Ухвала суду № 73856035, 08.05.2018, Петрівський районний суд Кіровоградської області

Справа №: 400/1452/17

Провадження № 1-кс/400/89/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 травня 2018 року

Петрівський районний суд Кіровоградської області в складі: слідчого судді Шаєнко Ю.В., при секретарі Фатьяновій А.І., розглянувши клопотання начальника Петрівського відділу Олександрійської місцевої прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_1, по кримінальному провадженні №12017120260000228 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Начальник Петрівського відділу Олександрійської місцевої прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів. Клопотання мотивоване тим, що в провадженні СВ Петрівського ВП Долинського ВП ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали об’єднаного досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №120171202600000228 від 07.06.2017 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.191, ч.1 ст.366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 06.06.2017 року до Петрівського ВП Долинського ВП ГУНП в Кіровоградській області надійшла ухвала слідчого судді Петрівського районного суду Кіровоградської області Жушмана О.М. від 06.06.2017 року про зобов’язання внести до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань відомості про неправомірні дії посадових осіб Петрівської селищної ради Кіровоградської області щодо ремонту доріг, згідно з якою суд зобов’язує розпочати досудове розслідування щодо заволодіння грошовими коштами службовими особами Петрівської селищної ради Кіровоградської області при укладанні договорів на ремонт доріг.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що між Петрівською селищною радою Кіровоградської області, в особі селищного голови ОСОБА_2, та ТОВ «ДЕЛАЙН ГРУП» (код ЄДРПОУ 40466991, юридична адреса: м.Київ, Дніпровський р-н, вул.Фанерна, 4, офіс 312), в особі директора ОСОБА_3, у 2017 році були укладені договори підряду, а саме:

- договір підряду на капітальний ремонт частини автодороги по вул.Святкова в смт.Петрове Кіровоградської області від 06 квітня 2017 року №143;

- договір підряду на капітальний ремонт дороги по вул.Центральна в смт.Петрове Кіровоградської області від 22 травня 2017 року №239;

- договір підряду на поточний ремонт дороги по вул.О.Лисенка в смт.Петрове Кіровоградської області від 28 березня 2017 року №10/02/17/125;

- договір підряду на поточний ремонт дороги по вул.Паркова в смт.Петрове Кіровоградської області від 31 травня 2017 року №10/05/17/246;

- договір підряду на поточний ремонт дороги по вул.Каштанова в смт.Петрове Кіровоградської області від 08 серпня 2017 року №30/05/17/347;

- договір підряду на поточний ремонт дороги по вул.Святкова в смт.Петрове Кіровоградської області від 13 червня 2017 року №11/05/17/277.

За виконання ремонтних робіт, за умовами вказаних договорів, на рахунки ТОВ «ДЕЛАЙН ГРУП» були перераховані грошові кошти на загальну суму 3 300 768, 91 грн. (три мільйона триста тисяч сімсот шістдесят вісім гривень 91 копійка). Із них згідно платіжних доручень, за виконання ремонтних робіт по договорам підряду: від 06 квітня 2017 року №143 та від 22 травня 2017 року №239 на рахунок ТОВ «ДЕЛАЙН ГРУП» №26006054637859 Петрівською селищною радою Кіровоградської області у період з 11.04.2017 року по 25.05.2017 року були перераховані грошові кошти в сумі 823 927, 25 грн. (вісімсот двадцять три тисячі дев’ятсот двадцять сім гривень 25 копійок).

В ході проведення розслідування обставин кримінального провадження №120171202600000228 від 07.06.2017 року Управлінням захисту економіки в Кіровоградській області ДЗЕ НП України та Олександрійською місцевою прокуратурою Кіровоградської області неодноразово надсилалися директорові ТОВ «ДЕЛАЙН ГРУП» ОСОБА_3 запити про надання інформації, щодо використання бюджетних коштів, виділених на проведення ремонтних робіт, але відповіді від ТОВ «ДЕЛАЙН ГРУП» на вказані запити не надійшло.

22 грудня 2017 року Петрівський районний суд Кіровоградської області задовольнив клопотання начальника Петрівського відділу Олександрійської місцевої прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у ТОВ «ДЕЛАЙН ГРУП» (код ЄДРПОУ 40466991, юридична адреса: м.Київ, Дніпровський р-н, вул.Фанерна, 4, офіс 312) із можливістю тимчасового вилучення оригіналів наступних документів: договору підряду на капітальний ремонт частини автодороги по вулиці Святкова в смт.Петрове Кіровоградської області від 06 квітня 2017 року №143; договору підряду на капітальний ремонт дороги по вулиці Центральній в смт.Петрове Кіровоградської області від 22 травня 2017 року №239; договору підряду на поточний ремонт дороги по вулиці О.Лисенка в смт.Петрове Кіровоградської області від 28 березня 2017 року №10/02/17/125; договору підряду на поточний ремонт дороги по вулиці Паркова в смт.Петрове Кіровоградської області від 31 травня 2017 року №10/05/17/246; договору підряду на поточний ремонт дороги по вулиці Каштанова в смт.Петрове Кіровоградської області від 08 серпня 2017 року №30/05/17/347. А також документів згідно вказаних договорів: робочих проектів; декларацій про початок виконання будівельних робіт; договірних цін; об’єктних кошторисів; зведених кошторисних розрахунків; локальних кошторисів; експертних звітів; довідок про вартість виконаних робіт та витрати; актів приймання виконаних робіт; підсумкових відомостей ресурсів; дефектних актів; платіжних доручень; актів на закриття прихованих робіт; загальних журналів робіт; паспортів на асфальтно-бетонну суміш; рахунків на оплату; видаткових накладних.

Однак, після ознайомлення директором ТОВ «ДЕЛАЙН ГРУП» ОСОБА_3 з текстом ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, від ТОВ «ДЕЛАЙН ГРУП» надійшов лист, в якому повідомляється, що вказані в ухвалі документи були вилучені слідчим відділом фінансових розслідувань Кременчуцької ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області.

Із вище зазначеного слідує, що директор ТОВ «ДЕЛАЙН ГРУП» ОСОБА_3 всіляко намагається уникнути надати всі необхідні документи щодо використання бюджетних коштів, виділених на поточний та капітальний ремонт автодоріг в смт.Петрове Кіровоградської області для проведення всебічного, повного й неупередженого досудового розслідування, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Крім цього, в ході досудового розслідування було встановлено, що ТОВ «ДЕЛАЙН ГРУП» надало до Петрівської селищної ради Кіровоградської області копії видаткових накладних від 10.05.2017 року №№9, 12, згідно з якими для виконання робіт по капітальному ремонту частини автодороги по вулиці Святкова в смт.Петрове Кіровоградської області було придбано щебінь на загальну суму 57 289, 43 грн., а згідно видаткової накладної від 24.05.2017 року №29 у вказаного підприємства придбано асфальт дрібнозернистий марки Б на суму 195 200, 00 грн. У зазначених видаткових накладних постачальником вказано ТОВ «КАПРАЯ», але на накладних від 10.05.2017 року №№9, 12 стоять печатки ТОВ «МАЄРС ГРУП».

У зв’язку з високою ймовірністю привласнення коштів, що виділялись для проведення поточних та капітальних ремонтів автодоріг в смт.Петрове Кіровоградської області за договорами підряду від 28.03.2017 року №10/02/17/125, від 06.04.2017 року №143, від 22.05.2017 року №239, від 31.05.2017 року №10/05/17/246 та від 08.08.2017 року №30/05/17/347, шляхом завищення вартості виконаних робіт та вартості придбання матеріалів через суб’єкти господарювання з явними ознаками фіктивності, а також з метою повного, всебічного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, виявлення як тих обставин, що викривають, так і ті, що виправдовують особу, а також обставин, що пом’якшують чи обтяжують його покарання, з метою надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, у кримінальному провадженні виникла необхідність у розкритті банківської таємниці по розрахунковому рахунку ТОВ «ДЕЛАЙН ГРУП» (код ЄДРПОУ 40466991, юридична адреса: м.Київ, Дніпровський р-н, вул.Фанерна, 4, офіс 312).

Розглянувши клопотання та додані до нього документи, вивчивши матеріали кримінального провадження №12017120260000228, вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступних підстав.

Згідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ст.60 Закону України « Про банки і банківську діяльність» банківська таємниця розкривається на підставі рішення суду, а у випадку даного кримінального правопорушення інших чином отримати вищезазначену інформацію неможливо.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається необхідність в розкритті банківської таємниці та долучені до матеріалів кримінального провадження відомостей по відкриттю розрахункового рахунку №26006054637859 ТОВ «ДЕЛАЙН ГРУП» (код ЄДРПОУ 40466991, юридична адреса: м.Київ, Дніпровський р-н, вул.Фанерна, 4, офіс 312), відкритий в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 331401), код ЄДРПОУ 14360570, 01001, м.Київ, вул.Грушевського, 1Д, та документів про рух грошових коштів по вказаному розрахунковому рахунку, а також документів по зняттю готівкових коштів, в тому числі переведення на інші рахунки даного клієнта, в тому числі переведення з вказаного розрахункового рахунку на інші рахунки даного клієнта у період з 11.04.2017 року по 25.04.2018 року, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до зазначених вище документів та можливість їх вилучити, з метою встановлення більш детальних обставин вчинення злочину, отримання додаткових доказів, забезпечення завдань кримінального провадження, та враховуючи, що відомості про злочин і осіб, які його вчинили неможливо отримати в інший спосіб, і така потреба досудового розслідування цілком виправдовує зазначений ступінь втручання у права і свободи учасників кримінального провадження, вважаю за необхідне клопотання задовольнити.

Керуючись ст.ст.160-164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання начальника Петрівського відділу Олександрійської місцевої прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_1П -задовольнити.

Надати дозвіл начальнику Петрівського відділу Олександрійської місцевої прокуратури молодшому раднику юстиції ОСОБА_1, а також за його дорученням, оперативним працівникам УЗЕ в Кіровоградській області ДЗЕ НПУ, на тимчасовий доступ до речей і документів – відомостей, що становлять банківську таємницю по розрахунковому рахунку №26006054637859 ТОВ «ДЕЛАЙН ГРУП» (код ЄДРПОУ 40466991, юридична адреса: м.Київ, Дніпровський р-н, вул.Фанерна, 4, офіс 312), відкритий в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 331401), код ЄДРПОУ 14360570, 01001, м.Київ, вул.Грушевського, 1Д.

Зобов’язати ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 331401), код ЄДРПОУ 14360570, 01001, м.Київ, вул.Грушевського, 1Д, надати копії наступних документів:

- Документи про відкриття розрахункового рахунку №26006054637859.

- Карток зі зразками підписів, розрахункових документів, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, а також відомостей щодо руху грошових коштів на паперовому носії та в електронному вигляді по розрахунковому рахунку №26006054637859 (валютний рахунок – українська гривня) та документи по зняттю готівкових коштів, в тому числі переведення на інші рахунки даного клієнта із зазначенням дат, сум платежів, контрагентів (вказавши найменування контрагента, його ідентифікаційний код, найменування і МФО банку, номер рахунку контрагента), призначення платежу, а також сальдо на початок та кінець кожного банківського дня у період з 11.04.2017 року по 25.04.2018 року.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення, тобто з 08 травня 2018 року до 08 червня 2018 року.

Роз'яснити, що особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя(підпис)

З оригіналом згідно

Слідчий суддя Петрівського районного суду Ю.Шаєнко