Ухвала суду № 73620344, 24.04.2018, Херсонський міський суд Херсонської області

Справа №766/22696/17

н/п 1-кс/766/4426/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24.04.2018 року Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Мусулевський Я.А., розглянувши клопотання прокурора військової прокуратури Херсонського гарнізону Південного регіону України ОСОБА_1 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,

в с т а н о в и в :

Прокурор звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Вказане клопотання мотивував тим, що військовою прокуратурою Херсонського гарнізону Південного регіону України розслідується кримінальне провадження №12015160020000062 від 11.03.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 366, ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що упродовж 2014-2015 років службовими особами ТОВ «Ізюм ЛТД», ТОВ «САВИН», ТОВ «АРКС-ГРУПП», ТОВ «Одеське регіональне БТІ», ТОВ «Валентин», за участю громадян ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, та інших осіб всупереч діючого законодавства, з використанням неправдивих документів було вчинено низку дій спрямованих на безкоштовне виведення з комунальної власності у приватну власність земельної ділянки площею 0,8987 га за адресою: м. Одеса, вул. Дача Ковалевського, 81, після чого у травні 2015 року реєстраційною службою Одеського міського управління юстиції Одеської області за ТОВ «Валентин» зареєстровано право власності на 0,7987 га з цієї земельної ділянки.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що рішенням Одеської міської ради від 14.04.2001 № 2269-ХХІІІ ТОВ «Ізюм ЛТД» була надана в постійне користування земельна ділянка площею 0,8987 га за адресою: м. Одеса, вул. Дача Ковалевського, 81 для обслуговування частини будівель та споруд санаторію «Перлина».

Протягом вересня 2014 року на підставі договору №34 від 16.09.2014, уколеного між ТОВ «Ізюм ЛТД» та ФОП «ОСОБА_11Д.», за результатами обслідування було складено технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) ТОВ «Ізюм ЛТД» для експлуатації та обслуговування будівель та споруд частини санаторію «Перлина» за адресою: м. Одеса, вул. Дача Ковалевського, 81.

24.09.2014 на підставі складеної технічної документації державним кадастровим реєстратором управління Держземагенства у м. Одесі ОСОБА_12 до Державного земельного кадастру внесено відомості про присвоєння земельній ділянці площею 0,8987 га, розташованій за адресою: м. Одеса, вул. Дача Ковалевського, 81 кадастрового №5110136900:44:003:0133.

29.09.2014 на замовлення громадян ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10 на підставі інвестиційних договорів від 06.08.2014 №8/09/14, №5/09/14, №9/09/14, №6/09/14, №7/09/14, №4/09/14, №3/09/14, №2/09/14, №1/09/14, актів приймання-передачі від 10.09.2014 та декларацій про готовність об’єктів до експлуатації, Юридичним департаментом Одеської міської ради видано довідки з Адресного реєстру міста ОСОБА_9 №55937/1, №55938/1, №55939/1, №55940/1, №55941/1, №55942/1, №55943/1, №55944/1, №55945/1, про резервування адрес об’єктів нерухомого майна будинків відпочинку за адресами: місто Одеса, вул. Дача Ковалевського, 81-А/1 – 81-А/9, які начебто були побудовані на земельній ділянці за адресою: м. Одеса, вул. Дача Ковалевського, 81.

18.09.2014 окремими розпорядженнями Київської районної адміністрації Одеської міської ради за результатами розгляду звернень, поданих від імені громадян ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, та представлених документів на «дачні будинки» встановлено адресну нумерацію будинків відпочинку за адресами: м. Одеса, вул. Дача Ковалевського, б.б. 81-А/1-81-А/9.

18.09.2014 не встановлені особи склали та видали від імені експерта та керівника ТОВ «АРКСС-ГРУПП» ОСОБА_13 та ОСОБА_14, відповідно, технічні паспорти на об’єкти нерухомості - 9 дачних будинків, які в дійсності відсутні.

30.09.2014 та 10.10.2014 Реєстраційною службою Одеського міського управління юстиції на підставі заяв поданих не встановленими особами від імені громадян ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, зареєстровано право власності та видані відповідні свідоцтва на об’єкти нерухомого майна: будинки відпочинку-дачні будинки.

Одночасно із цим досудовим розслідуванням встановлено, що фактично об’єкти нерухомості (9 дачних будинків) зазначені в цих договорах та декларація про готовність об’єктів до експлуатації, ніколи не будувались.

Протягом з вересня 2014 року по квітень 2015 року на підставі цих документів не встановлені на цей особи зареєстрували право власності на неіснуючі дачні будинки-будинки відпочинку за адресами: місто Одеса, вул. Дача Ковалевського, 81-А/1 – 81-А/9 від імені громадян ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, відповідно.

16.04.2015 після розробки та затвердження проектів землеустрою рішенням Одеської міської ради земельні ділянки передано у власність громадянам ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10

22.04.2015 Реєстраційною службою Одеського міського управління юстиції Одеської області за вказаними громадянами зареєстровано право власності на земельні ділянки, розташовані за адресами: місто Одеса, вул. Дача Ковалевського, 81-А/1 – 81-А/9.

29.04.2015 невстановленими особами від імені громадян ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, з одного боку та директора ТОВ «ВАЛЕНТИН» в особі ОСОБА_3 з іншого боку, складено та видано акти прийому-передачі до статутного капіталу ТОВ «ВАЛЕНТИН» нерухомого майна – вказаних земельних ділянок, на підставі яких 18.05.2015 Реєстраційною службою Одеського міського управління юстиції Одеської області права власності на ці земельні ділянки зареєстровано за ТОВ «ВАЛЕНТИН» (ЄДРПОУ №19051572).

06.08.2015 між ПАТ «Банк Восток» (Іпотекодержатель) та ТОВ «Валентин» (Іпотекодавець) і ТОВ «Біо-парк» (Позичальник) укладено іпотечні договори, відповідно до яких Іпотекодавцем надано в іпотеку Іпотекодержателю нерухоме майно, а саме земельні ділянки за адресами: м. Одеса вул. Дача Ковалевського, з 81-А/1 по 81-А/4 та з 81-А/6 по 81-А/8 з наданням Позичальнику кредиту шляхом відкриття невідновлювальної кредитної лінії по 1 млн. доларів США за кожну земельну ділянку.

Згідно повідомлення Держаної служби фінансового моніторингу України від 08.02.2018 було встановлено, що на виконання ст. 18 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», Держфінмоніторингом відомості про фінансові операції, що можуть бути пов’язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, проведені за участю ОСОБА_3 та ОСОБА_15, як основних об’єктів дослідження, передані до ГУПМ ДПС України у складі узагальнених матеріалів листом від 06.07.2012 №2233/0440-04-2/дск та проведені за участю ОСОБА_15, як контрагента, передані до УПМ ДПС в Одеській області у складі додаткових узагальнених матеріалів листом від 06.11.2012 №3941/0440-04-2/дск.

Згідно повідомлення Головного управління Державної фіскальної служби і Одеській області від 23.03.2018 №4864/9/15-32-23-01-06за результатами розгляду матеріалів Державної служби фінансового моніторингу України слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС України в Одеській області 23.11.2012 розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №32012170000000032 за підозрою ОСОБА_3 у вчиненні кримінального правопорушення. передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

16.05.2014 Малиновським районним судом м. Одеси винесено ухвалу про звільнення ОСОБА_3 від кримінальної відповідальності у зв’язку з відшкодуванням завданої шкоди.

Досудовим розслідуванням встановлено, що Директором ТОВ «Валентин» є ОСОБА_3 Засновником ТОВ «ВАЛЕНТИН» є ОСОБА_15, який до того ж є сином ОСОБА_16, яка одночасно є директором ТОВ «Ізюм ЛТД». Одним з учасників ТОВ «ВАЛЕНТИН» є ОСОБА_6, яка є матір’ю ОСОБА_16

З урахуванням цієї інформації є підстави що до вчинення незаконної приватизації земельних ділянок можуть бути причетні ОСОБА_6, ОСОБА_16, ОСОБА_15, ОСОБА_3 – засновник та директор ТОВ «ВАЛЕНТИН», відповідно.

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, що розслідується, відшукання та вилучення документів, які містять на собі відомості щодо взаємовідносин між ТОВ «Ізюм» з ТОВ «Валентин» та громадянами ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_15, ОСОБА_16 збирання та вилучення документів, які містять зразки почерку та підпису вказаних осіб, встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у доступі до оригіналів до речей та документів – матеріалів кримінального провадження №32012170000000032 від 23.11.2013, які зберігаються в архіві слідчого управління фінансових розслідувань ГУДФС і Одеській області, та можливість їх вилучення для експертного дослідження.

В судове засідання прокурор не з’явився, але надав заяву в якій просить суд розглядати справу без його участі, та задовольнити клопотання на підставі зазначених доказів.

Відповідно до ст. 107 ч.4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

У відповідно до ст. 163 КПК України розгляд клопотання провести без участі представників слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС в Одеській області.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.

Згідно з п. 2, 3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

4. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно ст. 20 Закону України «Про інформацію» за порядком доступу інформація поділяється на відкриту інформацію та інформацію з обмеженим доступом. Будь-яка інформація є відкритою, крім тієї, що віднесена законом до інформації з обмеженим доступом.

Відповідно до ст. 21 Закону України «Про інформацію», інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємна та службова інформація.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до них та вилучити з метою подальшого дослідження.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя –

у х в а л и в :

Клопотання – задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №12015160020000062 від 11.03.2015: старшому слідчому військової прокуратури Херсонського гарнізону Південного регіону України ОСОБА_17, начальнику слідчого відділу слідчого управління військової прокуратури Південного регіону України ОСОБА_18, заступнику начальника слідчого відділу слідчого управління військової прокуратури Південного регіону України ОСОБА_19, слідчим в особливо важливих справах слідчого відділу слідчого управління військової прокуратури Південного регіону України ОСОБА_20 та РОБУЛУ О.А. старшому слідчому слідчого відділу слідчого управління військової прокуратури Південного регіону України ОСОБА_21; прокурору військової прокуратури Херсонського гарнізону Південного регіону України ОСОБА_1, прокурору відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях слідчого відділу військової прокуратури Південного регіону України ОСОБА_22 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів - матеріалів кримінального провадження №32012170000000032 від 23.11.2013, які зберігаються в архіві слідчого управління фінансових розслідувань ГУДФС в Одеській області, та можливість їх вилучення.

Встановити строк дії ухвали строком до 24.05.2018 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Копія. Відповідає оригіналу. Оригінал зберігається в матеріалах кримінального провадження № 766/22696/17 -к в Херсонському міському суді Херсонської області.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_23