Ухвала суду № 73820277, 02.05.2018, Немишлянський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Фрунзенський районний суд м. Харкова)

Справа № 645/5109/17

Провадження № 1-кс/645/500/18

У Х В А Л А

іменем України

02 травня 2018 року м. Харків

Фрунзенський районний суд м. Харкова у складі:

головуючого - слідчого судді Ульяніч І.В.,

при секретарі Росада І.І.,

за участю слідчого Введенського К.К.

розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Харкові клопотання слідчого СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області Введенського К.К., погоджене з начальником Немишлянського відділу Харківської місцевої прокуратури № 3 Пономаренко А.О., про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 12017220460002598 від 29.09.2017 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області Введенський К.К. звернувся до Фрунзенського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим з прокурором Немишлянського відділу Харківської місцевої прокуратури № 3 Харківської області Пономаренко А.О., у якому просив надати слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області Введенському К.К., начальнику Немишлянського відділу Харківської місцевої прокуратури № 3 Пономаренко А.О., дозвіл на тимчасовий доступ з подальшим вилученням копій реєстраційної справи: оригіналів протоколів загальних зборів членів ГК «ДИЗЕЛЬ-2» з 01.07.2016 року по теперішній час (у тому числі стенограм із голосуваннями), оригіналів протоколів зборів членів правління ГК «ДИЗЕЛЬ-2» з 01.07.2016 року по теперішній час (у тому числі стенограм із голосуваннями), завірені належним чином копії наказів про призначення та звільнення голів кооперативу ГК «Дизель-2» та бухгалтерів ГК «Дизель-2» з 01.07.2016 року по теперішній час, завірений належним чином список членів кооперативу станом з 01.07.2016 року по теперішній час (у тому числі список виключених та прийнятих членів кооперативу за вказаний період), завірені належним чином копії журналів сплати членських внесків ГК «Дизель-2» за 2016, 2017, 2018 роки, завірену належним чином копію статуту ГК «Дизель-2», діючого станом на 01.01.2016 року, та усіх без виключення статутів ГК «Дизель-2», прийнятих після 01.01.2016 року, копію журналів вхідної та вихідної кореспонденції кооперативу ГК «Дизель-2» з 01.01.2016 року по теперішній час, по 1 лист формату А4 із заповненими відтисками печаток ГК «ДИЗЕЛЬ-2» які діяли станом з 01.07.2016 року по теперішній час, усі без виключення документи підписані головою ГК «ДИЗЕЛЬ - 2» ОСОБА_3, усі без виключення документи підписані бухгалтером ГК «ДИЗЕЛЬ - 2» ОСОБА_4

Зазначені документи перебувають у володінні голови правління кооперативу ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_1, АДРЕСА_2.

Підставами для надання доступу до цієї інформації слідчий зазначає те, що 30.07.2017 року невстановлена особа склала офіційний документ, що містить завідомо неправдиві відомості від імені загальних зборів ГК «Дизель-2», який розташований за адресою: м. Харків, вул. Високовольтна 1-а.

Правова кваліфікація вказано кримінального правопорушення, передбачена ч. 1 ст. 358 КК України.

Будучи допитаним в якості свідка ОСОБА_5 пояснив, що з 2013 року є головою ревізійної комісії кооперативу ГК «Дизель-2», яка діє на засадах статуту кооперативу. Впродовж 2016-2017 років в гаражному кооперативі «Дизель-2», код 23008228, місцезнаходження: м. Харків, вул. Високовольтна, 1А, на загальних зборах членів Кооперативу не розглядалась і не приймалась нова редакція статуту. Загальні збори в Кооперативі відбувалися 31 липня та 30 жовтня 2016 року та 12 березня 2017 року.

31.07.2016 року ОСОБА_3 був обраний головою кооперативу ГК «Дизель-2» відповідно до протоколу загальних зборів членів кооперативу на якому були присутні 147 чоловік. Загальна кількість членів кооперативу складала 267 чоловік, кворум 134.

30.10.2016 року відбувалися загальні збори членів кооперативу на якому голова кооперативу ОСОБА_3, який на той момент не пройшов державну реєстрацію як голови кооперативу, запропонував проголосувати за новий проект статуту кооперативу. При цьому, зазначений статут не був оприлюднений за 30 днів як це вимагає законодавство, та не внесений у порядок денний зазначених зборів. Таким чином на зборах, при наявності кворуму було прийнято рішення відкласти затвердження статуту на грудень 2016 року для можливості ознайомлення із ним.

Членам Кооперативу стало відомо, що в Кооперативі вже є завірений нотаріусом та зареєстрований в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України (ЄДРПОУ) Статут Кооперативу. Правління Кооперативу приховувало від членів Кооперативу наявність сфальсифікованого Статуту, здійснення нотаріального посвідчення та його державну реєстрацію.

У грудні 2016 року загальні збори членів кооперативу стосовно затвердження уставу так і не проводилися, про те від члену кооперативу ОСОБА_9 (НОМЕР_1) ОСОБА_5 стало відомо, що проект статуту, який ОСОБА_3 подавав їм на затвердження 30.10.2016 року вже зареєстрований нотаріусом ОСОБА_10 - приватним нотауріусом Харківського міського нотаріального округу Харківської області, адреса: АДРЕСА_2.

При цьому ОСОБА_10 впродовж 8 днів нотаріальне посвідчення Статуту здійснював двічі.

Так, 28.10.2016 року вперше (реєстраційний запис № 1678) був завірений Статут титульний лист якого датований 30 липня 2016 року і підписаний ОСОБА_3 Станом на 30.07.2016 року ОСОБА_3 не був ні членом правління, ні головою правління Кооперативу.

04.11.2016 року приватний нотаріус ОСОБА_10 вдруге (реєстраційні записи № 1765 та № 1766) нотаріально посвідчує Статут, що був датований тією ж датою - 30.07.2016 року. Але титульний лист цього разу був вже підписаний посадовими особами Кооперативу - членом правління електриком ОСОБА_11 та бухгалтером ОСОБА_4 Крім того ОСОБА_5 зазначив, що 30.07.2016 року загальні збори членів кооперативу не проводилися, це свідчить про те, що статут кооперативу не міг бути прийнятий, а протокол загальних зборів із підписом ОСОБА_11 та ОСОБА_4 є підробним.

Державну реєстрацію ОСОБА_3 як керівника Кооперативу та Статуту в ЄДРПОУ здійснювала 08.11.2016 року державний реєстратор реєстраційної служби Харківського міського управління юстиції, адреса: м. Харків, проспект Московський, 96-А, ОСОБА_12

В ході проведення тимчасового доступу до речей і документів - Реєстраційної справи ГК «ДИЗЕЛЬ-2», було встановлено, що при поданні до державного реєстратора нотаріально завірену копію статуту ГК «ДИЗЕЛЬ-2» додатково надавалися списки членів кооперативу які нібито голосували за прийняття зазначеного статуту. Під час допитів членів кооперативу ГК «ДИЗЕЛЬ-2» ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, було встановлено, що той статут, який був поданий до державного реєстратора не включався до порядку денного загальних зборів членів кооперативу, що додатково свідчить про те, що протокол загальних зборів від 30.07.2016 року може мати ознаки підробки.

Слідчий зазначає, що у органів досудового розслідування виникла необхідність у отриманні оригіналів протоколів загальних зборів членів ГК «ДИЗЕЛЬ-2» з 01.07.2016 року по теперішній час (у тому числі стенограм із голосуваннями), оригіналів протоколів зборів членів правління ГК «ДИЗЕЛЬ-2» з 01.07.2016 року по теперішній час (у тому числі стенограм із голосуваннями), завірені належним чином копії наказів про призначення та звільнення голів кооперативу ГК «Дизель-2» та бухгалтерів ГК «Дизель-2» з 01.07.2016 року по теперішній час, завірений належним чином список членів кооперативу станом з 01.07.2016 року по теперішній час (у тому числі список виключених та прийнятих членів кооперативу за вказаний період), завірені належним чином копії журналів сплати членських внесків ГК «Дизель-2» за 2016, 2017, 2018 роки, завірену належним чином копію статуту ГК «Дизель-2» діючого станом на 01.01.2016 року та усіх без виключення статутів ГК «Дизель-2» прийнятих після 01.01.2016 року, копію журналів вхідної та вихідної кореспонденції кооперативу ГК «Дизель-2» з 01.01.2016 року по теперішній час, по 1 лист формату А4 із заповненими відтисками печаток ГК «ДИЗЕЛЬ-2» які діяли станом з 01.07.2016 року по теперішній час, усі без виключення документи підписані головою ГК «ДИЗЕЛЬ - 2» ОСОБА_3, усі без виключення документи підписані бухгалтером ГК «ДИЗЕЛЬ - 2» ОСОБА_4

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без виклику у судове засідання голови ГК «ДИЗЕЛЬ - 2» ОСОБА_3

Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали справи, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає частковому задоволенню, оскільки слідчим доведена наявність достатніх підстав вважати, що документи,які конткретно зазначені слідчим, знаходяться у зазначеному в клопотанні місці; самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у відшукуваних документах, можуть бути використані в якості доказів під час судового розгляду та іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні голови правління кооперативу ОСОБА_3, за адресою кооперативу: м. Харків, вул. Високовольтна 1-А.м. Слідчим не було обгрунтовано, які речі та документи знаходяться за адресою: Харків, АДРЕСА_3 і взагалі чия це адреса, тому в цій частині клопотання не підлягає задоволенню.

Також слідчий просив надати тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: до усіх без виключення документів, підписаних головою ГК «ДИЗЕЛЬ - 2» ОСОБА_3, усіх без виключення документів, підписаних бухгалтером ГК «ДИЗЕЛЬ - 2» ОСОБА_4, при цьому не зазначаючи конкретно до яких саме документів.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 163 КПК України - в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються - назва, опис, інші відомості, які дають можливість визначити речі і документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ. Враховуючи те, що слідчий не зазначив назву або інші відомості документів, тимчасовий доступ до яких він просить, то в цій частині також клопотання не підлягає задоволенню.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області Введенського К.К., погоджене з начальником Немишлянського відділу Харківської місцевої прокуратури № 3 Пономаренко А.О., про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 12017220460002598 від 29.09.2017 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України - задовольнити частково.

Надати слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Немишлянського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області Введенському Костянтину Костянтиновичу, начальнику Немишлянського відділу Харківської місцевої прокуратури № 3 Пономаренко Андрію Олександровичу, дозвіл на тимчасовий доступ, з подальшим вилученням: до оригіналів протоколів загальних зборів членів ГК «ДИЗЕЛЬ-2» з 01.07.2016 року по теперішній час (у тому числі стенограм із голосуваннями), оригіналів протоколів зборів членів правління ГК «ДИЗЕЛЬ-2» з 01.07.2016 року по теперішній час (у тому числі стенограм із голосуваннями); завірені належним чином копії наказів про призначення та звільнення голів кооперативу ГК «Дизель-2» та бухгалтерів ГК «Дизель-2» з 01.07.2016 року по теперішній час; завірений належним чином список членів кооперативу станом з 01.07.2016 по теперішній час (у тому числі список виключених та прийнятих членів кооперативу за вказаний період); завірені належним чином копії журналів сплати членських взносів ГК «Дизель-2» за 2016, 2017, 2018 роки; завірену належним чином копію статуту ГК «Дизель-2» діючого станом на 01.01.2016 року та усіх статутів ГК «Дизель-2», прийнятих після 01.01.2016 року, копію журналів вхідної та вихідної кореспонденції кооперативу ГК «Дизель-2» з 01.01.2016 по теперішній час; по 1 лист формату А4 із заповненими відтисками печаток ГК «ДИЗЕЛЬ-2», які діяли станом з 01.07.2016 по теперішній час.

Зазначені документи перебувають у володінні голови правління кооперативу ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_1

Строк дії ухвали до 02 червня 2018 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали виготовлено та оголошено 04 травня 2018 року о 09.00 годині.

Слідчий суддя: І. В. Ульяніч