Ухвала суду № 73819927, 05.05.2018, Немишлянський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Фрунзенський районний суд м. Харкова)

Справа № 645/2418/18

Провадження № 1-кс/645/582/18

У Х В А Л А

іменем України

05 травня 2018 року м. Харків

Слідчий суддя Фрунзенського районного суду м. Харкова - Бабкова Т.В.,

при секретарі - Петленко І.І.,

за участю прокурора Немишлянського відділу Харківської місцевої прокуратури № 3 - Кобзар-Куриляк О.О.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Харкові клопотання слідчого СВ Немишлянського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області старшого лейтенанта поліції Ковальова О.О. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018220460000844 від 20.04.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч.4 ст.358 КК України, -

встановив:

Слідчий СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області Ковальов О.О. звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим з прокурором Харківської місцевої прокуратури № 3 Кобзар-Куриляк О.О., про надання тимчасового доступу до документів та можливість їх вилучення, які знаходяться у володінні ПАТ «УкрСиббанк», МФО 351005 (Юридична адреса: вул.Андріївська, 2/12, м.Київ, 04070; Адреса для кореспонденції: вул.Андріївська, 2/12, м.Київ, 04070; офіс в м.Харкові: вул.Свободи, 10, м.Харків, 61000 та ПАТ КБ «Приватбанк», МФО 351533 (Юридична адреса: вул. Грушевського, 1д, м. Київ 01001, Україна; Адреса для кореспонденції: вул. Набережна Перемоги, 50, м. Дніпро, 49094, Україна; офіс в м. Харкові: вул. Маломясницька, 2-А, м. Харків, 61125, а саме:деталізовану роздруківку про рух грошей по банківському рахунку №26008553990000, відкритого 20.03.2015 ТОВ ФІРМА «ТОПАЛ», у ПАТ «УкрСиббанк» з моменту відкриття рахунку по теперішній час на паперовому носії, з інформацією про те, з яких рахунків надходили кошти на вказаний рахунок та на які саме рахунки перераховувались грошові кошти з банківського рахунку №26008553990000, призначення платежу, суми транзакції, з зазначенням паспортних даних фізичних осіб отримувачів грошових коштів, повне найменування та код ЄДРПОУ юридичних осіб - отримувачів грошових коштів, код ІПН (індивідуальний податковий номер) фізичних осіб - підприємців - отримувачів грошових коштів; деталізовану роздруківку про рух грошей по банківському рахунку №26042553990000, відкритого 09.06.2015 ТОВ ФІРМА «ТОПАЛ», у ПАТ «УкрСиббанк» з моменту відкриття рахунку по теперішній час на паперовому носії, з інформацією про те, з яких рахунків надходили кошти на вказаний рахунок та на які саме рахунки перераховувались грошові кошти з банківського рахунку, призначення платежу, суми транзакції, з зазначенням паспортних даних фізичних осіб отримувачів грошових коштів, повне найменування та код ЄДРПОУ юридичних осіб - отримувачів грошових коштів, код ІПН (індивідуальний податковий номер) фізичних осіб - підприємців - отримувачів грошових коштів; деталізовану роздруківку про рух грошей по банківському рахунку №26002052221412, відкритого 12.07.2016 ТОВ «АЙ ТІ ТЕХНОЛОДЖИ», у Харківському ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» з моменту відкриття рахунку по теперішній час на паперовому носії, з інформацією про те, з яких рахунків надходили кошти на вказаний рахунок та на які саме рахунки перераховувались грошові кошти з банківського рахунку №26002052221412, призначення платежу, суми транзакції, з зазначенням паспортних даних фізичних осіб отримувачів грошових коштів, повне найменування та код ЄДРПОУ юридичних осіб - отримувачів грошових коштів, код ІПН (індивідуальний податковий номер) фізичних осіб - підприємців - отримувачів грошових коштів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що в провадженні СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12018220460000844 від 20.04.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190, ч.4 ст.358 КК України. Підставою внесення даних до ЄРДР стала постанова прокурора про виділення матеріалів з ЄРДР №12017220460002428 стосовно невстановлених осіб, які 31.01.2017 шахрайським шляхом заволоділи квартирою за адресою: АДРЕСА_1, яка належить ОСОБА_3 та використали завідомо підроблені документи під час укладання договору купівлі-продажу даної квартири, а також під час реєстрації суб'єктів господарювання на ім'я ОСОБА_4 .

Під час досудового розслідування був допитаний 26.04.2018 як свідок ОСОБА_4 повідомив, що 6 років тому, працюючи прибиральником у ЖКХ смт Козача Лопань Дергачівського району Харківської області він познайомився з хлопцем на прізвисько «ОСОБА_1», з яким почав товаришувати. Влітку 2016 року «ОСОБА_1» познайомив ОСОБА_4 з чоловіком на ім'я ОСОБА_2, який запропонував останньому роботу з продажу якихось товарів. ОСОБА_4 на дану пропозицію погодився та віддав ОСОБА_2 копії свого паспорту громадянина України та ідентифікаційного коду. У жовтні 2016 року ОСОБА_2 подзвонив ОСОБА_4 та попросив його приїхати у м.Харків, де відвіз його до офісу нотаріуса, розташованого на вул.Римарській у м.Харкові. В офісі нотаріуса ОСОБА_4 надав нотаріусу, передані ОСОБА_2 якісь документи невідомого походження та підписав документи про те, що він є генеральним директором якоїсь фірми, за що отримав від ОСОБА_2 500 гривень. При цьому ОСОБА_4 зазначив, що не читав, щодо якої саме фірми він підписав документи та, в подальшому ніякої участі в господарській діяльності фірми він не приймав, назву фірми він не знає. Крім того, у січні 2017 року особа на ім'я ОСОБА_2 зателефонував ОСОБА_4 та попросив його приїхати у м.Харків, де познайомив його з чоловіком на ім'я ОСОБА_6, який в подальшому в офісі нотаріуса ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_2 передав ОСОБА_4 підроблені документи про право власності на квартиру за адресою: АДРЕСА_1, що стали підставою її незаконного відчуження.

Таким чином, органом досудового розслідування зібрані дані, які вказують на те, що невстановлені особи на імя ОСОБА_2 та ОСОБА_6 неодноразово передавали ОСОБА_4 підроблені документи для оформлення правочинів з чужим майном.

Під час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12017220460002428, матеріали якого виділені стосовно невстановлених осіб в ЄРДР № 12018220460000844 за ч.4 ст.190, ч.4 ст.358 КК України, отримано інформацію з ГУ ДФС у Харківській області про те, що ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, п.н. НОМЕР_1 є засновником та директором ТОВ ФІРМА «ТОПАЛ» (п.н. 24124439) та директором ТОВ «АЙ ТІ ТЕХНОЛОДЖИ» ( п.н. 40626774).

Окрім цього, відповідно до інформаційної довідки міністерства юстиції України - Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, ОСОБА_4 значиться керівником ТОВ ФІРМА «ТОПАЛ» з 21.10.2016. Згідно даної довідки, ОСОБА_4 також значиться керівником та засновником ТОВ «АЙ ТІ ТЕХНОЛОДЖИ» з 05.07.2016.

Згідно інформації ГУ ДФС у Харківській області за ТОВ ФІРМА «ТОПАЛ» відкриті банківські рахунки в АТ «УкрСиббанк» № 26008553990000 з 20.03.2015 та № 26042553990000 з 09.06.2015, за ТОВ «АЙ ТІ Технолоджи» в Харківському ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» № 26002052221412 з 12.07.2016.

У зв'язку з чим, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні Деталізованої роздруківки про рух грошових коштів по банківським рахункам, які зареєстровані за ТОВ ФІРМА «ТОПАЛ» та за ТОВ «АЙ ТІ ТЕХНОЛОДЖИ».

В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання та просив суд його задовольнити, оскільки отримання вищезазначених документів є необхідним для встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню.

Представник ПАТ «УкрСиббанк» був повідомлений про дату, час та місце проведення судового засідання шляхом направлення судової повістки, не виявили бажання бути присутніми на розгляді клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Представник ПАТ КБ «ПриватБанк» був повідомлений про дату, час та місце проведення судового засідання шляхом направлення судової повістки, не виявили бажання бути присутніми на розгляді клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, вважає клопотання таким, що не підлягає задоволенню.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 162 КПК України, ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» рух грошових коштів по банківським рахункам, які зареєстровані за ТОВ ФІРМА «ТОПАЛ» та за ТОВ «АЙ ТІ ТЕХНОЛОДЖИ» містять охоронювану законом таємницю і є банківською таємницею, що передбачає особливий порядок тимчасового доступу і вилучення.

Дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, який свідчить про внесення відомостей про вчинення кримінального правопорушення за ч.4 ст.190, ч.4 ст.358 КК України з приводу заволодіння шахрайським шляхом, за допомогою виготовлення та з використанням підробних документів квартирою АДРЕСА_3, яка належить ОСОБА_3, відсутність будь-яких доказів в матеріалах кримінального провадження, які б свідчили про підробність статутних документів ТОВ ФІРМА «ТОПАЛ» та за ТОВ «АЙ ТІ ТЕХНОЛОДЖИ», слідчий суддя вважає клопотання таким, що не підлягає задоволенню.

Крім того, в судовому засіданні прокурором не доведено, що в інший спосіб в даний час неможливо отримати необхідні для проведення досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення, данні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання слідчого СВ Немишлянського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області старшого лейтенанта поліції Ковальова О.О. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018220460000844 від 20.04.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч.4 ст.358 КК України - залишити без задоволення.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Т.В. Бабкова