Ухвала суду № 73880237, 10.05.2018, Корольовський районний суд м. Житомира

Справа № 296/4239/18

1-кс/296/2046/18

УХВАЛА

Іменем України

10 травня 2018 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира Рожкова О.С., за участі секретаря судового засідання Степанчук О.М., розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Житомирській області Турлія О.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира звернувся слідчий слідчого відділу УСБУ в Житомирській області Турлій О.В. із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться в ПАТ КБ «Приватбанк».

Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим відділом Управління СБ України в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 22018060000000015 від 03.04.2018, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що громадянин України А. наприкінці лютого 2015 року перебуваючи на території Російської Федерації надав згоду на співпрацю з представниками ФСБ РФ підписавши відповідне письмове зобов'язання та отримав завдання на вчинення дій на шкоду державній безпеці України, шляхом проведення підривної діяльності проти України, а саме збір та передачу відповідної інформації представникам вказаних спецслужб РФ.

Після повернення на територію України, зі слів вказаного громадянина, він збором та передачею інформації на користь спецслужб РФ, не займався, а добровільно звернувся до органів СБ України.

На даний час з метою всебічного, повного та об'єктивного дослідження обставин кримінального провадження, отримання та перевірки вже отриманих доказів, перевірки показань фігуранта, у слідства виникла необхідність у вилученні матеріалів банківської справи громадянина України ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_2, яка є у розпорядженні ПАТ КБ «Приватбанк» та має суттєве значення для перевірки вже отриманих доказів у даному кримінальному провадженні, проте без вилучення, огляду та оцінки цих документів неможливо отримати інформацію про наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження, які підлягають обов'язковому встановленню.

У зв'язку з вищевикладеним у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів та копій документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299, ЄДРПОУ 14360570), юридична адреса: 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50.

Слідчий подав заяву про розгляд справи у його відсутності, вимоги клопотання підтримав, просив задовольнити.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України виклик у судове засідання представника ПАТ КБ «Приватбанк» призведе до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального правопорушення та процесуальних дій, які заплановано провести.

Дослідивши подані документи та матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Пунктом 5 ч.1 ст.162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Абзацом 1 ч. 6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно зі ч.1 ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до п.2 ст. 62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Ураховуючи те, що документи стосовно громадянина ОСОБА_2, які перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк», мають суттєве значення для досудового розслідування, можуть бути використані як доказ факту та обставин, що неможливо іншим способом довести, без їх вилучення та дослідження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.60, 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", ст.ст. 131, 132, 160, 163-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Житомирській області Турлія О.В. задовольнити.

Надати слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Житомирській області Ковальському Денису Віталійовичу, старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Житомирській області Турлію Олександру Васильовичу, старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Житомирській області Федоренку Сергію Володимировичу, старшому слідчому слідчого відділу УСБУ в Житомирській області Петруку Максиму Васильовичу, старшому слідчому слідчого відділу УСБУ в Житомирській області Рожицькому Володимиру Миколайовичу, слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Житомирській області Пустовіту Дмитру Олеговичу, слідчому слідчого відділу УСБУ в Житомирській області Черемісову Дмитру Володимировичу, слідчому слідчого відділу УСБУ в Житомирській області Сороці Максиму Михайловичу, слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Житомирській області Щербаку Андрію Олександровичу та слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Житомирській області Заріцькому Максиму Миколайовичу тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю, з можливістю її вилучення, у ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299, ЄДРПОУ 14360570), юридична адреса: 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, за місцем їх фактичного надання співробітнику Служби безпеки України та у будь-якому відділенні даної фінансової установи, оригінали документів та документів, що містять банківську таємницю (у разі відсутності оригіналів - завірених установою банку їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності) стосовно громадянина ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, а саме:

- копії паспорту та ідентифікаційного коду;

- анкетні дані.

Службові особи ПАТ КБ «Приватбанк» зобов'язані надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів та можливість їх вилучення.

Згідно ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя О. С. Рожкова