Ухвала суду № 73686813, 12.04.2018, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/8197/18

Провадження № 1-кс/761/5613/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 квітня 2018 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді - Фролової І.В.,

при секретарі - Подоляні Ю.А.,

розглянувши в рамках досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 32016100110000158 від 30.06.2016 за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України, клопотання заступника начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ОВПП ДФС майора податкової міліції Волошина О.О., про тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ «РКГРУП» (код ЄДРПОУ 37769914), які перебувають у володінні ПАТ «КБ» ФIНАНСОВИЙ ПАРТНЕР» (МФО 380872, м. Київ, вул. Євгена Коновальця, буд. 32Г, офіс 262),

В С Т А Н О В И В :

Заступник начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ОВПП ДФС майор податкової міліції Волошин О.О.звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Кіпчарським О.П., згідно якого просить надати заступнику начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ОВПП ДФС Волошину О.О., або слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №32016100110000197, або старшому оперуповноваженому з ОВС МОУ Офісу великих платників Іщенку О.Б., або старшому оперуповноваженому МОУ Офісу великих платників Мацієвському А.О. тимчасовий доступ до речей і документів, а також дати розпорядження про вилучення речей і документів ТОВ «РКГРУП» (код ЄДРПОУ 37769914), які перебувають у володінні філії «ЦРУ» АТ «Банк «ФIНАНСИ ТА КРЕДИТ» (МФО 300937, м. Київ, вул. Щорса, буд. 31), за місцем їх фактичного місцезнаходження та становлять банківську таємницю.

Так, як зазначає слідчий у клопотанні, 29.11.16 в Єдиному реєстрі досудових розслідувань зареєстровано кримінальне провадження за № 32016100110000197 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст.212, ч.2 ст.209, ч.2 ст.205 КК України.

Так, невстановлені слідством особи у період 2016 року умисно, повторно створили (зареєстрували) суб'єкти підприємницької діяльності (юридичні) особи, а саме: ТОВ «Аравот» (код ЄДРПОУ 39482596), ТОВ «Арт Прайм Груп» (код ЄДРПОУ 40094419), ТОВ «Промислова Група СЮА» (код ЄДРПОУ 40608713)ТОВ «Норвіг Груп» (код ЄДРПОУ 39922117), ТОВ "Бізнес-Вектор- Україна" (код ЄДРПОУ 40498913), ТОВ "Алчевськпромпостачання" (код ЄДРПОУ 35038148), ТОВ "Укрпромсбит" (код ЄДРПОУ 39084198), ТОВ "Валакас" (код ЄДРПОУ 39468414), ТОВ "Ворлд Фокус Трейд" (код ЄДРПОУ 40033817), ТОВ "Орфен" (код ЄДРПОУ 39468409), ТОВ "Юдумус" (код ЄДРПОУ 40166383), ТОВ "Лайтфіл" (код ЄДРПОУ 40472743), ТОВ "Автозеніт" (код ЄДРПОУ 39524321), ТОВ "Сіріус Ленд" (код ЄДРПОУ 40630436), ТОВ "Компанія "Марістелла" (код ЄДРПОУ 40429090), ТОВ "Бізнес- Вектор-Україна" (код ЄДРПОУ 40498913), ТОВ "Геокад-5" (код ЄДРПОУ 33678347), ТОВ "Трансінвестком" (код ЄДРПОУ 39935168), ТОВ "Ленд Союз" (код ЄДРПОУ 40060018), ТОВ "Пальміра Еволюшн" (код ЄДРПОУ 40613896), ТОВ "Автосоюз Делівері" (код ЄДРПОУ 39935440), ТОВ "Адвансед Трейдінг Солюшнс" (код ЄДРПОУ 38129075), ТОВ "Фаюс" (код ЄДРПОУ 40463970), ТОВ "Голд Маркет" (код ЄДРПОУ 40451168), ТОВ "Стрим-Груп" (код ЄДРПОУ 40451131), ТОВ "Прот" (код ЄДРПОУ 40450630), ТОВ "Оригон" (код ЄДРПОУ 40450557), ТОВ «Приоритет» (код ЄДРПОУ 21770564), ПП "Снабпромресурс" (код ЄДРПОУ 34318194), ТОВ "Український виробничо-промисловий союз" (код ЄДРПОУ 36827241), ТОВ "Антос" (код ЄДРПОУ 37838102), ТОВ "Мітріл" (код ЄДРПОУ 38840662), ПП "Дарніца Плюс" (код ЄДРПОУ 39076344), ТОВ "Інвесттрейдінг" (код ЄДРПОУ 39076344), ТОВ "Оригон" (код ЄДРПОУ 40450557), ТОВ "Скрайд" (код ЄДРПОУ 40492864), ТОВ "Марс-Плюс" (код ЄДРПОУ 40504832), ТОВ "Тотті ЛТД" (код ЄДРПОУ 40504895), ТОВ "Аланор" (код ЄДРПОУ 39286728), ТОВ "Нотрак" (код ЄДРПОУ 40504827), ТОВ "Ліга-Грант" (код ЄДРПОУ 40517286), ТОВ "КФ "Українські промислові інновації" (код ЄДРПОУ 38251280), ТОВ "Сбитпром" (код ЄДРПОУ 38506851), ТОВ "Хорсторг" (код ЄДРПОУ 38840636), ПП "Віланс" (код ЄДРПОУ 39115770), ТОВ "Вега Трон" (код ЄДРПОУ 39286623), ТОВ "Норман Трейд" (код ЄДРПОУ 39291220), ТОВ "Лекспреміум" (код ЄДРПОУ 39735625), ТОВ «Агробудконсалт ЛТД» (код ЄДРПОУ 39981078), ТОВ "Алкар Плюс" (код ЄДРПОУ 40155984), ТОВ "Снабмаш" (код ЄДРПОУ 40783153), ТОВ "Броваторг" (код ЄДРПОУ 40783258), ТОВ "Глобалстронг" (код ЄДРПОУ 40846092) з метою прикриття незаконної діяльності, що полягала в створенні умов для ухилення від сплати податків суб'єктам реального сектору економіки та легалізації (відмиванні) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Досудовим розслідуванням встановлено причетність службових осіб ТОВ «РКГРУП» (код ЄДРПОУ 37769914) до відкриття рахунків даному підприємству в ПАТ «КБ» ФIНАНСОВИЙ ПАРТНЕР» (МФО 380872, м. Київ, вул. Євгена Коновальця, буд. 32Г, офіс 262) №26001001003216 (українська гривня), №26058001766001 (українська гривня) та використання вказаних рахунків для зарахування та перерахування грошових коштів в якості оплати за нібито поставлені товари (виконані роботи).

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що у володінні філії «ЦРУ» АТ «Банк «ФIНАНСИ ТА КРЕДИТ» (МФО 300937, м. Київ, вул. Щорса, буд. 31) знаходиться інформація про рух коштів по рахунках№26002015711101 (українська гривня), №26001015711102 (євро), №26057015711101 (євро), які належать ТОВ «РКГРУП» (код ЄДРПОУ 37769914) та має значення для встановлення істини в даному кримінальному провадженні.

В судове засідання слідчий не з'явився, через канцелярію суду подав клопотання про розгляд справи без його участі, клопотання підтримав та просив задовольнити у повному обсязі.

Особа, у володінні якої знаходяться такі документи (представник філії «ЦРУ» АТ «Банк «ФIНАНСИ ТА КРЕДИТ»), в судове засідання не з'явилась.

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, приходжу до висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи із наступного.

Так, згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

При цьому, за змістом ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у філії «ЦРУ» АТ «Банк «ФIНАНСИ ТА КРЕДИТ»; що вказані документи самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; що обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо довести іншим шляхом, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

За таких обставин, керуючись вимогами ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання заступника начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ОВПП ДФС майора податкової міліції Волошина О.О., про тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ «РКГРУП» (код ЄДРПОУ 37769914), які перебувають у володінні філії «ЦРУ» АТ «Банк «ФIНАНСИ ТА КРЕДИТ» (МФО 300937, м. Київ, вул. Щорса, буд. 31) - задовольнити.

Надати заступнику начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ОВПП ДФС Волошину О.О. тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення речей і документів ТОВ «РКГРУП» (код ЄДРПОУ 37769914), які перебувають у володінні філії «ЦРУ» АТ «Банк «ФIНАНСИ ТА КРЕДИТ» (МФО 300937, м. Київ, вул. Щорса, буд. 31) за місцем їх фактичного місцезнаходження та становлять банківську таємницю, а саме:

- юридичних справ про відкриття та використання рахунків№26002015711101 (українська гривня), №26001015711102 (євро), №26057015711101 (євро), які належать ТОВ «РКГРУП» (код ЄДРПОУ 37769914);

- карток із зразками підписів та відтисків печаток по відкриттю рахунків№26002015711101 (українська гривня), №26001015711102 (євро), №26057015711101 (євро), які належать ТОВ «РКГРУП» (код ЄДРПОУ 37769914);

- комп'ютерної роздруківки руху коштів з повною по хвилинною розшифровкою платежів (із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу) по рахунках№26002015711101 (українська гривня), №26001015711102 (євро), №26057015711101 (євро), які належать ТОВ «РКГРУП» (код ЄДРПОУ 37769914) за період з 01.01.2015 року по 12.04.2018 року в паперовому та електронному вигляді;

- заявок на видачу готівки, чеків про зняття готівки з рахунків№26002015711101 (українська гривня), №26001015711102 (євро), №26057015711101 (євро), які належать ТОВ «РКГРУП» (код ЄДРПОУ 37769914) за період з 01.01.2015 року по 12.04.2018 року;

- договорів ТОВ «РКГРУП» (код ЄДРПОУ 37769914) на встановлення системи «Клієнт-банк», ІР-адрес та МАС-адрес, з яких здійснювався вхід до вказаної системи, номери телефонів з яких здійснювалось керування системою «Клієнт-банк»;

- документи, які містять інформацію щодо проведення фінансового моніторингу по операціям ТОВ «РКГРУП» (код ЄДРПОУ 37769914), що йому підлягають з додаванням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході проведення, за період з 01.01.2015 року по 12.04.2018 року;

- вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та ТОВ «РКГРУП» (код ЄДРПОУ 37769914);

- кредитну та депозитну справи ТОВ «РКГРУП» (код ЄДРПОУ 37769914).

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Роз'яснити посадовим особам філії «ЦРУ» АТ «Банк «ФIНАНСИ ТА КРЕДИТ», що у відповідності до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена протягом 5 днів з моменту її отримання в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя