Ухвала суду № 73624629, 13.04.2018, Подільський районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 405/1482/18

1-кс/405/660/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"13" квітня 2018 р. м. Кропивницький

слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда Загреба А.В., секретар Єсько Т.О., розглянувши у кримінальному провадженні № 32017120010000050, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

слідчим управлінням ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №32017120010000050 від 28.11.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.3 ст.209 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що генеральним директором ТОВ «Вентура» з 22.09.2017 року являється ОСОБА_1 ОСОБА_2, учасниками ТОВ «Вентура», відповідно до статуту, є - компанія «RJDL-LTD», з часткою у статутному капіталі - 98,74% (2 084 807,11 грн.) та фермерське господарство ОСОБА_3 (код ЄДРПОУ 20644567), з часткою у статутному капіталі – 1,26% (26 650,00 грн.).

З жовтня 2002 року до вересня 2017 року посаду генерального директора ТОВ «Вентура» займав ОСОБА_4, який відповідно до статуту ТОВ, мав право укладати та підписувати фінансово-господарські договори на суму, яка не перевищує 10 000 (десять тисяч) доларів США.

Так, слідством встановлено, що ОСОБА_4, за попередньою змовою з головним бухгалтером ТОВ «Вентура» ОСОБА_5, шляхом внесення завідомо недостовірних відомостей про надання директору ТОВ повноважень щодо розпорядження грошовими коштами підприємства, підробили статут товариства: до статуту від 09.03.05 - на розширення повноважень на суму 150 000 доларів США, до статуту від 24.06.11 - на розширення повноважень на суму 300 000 Євро, до статуту від 13.04.16 - на розширення повноважень на суму 500 000 Євро, а згідно підробленого протоколу зборів учасників ТОВ від 01.08.17 ОСОБА_4 нібито надано право укладати та підписувати фінансово-господарські договори без обмежень.

Маючи намір на заволодіння чужим майном, за попередньою змовою з ОСОБА_5, 12 грудня 2014 року ОСОБА_4, не маючи на це повноважень, уклав з громадянами ОСОБА_6 та ОСОБА_7 недостовірний договір купівлі-продажу майна ТОВ «Вентура» - будівель, що розташовані за адресою: м.Новомиргород Кіровоградської області вул.Садова 14/19, ангару, КПП, автозаправки, убиральні, огорожі. В договорі була вказана завідомо недостовірна грошова сума, яку мали сплатити ОСОБА_6 та ОСОБА_7 – 75 000 грн., хоча навіть оцінка майна не проводилась.

Реально за вказане майно ОСОБА_4 та ОСОБА_5 отримали 415 000 грн. та 148 400 доларів США готівковими коштами, що підтверджується відповідною розпискою.

Цими діями, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 нанесли збитки ТОВ «Вентура» та власнику підприємства на вищезазначену суму.

Крім того в ході досудовим розслідуванням встановлено, що з 2002 по вересень 2017 власник компанії засновника ТОВ «Вентура» не отримував від діяльності товариства жодних прибутків, натомість постійно вкладав капітал в дане підприємство у вигляді валютних кредитів та різноманітної техніки.

При цьому ОСОБА_4 та головний бухгалтер ОСОБА_5 протягом перебування на керівних посадах у ТОВ «Вентура» використовували техніку та кошти підприємства для розвитку власного бізнесу, а саме сімя ОСОБА_4 у Новомиргородському районі Кіровоградської області обробляє понад 900 га земель значна частина яких ними виведена з володіння ТОВ «Вентура». У сімї ОСОБА_5 в Бобринецькому районі Кіровоградської області понад 1500 га. Вказані земельні оброблялися технікою та за рахунок ТОВ «Вентура».

Також слідством, встановлено, що власниками ТОВ «Вентура» в жовтні 2017 року проведено ревізію фінансово-господарської діяльності ТОВ «Вентура» в ході якої здійснено суцільну інвентаризацію основних засобів, нематеріальних активів та інших необоротних активів, перевірено стан ведення бухгалтерського обліку і правильність складання фінансової звітності, законність та достовірність операцій з необоротними активами, стан розрахунків з дебіторами та кредиторами, законність та достовірність витрат на оплату праці, стан договірної роботи.

За результатами ревізії встановлено, що посадові особи ТОВ «Вентура», а саме директор ОСОБА_4 та головний бухгалтер ОСОБА_5 , під час свого перебування на керівних посадах недбало ставилися до виконання своїх обов’язків та зловживали своїм службовим становищем та своїми діями вони завдали збитків підприємству на суму 40 989 тис. грн.

Учасники на розгляд клопотання не з»явились, слідчим надано заяву про розгляд клопотання без його участі та підтримав клопотання.

Представник Новомиргородської РДА Кіровоградської області звернувся до слідчого судді з заявою про розгляд клопотання без його участі.

Інших заяв, клопотань не надходило, а відтак слідчим суддею прийнято рішення про розгляд справи за даної явки.

Дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали, слідчий суддя прийшов до таких висновків.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, слідчий суддя зазначає, що останнє подане у відповідності до ст.160 КПК України, речі та документи дійсно перебувають у володінні Новомиргородської районної державної адміністрації , та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в цих документах можуть використовуватися як докази, та є неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим, доведеним, а тому його необхідно задовольнити.

Керуючись ст.ст.160-164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_8, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_9, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_10, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_11, слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до договорів оренди земельних ділянок укладених між ТОВ «Вентура» та Новомиргородською райдержадміністрацією, а саме № б\н від 24.10.2004р, на 10 років, реєстраційний номер 697 від 20.07.2005 площею - 118,87 га та договір № б/н від 14.10.2005р. на 10 років, реєстраційний номер 259 від 21.11.2005 року площею - 211,74 га, договорів оренди земельних ділянок з кадастровими номерами: №3523883600:02:001:9055, №3523883600:02:001:9005, №3523883600:02:001:9025, №3523883600:02:001:9024, №3523883600:02:001:9027, №3523883600:02:001:9028, №3523883600:02:001:9026, укладених в 2016 році між Новомиргородською райдержадміністрацією, ОСОБА_4, та іншими особами, а також до документів, які стали підставою до реєстрації та укладання вищевказаних договорів оренди, та перебувають у володінні Новомиргородської районної державної адміністрації (код ЄДРПОУ 04055096), що знаходиться за адресою: Кіровоградська область, м. Новомиргород, вул. Соборності,112.

Надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_8, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_9, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_10, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_11, слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_12 можливість вилучити вищезазначені речі і документи.

Строк дії ухвали визначити до 13.05.2018 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз’яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Ленінського

районного суду м. Кіровограда ОСОБА_13