Ухвала суду № 73611443, 15.04.2015, Дніпровський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Запоріжжя)

Дата документу 15.04.2015

Справа № 334/2916/15-к

Провадження № 1-кс/334/715/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 квітня 2015 року Ленінський районний суд м. Запоріжжя у складі:слідчого судді – Мусієнко Н.М., при секретарі Петракей Р.С.., за участю прокура прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_1, розглянувши клопотання в.о. слідчого СВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області майора міліції ОСОБА_2, погоджене прокурором прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_1, винесене в кримінальному провадженні № 42015080010000003 від 14.01.2015 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364-1 КК України, про призначення позапланової виїзної ревізії та додані до клопотання матеріали, -

ВСТАНОВИВ:

Досудовим розслідуванням встановлено, що 14.01.2015 прокуратурою міста отримано заяву КП “Преса” (м. Запоріжжя, вул. Уральська, 3) про те, що службові особи Запорізької міської ради зловживаючи владою та службовим становищем, з корисливих мотивів на власний розсуд розпорядились комунальним майном належним територіальній громаді міста Запоріжжя зобов’язавши комунальні підприємства міста заставити (передати в іпотеку) об’єкти права комунальної власності для отримання грошового кредиту Концерном « Міські теплові мережі ». Кримінальне правопорушення кваліфікується за ч.1 ст.364 КК України.

У заяві КП «Преса» вказується про те, що на адресу КП «Преса» надійшли Рішення Запорізької міської ради № 88 від 28.11.2012 «Про надання дозволу Концерну «Міські теплові мережі» на передачу в заставу (іпотеку) АТ «Ощадбанк» об’єктів права комунальної власності територіальної громади м. Запоріжжя для виконання п. 2 «Доручити керівникам комунальних підприємств, на балансі яких знаходяться об’єкти нерухомого майна, що передаються в заставу (іпотеку) згідно Додатку 1 до цього рішення, укласти та підписати договори іпотеки для забезпечення виконання зобов’язань за Договором кредитної лінії № 231 від 21.10.2011 укладеним між АТ «Ощадбанк» та Концерном «Міські теплові мережі» та Рішення Запорізької міської ради № 29 від 25.09.2013 «Про надання дозволу Концерну «Міські теплові мережі» на передачу в заставу (іпотеку) об’єктів права комунальної власності територіальної громади м. Запоріжжя для виконання п. 6 «Доручити керівникам комунальних підприємств, на балансі яких знаходяться об’єкти нерухомого майна, що передаються в заставу (іпотеку) згідно додатку 1,2 до цього рішення, укласти та підписати договори застави (іпотеки) для забезпечення виконання зобов’язань за кредитним договором, укладеним між Концерном «Міські теплові мережі» та переможцем конкурсних торгів».

Надалі директору КП «Преса» - ОСОБА_3 та головному бухгалтеру КП «Преса» ОСОБА_4 наказали надати Концерну «Місткі теплові мережі» статутні документи КП «Преса», копію контракту керівника, свідоцтво про нерухоме майно, баланси за 6 місяців, техпаспорт, витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, документи, що засвідчують правомірність використання земельної ділянки, їх персональні ідентифікаційні коди, паспорти та оригінали зразків підписів, та також оригінал відбитка печатки. На запити, які вони насилали на адресу Запорізької міської ради, щодо виконання вказаних вище рішень та надання вище перерахованих документів відповіді не надходили.

Досудове слідство вважає, що для встановлення істини по кримінальному провадженню необхідно провести позапланову ревізію діяльності Концерну «Міські теплові мережі» ЄДРПОУ 32121458 за адресою м. Запоріжжя, бул. Гвардійський, 137 по питанням дотримання норм чинного законодавства України при укладанні:

- договору кредитної лінії № 231 від 21.10.2011 з АТ «Ощадбанк» та іпотечного договору, який було укладено для забезпечення зобов’язань по договору кредитної лінії,

- договору кредитної лінії № 397 від 11.01.2014 з АТ «Ощадбанк» та іпотечного договору, який було укладено для забезпечення зобов’язань по договору кредитної лінії,

- а також щодо співвідношень Концерну «Міські теплові мережі» з питань укладання вказаних договорів з іншими комунальними підприємствами м. Запоріжжя.

Згідно ч.1 ст.93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Частиною 2 ст.93 КПК України передбачено, що сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Згідно ч.1 ст.1 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні» (далі Закон) здійснення державного фінансового контролю забезпечує центральний орган виконавчої влади, уповноважений Президентом України на реалізацію державної політики у сфері державного фінансового контролю (далі - орган державного фінансового контролю).

Згідно ч.1 ст. 4 Закону інспектування здійснюється органом державного фінансового контролю у формі ревізії та полягає у документальній і фактичній перевірці певного комплексу або окремих питань фінансово-господарської діяльності підконтрольної установи, яка повинна забезпечувати виявлення наявних фактів порушення законодавства, встановлення винних у їх допущенні посадових і матеріально відповідальних осіб. Результати ревізії викладаються в акті.

Згідно ч.1 ст.8 Закону орган державного фінансового контролю здійснює державний фінансовий контроль та контроль за виконанням функцій з управління об’єктами державної власності.

Частиною 6 ст.11 Закону передбачено, що позапланова виїзна ревізія може здійснюватися лише за наявності підстав для її проведення на підставі рішення суду.

Ураховуючи викладене, керуючись ст.93 КПК України, ст.1, ч.1 ст.4, ч.1 ст.8, ч.6 ст.11 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні», суд-

УХВАЛИВ:

Клопотання в.о. слідчого СВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області Говтвян-Ситнік І.Г. про призначення позапланової виїзної ревізії у кримінальному провадженні № 42015080010000003 – задовольнити.

Призначити позапланову виїзну ревізію Конерну «Міські теплові мережі» (ЄДРПОУ 32121458), який розташований за адресою м. Запоріжжя, бул. Гвардійський б.137, по наступним питанням:

Дотримання норм законодавства України Концерном «МТМ» при укладанні:

- договору кредитної лінії № 231 від 21.10.2011 з АТ «Ощадбанк» та іпотечного договору, який було укладено для забезпечення зобов’язань по договору кредитної лінії,

- договору кредитної лінії № 397 від 11.01.2014 з АТ «Ощадбанк» та іпотечного договору, який було укладено для забезпечення зобов’язань по договору кредитної лінії,

- а також щодо співвідношень Концерну «Міські теплові мережі» з питань укладання вказаних договорів з іншими комунальними підприємствами м. Запоріжжя.

Проведення виїзної позапланової ревізії Конерну «Міські теплові мережі» (ЄДРПОУ 32121458) доручити спеціалістам Державної фінансової інспекції в Запорізькій області.

Встановити строк проведення ревізії з 15.04.2015 року протягом 15 робочих днів.

Ухвалене рішення апеляційному оскарженню не підлягає.

Суддя: Мусієнко Н. М.