Ухвала суду № 73687525, 19.04.2018, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Справа № 263/4505/18

Провадження 1-кс/263/2638/2018

УХВАЛА

19 квітня 2018 року м. Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Кулик С.В., розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП України в Донецькій області майора поліції Воронцова М.М.. про арешт майна, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 12017050000000505 від 15.11.2017 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя звернувся старший слідчий відділу СУ ГУНП України в Донецькій області з клопотанням про арешт майна, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 12017050000000505 від 15.11.2017 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

З клопотання вбачається, що в період з 01.01.2014 року по теперішній час посадові особи спеціалізованих установ і закладів переливання крові охорони здоров'я Донецької області, а саме: Маріупольської, Краматорської та Волноваської станцій переливання крові, зловживаючи службовим становищем, всупереч інтересам служби, діючи на користь окремих комерційних підприємств, уклали низку завідомо збиткових договорів з реалізації плазми крові, виготовленої у медичних закладах за рахунок бюджетних коштів, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом державним інтересам. Крім того, згідно інформації ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях, службові особи вищевказаних спеціалізованих установ і закладів переливання крові охорони здоров'я Донецької області, також є причетними до вчинення інших кримінальних правопорушень у сфері службової та господарської діяльності.

За даним фактом СУ ГУНП в Донецькій області зареєстровано кримінальне провадження № 12017050000000505 від 15.11.2017 року , відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками ч. 2 ст. 364 КК України та розпочато досудове розслідування.

Згідно інформації Головного управління Служби безпеки України в Донецькій та Луганській областях, службові особи спеціалізованих установ та закладів переливання крові Департаменту охорони здоров'я Донецької ОДА, а саме, КЛПУ «Станція переливання крові м. Маріуполя», КЛПУ «Станція переливання крові м. Волноваха», КЛПУ «Станція переливання крові м. Краматорська», діючи з метою власного збагачення у змові з низкою посадових осіб комерційних підприємств, розробили схему одержання неправомірної вигоди для себе та юридичних осіб, шляхом зловживання владою або службовим становищем всупереч інтересам служби, що стало можливо внаслідок реалізації виробленої якісної готової продукції від донорської крові людини (плазми крові та її компонентів) за заниженими цінами від собівартості, що суперечить «Порядку», затвердженому постановою Кабінету міністрів України №920 від 16.06.1998 року.

Крім того, на протязі 2015-2017 років головним лікарем КЛПУ «Станція переливання крові м. Волноваха» ОСОБА_2, на користь низки комерційних підприємств, було укладено наступні завідомо збиткові для економічних інтересів держави договори на поставку виготовленої сировини за заниженими цінами, що здійснювалось шляхом уцінки товару під час виконання таких договорів: Договір № 1 від 21.01.2015 року (покупець ПП «Медичний центр плазми»). Вартість реалізованого товару на адресу «Покупця» за цим договором: 20 728,80 грн., сума уцінки становить: 58 606,51 грн.; Договір № 0206-17 від 02.06.2017 року (покупець «Біофарма плазма»). Вартість реалізованого товару на адресу «Покупця» за цим договором: 125 770,80 грн. (08.06.2017) та 148459,80 грн. (30.11.2017), сума уцінки становить: 144 079,78 грн. та 169 042,97 грн. Договір № 1 «На поставку основної сировини» від 02.06.2015 року між КЛПУ «Станція переливання крові м. Волноваха» (ЄРДПОУ 31187261) та ПП «Медичний центр банк плазми ЛТД» (ЄРДПОУ 39303439). За цим договором реалізована продукція за значно заниженими цінами від собівартості, а саме: свіжозаморожена плазма у кількості 78,581 л на суму 14 144,58 грн.; свіжозаморожена плазма лейкофільтрована у кількості 18,848 л на суму 3 392,64 грн.

Таким чином, інтересам держави завдано матеріальний збиток на суму 420 533,47 грн., який полягає у безпідставній уцінці донорської крові та її компонентів в порушення «Порядку».

26.08.2018 між КЛПУ «Станція переливання крові м. Маріуполя» (ЄРДПОУ 05492367, далі «Продавець») та ПП «Медичний центр банк плазми ЛТД» (ЄРДПОУ 39303439, далі «Покупець») укладено договір № 5 «На поставку основної сировини». В процесі виконання зазначеного договору, «Продавцем» на адресу «Покупця» за цим договором реалізована продукція за значно заниженими цінами від собівартості (у спосіб безпідставної уцінки всупереч «Порядку»), а саме: СЗП у кількості 250,800 л на суму 45 144,00 грн. Загальна сума уцінки реалізованого товару за цим договором на адресу «Покупця» становить 108 311,35 грн.

Також протягом 2014-2017 років головним лікарем КЛПУ «Станція переливання крові м. Маріуполь» ОСОБА_3, на користь низки комерційних підприємств, було укладено наступні аналогічні завідомо збиткові для економічних інтересів держави договори на поставку виготовленої сировини за заниженими цінами, що здійснювалось шляхом уцінки товару під час виконання таких договорів: договір № 6/1 від 07.10.2014 року (покупець: ПП «Медичний центр банк плазми Вартість реалізованого товару на адресу «Покупця» за цим договором 60372,90 грн., сума уцінки становить: 142 972,43 грн.; договір № 7 від 01.12.2014 (покупець: ПП «Медичний центр плазми»). Вартість реалізованого товару на адресу «Покупця» за цим договором становить 54948,60 грн., сума уцінки становить: 130 960,52 грн.; договір № 6 від 12.05.2016 року (покупець: ПП «Тримед ЛТД»). Вартість реалізованого товару на адресу «Покупця» за цим договором становить 150 000,00 грн., сума уцінки становить: 157 364,64 грн.;

Таким чином, інтересам держави було завдано матеріальний збиток на суму понад 539 608,94 грн., який полягає у безпідставній уцінці донорської крові та її компонентів в порушення «Порядку».

08.02.2018 між КЛПУ «Станція переливання крові м. Краматорська» (ЄРДПОУ 05492396, далі «Продавець») в особі головного лікаря ОСОБА_4 та ТОВ «Біофарма плазма» (ЄРДПОУ 39000694, далі «Покупець») укладено договір № 1 «На поставку основної сировини». Відповідно до п. 1 цього договору, «Продавець» зобов'язується передати у власність «Покупця» сировину для виготовлення лікарських засобів, а саме: плазму донорської крові (далі «Сировина» або «Товар»), а покупець прийняти та своєчасно оплатити товар.

В процесі виконання зазначеного договору, «Продавцем» на адресу «Покупця» за цим договором реалізована продукція за значно заниженими цінами від собівартості (у спосіб безпідставної уцінки всупереч «Порядку»), а саме: свіжозаморожена плазма у кількості 200,215 л. та свіжозаморожена плазма лейкофільтрована на загальну суму 167 895,00 грн..

Загальна сума уцінки реалізованого товару за цим договором на адресу «Покупця» становить 87 983,90 грн., чим внаслідок злочинних дій посадових осіб КЛПУ «Станція переливання крові м. Краматорська», інтересам держави було завдано матеріальний збиток на вказану суму.

12 квітня 2018 року слідчим відділу СУ ГУНП в Донецькій області на підставі ухвали Приморського районного суду м. Маріуполя Донецької області від 10 квітня 2018 року проведено обшук в Департаменті охорони здоров'я Донецької обласної державної адміністрації за адресою: Донецька область, м. Краматорськ, вул. Богдана Хмельницького буд. 6;

Вилучені у ході проведення обшуку в Департаменті охорони здоров'я Донецької обласної державної адміністрації за адресою: Донецька область, м. Краматорськ, вул. Богдана Хмельницького буд. 6, документи, предмети та речі визнані речовими доказами, згідно постанови слідчого СУ ГУНП в Донецькій області від 13.04.2018 року визнані речовими доказами у кримінальному провадженні № 12017050000000505 від 15.11.2017 року за ч. 2 ст. 364 КК України.

На даний час з метою повного та всебічного розслідування кримінального провадження, недопущення знищення, спотворювання слідів кримінального правопорушення для подальшого проведення необхідних судових експертиз, у слідства виникла необхідність у накладенні арешту на тимчасово вилучене майно, оскільки вони мають значення речових доказів.

Слідчий та прокурор у судове засідання не з'явились, надали заяви, у яких просили розглянути клопотання за їх відсутності, вимоги клопотання просили задовольнити.

Особа, у власності якої перебуває майно, у судове засідання не викликалась відповідно до вимог ч. 2 ст. 172 КПК України.

Відповідно до вимог ч.7 ст.237 КПК України вилучені речі та документи, які не відносяться до предметів, вилучених законом із обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Відповідно до ч. 2 ст.167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов'язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Відповідно до ч.1 ст.100 КПК України речові докази, які були вилучені стороною кримінального провадження, повинні бути як найшвидше повернуті володільцю, крім випадків, передбачених ст.170-174 КПК України, тобто до накладення на нього арешту в судовому порядку.

У відповідності до ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися під час обшуку, огляду.

Згідно ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Відповідно до п. 4 ч. 5 ст. 173 КПК України у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд постановляє ухвалу, в якій зазначає, зокрема, заборону, обмеження розпоряджатися або користуватися майном у разі їх передбачення та вказівку на таке майно.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя ваважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 167, 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції України в Донецькій області Воронцова М.М. про арешт майна у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017050000000505 від 15.11.17 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, - задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене 12 квітня 2018 року під час проведення обшуку в Департаменті охорони здоров'я Донецької обласної державної адміністрації за адресою: Донецька область, м. Краматорськ, вул. Богдана Хмельницького буд. 6, а саме:

-Документи «Кошторис на 2016 рік» КЛПУ «Станція переливання крові м. Маріуполь» всього 76 аркушах;

-Документи «Кошторис на 2016 рік» КУОЗ «Волноваська станція переливання крові» всього на 92 аркушах;

-Документи «Кошторис на 2016 рік» КМУ «Станція переливання крові м. Краматорська» всього на 93 аркушах;

-Документи «Кошторис на 2017 рік» КМУ «Станція переливання крові м. Краматорська» всього на 56 аркушах;

-Документи «Кошторис на 2017 рік» КЛПУ «Станція переливання крові м. Маріуполь» всього на 52 аркушах;

-Документи «Кошторис на 2017 рік» КУОЗ «Волноваська станція переливання крові» всього на 60 аркушах;

-Документи «Кошторис на 2018 рік» КУОЗ «Волноваська станція переливання крові» всього на 92 аркушах;

-Документи «Кошторис на 2018 рік» КМУ «Станція переливання крові м. Краматорська» всього на 79 аркушах;

-Документи «Кошторис на 2018 рік» КЛПУ «Станція переливання крові м. Маріуполь» всього на 48 аркушах;

-Зведений кошторис на 2016 рік та зведений план асигнувань до нього на 2016 рік, виконані на 3 аркушах формату А4;

-Зведений кошторис на 2017 рік та зведений план асигнувань до нього на 2017 рік, виконані на 3 аркушах формату А4;

-Лімітна довідка про бюджетні асигнування та кредитування на 2016 рік від 12.01.2016, виконана на 1 аркуші формату А4;

-2 лімітні довідки про бюджетні асигнування та кредитування на 2017 рік від 23.12.2016, виконана на 2 аркушах формату А4;

-Лімітна довідка про бюджетні асигнування та кредитування на 2018 рік від 14.12.2017, виконана на 1 аркуші формату А4;

-Копія посадової інструкції директора Департаменту охорони здоров'я Донецької обласної державної адміністрації ОСОБА_5 на 5 аркушах;

-Розпорядження про призначення на посаду ОСОБА_5 № 38рк від 16.02.2015 на 2 аркушах

-Копія посадової інструкції заступника директора Департаменту охорони здоров'я Донецької обласної державної адміністрації від 10.01.2017 ОСОБА_6 на 5 аркушах;

-Розпорядження про призначення на посаду ОСОБА_6 № 62рк від 12.03.2015 на 1 аркуші;

-Копія посадової інструкції заступника директора Департаменту охорони здоров'я Донецької обласної державної адміністрації від 11.01.2017 ОСОБА_7 на 3 аркушах;

-Розпорядження про призначення на посаду ОСОБА_7 № 154рк від 21.10.2014 на 2 аркушах

-Копія посадової інструкції заступника директора Департаменту охорони здоров'я Донецької обласної державної адміністрації від 10.01.2017 ОСОБА_8 на 3 аркушах;

-Розпорядження про призначення на посаду ОСОБА_8 № 144рк від 11.06.2015 на 2 аркушах;

-Документи «Штатное расписание - Станция переливания крови г. Краматорск», всього на 106 аркушах;

-Документи «Штатний розпис - станції переливання крові м. Маріуполя», всього на 107 аркушах;

-Документи «Штатний розпис - станції переливання крові м. Волноваха», всього на 96 аркушах;

-Документи «Кошторис на 2015 рік» КЛПУ «Станція переливання крові м. Маріуполь» всього на 56 аркушах;

-Документи «Кошторис на 2015 рік» КУОЗ «Волноваська станція переливання крові» всього на 85 аркушах;

-Документи «Кошторис на 2015 рік» КМУ «Станція переливання крові м. Краматорська» всього на 63 аркушах;

-Документи «Фінансова та бюджетна звітність по виконанню місцевого бюджету за видатками» КМУ «Станція переливання крові м. Краматорська» за 2015 рік всього на 35 аркушах;

-Документи «Фінансова та бюджетна звітність по виконанню місцевого бюджету за видатками» КМУ «Станція переливання крові м. Краматорська» за 3 квартал 2015 рік всього на 30 аркушах;

-Документи «Фінансова та бюджетна звітність по виконанню місцевого бюджету за видатками» КМУ «Станція переливання крові м. Краматорська» за 2017 рік на 55 аркушах;

-Документи «Фінансова та бюджетна звітність по виконанню місцевого бюджету за видатками» КМУ «Станція переливання крові м. Краматорська» за 1 квартал 2017 рік на 29 аркушах;

-Документи «Фінансова та бюджетна звітність по виконанню місцевого бюджету за видатками» КМУ «Станція переливання крові м. Краматорська» за 2 квартал 2017 рік на 30 аркушах;

-Документи «Фінансова та бюджетна звітність по виконанню місцевого бюджету за видатками» КМУ «Станція переливання крові м. Краматорська» за 3 квартал 2017 рік на 35 аркушах;

-Документи «Фінансова та бюджетна звітність по виконанню місцевого бюджету за видатками» КМУ «Станція переливання крові м. Краматорська» за 2016 рік на 31 аркушах;

-Документи «Фінансова та бюджетна звітність по виконанню місцевого бюджету за видатками» КМУ «Станція переливання крові м. Краматорська» за 1 квартал 2016 рік на 23 аркушах;

-Документи «Фінансова та бюджетна звітність по виконанню місцевого бюджету за видатками» КМУ «Станція переливання крові м. Краматорська» за 2 квартал 2016 рік на 23 аркушах;

-Документи «Фінансова та бюджетна звітність по виконанню місцевого бюджету за видатками» КМУ «Станція переливання крові м. Краматорська» за 3 квартал 2016 рік на 21 аркушах;

-Документи «Фінансовий звіт по КУОЗ «Волноваська станція переливання крові» за 2015 рік на 50 аркушах;

-Документи «Фінансовий звіт по КУОЗ «Волноваська станція переливання крові» за 3 квартал 2015 рік на 34 аркушах;

-Документи «Фінансовий звіт по КУОЗ «Волноваська станція переливання крові» за 2016 рік на 53 аркушах;

-Документи «Фінансовий звіт по КУОЗ «Волноваська станція переливання крові» за 1 квартал 2016 року на 31 аркуші;

-Документи «Фінансовий звіт по КУОЗ «Волноваська станція переливання крові» за 2 квартал 2016 року на 34 аркушах;

-Документи «Фінансовий звіт по КУОЗ «Волноваська станція переливання крові» за 3 квартал 2016 року на 35 аркушах;

-Документи «Фінансовий звіт по КУОЗ «Волноваська станція переливання крові» за 2017 рік на 51 аркуші;

-Документи «Фінансовий звіт по КУОЗ «Волноваська станція переливання крові» за 1 квартал 2017 рік на 28 аркушах;

-Документи «Фінансовий звіт по КУОЗ «Волноваська станція переливання крові» за 2 квартал 2017 року на 38 аркушах;

-Документи «Фінансовий звіт по КУОЗ «Волноваська станція переливання крові» за 3 квартал 2017 року з відповідними документами на 35 аркушах;

-Документи «Фінансовий звіт КЛПУ «Станція переливання крові м. Маріуполь» за 2015 рік на 42 аркушах;

-Документи «Фінансовий звіт КЛПУ «Станція переливання крові м. Маріуполь» станом на 01.10.2015 року на 24 аркушах;

-Документи «Фінансовий звіт КЛПУ «Станція переливання крові м. Маріуполь» за 2016 рік на 31 аркуші;

-Документи «Фінансовий звіт КЛПУ «Станція переливання крові м. Маріуполь» за 1 квартал 2016 року на 18 аркушах;

-Документи «Фінансовий звіт КЛПУ «Станція переливання крові м. Маріуполь» за 2 квартал 2016 року на 18 аркушах;

-Документи «Фінансовий звіт КЛПУ «Станція переливання крові м. Маріуполь» за 3 квартал 2016 року на 19 аркушах;

-Документи «Фінансовий звіт КЛПУ «Станція переливання крові м. Маріуполь» за 2017 рік на 36 аркушах;

-Документи «Фінансовий звіт КЛПУ «Станція переливання крові м. Маріуполь» за 1 квартал 2017 року на 20 аркушах;

-Документи «Фінансовий звіт КЛПУ «Станція переливання крові м. Маріуполь» за 2 квартал 2017 року на 19 аркушах;

-Документи «Фінансовий звіт КЛПУ «Станція переливання крові м. Маріуполь» за 3 квартал 2017 року на 17 аркушах;

- Договір № 3 «Про передачу міжбюджетного трансферту» від 15.04.2016 на 2 аркушах;

-Лист «Про надання реквізитів для зарахування субвенцій» № 02-01-19/206 від 26.04.2016 на 1 аркуші;

-додаткова угода № 1 до договору № 3 «Про передачу міжбюджетного трансферту» від 15.04.2016 на 1 аркуші;

-виписка по рахунку від 30.05.2016 на 1 аркуші;

-платіжне доручення № 1 від 30.05.2016 на 1 аркуші; - виписка по рахунку від 01.06.2016 на 1 аркуші;

-платіжне доручення № 2 від 16.06.2016 на 1 аркуші;

-виписка по рахунку від 01.06.2016 на 1 аркуші;

-платіжне доручення № 2 від 07.07.2016 на 1 аркуші;

-виписка по рахунку від 15.07.2016 на 1 аркуші;

-виписка по рахунку від 18.07.2016 на 1 аркуші;

-платіжне доручення № 3 від 18.07.2016 на 1 аркуші;

-виписка по рахунку від 05.08.2016 на 1 аркуші;

-виписка по рахунку від 08.08.2016 на 1 аркуші;

-платіжне доручення № 4 від 05.08.2016 на 1 аркуші;

-виписка по рахунку від 21.12.2016 на 1 аркуші;

-виписка по рахунку від 22.12.2016 на 1 аркуші;

-платіжне доручення № 7 від 22.12.2016 на 1 аркуші;

-Договір № 152 «Про передачу міжбюджетного трансферту» від 02.10.2015 на 2 аркушах;

-платіжне доручення № 1 від 04.11.2015 на 1 аркуші;

-виписка по рахунку від 04.11.2015 на 1 аркуші.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Донецької області протягом п'яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя С.В.Кулик