Ухвала суду № 73639182, 24.04.2018, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/1995/18

Провадження № 1-кс/202/779/2018

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

УХВАЛА

24 квітня 2018 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018040000000342, відомості про яке до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 26.03.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

24 квітня 2018 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про проведення обшуку.

Дане клопотання, згідно з протоколом автоматичного визначення слідчого судді, було передано слідчому судді 24 квітня 2018 року.

Згідно з матеріалами клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що в жовтні 2017 року ПАТ «Універсал банк» запустив проект «Monobank» в рамках якого відкриваються поточні рахунки клієнтам спеціальним платіжним засобом яких є платіжні картки «Monobank». Після перевірки кредитної історії на платіжних картках «Monobank» за заявою клієнтів встановлюється кредитний ліміт. Особливістю проекту «Monobank» є те, що банківське обслуговування відбувається за допомогою завантаження копії паспорту та ІНН в мобільний додаток, а видача платіжної картки здійснюється у точці видачі або спеціалістом банку, що виїжджає за адресою, зазначеною клієнтом. Разом із встановленням на платіжній картці кредитного ліміту надається послуга переведення витрати у розстрочку. За рахунок здійснення зазначеної операції стає доступним попередньо використаний кредитний ліміт.

В рамках реалізації проекту «Monobank» було виявлено, що невстановлена особа, використовуючи підроблені паспорти (на ім`я ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 ) з вклеєними фотокартками однієї особи, звернулась до ПАТ «Універсал банк» щодо отримання платіжних карток та встановлення кредитного ліміту.

Отримавши платіжні картки, зазначена особа здійснювала транзакції із придбання товарів для придбання товарів за рахунок кредитного ліміту, потім переводила ці витрати у розстрочку, а тоді знімала готівку за рахунок кредитного ліміту в банкоматах. Усі ці операції здійснювалися на території м. Дніпро.

Допитом ОСОБА_15 було встановлено, що 02.04.2018 до останньої за місцем видачі банківських карток ПАТ «Універсал банк» звернувся молодий чоловік середньої статури, зростом приблизно 175-180 см., та представившись ОСОБА_14 за допомогою паспорта громадянина України серії та номеру НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_14 в якому знаходилися 2 фотокартки чоловіка, який звернувся до ОСОБА_15 , однак остання будучи попереджена 24.03.2018 диспетчером зміни про те, що невстановлена за допомогою підробленого паспорта громадянина України серія та номер НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_14 намагається отримати банківську картку з кредитним лімітом ПАТ «Універсал банк» для подальшого зняття грошових коштів та не повернення заборгованості у зв`язку з тим, що паспорт належить не йому. Працівником банку ОСОБА_15 , запропоновано особі, яка представилася ОСОБА_14 отримати банківську картку у відділенні ПАТ «Універсал банк» для подальшого затримання невстановленої особи працівниками поліції.

Також в ході проведення слідчих (розшукових) дій встановлено особу, яка здійснювала оформлення документів, а саме ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований та мешкає у гуртожитку за адресою: АДРЕСА_1 , однак враховуючи отриману інформацію останній також проживає в інших кімнатах вищевказаного гуртожитку. Окрім цього ОСОБА_16 час від часу проживає у своїх батьків за адресою: АДРЕСА_2 .

У зв`язку з чим, слідчий, з урахуванням обставин, які містяться в матеріалах даного кримінального провадження, зазначаючи про те, що інші заходи забезпечення кримінального провадження можуть негативно вплинути на досягнення дієвості даного провадження, просить надати дозвіл про проведення обшуку за місцем проживання батьків, ОСОБА_16 а саме за адресою: АДРЕСА_2 .

Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 235 КПК України ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених в клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Згідно з ч. 5 ст. 236 КПК України обшук на підставі ухвали слідчого судді повинен проводитися в обсязі, необхідному для досягнення мети обшуку.

Згідно з інформаційною довідкою з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, право власності на будинок за адресою: АДРЕСА_2 , належить ОСОБА_17 .

На підставі вищевикладеного, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 3 ст. 234 КПК України та підлягає задоволенню, оскільки проведення обшуку будинку за адресою: АДРЕСА_2 , необхідне для отримання доказів, які самостійно чи в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, та у слідчого відсутня можливість іншим шляхом отримати зазначені в клопотанні речі та документи, окрім внаслідок проведення обшуку.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 233-235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 12018040000000342, на проведення обшуку у будинку АДРЕСА_2 , право власності на який належить ОСОБА_17 , з метою виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення кола причетних до його вчинення осіб, а також відшукання та вилучення речей і документів, що можуть свідчити про заволодіння грошовими коштами шляхом шахрайства у великих розмірах за допомогою офіційно підроблених документів: паспортів громадян України, магнітних та електронних засобів зберігання та передачі інформації, банківських карток, чорнових записів, печаток, штампів, незаповнених бланків з відбитками печаток, комп`ютерної техніки, мобільних телефонів, сім-карток мобільних операторів, карток пам`яті, флеш-накопичувачів, грошових коштів.

Ухвала надає право на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , лише один раз.

Строк виконання ухвали до 23 травня 2018 року включно.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1