Ухвала суду № 73803788, 23.04.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/18919/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 квітня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Соколов О.М., при секретарі Сліпець К.Р., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду м. Києва клопотання сторони кримінального провадження № 12014100050011851 від 31.12.2014 - слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України старшого радника юстиції Амеліна О.Ю., про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :

18 квітня 2018 року провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Соколова О.М. надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 12014100050011851 від 31.12.2014 - слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Амеліна О.Ю., погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України Станкевичем Ю.В., про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у володінні ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851, код ЄДРПОУ - 14282829, адреса: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 4).

Слідчий в судове засідання не з'явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що управлінням з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 120141000050011851 від 31.12.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 5 ст. 185, ч. 5 ст. 186, ч. 4 ст. 187, ч.ч. 1, 3, 4 ст. 190, ч.ч. 1, 2, 5 ст. 191, ч.ч. 2, 3 ст. 206, ч.ч. 2, 3 ст. 206-2, ст. 219, ст. 356, ч.ч. 2, 3 ст. 357, ч.ч. 1, 3, 4 ст. 358, ч.ч. 1, 2 ст. 364, ч.ч. 1, 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 366, ч.ч. 1, 2 ст. 367, ч. 1 ст. 383 та ч. 1 ст. 388 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що наприкінці 2014 - початку 2015 років відбулось протиправне (рейдерське) захоплення активів групи компаній «Амстор» на підставі підроблених установчих документів ряду юридичних осіб, за сприяння приватних нотаріусів та службових осіб Державної реєстраційної служби України.

Так, у період часу з 25.12.2014 по 15.03.2015 невстановлені слідством особи, діючи з корисливих мотивів, з метою незаконного привласнення активів (нерухомого майна, продуктів харчування, напоїв, тютюнових виробів), що належали ТОВ «Амстор» (код ЄДРПОУ - 32123041), ТОВ «Торгівельний будинок «Амстор» (код ЄДРПОУ - 32516492), ТОВ «Фудторг» (код ЄДРПОУ - 37133981), Об'єднання «Донецькпродторг» (код ЄДРПОУ - 21950711), ТОВ «Амстор Трейд» (код ЄДРПОУ - 39135315), ТОВ «Амстор-Інвест» (код ЄДРПОУ - 33549267), ТОВ «Транс-Буд» (код ЄДРПОУ - 33524504), ТОВ «Донінвестпрод» (код ЄДРПОУ - 33838245), шляхом підроблення печаток та протоколів загальних зборів учасників цих товариств, внесення неправдивих змін до їх статутних документів, на підставі яких державним реєстратором були внесені зміни до відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців стосовно останніх, протиправно заволоділи частками у статутному капіталі вищезазначених підприємств, що належали ТОВ «ДРВТО «Донецькпромресурси» (код ЄДРПОУ - 20345385), ТОВ «Гратант» (код ЄДРПОУ - 34436092), ТОВ «Донінвестуніверсал», (код ЄДРПОУ - 33838219), компаніям республіки Кіпр «Lorley investments limited» (НЕ 182685) та Мiramilis LTD (НЕ 322944).

У подальшому впродовж 2015-2017 років новими власниками підприємств групи компаній «Амстор» вчинено дії, направлені на умисне виведення грошових коштів з ТОВ «Амстор», ТОВ «Торгівельний будинок «Амстор», Об'єднання «Донецькпродторг», ТОВ «Амстор Трейд» на підконтрольні юридичні особи шляхом доведення до банкрутства зазначених підприємств.

З метою протиправного заволодіння майном підприємств групи компаній «Амстор» шляхом виведення активів на інші підконтрольні мажоритарним учасникам компанії та ухилення від сплати боргів перед державою та банківськими установами, в тому числі, АТ «Укрексімбанк», особами, що захопили управління справами товариств, ініційовані банкрутства вищевказаних юридичних осіб.

Після невдалої спроби самоліквідації підприємств, власниками здійснюються нові спроби банкрутства компаній «Амстор», ініціаторами яких виступають ТОВ «Сінусбуд» (код ЄДРПОУ - 38651534) та ТОВ «Фрілайн Трейд» (код ЄДРПОУ - 38902063).

Зокрема, на даний час господарським судом Дніпропетровської області за заявою ТОВ «Сінусбуд» відкрите провадження у справі № 904/9795/16 про банкрутство ТОВ «Амстор», за заявами ТОВ «Фрілайн Трейд» - провадження у справах № 904/270/17 про банкрутство Об'єднання «Донецькпродторг», № 904/4356/17 про банкрутство ТОВ «Торгівельний будинок «Амстор», № 904/10293/17 про банкрутство ТОВ «Амстор-Інвест».

У ході досудового розслідування перевіряється причетність службових осіб ТОВ «Сінусбуд» (код ЄДРПОУ - 38651534) до реалізації незаконної схеми обігу векселів між ним та ТОВ «Амстор» (код ЄДРПОУ - 32123041), ТОВ «Фінтехнології» (код ЄДРПОУ - 33874456), ТОВ «Фрілайн Трейд» (код ЄДРПОУ - 38902063), ТОВ «Нью Сенд» (код ЄДРПОУ - 38537633), іншими пов'язаними з ТОВ «Амстор» (код ЄДРПОУ - 32123041) підприємствами, що призвело до штучного створення передумов до банкротства останнього.

З метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження обставин кримінальних правопорушень, встановлення сум збитків, завданих внаслідок їх вчинення, забезпечення в подальшому проведення судово-економічної експертизи, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у володінні ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851, код ЄДРПОУ - 14282829, адреса: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 4), що становлять банківську таємницю клієнтів банку ТОВ «Сінусбуд» (код ЄДРПОУ - 38651534), ТОВ «Нью Сенд» (код ЄДРПОУ - 38537633), з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів у паперовому та електронному вигляді.

У зв'язку з цим у органу досудового розслідування виникла необхідність для правомірності відкриття службовими особами ТОВ «Сінусбуд», ТОВ «Нью Сенд» їх банківських рахунків; встановити осіб, які мали право доступу та розпорядження рахунками підприємства, а також інформацію про осіб, які фактично мали доступ до системи «Клієнт-Банк» та були причетні до проведення проплат з боку зазначених товариств в адресу контрагентів, покупців та постачальників; рух коштів та схему реалізації активів, отриманих протиправним шляхом; стан погашення підприємствами кредитних зобов'язань перед банком, спосіб та графік їх погашень, залишок непогашених сум; осіб, яким банком відступлено права вимоги за кредитними договорами підприємств, а також умови, на яких таке відступлення прав відбувалось. ІР-адреса клієнтів дасть можливість в подальшому встановити фактичне місцезнаходження та дані реального користувача програми, рух товарно-грошових потоків, фактичне підтвердження безготівкової форми розрахунків з контрагентами з подальшим співставленням з інформацією, що відображена у податковій та бухгалтерській звітності ТОВ «Сінусбуд», ТОВ «Нью Сенд».

Слідчий вказує, що іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вищевказаних речей та документів, що мають суттєве значення у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази для підтвердження чи спростування подій кримінальних правопорушень, з'ясування фактичного їх перебігу, встановлення винних осіб та інших обставин, визначених ст. 91 КПК України, неможливо.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Як вбачається із змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим у клопотанні доведено, що без проведення тимчасового доступу до документів та вилучення належним чином завірених копій документів (в паперовому та електронному вигляді), неможливо провести слідчі та процесуальні дії, які необхідні для повного, всебічного та об'єктивного проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні та встановлення всіх осіб причетних до вчинення злочинів.

Слідчий судя, приходить до висновку, що речі і документи, які знаходяться у володінні ПАТ «ПУМБ» та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали надані в обґрунтування клопотання, оцінивши потреби досудового розслідування, дійшов до висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, з можливістю вилучення завірених копій документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 160-166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження № 12014100050011851 від 31.12.2014 - слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України старшого радника юстиції

Амеліна Олександра Юрійовича про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, - задовольнити.

Надати слідчим в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Амеліну Олександру Юрійовичу, Шевеленку Олександру Михайловичу, прокурорам відділу Генеральної прокуратури України Станкевичу Юрію Васильовичу, Молованюку Андрію Вікторовичу, слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 12014100050011851 від 31.12.2014 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у володінні ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851, код ЄДРПОУ - 14282829, адреса: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 4), що становлять банківську таємницю клієнтів банку ТОВ «Сінусбуд» (код ЄДРПОУ - 38651534), ТОВ «Нью Сенд» (код ЄДРПОУ - 38537633), з можливістю вилучення належним чином завірених копій

(у паперовому та електронному вигляді) документів, а саме:

- копій матеріалів справ з юридичного оформлення рахунків № 2600732108, що належить ТОВ «Сінусбуд» (код ЄДРПОУ - 38651534), № 2600132102, що належить ТОВ «Нью Сенд» (код ЄДРПОУ - 38537633), зокрема: статутів (установчих договорів); протоколів Загальних зборів учасників підприємства; свідоцтв про державну реєстрацію (перереєстрацію); паспортів уповноважених осіб; договору найму, контракту, наказу, іншого документа про призначення на посаду директора; довіреності на ім'я особи, яка має право відкриття та розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора, інших довіреностей; рішення уповноваженого органу управління підприємства про зміни, що вносяться до Єдиного державного реєстру; реєстру осіб (громадян), які брали участь в засіданні уповноваженого органу управління юридичної особи; документів, що підтверджують правомочність прийняття рішення відповідно до статуту підприємства про внесення змін до Єдиного державного реєстру; карток із зразками підписів і відбитку печатки; заяви на відкриття рахунку; договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта, з додатками; анкет та опитувальників клієнта, заяв на видачу чекових книжок; документів, що стали підставою для виготовлення та видачі платіжних, кредитних та інших карток клієнта банку; документів щодо номерів карток, повних даних особи, на ім'я якої видано дублікати, та усіх інших документів щодо оформлення, видачі та подальшого користування дублікатами карток; платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахункам ТОВ «Сінусбуд», ТОВ «Нью Сенд»; витратних ордерів і корінців грошових (касових) чеків про отримання посадовими особами ТОВ «Сінусбуд», ТОВ «Нью Сенд» або іншими особами готівкових грошових коштів через касу банку, а також відповідних довіреностей на отримання готівкових коштів по рахунку підприємства; договорів про надання розрахункових послуг з використанням системи дистанційного обслуговування «Клієнт-Банк» (з додатками), актів виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери ТОВ «Сінусбуд», ТОВ «Нью Сенд» вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт-Банк», протоколів системи «Клієнт-Банк», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта (на паперовому та електронному носіях); документації, яка свідчить про отримання електронної картки зі зразком підпису службових осіб ТОВ «Сінусбуд», ТОВ «Нью Сенд»; документів щодо листування ТОВ «Сінусбуд», ТОВ «Нью Сенд» з банком; інших документів, які знаходяться в справах з юридичного оформлення рахунку клієнта банка;

- виписок про рух грошових коштів по рахунках № 2600732108, що належить ТОВ «Сінусбуд» (код ЄДРПОУ - 38651534), № 2600132102, що належить ТОВ «Нью Сенд» (код ЄДРПОУ - 38537633), за період з моменту їх відкриття по дату виконання ухвали слідчого судді - на паперовому та електронному носіях (із зазначенням дат надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти, контрагентів (назви, коду суб'єкта господарювання у відповідних міжнародних та внутрішньодержавних реєстрах), дат списання коштів з рахунків ТОВ «Сінусбуд», ТОВ «Нью Сенд», сум коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховано грошові кошти, назви підприємства, куди перераховані грошові кошти, коду ЄДРПОУ підприємства та сум залишків коштів на рахунку станом на кінець операційного дня);

- копій документів з кредитних справ ТОВ «Сінусбуд» (код ЄДРПОУ - 38651534), ТОВ «Нью Сенд» (код ЄДРПОУ - 38537633), на підставі яких підприємствам банком видавались кредитні кошти та здійснювалось погашення заборгованості: кредитних договорів (про відкриття кредитної лінії або інших) з додатками, сум, договорів про надання майна в заставу (іпотеку), графіків погашень зобов'язань підприємством, договорів факторингу (відступлення права вимог), зокрема: заявки про видачу кредиту; документів, підтверджуючих стан позичальника та поручителя; установчі документи на останніх; відомості про рух та використання кредитних коштів з зазначенням контрагентів (назви, коду суб'єкта господарювання у відповідних міжнародних та внутрішньодержавних реєстрах), призначення платежу, дати платежу, часу проведення платежу, номеру платіжного документа, суми платежу; документів щодо цільового використання коштів позичальником, платіжних документів про отримання та використання кредитних коштів; документації щодо ідентифікації позичальника та поручителів, як майнових, так і фінансових, при отриманні кредиту; документів щодо передачі в заставу майна, актів його перевірок, правовстановлюючих документів на таке майно, документації претензійно-позовної роботи банку; документації щодо дотримання внутрішньої процедури видачі кредиту (висновків структурних підрозділів, рішень уповноважених органів банку тощо), кредитного договору з додатками, забезпечувальних правочинів по кредиту (застави, іпотеки, поруки, страхування кредитних ризиків тощо).

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: О.М. Соколов

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках:

Примірник № 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/18919/18-к

Примірник № 2 - наданий слідчому Амеліну О.Ю.

Слідчий суддя: О.М. Соколов