Ухвала суду № 73624623, 12.04.2018, Подільський районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 405/1314/18

1-кс/405/585/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"12" квітня 2018 р. м. Кропивницький

слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда Загреба А.В., секретар Єсько Т.О., розглянувши у кримінальному провадженні № 22018120000000001, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

слідчим відділом УСБУ в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні №22018120000000001 від 15.01.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.258-3 КК України.

Встановлено, що громадянин України ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2, який використовує номер мобільного оператора зв’язку +380503264385, маючи статус внутрішньо переміщеної особи, фактично проживає в м. Донецьк та зареєструвався в нелегітимних органах державної влади «ДНР» як фізична особа-підприємець «ОСОБА_1В.» (свідоцтво про реєстрацію фізичної особи-підприємця серії АА01 №18036 від 27.10.2014 року).

У 2016 році, ОСОБА_1 придбав ТОВ «РАДІОКОМ» (код ЄДРПОУ 23682611, юридична адреса: м. Кропивницький, вул. Шульгіних, 41, надає послуги під торговою маркою « HOMENET»), зареєструвавши його на свого компаньйона, внутрішньо переміщеного громадянина України ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_3, зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_4, який використовує номер мобільного оператора зв’язку +38066173335.

Одночасно з придбанням ТОВ «РАДІОКОМ», фізична особа-підприємець «ОСОБА_1В.» розпочинає надавати телекомунікаційні послуги в «ДНР» під однойменною торговою маркою «HOMENET». Для чого, у червні 2017 року, ОСОБА_1 отримав ліцензію т. зв. «міністерства зв’язку ДНР» серії СМ №0123 від 19.06.2017, а також, усвідомлюючи нелегітимність діяльності вказаної псевдодержавної організації, сплатив у встановленому «ДНР» порядку відповідні податки та збори.

Протягом 2016 року ОСОБА_1, з використанням афілійованих до належного йому ТОВ «ОСОБА_3 ТРАНС» (код ЄДРПОУ 39034193, юридична адреса: м. Київ, вул. Бориспільська, буд. 7, фактична адреса: АДРЕСА_1) суб’єктів господарювання, придбав ряд телекомунікаційних підприємств на території центральної України та суміжних з ОРДЛО територіях та зареєстрував вказані підприємства на родичів та близьких.

Станом на теперішній час, окрім вищезазначених, ОСОБА_1 фактично є власником:

●TOB «СПЕЙСНЕТ» (ЄДРПОУ 39529665, юридична адреса: м. Київ, вул. Бориспільська, буд. 7, директор ОСОБА_2В.);

●ПП «ТЕХНОЛОГІЇ ОНЛАЙН» (код ЄДРПОУ 32615988, юридична адреса: м. Кропивницький, вул. Волкова, 11, корп.1, директор ОСОБА_2В.);

●TOB «SILANET» (код ЄДРПОУ НОМЕР_1, юридична адреса: м. Кропивницький, вул. Преображенська, буд. 4, офіс №51, директор ОСОБА_2В.);

●ФОП «ОСОБА_4В.» (код ЄДРПОУ НОМЕР_2, юридична адреса: АДРЕСА_1, торгова марка «RedLime», фактично надає телекомунікаційні послуги у м. Лиман Донецької області);

●ФОП «ОСОБА_5В.» (код ЄДРПОУ НОМЕР_3, юридична адреса: АДРЕСА_2, торгова марка «ITM-UA», фактично надає телекомунікаційні послуги у м. Кривий Ріг Дніпропетровської області).

Крім того, в порушення вимог чинного законодавства України, більшість вищезазначених суб’єктів господарювання переведені бухгалтером ОСОБА_6, 22.06.1990 р.н, зареєстрованою за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_5, на спрощену систему оподаткування, що надає можливість дистанційно, з використанням банківських та небанківських електронних платіжних систем, здійснювати фінансові операції між підконтрольними ОСОБА_1 підприємствами та в подальшому, приховано від Державної служби фінансового моніторингу України, виводити грошові кошти в ОРДО, з метою власного збагачення, а також сплати регулярних платежів до бюджету «ДНР».

Відповідальним за організацію роботи телекомунікаційних підприємств

ТОВ «СПЕЙСНЕТ», ПП «ТЕХНОЛОГІЇ ОНЛАЙН», TOB «SILANET», TOB «РАДЮКОМ» та ФОП «ОСОБА_5В.» («ITM-UA») на території м. Кропивницький та м. Кривий Ріг є громадянин України ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_6, зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_7.

При цьому, ОСОБА_1 сприяє Будьоновському районному відділу Донецького міського управління міністерства внутрішніх справ ДНР, де проходить службу брат ОСОБА_1 громадянин України ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_8, ІПН НОМЕР_4, уродженець ІНФОРМАЦІЯ_9, зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_10, капітан поліції, який з 19.07.2014 року призначений на посаду старшого дільничного інспектора поліції відділу дільничних інспекторів поліції громадської безпеки Будьоновського РВ ДМУ МВС ДНР.

Також встановлено, що ОСОБА_7 систематично надсилає готівкову виручку електронними грошовими переказами на підконтрольні ОСОБА_1 карткові рахунки: №4149-4978-6598-5750, №4149-4378-6367-1218, №5168-7422-0487-0509, №4149-4978-4746-0328.

Таким чином, у ПАТ КБ “Приватбанк” (місцезнаходження: 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, Б.50, МФО 305299, код ЄДРПОУ 14360570), містяться оригінали документів, на підставі яких були відкриті карткові рахунки та видані картки №4149-4978-6598-5750, №4149-4378-6367-1218, №5168-7422-0487-0509, №4149-4978-4746-0328, а також фінансові документи, які свідчать про перерахування коштів на зазначені рахунки.

Учасники на розгляд клопотання не з»явились, слідчим надано заяву про розгляд клопотання без його участі та підтримав клопотання.

Інших заяв, клопотань не надходило, а відтак слідчим суддею прийнято рішення про розгляд справи за даної явки.

Дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали, слідчий суддя прийшов до таких висновків.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя зазначає, що останнє подане у відповідності до ст.160 КПК України, речі та документи дійсно перебувають у володінні ПАТ КБ “Приватбанк”, та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в цих документах можуть використовуватися як докази, та є неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим, доведеним, а тому його необхідно задовольнити.

Керуючись ст.ст.160-164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

надати старшому слідчому слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області майору юстиції ОСОБА_9, або за моїм письмовим дорученням слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні: старшому слідчому в ОВС СВ УСБУ в Кіровоградській області підполковнику юстиції ОСОБА_10, старшому слідчому-криміналісту СВ УСБУ в Кіровоградській області майору юстиції ОСОБА_11, старшому слідчому СВ УСБУ в Кіровоградській області капітану юстиції ОСОБА_12, слідчому в ОВС СВ УСБУ в Кіровоградській області капітану юстиції ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю, а саме на ознайомлення та вилучення (виїмку) у публічному акціонерному товаристві комерційний банк “Приватбанк” (місцезнаходження: 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, Б.50, МФО 305299, код ЄДРПОУ 14360570), копій документів, на підставі яких були відкриті карткові рахунки та видані картки №4149-4978-6598-5750, №4149-4378-6367-1218, №5168-7422-0487-0509, №4149-4978-4746-0328, а також фінансові документи, які свідчать про перерахування коштів на зазначені рахунки та їх переведення в готівку (зняття), а також фінансових документів, які свідчать про рух коштів в період з моменту відкриття рахунків по теперішній час та про їх подальше використання, у тому числі переведення в готівку (платіжні доручення, виписки руху коштів по рахунків із зазначенням дати, суми, адрес відділень банку або банкоматів, де здійснювались вказані операції, призначення платежів, повної інформації про контрагента, підстав перерахування коштів, а також інших документів, в яких містяться підписи або рукописний текст осіб, які користуються вказаними рахунками).

Строк дії ухвали визначити до 12.05.2018 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз’яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Ленінського

районного суду м. Кіровограда ОСОБА_14