Ухвала суду № 73686807, 16.04.2018, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/13466/18

Провадження № 1-кс/761/9249/2018

У Х В А Л А

Іменем України

16 квітня 2018 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

Слідчого судді: Юзькової О.Л.,

при секретарі: Голопич Н.Р.

розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС четвертого відділу розслідувань кримінальних проваджень СУ ФР Офісу великих платників податків ДФС Шеіна Д.К., про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС четвертого відділу розслідувань кримінальних проваджень СУ ФР Офісу великих платників податків ДФС Шеін Д.К. звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором відділу ГПУ Яцининим В.В., згідно якого просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АT «ОТП Банк» (МФО 300528), з можливістю їх вилучення, що необхідно для проведення досудового слідства в рамках кримінального провадження № 32017100110000110 від 20.12.2017 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

Клопотання мотивовано наступним. Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановленими особами створено та придбано з метою прикриття незаконної діяльності ряд суб'єктів підприємницької діяльності, які використовуються підприємствами реального сектору економіки, зокрема на фондовому ринку України, а також створили та придбали ряд суб'єктів підприємницької діяльності, зокрема: ТДВ «СК»Актив-Гарант» (код ЄДР 36183979), ТДВ «СК «Альтернатива» (код ЄДР 39408334), ПАТ «СК «Амальтея» (код ЄДР 25017527), ПАТ «СК «Арма» (код ЄДР 21265671), ПАТ «СК «Аско-Медсервіс» (код ЄДР 13550765),ТДВ «СК «Біфест» (код ЄДР 37859390), ПАТ «Велта» (код ЄДР 21559409), ТДВ «СК «Власний захист» (код ЄДР 39439294), ПАТ «СК «Ділайф» (код ЄДР 31623600), ТДВ «СК «Добробут та захист» (код ЄДР 31571133), ТДВ «СК «Довіра-поліс» (код ЄДР 37002223), ТДВ «СК»Енергія» (код ЄДР 40367375), ПАТ «СК «Енестра» (код ЄДР 21606847), ПАТ «СК «Європейська страхова компанія» (код ЄДР 32825387), ТДВ «СК «Інноваційні страхові технології» (код ЄДР 39099398), ПАТ «СК»Інрезерв» (код ЄДР 24932642), ПАТ «СК «Каштан» (код ЄДР 32071894), ТДВ «СК»Київ РЕ» (код ЄДР 33442139), ПАТ «СК»Київська Русь» (код ЄДР 31171581), ПАТ «СК»Кремінь» (код ЄДР 24559002), ПАТ «СК «Надійна» (код ЄДР 34350924), ПАТ «СК «Парасоль» (код ЄДР 32717175), ТДВ «СК «Перша Європейська» (код ЄДР 39436293), ПАТ «СК «Престиж» (код ЄДР 38272117), ТДВ «СК «Проксіма» (код ЄДР 33592726), ПАТ «СК «Промінвест» (код ЄДР 35428561), ПАТ «СК «Респект» (код ЄДР 22448445), ТДВ «СК»Сігма» (код ЄДР 35760071), ПАТ «СК»Страхові гарантії» (код ЄДР 21957067), ПАТ «СТ»Стройполіс» (код ЄДР 25401697), ПАТ «СК»Сузір'я» (код ЄДР 22891956), ТДВ «СК»Траст Україна» (код ЄДР 37954854), ПАТ «СК «Український фінансовий альянс» (код ЄДР 32374372), ТДВ «СК «Фідель СК» (код ЄДР 32432114), ПАТ «СК «Форте» (код ЄДР 34615026), ТДВ «СК «Хортиця» (код ЄДР 33836688), ПАТ «СК «Аеліта» (код ЄДР 31351587), ПАТ «СК «АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ» (код ЄДР 33908322), ТОВ «Фінансова компанія «Фінар» (код ЄДРПОУ 38921903), які придбають послуги з перестрахування із рядом інших страхових компаній. В ході досудового розслідування встановлено та допитано одного із засновників ТОВ «ФК «Фінар» (код ЄДРПОУ 38921903) ОСОБА_3 - який повідомив, що засновником даного товариства не являється та ніколи не являвся, грошових коштів до статутного фонду товариства не вносив, інших засновників ТОВ «ФК «Фінар» він не знає та ніколи не бачив. Разом з тим, повідомив, що на посаду директора нікого не назначав, на загальних зборах учасників ТОВ «ФК «Фінар» не був присутній та реєстраційні документи зазначеного підприємства не підписував. Окрім того, встановлено, що ПАТ «ВТБ Банк» передало на користь ТОВ «ФК «Фінар» право вимоги за наступними договорами: кредитний договір №17 від 07.12.2010 зі змінами та доповненнями, який укладений між ПАТ «ВТБ Банк» та ПрАТ «Автомобільна група «Віпос»; іпотечний договір від 07.12.2010 укладений між ПАТ «ВТБ Банк» та ТОВ «А.Т.П. №3721»; договір поруки №17/П від 30.12.2010 укладений між ПАТ «ВТБ Банк» та ТОВ «Віпкар»; договір поруки №17/П-1 від 30.12.2010 укладений між ПАТ «ВТБ Банк» та ДП «Ауді Центр Віпос»; договір поруки №17/П-2 від 30.12.2010 укладений між ПАТ «ВТБ Банк» та ТОВ «ДжерманМоторз»; договір застави майнових прав №64/Z-4 від 31.12.2010 укладений між ПАТ «ВТБ Банк» та ПрАТ «Автомобільна група «Віпос». Розмір заборгованості вище вказаних підприємств до ПАТ «ВТБ Банк» становить 60 460 443 грн, проте був заключний договір на загальну суму 27 700 000 грн, предметом якого є купівля прав ТОВ «ФК «Фінар» на відступлення права вимоги грошових зобов'язань у ПАТ «ВТБ Банк». Таким чином, ТОВ «ФК «Фінар» набуло усіх прав та обов'язків кредитора.У зв'язку з вищевикладеним, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення даного кримінального правопорушення внесеного в ЄРДР за № 32017100110000110, а також відшукання знаряддя вчинення кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, виникла необхідність у проведені тимчасового доступу до речей і документів, що становлять банківську таємницю клієнта банку ТОВ «Фінансова компанія «Фінар» (код ЄДРПОУ 38921903). Отже, встановлено що ТОВ «Фінансова компанія «Фінар» (код ЄДРПОУ 38921903) має відкриті рахунки № 26001455020090 (українська гривня), № 26507455000428 (українська гривня) у АT «ОТП Банк» (МФО 300528) які використовуються товариством для ведення незаконної фінансово-господарської діяльності.

У судове засідання слідчий не з'явився, повідомлявся у встановленому законом порядку. Разом з ти, до початку розгляду клопотання по суті, через канцелярію суду подав заяву, у якій зазначив, що підтримує клопотання у повному обсязі та просить проводити судове засідання за його відсутності.

Особа у володінні якої перебувають документу в судове засідання не викликався відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

В свою чергу положеннями ч. 4 даної статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Кримінальне провадження № 32017100110000110 від 20.12.2017 розслідується за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України, у зв'язку із чим виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які перебувають у володінні АT «ОТП Банк» (МФО 300528).

За положеннями ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, відповідно до положень ст. 132 КПК України, якщо слідчий, прокурор не доведе, зокрема, що потреби досудового розслідування виправдають такий ступінь втручання в права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Таким чином слідчий суддя зобов'язаний перевіряти наявність об'єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації без застосування такого заходу його забезпечення, як розкриття інформації, яка охороняється законом.

Зважаючи на те, що в інший спосіб одержати відомості неможливо, беручи до уваги, що документи зазначені в клопотанні є важливими для встановлення обставин у кримінальному провадженні та використання їх в якості доказів, клопотання підлягає задоволенню в частині надання тимчасового доступу до документів зазначених в клопотанні.

З іншого боку слідчим не доведено наявність обставин, з якими законодавець передбачає можливість надання розпорядження на вилучення документів.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110,163-165,309 та 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому з ОВС 4-го ВРКП СУ ФР Офісу ВПП Державної фіскальної служби лейтенанту податкової міліції Шеіну Д.К., або за його дорученням слідчим слідчої групи, тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ «Фінансова компанія «Фінар» (код ЄДРПОУ 38921903), які містять охоронювану законом таємницю з можливістю зробити копії у АT «ОТП Банк» (МФО 300528), а саме:

1.1. Відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях, по рахунках № 26001455020090 (українська гривня), № 26507455000428 (українська гривня), відкритих в АT «ОТП Банк» у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати, повною розшифровкою контрагентів і призначення платежів за періоди з 01.01.2016 по 16.04.2018;

1.2. Документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунків № 26001455020090 (українська гривня), № 26507455000428 (українська гривня) які належать ТОВ «Фінансова компанія «Фінар» (код ЄДРПОУ 38921903), відкриті в АT «ОТП Банк» (МФО 300528), а саме: картки із зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка, заяв на відкриття рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, фотокопій паспортів уповноважених осіб, копій доручень на право вчинення юридичних дій від імені директора ТОВ «Фінансова компанія «Фінар», договору найму чи іншого документу про призначення на посаду директора ТОВ «Фінансова компанія «Фінар», копій доручень на ім'я особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунками, засвідченої нотаріально, заяви клієнта про встановлення системи "клієнт-банк", договору на обслуговування системи "клієнт-банк", акту про введення системи "клієнт-банк" в експлуатацію, документів, які засвідчують встановлення системи "клієнт-банк", документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів, грошових чеків на отримання готівки з рахунків; інформацію щодо ІР-адрес з яких відбувалося керування вище вказаними рахунками за допомогою системи «Клієнт-Банк»; договорів, документів, щодо операцій з цінними паперами та інших бухгалтерських документів, що стосуються фінансово-господарських взаємовідносин АT «ОТП Банк» з ТОВ «Фінансова компанія «Фінар», накладних, рахунків - фактур, платіжних доручень, векселів, актів прийому-передачі векселів, заявок на купівлю іноземної валюти, міжнародних контрактів з усіма їх додатками та специфікаціями, листів, доручень, актів взаємозвірки.

В іншій частині клопотання задоволенню не підлягає.

Строк дії ухвали один місяць.

Роз'яснити посадовим особам АT «ОТП Банк», що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні ухвали слідчий зобов'язаний пред'явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію, а також залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: