Ухвала суду № 73816213, 07.05.2018, Києво-Святошинський районний суд Київської області

Справа № 369/5180/18

Провадження №1-кс/369/1588/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07.05.2018 м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області Усатов Д.Д. при секретарі Ярмак О.В., розглянув у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання прокурора Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області радника юстиції Філімонова О.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні за № 32016110800000005 від 15.01.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До суду звернувся прокурор Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області радник юстиції Філімонов О.В., з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Свої вимоги прокурор мотивує тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Києво-Святошинської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області під процесуальним керівництвом Києво-Святошинської місцевої прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32016110800000005 від 15.01.2016 за фактом ухилення від сплати податків службовими особами ТОВ «Карамелія» (код ЄДРПОУ 38738227), що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України.

Процесуальне керівництво здійснюється Києво - Святошинською місцевою прокуратурою Київської області.

Підставою для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань стало дослідження ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області за №12/10-36-16-00-14/38738227 «Про результати дослідження фінансово-господарських операції, проведених за участю ТОВ «Карамелія» (код ЄДРПОУ 38738227) з ТОВ «СП Трейд» (код ЄДРПОУ 39370704) та з ТОВ «Євробізнес Лайф» (код ЄДРПОУ 39419634) за період з 01.03.2015 по 31.07.2015 року, згідно з яким ТОВ «Карамелія» в період березня-липня 2015 року, відображаючи проведення фінансово-господрських взаємовідносин з ТОВ «Євробізнес» та ТОВ «СП Трейд», ухилилось від сплати податків на загальну суму 7 908 300 грн.

В ході допиту свідка директор ТОВ «Карамелія» ОСОБА_2 повідомив, що користується та має у володінні мобільний номер НОМЕР_1, та стверджує про реальність фінансово-господарських операцій та законність фінансово-господрських взаємовідносин з ТОВ «Євробізнес».

З метою подальшого розкриття кримінального правопорушення, необхідно провести моніторинг та аналізу мобільного номеру НОМЕР_1, яким користується ОСОБА_2.

У відповідності до ч.4 ст.107 КПК України фіксація судового засідання технічними засобами не здійснювалась.

Клопотання розглядалось у відсутність представників/службових осіб ПрАТ «ВФ Україна», з метою унеможливлення знищення або переховування вказаних у клопотанні речей та документів.

В силу ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Вивчивши клопотання, документи, якими воно обґрунтовується, приходжу до переконання про обґрунтованість заявленого прокурором клопотання та необхідність його задоволення, оскільки прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані ним речі та документи перебувають у володінні ПрАТ «Київстар» в сукупності з іншими документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в зазначених документах, можуть бути використані, як докази під час судового розгляду, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних вище документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164,309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому лейтенанту податкової міліції Курті Євгену Геннадійовичу, раднику юстиції прокурору Києво-Святошинської місцевої прокуратури Філімонову Олегу Віталійовичу або особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, тимчасовий доступ до оригіналів речей і документів та розпорядження на їх вилучення (виїмку) у службових осіб ПрАТ „ВФ Україна", розташованого за адресою: м. Київ, вул. Лейпцизька, 15; ,які містять дані щодо мобільних терміналів які були обладнані сім-картками з номерами: НОМЕР_1, а саме: яка форма їх обслуговування (передплата чи договір), із зазначенням кому належать номера, які використовувались (ються), якщо телекомунікаційні послуги надаються з оформленням договірних відносин, відомості щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з'єднань, з посиланням на ретранслятор та прив'язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місцеперебування абонентів зазначених телефонних номерів в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з'єднання, з. посиланням на ретранслятор та прив'язку до базових станцій та їх адресу, із зазначенням типу з'єднання, ідентифікатора (ІМЕІ та ІМSI) та зміст вхідних та вихідних SMS-повідомлень і інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових дзвінків вказаних номерів абонентів стільникового зв'язку, а саме: НОМЕР_1, в період часу 01.01.2014 по теперішній час.

У випадку, якщо дані документи були витребувані чи проводилось їх вилучення раніше, надати належним чином завірені їх копії та документи на підставі яких було витребувано чи вилучено дані документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя, суд, за клопотанням сторони кримінального провадження якій надано право на доступ до документів, має право на постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Д.Д. Усатов