рух, квитанції, прибуткові-видаткові касові ордери), оборотно сальдових відомостей по рахункам № 361, 631, 20 28 за період з 20.06.2017 року по теперішній час, актів звірок взаєморозрахунків, видаткових накладних, платіжних доручень, актів прийому передачі товару на відповідальне зберігання № 1 від 01.07.2017 року на суму 1014570 гривень; № 2 від 04.07.2017 року на суму 1002250 грн.; № 3 від 05.07.2017 року на суму 996250 грн.; № 4 від 07.07.2017 року на суму 994250 грн.; № 5 від 07.07.2017 року на суму 989750 грн.; № 6 від 11.07.2017 року на суму 988750 грн.; № 7 від 13.07.2017 року на суму 1010000 грн.; № 8 від 14.07.2017 року на суму 677000 грн.; № 9 від 29.07.2017 року на суму 1368495 грн.; № 10 від 01.08.2017 року на суму 954000 грн., подорожних листів вантажних автомобілів, нарядів-завдань, актів виконаних робіт, товарно-транспортних накладних на товар, продукцію, листування з ТОВ «Дніпровський трубний завод», сертифікатів відповідностей на ввірену продукцію (якості, походження), паспортів на ТМЦ, документів, які підтверджують подальше зберігання, транспортування, переміщення вказаної трубної продукції ТОВ «УПСК ДІАМЕНТ» на адресу інших суб`єктів господарювання, чорнових записів, які в собі містять рукописні записи, цифрові позначення та підписи, виконанні ОСОБА_5 , ноутбуки, та накопичувальні пристрої, які містяться відомості щодо фінансово-господарських взаємовідносин між ТОВ УПСК «Діамент» та ТОВ «Дніпровський трубний завод».

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії цієї ухвали становить 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Повний тест ухвали буде проголошено о 15 годині 30 хвилин 11.05.2018 року.

Слідчий суддя : ОСОБА_1