Ухвала суду № 73620339, 24.04.2018, Херсонський міський суд Херсонської області

Справа №766/22696/17

н/п 1-кс/766/4429/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24.04.2018 року Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Мусулевський Я.А., розглянувши клопотання прокурора військової прокуратури Херсонського гарнізону Південного регіону України ОСОБА_1 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,

в с т а н о в и в :

Прокурор звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Вказане клопотання мотивував тим, що військовою прокуратурою Херсонського гарнізону Південного регіону України розслідується кримінальне провадження №12015160020000062 від 11.03.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 366, ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що упродовж 2014-2015 років службовими особами ТОВ «Ізюм ЛТД», ТОВ «САВИН», ТОВ «АРКС-ГРУПП», ТОВ «Одеське регіональне БТІ», ТОВ «Валентин», за участю громадян ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, та інших осіб всупереч діючого законодавства, з використанням неправдивих документів було вчинено низку дій спрямованих на безкоштовне виведення з комунальної власності у приватну власність земельної ділянки площею 0,8987 га за адресою: м. Одеса, вул. Дача Ковалевського, 81, після чого у травні 2015 року реєстраційною службою Одеського міського управління юстиції Одеської області за ТОВ «Валентин» зареєстровано право власності на 0,7987 га з цієї земельної ділянки за наступних обставин.

17.04.2001 рішенням Одеської міської ради від № 2269-ХХІІІ ТОВ «Ізюм ЛТД» була надана в постійне користування земельна ділянка площею 0,8987 га за адресою: м. Одеса, вул. Дача Ковалевського, 81, про що видано державний акт на право постійного користування землею серія І-ОД №004502 від 29.12.2001 р. для експлуатації та обслуговування частини будівель та споруд санаторію «Перлина».

06.08.2014 не встановлені особи від імені директора ТОВ «Ізюм ЛТД» ОСОБА_11 (Забудовник) та громадян ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10 (Інвестори) складено однотипні інвестиційні договори від 06.08.2014 №8/09/14, №5/09/14, №9/09/14, №6/09/14, №7/09/14, №4/09/14, №3/09/14, №2/09/14, №1/09/14, відповідно, згідно яких Забудовник за кошти Інвесторів зобов’язалось побудувати об’єкти нерухомості за адресою: м. Одеса, вул. Дача Ковалевського, 81.

28.08.2014 не встановлені особи від імені директора ТОВ «Ізюм ЛТД» ОСОБА_11 (Забудовник) склали та видали до Інспекції державного архітектурно-будівельного контролю в Одеській області Декларації про готовність об’єктів до експлуатації, а саме: 9 будинків відпочинку загальною площею 38,0 квадратних метрів, кожен, за адресою: м. Одеса, вул. Дача Ковалевського, 81, у яких було зазначено недостовірну інформацію про надання 04.03.2006 Інспекцією Державного архітектурно-будівельного контролю Одеської області у 2006 році дозволів про початок виконання будівельних робіт будинків літ. «А» за №361, літ. «Б» за №362, літ. «В» за №363, літ. «Г» за №364, літ. «Д» за №365, літ. «Е» за №366, літ. «Ж» за №367, літ. «З» за №368, літ. «И» за №369, які фактично ТОВ «Ізюм ЛТД» не видавались і про завершення будівництва та готовність цих будинків відпочинку до експлуатації.

09.09.2014 Інспекцією Державного архітектурно-будівельного контролю Одеської області зареєстровано Декларації про готовність вказаних об’єктів до експлуатації, а саме: 9 будинків відпочинку за адресою: м. Одеса, вул. Дача Ковалевського, 81.

10.09.2014 не встановлені особи від імені директора ТОВ «Ізюм ЛТД» ОСОБА_11 (Забудовник) та громадян ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10 (Інвестори) складено та видано акти приймання-передачі завершених об’єктів будівництва, а саме: 9 будинків відпочинку загальною площею 38,0 квадратних метрів, кожен.

29.09.2014 невстановлені особи від імені громадян ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10 склали та видали до Реєстраційної служби Одеського міського управління юстиції Заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (щодо права власності) до яких були додані документи до яких було внесено недостовірні відомості щодо неіснуючих будинків відпочинку, начебто розташовані в м. Одеса по вул. Дача Ковалевського, з б. 81-А/1 по б. 81-А/9.

30.09.2014 на підставі цих заяв та документів державним реєстратором (головним спеціалістом відділу державної реєстрації прав на нерухоме майно Реєстраційної служби Одеського міського управління юстиції ОСОБА_12С.) зареєстровано право власності та видані відповідні свідоцтва на неіснуючі об’єкти нерухомого майна, а саме вказаних 9 будинків відпочинку.

Протягом з 03.10.2014 по 06.10.2014 на замовлення від імені громадян ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, директором ТОВ «Одестехкон» ОСОБА_13 та експертом ОСОБА_14 складено та видано технічні висновки про технічний стан конструкцій та можливість експлуатації під будинок відпочинку – дачний будинок за адресами: м. Одеса, вул. Дача Ковалевського, 81-А/1 - 81-А/9.

06.10.2014 невстановлені особи від імені громадян ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10 подали до Київської районної адміністрації Одеської міської ради заяви про затвердження вказаних висновків експерта ОСОБА_14

08.10.2014 Київською районною адміністрацією Одеської міської ради видані окремими розпорядженнями затверджено ці висновки.

10.10.2014 невстановлені особи від імені громадян ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10 склали та видали до Реєстраційної служби Одеського міського управління юстиції Заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (щодо права власності) до яких були додані документи до яких було внесено недостовірні відомості щодо неіснуючих будинків відпочинку, начебто розташовані в м. Одеса по вул. Дача Ковалевського, з б. 81-А/1 по б. 81-А/9, а саме технічні висновки директора ТОВ «Одестехкон» ОСОБА_13 та експертом ОСОБА_14 про можливість експлуатації під будинок відпочинку – дачний будинок за адресами: м. Одеса, вул. Дача Ковалевського, 81-А/1 - 81-А/9, а також Рішень Київської районної адміністрації Одеської міської ради про затвердження цих висновків експерта.

02.10.2014 невстановлені особи від імені громадян ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10 склали та видали до Одеської міської ради заяви про надання дозволів на розробку проектів землеустрою щодо відведення та подальшої передачі у приватну власність земельних ділянок, розташованих за адресою: м. Одеса, вул. Дача Ковалевського, 81-А/1- 81-А/9, для індивідуального дачного будівництва та обслуговування дачних будинків на які ті мали право зареєстроване право власності, та яких фактично не існувало.

29.10.2014 за наслідками розгляду вказаних заяв та поданих документів, які містили недостовірну інформацію, Одеською міськрадою прийнято Рішення від 29.10.2014 р. №5626-VІ «Про надання дозволу громадянам ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10 на розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок під індивідуальне дачне будівництво за адресами: м. Одеса, вул. Дача Ковалевського, 81-А/1 – 81-А/9.

Протягом січня 2015 року невстановлені особи від імені директора ТОВ «САВИН» ОСОБА_15 та сертифікованого інженера-землевпорядника склали та видали 20.01.2015 до Управління Держземагенства у м. Одесі проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок за адресами: м. Одеса, вул. Дача Ковалевського, б. 81-А/1, б. 81-А/2, б. 81-А/3, б. 81-А/4, б. 81-А/5, б. 81-А/6, б. 81-А/7, б. 81-А/8, б. 81-А/9, в які були внесені недостовірні відомості в описові та графічні частини проектів про наявність на цих земельних ділянках будинків відпочинку-дачних будинків, які не існували.

16.04.2015 окремими рішеннями Одеської міської ради затверджено проекти землеустрою та зазначені земельні ділянки передано у власність громадянам ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10

22.04.2015 на підставі заяв, поданих від імені громадян ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10 державним реєстратором (головним спеціалістом відділу державної реєстрації прав на нерухоме майно Реєстраційної служби Одеського міського управління юстиції ОСОБА_16В.) зареєстровано право власності на земельні ділянки за адресами: м. Одеса, вул. Дача Ковалевського, 81-А/1 – 81-А/9.

29.04.2015 невстановленими особами від імені громадян ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, з одного боку та директора ТОВ «ВАЛЕНТИН» в особі ОСОБА_3 з іншого боку, складено та видано акти прийому-передачі до статутного капіталі ТОВ «ВАЛЕНТИН» (ЄДРПОУ №19051572) нерухомого майна - земельних ділянок.

Допитані у якості свідків громадяни ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11 відмовились давати покази на підставі ст. 63 Конституції України.

Допитана у якості свідка ОСОБА_6 показала, що понад 5 років вже не підписувала ніяких документів.

Допитана як свідок директор ТОВ «Одестехкон» ОСОБА_13 показала, що 03.10.2014 між ТОВ «Одестехкон» та громадянами ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, укладені договори про дослідження технічного стану та можливість використання 9 будинків відпочинку, яке було досліджено експертом ОСОБА_14

Оплата за виконані роботи проведена 10.10.2014 громадянами ОСОБА_2, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10 в сумі по 500 грн. кожним.

13.02.2015 за роботи були сплачено громадянами ОСОБА_3, ОСОБА_6, ОСОБА_7 в сумі по 1000 грн. кожним.

При цьому ОСОБА_13 не змогла пригадати та надати документи, якими підтверджувалось хто саме укладав договори та отримував висновки від імені громадян ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, а також не зберігались договори з вказаними громадянами.

Оплата за виконані роботи здійснювалась безготівково на розрахунковий рахунок №26002445997300 відкритий ТОВ «Одестехкон» (ЄДРПОУ № 38721683) у ПАТ «УкрСиббанк» (МФО 351005).

Згідно витягу з розрахункового рахунку ТОВ «Одестехкон»(ЄДРПОУ № 38721683) №26002445997300 відкритого у ПАТ «УкрСиббанк» (МФО 351005):

- 10.10.2014 на підставі документу ПН189З через банк кореспондента - код банку №380054 ЄДРПОУ №33299878 ПАТ «КБ «ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА» прийнято від ОСОБА_9 плату у розмірі 500 грн. за надання послуг (виконані роботи) згідно договору №94/14-ТЗ від 03.10.2014;

- 10.10.2014 на підставі документу ПН191З через банк кореспондента - код банку №380054 ЄДРПОУ №33299878 ПАТ «КБ «ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА» прийнято від ОСОБА_2 плату у розмірі 500 грн. за надання послуг (виконані роботи) згідно договору №96/14-ТЗ від 03.10.2014;

- 10.10.2014 на підставі документу ПН192З через банк кореспондента - код банку №380054 ЄДРПОУ №33299878 ПАТ «КБ «ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА» прийнято від ОСОБА_8 плату у розмірі 500 грн. за надання послуг (виконані роботи) згідно договору №97/14-ТЗ від 03.10.2014;

- 10.10.2014 на підставі документу ПН193З через банк кореспондента - код банку №380054 ЄДРПОУ №33299878 ПАТ «КБ «ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА» прийнято від ОСОБА_5 плату у розмірі 500 грн. за надання послуг (виконані роботи) згідно договору №98/14-ТЗ від 03.10.2014;

- 10.10.2014 на підставі документу ПН190З через банк кореспондента - код банку №380054 ЄДРПОУ №33299878 ПАТ «КБ «ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА» прийнято від ОСОБА_10 плату у розмірі 500 грн. за надання послуг (виконані роботи) згідно договору №95/14-ТЗ від 03.10.2014;

- 10.10.2014 на підставі документу ПН188З через банк кореспондента - код банку №380054 ЄДРПОУ №33299878 ПАТ «КБ «ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА» прийнято від ОСОБА_4 плату у розмірі 500 грн. за надання послуг (виконані роботи) згідно договору №93/14-ТЗ від 03.10.2014;

- 13.02.2015 на підставі документу 11136403 через банк кореспондента - код банку №320478 ЄДРПОУ №23697280 ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК» прийнято від ОСОБА_6 плату у розмірі 1000 грн. за надання послуг (виконані роботи) згідно договору №99/14-ТЗ від 03.10.2014;

- 13.02.2015 на підставі документу 11136309 через банк кореспондента - код банку №320478 ЄДРПОУ №23697280 ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК» прийнято від ОСОБА_7 плату у розмірі 1000 грн. за надання послуг (виконані роботи) згідно договору №101/14-ТЗ від 03.10.2014;

- 13.02.2015 на підставі документу 11136438 через банк кореспондента - код банку №320478 ЄДРПОУ №23697280 ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК» прийнято від ОСОБА_3 плату у розмірі 1000 грн. за надання послуг (виконані роботи) згідно договору №100/14-ТЗ від 03.10.2014.

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, що розслідується, відшукання та вилучення документів, які містять на собі відомості щодо взаємовідносин між ТОВ «Ізюм» та ТОВ «Валентин» з громадянами ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, збирання та вилучення речей та документів, встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у доступі та можливість вилучення оригіналів документів, які зберігаються в ПАТ «КБ «ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА» МФО 380054 ЄДРПОУ 33299878.

В судове засідання прокурор не з’явився, але надав заяву в якій просить суд розглядати справу без його участі, та задовольнити клопотання на підставі зазначених доказів.

Відповідно до ст. 107 ч.4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

У відповідно до ст. 163 КПК України розгляд клопотання провести без участі представників ПАТ КБ «Фінансова Ініціатива».

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.

Згідно з п. 2, 3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

4. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно ст. 20 Закону України «Про інформацію» за порядком доступу інформація поділяється на відкриту інформацію та інформацію з обмеженим доступом. Будь-яка інформація є відкритою, крім тієї, що віднесена законом до інформації з обмеженим доступом.

Відповідно до ст. 21 Закону України «Про інформацію», інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємна та службова інформація.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до них та вилучити з метою подальшого дослідження.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя –

у х в а л и в :

Клопотання – задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №12015160020000062 від 11.03.2015: старшому слідчому військової прокуратури Херсонського гарнізону Південного регіону України ОСОБА_17, начальнику слідчого відділу слідчого управління військової прокуратури Південного регіону України ОСОБА_18, заступнику начальника слідчого відділу слідчого управління військової прокуратури Південного регіону України ОСОБА_19, слідчим в особливо важливих справах слідчого відділу слідчого управління військової прокуратури Південного регіону України ОСОБА_20 та РОБУЛУ О.А., старшому слідчому слідчого відділу слідчого управління військової прокуратури Південного регіону України ОСОБА_21; прокурору військової прокуратури Херсонського гарнізону Південного регіону України ОСОБА_1, прокурору відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях слідчого відділу військової прокуратури Південного регіону України ОСОБА_22 дозволу на тимчасовий доступ до банківської таємниці, оригіналів документів та можливість їх вилучення, які зберігаються в ПАТ «КБ «ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА» МФО 380054 ЄДРПОУ 33299878, за адресою: м. Київ вул. Коновальця Євгена (Щорса), 7/9, у тому числі:

- документу ПН189З та інші документи на підставі яких 10.10.2014 через банк кореспондента - код банку №380054 ЄДРПОУ №33299878 ПАТ «КБ «ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА» прийнято від ОСОБА_9 плату у розмірі 500 грн. за надання послуг (виконані роботи) згідно договору №94/14-ТЗ від 03.10.2014 для перерахування на розрахунковий рахунок ТОВ «Одестехкон» (ЄДРПОУ № 38721683) №26002445997300 відкритий у ПАТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), а також документів (інформації), які ідентифікують особу що здійснювала таку оплату;

- документу ПН191З та інші документи на підставі яких 10.10.2014 через банк кореспондента - код банку №380054 ЄДРПОУ №33299878 ПАТ «КБ «ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА» прийнято від ОСОБА_2 плату у розмірі 500 грн. за надання послуг (виконані роботи) згідно договору №96/14-ТЗ від 03.10.2014 для перерахування на розрахунковий рахунок ТОВ «Одестехкон» (ЄДРПОУ № 38721683) №26002445997300 відкритий у ПАТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), а також документів (інформації), які ідентифікують особу що здійснювала таку оплату;

- документу ПН192З та інші документи на підставі яких 10.10.2014 через банк кореспондента - код банку №380054 ЄДРПОУ №33299878 ПАТ «КБ «ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА» прийнято від ОСОБА_8 плату у розмірі 500 грн. за надання послуг (виконані роботи) згідно договору№97/14-ТЗ від 03.10.2014 для перерахування на розрахунковий рахунок ТОВ «Одестехкон» (ЄДРПОУ № 38721683) №26002445997300 відкритий у ПАТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), а також документів (інформації), які ідентифікують особу що здійснювала таку оплату;

- документу ПН193З та інші документи на підставі яких 10.10.2014 через банк кореспондента - код банку №380054 ЄДРПОУ №33299878 ПАТ «КБ «ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА» прийнято від ОСОБА_5 плату у розмірі 500 грн. за надання послуг (виконані роботи) згідно договору №98/14-ТЗ від 03.10.2014 для перерахування на розрахунковий рахунок ТОВ «Одестехкон» (ЄДРПОУ № 38721683) №26002445997300 відкритий у ПАТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), а також документів (інформації), які ідентифікують особу що здійснювала таку оплату;

- документу ПН190З та інші документи на підставі яких 10.10.2014 через банк кореспондента - код банку №380054 ЄДРПОУ №33299878 ПАТ «КБ «ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА» прийнято від ОСОБА_10 плату у розмірі 500 грн. за надання послуг (виконані роботи) згідно договору №95/14-ТЗ від 03.10.2014 для перерахування на розрахунковий рахунок ТОВ «Одестехкон» (ЄДРПОУ № 38721683) №26002445997300 відкритий у ПАТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), а також документів (інформації), які ідентифікують особу що здійснювала таку оплату;

- документу ПН188З та інші документи на підставі яких 10.10.2014 через банк кореспондента - код банку №380054 ЄДРПОУ №33299878 ПАТ «КБ «ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА» прийнято від ОСОБА_4 плату у розмірі 500 грн. за надання послуг (виконані роботи) згідно договору №93/14-ТЗ від 03.10.2014 для перерахування на розрахунковий рахунок ТОВ «Одестехкон» (ЄДРПОУ № 38721683) №26002445997300 відкритий у ПАТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), а також документів (інформації), які ідентифікують особу що здійснювала таку оплату.

Встановити строк дії ухвали строком до 24.05.2018 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Копія. Відповідає оригіналу. Оригінал зберігається в матеріалах кримінального провадження № 766/22696/17 -к в Херсонському міському суді Херсонської області.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Я.А. Мусулевськтий