Ухвала суду № 73719074, 02.05.2018, Приморський районний суд м. Одеси

Справа № 522/25406/15-к

Провадження № 1-кс/522/7706/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 травня 2018 року Слідчий суддя місцевого Приморського районного суду міста ОСОБА_1 ОСОБА_2, розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СВ Управління Служби безпеки України в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалам досудового розслідування, внесеного в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 12014160500011388 від 23.12.2014 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 258, ч. 1 ст. 15 ч. 1 ст. 258, ч. 2 ст. 194, ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 194, ч. 3 ст. 258 КК України,

ВСТАНОВИВ:

В ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12014160500011388 від 23.12.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 258, ч. 1 ст. 15 ч. 1 ст. 258, ч. 2 ст. 194, ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 194, ч. 3 ст. 258 КК України, в частині епізоду вчинення 27.12.2014, приблизно о 04:30, навпроти будинків №9 - №10 по вулиці Сегедська у м. Одесі терористичного акту, тобто вчинення вибуху, з метою порушення громадської безпеки, що призвів до загибелі людини (первинний номер кримінального провадження: № 12014160500011501 від 27.12.2014 за ч. 3 ст. 258 КК України), встановлено, що внаслідок вказаного вибуху загинула невстановлена особа чоловічої статі – можливо громадянин України ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, документований паспортом КМ768785 виданий 02.03.2012 Приморським РВ ОМУ УМВС України в Одеській області, реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП) НОМЕР_1.

Згідно матеріалів виконаного доручення ГВ ЗНД УСБУ в Одеській області за №65/5/3-1176нт від 15.02.2018 та №65/5/3-1389нт від 22.02.2018 встановлено, що ОСОБА_4 мав заощадження в ПАТ «УКРСОЦБАНК» (код за ЄДРПОУ 00039019, МФО 300023).

02.04.2018, в ході проведення тимчасового доступу до речей і документів ПАТ «УКРСОЦБАНК» (код за ЄДРПОУ 00039019), які містять охоронювану законом таємницю, на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси Кушніренко Ю.С. від 02.03.2018 (справа №522/25406/15-к, провадження №1-кс/522/4395/18), встановлено, що громадянин України ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, РНОКПП НОМЕР_1, з 12.11.2009 являється клієнтом ПАТ «УКРСОЦБАНК» та мав у користуванні наступні відкриті рахунки:

1) поточний рахунок №26207000763040 (українська гривня), за період: з дати його відкриття 12.11.2009 по дату його закриття 04.02.2016;

2) поточний рахунок №26204000790492 (долар США), за період: з дати його відкриття 16.02.2011 по дату його закриття 04.01.2013;

3) поточний рахунок №26205000808134 (українська гривня), за період: з дати його відкриття 16.04.2009 по теперішній час;

4) поточний рахунок №26207000817327 (долар США), за період: з дати його відкриття 21.07.2009 по теперішній час;

5) поточний рахунок №26207011502717 (євро), за період: з дати його відкриття 18.12.2014 по теперішній час;

6) депозитний рахунок №26303000038129 (долар США), за період: з дати його відкриття 04.03.2011 по дату його закриття 06.09.2011;

7) депозитний рахунок №26309011502756 (українська гривня), за період: з дати його відкриття 18.12.2014 по дату його закриття 19.03.2015;

8) депозитний рахунок №26307011502770 (долар США), за період: з дати його відкриття 18.12.2014 по дату його закриття 19.03.2015;

9) депозитний рахунок №26308011502780 (євро), за період: з дати його відкриття 18.12.2014 по дату його закриття 19.03.2015;

10) депозитний рахунок №26309011567917 (євро), за період: з дати його відкриття 20.03.2015 по дату його закриття 23.05.2017;

11) депозитний рахунок №26302011567925 (долар США), за період: з дати його відкриття 20.03.2015 по дату його закриття 23.05.2017;

12) депозитний рахунок №26350000038053 (долар США), за період: з дати його відкриття 16.06.2010 по дату його закриття 21.06.2011;

13) депозитний рахунок №26357010310872 (долар США), за період: з дати його відкриття 28.12.2011 по дату його закриття 03.01.2013;

14) картковий рахунок №26253692009780 (українська гривня), за період: з дати його відкриття 18.12.2014 по теперішній час;

15) картковий рахунок №26252692009781 (українська гривня), за період: з дати його відкриття 18.12.2014 по теперішній час;

16) картковий рахунок №26253692012788 (долар США), за період: з дати його відкриття 22.11.2016 по теперішній час;

17) картковий рахунок №26252692012789 (долар США), за період: з дати його відкриття 22.11.2016 по теперішній час;

18) картковий рахунок №26256692013643 (євро), за період: з дати його відкриття 13.04.2017 по теперішній час;

19) картковий рахунок №26257692010418 (євро), за період: з дати його відкриття 01.04.2015 по теперішній час;

20) картковий рахунок №26256692010419 (євро), за період: з дати його відкриття 01.04.2015 по теперішній час;

21) картковий рахунок №26258697011206 (євро), за період: з дати його відкриття 06.02.2017 по теперішній час;

22) картковий рахунок №26257697011207 (євро), за період: з дати його відкриття 06.02.2017 по теперішній час;

23) картковий рахунок №26302692009783 (українська гривня), за період: з дати його відкриття 18.12.2014 по дату його закриття 12.05.2017;

24) картковий рахунок №26303692009782 (українська гривня), за період: з дати його відкриття 18.12.2014 по дату його закриття 17.07.2017.

Документи на оформлення відкриття/продовження обслуговування вказаних рахунків, зокрема 20.03.2015 перевіряв та засвідчував справжність підпису ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, РНОКПП НОМЕР_1, співробітник відділення №697 ПАТ «УКРСОЦБАНК» (код за ЄДРПОУ 00039019, МФО 300023) - ОСОБА_5.

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у проведенні судово-почеркознавчої експертизи почерку та підпису ОСОБА_4, для чого потрібні оригінали документів, які були підставою для відкриття та закриття вказаних поточних, депозитних та карткових рахунків.

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та просить розглянути клопотання без його участі та участі осіб у володінні яких знаходяться інформація та документи, так як існує реальна загроза зміни або знищення оригіналів документів.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотання зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв’язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що міститься в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СВ Управління Служби безпеки України в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю – задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області майору юстиції ОСОБА_3 або слідчим слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області: ОСОБА_6, ОСОБА_1, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10 тимчасовий доступ до речей і документів ПАТ «УКРСОЦБАНК» (ЄДРПОУ 00039019, МФО 300023, юридична адреса: м. Київ, вул. Ковпака, буд. 29), які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення в Одеському відділенні ПАТ «УКРСОЦБАНК» за адресою: м. Одеса, вул. Юрія Олеши, буд. 6:

1) оригіналів документів, які були підставою для відкриття та закриття рахунків громадянина України ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, РНОКПП НОМЕР_1:

- поточних рахунків №26207000763040, №26204000790492, №26205000808134, №26207000817327, №26207011502717;

- депозитних рахунків №26303000038129, №26309011502756, №26307011502770, №26308011502780, №26309011567917, №26302011567925, №26350000038053, №26357010310872,

- карткових рахунків №26253692009780, №26252692009781, №26253692012788, №26252692012789, №26256692013643, №26257692010418, №26256692010419, №26258697011206, №26257697011207, №26302692009783, №26303692009782.

2) копію особової справи співробітника ПАТ «УКРСОЦБАНК» ОСОБА_5 та копію його посадових обов’язків на відповідних займаних посадах в банківській установі.

Встановити строк дії ухвали протягом 1 (одного) місяця з дня її постановлення.

Ухвала підлягає оскарженню протягом п’яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: А.В. Дерус

02.05.2018