Ухвала суду № 73855723, 08.05.2018, Петрівський районний суд Кіровоградської області

Справа №: 400/1452/17

Провадження № 1-кс/400/86/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 травня 2018 року

Петрівський районний суд Кіровоградської області в складі: слідчого судді Шаєнко Ю.В., при секретарі Фатьяновій А.І., розглянувши клопотання начальника Петрівського відділу Олександрійської місцевої прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_1, по кримінальному провадженні №12017120260000228 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Начальник Петрівського відділу Олександрійської місцевої прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів. Клопотання мотивоване тим, що в провадженні СВ Петрівського ВП Долинського ВП ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали об’єднаного досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №120171202600000228 від 07.06.2017 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.191, ч.1 ст.366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 06.06.2017 року до Петрівського ВП Долинського ВП ГУНП в Кіровоградській області надійшла ухвала слідчого судді Петрівського районного суду Кіровоградської області Жушмана О.М. від 06.06.2017 року про зобов’язання внести до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань відомості про неправомірні дії посадових осіб Петрівської селищної ради Кіровоградської області щодо ремонту доріг, згідно з якою суд зобов’язує розпочати досудове розслідування щодо заволодіння грошовими коштами службовими особами Петрівської селищної ради Кіровоградської області при укладанні договорів на ремонт доріг.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що між Петрівською селищною радою Кіровоградської області в особі селищного голови ОСОБА_2 та ТОВ «БУДЕКСПРЕССЕРВІС» (код ЄДРПОУ 38252517), юридична адреса: 39600, Полтавська обл., м.Кременчук, вул.Артема, 9) в особі директора ОСОБА_3 27 вересня 2016 року був укладений договір підряду на капітальний ремонт частини автодороги по вулиці Олексія Лисенка у смт.Петрове Кіровоградської області №323.

За виконання ремонтних робіт, за умовами вказаного договору, на розрахунковий рахунок ТОВ «БУДЕКСПРЕССЕРВІС» №26008722961 були перераховані грошові кошти на загальну суму 1 480 345, 89 грн. (один мільйон чотириста вісімдесят тисяч триста сорок п’ять гривень 89 копійок) у період з 05.10.2016 року по 19.05.2017 року.

З 22.03.2017 року керівником ТОВ «БУДЕКСПРЕССЕРВІС» (код ЄДРПОУ 38252517) являється ОСОБА_4 та змінено юридичну адресу: 39600, Полтавська обл., м.Кременчук, вул.Миколаївська, 9.

З метою проведення повного, всебічного та об’єктивного розслідування обставин кримінального провадження №12017120260000228 від 07.06.2017 року працівниками Управління захисту економіки в Кіровоградській області ДЗЕ НП України 06.07.2017 року за вих. №5900/39/110/01-2017 року директорові ТОВ «БУДЕКСПРЕССЕРВІС» було надано запит про надання інформації щодо використання бюджетних коштів, виділених на проведення ремонтних робіт. На вищевказаний запит УЗЕ в Кіровоградській області від ТОВ «БУДЕКСПРЕССЕРВІС» надійшов лист від 19.07.2017 року вих. №01, в якому йдеться про те, що дійсно підприємство виступило підрядником за договором №323 від 27.09.2016 року по виконанню робіт з капітального ремонту частини автодороги по вулиці Олексія Лисенка у смт.Петрове Кіровоградської області. Замовником вказаних послуг являється Петрівська селищна рада Кіровоградської області. Крім цього, у листі йдеться про те, що всі підтверджуючі документи по виконанню робіт та їх оплати наявні у замовника, і виходячи з цього слідчий не позбавлений можливості отримати копії необхідних документів безпосередньо у замовника, який являється органом місцевого самоврядування, а ТОВ «БУДЕКСПРЕССЕРВІС» не вбачає норм закону, за яких у нього настає обов’язок надати копії запитуваних документів.

Із вище зазначеного слідує, що директор ТОВ «БУДЕКСПРЕССЕРВІС» всіляко намагається уникнути надати всі необхідні документи щодо використання бюджетних коштів, виділених на поточний та капітальний ремонт автодоріг в смт.Петрове Кіровоградської області для проведення всебічного, повного й неупередженого досудового розслідування, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

У зв’язку з високою ймовірністю привласнення коштів, що виділялись для проведення капітального ремонту автодороги по вулиці О.Лисенка в смт.Петрове Кіровоградської області за договором підряду від 27.09.2016 року №323 шляхом завищення вартості виконаних робіт та вартості придбання матеріалів, а також з метою повного, всебічного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, виявлення як тих обставин, що викривають, так і ті, що виправдовують особу, а також обставин, що пом’якшують чи обтяжують його покарання, з метою надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, у кримінальному провадженні виникла необхідність у розкритті банківської таємниці по розрахунковому рахунку ТОВ «БУДЕКСПРЕССЕРВІС» (код ЄДРПОУ 38252517, юридична адреса: 39600, Полтавська обл., м.Кременчук, вул.Миколаївська, 9).

Розглянувши клопотання та додані до нього документи, вивчивши матеріали кримінального провадження №12017120260000228, вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступних підстав.

Згідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ст.60 Закону України « Про банки і банківську діяльність» банківська таємниця розкривається на підставі рішення суду, а у випадку даного кримінального правопорушення інших чином отримати вищезазначену інформацію неможливо.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається необхідність в розкритті банківської таємниці та долучені до матеріалів кримінального провадження відомостей по відкриттю розрахункового рахунку №26008722961 ТОВ «БУДЕКСПРЕССЕРВІС» (код ЄДРПОУ 38252517, юридична адреса: 39600, Полтавська обл., м.Кременчук, вул.Миколаївська, 9), відкритий в ПАТ «МАРФІН БАНК» (МФО 328168), код ЄДРПОУ 21650966, 68003, Одеська обл., м.Чорноморськ, пр.Миру, 28, та документів про рух грошових коштів по вказаному розрахунковому рахунку, а також документів по зняттю готівкових коштів, в тому числі переведення на інші рахунки даного клієнта, в тому числі переведення з вказаного розрахункового рахунку на інші рахунки даного клієнта у період з 05.10.2016 року по 25.04.2018 року, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до зазначених вище документів та можливість їх вилучити, з метою встановлення більш детальних обставин вчинення злочину, отримання додаткових доказів, забезпечення завдань кримінального провадження, та враховуючи, що відомості про злочин і осіб, які його вчинили неможливо отримати в інший спосіб, і така потреба досудового розслідування цілком виправдовує зазначений ступінь втручання у права і свободи учасників кримінального провадження, вважаю за необхідне клопотання задовольнити.

Керуючись ст.ст.160-164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання начальника Петрівського відділу Олександрійської місцевої прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_1П -задовольнити.

Надати дозвіл начальнику Петрівського відділу Олександрійської місцевої прокуратури молодшому раднику юстиції ОСОБА_1, а також за його дорученням, оперативним працівникам УЗЕ в Кіровоградській області ДЗЕ НПУ, на тимчасовий доступ до речей і документів – відомостей, що становлять банківську таємницю по розрахунковому рахунку №26008722961 ТОВ «БУДЕКСПРЕССЕРВІС» (код ЄДРПОУ 38252517, юридична адреса: 39600, Полтавська обл., м.Кременчук, вул.Миколаївська, 9), відкритий в ПАТ «МАРФІН БАНК» (МФО 328168), код ЄДРПОУ 21650966, 68003, Одеська обл., м.Чорноморськ, пр.Миру, 28.

Зобов’язати ПАТ «МАРФІН БАНК» (МФО 328168), код ЄДРПОУ 21650966, 68003, Одеська обл., м.Чорноморськ, пр.Миру, 28 надати копії наступних документів:

- Документи про відкриття розрахункового рахунку №26008722961.

- Карток зі зразками підписів, розрахункових документів, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, а також відомостей щодо руху грошових коштів на паперовому носії та в електронному вигляді по розрахунковому рахунку №26008722961 (валютний рахунок – українська гривня) та документи по зняттю готівкових коштів, в тому числі переведення на інші рахунки даного клієнта із зазначенням дат, сум платежів, контрагентів (вказавши найменування контрагенту, його ідентифікаційний код, найменування і МФО банку, номер рахунку контрагента), призначення платежу, а також сальдо на початок та кінець кожного банківського дня у період з 05.10.2016 року по 25.04.2018 року.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення, тобто з 08 травня 2018 року до 08 червня 2018 року.

Роз'яснити, що особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя(підпис)

З оригіналом згідно

Слідчий суддя Петрівського районного суду Ю.Шаєнко