Ухвала суду № 73913707, 11.05.2018, Слобідський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Комінтернівський районний суд м. Харкова)

Комінтернівський районий суд м.Харкова

Номер провадження №1-кс/641/1135/2018 Справа №641/2301/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 травня 2018 року м. Харків

Комінтернівський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді Фанда О.А.,

за участю секретаря Нагорної М.Р.,

слідчого СВ Слобідського ВП ГУНП в Харківській області – ОСОБА_1

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Комінтернівського районного суду м. Харкова клопотання слідчого СВ Слобідського ВП ГУ НП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1 по кримінальному провадженню № 12018220540000595 від 14.03.2018 за ч. 1 ст. 361 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Сторона обвинувачення в клопотанні просить надати тимчасовий доступ та можливість вилучення завірених копій документів, які знаходяться в ПАТ «УкрСиббанк» (ЄДРПОУ 09807750), розташованому за адресою: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 2/12, а саме: документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення банківської картки № 5169-3048-0747-8344, а саме документи, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492, інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по банківській картці № 5169-3048-0747-8344; інформації стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з моменту відкриття банківської картки № 5169-3048-0747-8344 та до кінцевого строку дії ухвали, документів про рух грошових коштів та інформація про місце, час, спосіб та фото-відео матеріали зняття коштів з банківської картки № 5169-3048-0747-8344 у період часу з 01.03.2018 до кінцевого строку дії ухвали.

На обґрунтування клопотання сторона обвинувачення зазначає, що 14.03.2018 року до Слобідського ВП ГУНП в Харківській області з Слобожанського УКП ДКП НПУ надійшли матеріали про те, що невстановлена особа здійснила несанкціоноване втручання в роботу комп'ютерів ОСОБА_2 та ОСОБА_3, які знаходились за адресою: м. Харків, вул. Молочна, 1, к. 1, кв. 134 та м. Харків, вул. Плеханівська, 40, що призвело до витоку інформації з вказаних комп'ютерів.

14.03.2018 року відомості про вказане кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018220540000595 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 361 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_2 повідомив про обставини несанкціонованого втручання в роботу його комп’ютера та наслідки викликані вказаним втручанням, а саме про те, що в мережі Інтернет у користувача «armi9z» він придбав програму для свого комп’ютера, сплативши за неї 460 грн., в подальшому виявилось, що за допомогою вказаної програми відбулось несанкціоноване втручання в роботу персонального комп’ютера ОСОБА_2, яке призвело до витоку інформації. Оплату за вказану програму ОСОБА_2 направляв на електронний гаманець QIWI «+380673476400».

Під час проведення досудового розслідування, в порядку статті 40 КПК України надано доручення до Слобожанського УКП ДКП НПУ.

В ході виконання доручення встановлено, що грошові кошти з електронного гаманця QIWI «+380673476400» надсилаються на банківську картку № 5169-3048-0747-8344, оформлену в ПАТ «УкрСиббанк» (ЄДРПОУ 09807750), розташованому за адресою: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 2/12.

В ході досудового розслідування, виникла необхідність в наданні дозволу на тимчасовий доступ до вказаних документів, та можливість вилучення їх завірених копій документів.

Вищевказані документи знаходяться у володінні ПАТ «УкрСиббанк» (ЄДРПОУ 09807750), розташованому за адресою: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 2/12.

Сторона обвинувачення зазначає, що зазначені вище документи та інформація, які містять в собі банківську таємницю необхідні для встановлення особи, яка може бути причетна до вчинення вказаного злочину та встановлення місцезнаходження вказаної особи. Крім того, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (факт отримання грошових коштів від потерпілого на картку № 5169-3048-0747-8344).

В судовому засіданні слідчий СВ Слобідського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_1 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підтримав в повному обсязі, просив задовольнити.

Представник ПАТ «Укрсиббанк», належним чином повідомлявся про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з’явився, що, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши ОСОБА_3 з Єдиного реєстру досудових розслідувань, в межах якого подано клопотання, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

На виконання вимог ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що ці документи, перебувають або можуть перебувати у володінні ПАТ «Укрсиббанк», самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372, ч. 2 ст. 376 КПК України, ч. 6 ст. 147, –

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів – задовольнити.

Дозволити слідчому СВ Слобідського ВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_1 право тимчасового доступу до інформації, зобов’язавши ПАТ «УкрСиббанк» (ЄДРПОУ 09807750) місцезнаходження: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 2/12, забезпечити слідчому СВ Слобідського ВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_1 право тимчасового доступу до документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення банківської картки № 5169-3048-0747-8344, а саме документи, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492, інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по банківській картці № 5169-3048-0747-8344; інформації стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з моменту відкриття банківської картки № 5169-3048-0747-8344 та до кінцевого строку дії ухвали, документів про рух грошових коштів та інформація про місце, час, спосіб та фото-відео матеріали зняття коштів з банківської картки № 5169-3048-0747-8344 у період часу з 01.03.2018 до кінцевого строку дії ухвали, з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 10.06.2018 року включно.

Роз’яснити ПАТ «УкрСиббанк», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя- О . А . Фанда