Ухвала суду № 73664637, 26.04.2018, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/2031/18

Провадження № 1-кс/202/870/2018

УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 квітня 2018 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло зазначене клопотання про надання дозволу на проведення обшуку.

З клопотання убачається, що в провадженні слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017041690000161 від 14.08.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Слідчий зазначає, що під час досудового слідства було встановлено, що КП «Молодіжне творче об`єднання» ДМР за результатами проведення конкурсних торгів укладено договір із Державним підприємством «Виробниче об`єднання південний машинобудівний завод імені О.М. Макарова» на проведення капітального ремонту пішохідних доріжок та проїздів з установкою малих форм на території Молодіжного парку відпочинку та дозвілля за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Заводська, 53.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ДП «Виробниче об`єднання південний машинобудівний завод імені О.М. Макарова» укладали договори щодо закупівель будівельних матеріалів у підприємств із ознаками фіктивності та переводили на їх рахунки грошові кошти, отримані від КП «Молодіжне творче об`єднання» ДМР. При цьому насправді будівельні матеріали, що нібито поставили підприємства із ознаками фіктивності, службові особи ДП «Виробниче об`єднання південний машинобудівний завод імені О.М. Макарова» купували за готівку без оформлення будь-яких документів у інших підприємств та фізичних осіб-підприємців за ціною на 30-50 відсотків нижчою, від проведеної документально.

У ході аналітичного дослідження, проведеного ГУ ДФС у Дніпропетровській області, виявлено, що з коштів, отриманих ДП «Виробниче об`єднання південний машинобудівний завод імені О.М. Макарова» від КП «Молодіжне творче об`єднання» ДМР, 4 251 530,65 гривень було переведено на рахунок підприємства з ознаками фіктивності ТОВ «Альянс поставка», та у подальшому на рахунки підприємств: ТОВ «Україна-2000», ТОВ «Укрбудхолдинг», ТОВ «Дніпромремонт» без реального здійснення реалізації або придбання товарів для їх виведення в «тіньовий» сектор економіки.

Таким чином, встановлено наявність у діях службових осіб КП «Молодіжне творче об`єднання» ДМР, ДП «Виробниче об`єднання південний машинобудівний завод імені О.М. Макарова» ознак привласнення та розтрати коштів із бюджету територіальної громади м.Дніпра на суму, що підлягає встановленню у ході подальшого до судового розслідування.

Встановлено, що відповідальною особою за проведення капітального ремонту по зазначеному договору між КП «Молодіжне творче об`єднання» ДМР та ДП «Виробниче об`єднання південний машинобудівний завод імені О.М. Макарова» є начальник ділянки Будівельно-монтажного комплексу № 409 ДП «Виробниче об`єднання південний машинобудівний завод імені О.М. Макарова» ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

У ході проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з транспортних (телекомунікаційних) мереж відносно абонентського номеру ОСОБА_5 встановлено, що остання 30.11.2017 року розмовляла з особою на ім`я ОСОБА_6 , користувачем абонентського номеру НОМЕР_1 . Співставленням змісту розмови з іншими даними, здобутими у ході досудового розслідування, встановлено, що зазначена особа на ім`я ОСОБА_6 є представником групи осіб, які надають ОСОБА_5 та ДП «Виробниче об`єднання південний машинобудівний завод імені О.М. Макарова» послуги з переведення в готівку привласнених бюджетних коштів, що надходять на банківські рахунки ДП «Виробниче об`єднання південний машинобудівний завод імені О.М. Макарова».

Встановлено, що зазначена особа, користувач абонентського номеру НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 це ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 . Зазначена квартира належить на праві власності ОСОБА_8 .

Тому слідчий просив надати дозвіл на проведення обшуку квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та вилучення: документів, що стосуються ведення фінансово-господарської діяльності, бухгалтерського обліку, первинних облікових документів, на підставі котрих ведеться бухгалтерський облік ДП «Виробниче об`єднання південний машинобудівний завод імені О.М. Макарова», ТОВ «Альянс поставка», ТОВ «Україна-2000», ТОВ «Укрбудхолдинг», ТОВ «Дніпромремонт», ТОВ «Альянс поставка», ТОВ «НК ПРОМСТРОЙ», ТОВ «ПРАЙМ ДНІПРО», ТОВ «МЕТА АЛЬЯНС ПЛЮС» зведених облікових документів; документів, що стосуються укладення та ходу виконання договорів між ДП «Виробниче об`єднання південний машинобудівний завод імені О.М. Макарова» та КП «Молодіжне творче об`єднання» ДМР, ТОВ «Альянс поставка», ТОВ «НК ПРОМСТРОЙ», ТОВ «ПРАЙМ ДНІПРО», ТОВ «МЕТА АЛЬЯНС ПЛЮС», ТОВ «Україна-2000», ТОВ «Укрбудхолдинг», ТОВ «Дніпромремонт»; будь-яких документів, що стосуються виконання будівельних чи монтажних робіт на території Молодіжного парку відпочинку та дозвілля за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Заводська, 53, або закупівлі матеріалів, обладнання для їх використання на території вказаного парку; мобільних телефонів, SIM-карток мобільних операторів; зошитів, щоденників, записних книжок, аркушів паперу із рукописним текстом, чорновими записами, а також документів, що містять вільні зразки почерку ОСОБА_5 , ОСОБА_7 ; грошових коштів у національній та іноземній валютах; печаток, реєстраційних, установчих документів, податкової звітності, документів щодо відкриття банківських рахунків підприємств ТОВ «Альянс поставка», ТОВ «НК ПРОМСТРОЙ», ТОВ «ПРАЙМ ДНІПРО», ТОВ «МЕТА АЛЬЯНС ПЛЮС», ТОВ «Україна-2000», ТОВ «Укрбудхолдинг», ТОВ «Дніпромремонт»; пластикових банківських карток; речей та документів, що мають значення для доказування вини у вчиненні кримінального правопорушення, а також знаряддя кримінального правопорушення або майна, здобутого у результаті його вчинення.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Вислухавши слідчого, дослідивши клопотання із доданими до нього матеріалами, матеріали кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017041690000161 від 14.08.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Згідно ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до вимог пунктів 4, 5, 7 ч. 3 ст. 234 КПК України, за правилами якої слідчий суддя розглядає клопотання про проведення обшуку, клопотання про проведення обшуку повинно містити крім інших відомості про: підстави для обшуку; житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; речі, документи або осіб, яких планується відшукати.

Відповідно до вимог п. 6 ч. 2 ст. 235 КПК України ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук (огляд) житла чи іншого володіння особи повинна містити відомості про речі, документи або осіб, для виявлення яких проводиться обшук (огляд).

Задовольняючи клопотання, слідчий суддя виходить з того, що матеріалами, доданими до нього, було підтверджено, що було вчинено зазначене у клопотанні кримінальне правопорушення, а також, що за адресою: АДРЕСА_1 , можуть знаходитися зазначені в клопотанні речі та документи, що мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами у кримінальному провадженні.

Відповідно до вимог частини 5 статті 237 КПК України при проведенні обшуку дозволяється вилучення лише речей і предметів, які мають значення для кримінального провадження, та речей, вилучених з обігу.

Керуючись ст. ст. 233-235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчим, які входять до складу групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні, дозвіл на проведення обшуку квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та вилучення:

- документів, що стосуються ведення фінансово-господарської діяльності, бухгалтерського обліку, первинних облікових документів, на підставі яких ведеться бухгалтерський облік ДП «Виробниче об`єднання південний машинобудівний завод імені О.М. Макарова», ТОВ «Альянс поставка», ТОВ «Україна-2000», ТОВ «Укрбудхолдинг», ТОВ «Дніпромремонт», ТОВ «Альянс поставка», ТОВ «НК ПРОМСТРОЙ», ТОВ «ПРАЙМ ДНІПРО», ТОВ «МЕТА АЛЬЯНС ПЛЮС» зведених облікових документів;

- документів, що стосуються укладення та ходу виконання договорів між ДП «Виробниче об`єднання південний машинобудівний завод імені О.М. Макарова» та КП «Молодіжне творче об`єднання» ДМР, ТОВ «Альянс поставка», ТОВ «НК ПРОМСТРОЙ», ТОВ «ПРАЙМ ДНІПРО», ТОВ «МЕТА АЛЬЯНС ПЛЮС», ТОВ «Україна-2000», ТОВ «Укрбудхолдинг», ТОВ «Дніпромремонт»;

- будь-яких документів, що стосуються виконання будівельних чи монтажних робіт на території Молодіжного парку відпочинку та дозвілля за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Заводська, 53, або закупівлі матеріалів, обладнання для їх використання на території вказаного парку;

- мобільних телефонів, SIM-карток мобільних операторів;

- зошитів, щоденників, записних книжок, аркушів паперу із рукописним текстом, чорновими записами, а також документів, що містять вільні зразки почерку ОСОБА_5 , ОСОБА_7 ;

- грошових коштів у національній та іноземній валютах;

- печаток, реєстраційних, установчих документів, податкової звітності, документів щодо відкриття банківських рахунків підприємств ТОВ «Альянс поставка», ТОВ «НК ПРОМСТРОЙ», ТОВ «ПРАЙМ ДНІПРО», ТОВ «МЕТА АЛЬЯНС ПЛЮС», ТОВ «Україна-2000», ТОВ «Укрбудхолдинг», ТОВ «Дніпромремонт»;

- пластикових банківських карток;

- речей та документів, що мають значення для доказування вини у вчиненні кримінального правопорушення, а також знаряддя кримінального правопорушення або майна, здобутого у результаті його вчинення.

Строк дії ухвали до 25 травня 2018 року включно.

Ухвала надає право на проникнення до квартири, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1