Ухвала суду № 73577779, 03.01.2018, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/45973/17

Провадження № 1-кс/761/29099/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 січня 2018 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Рибак М.А. при секретарі Яриновській Є.І., за участю прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Яцинина В.В., розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32017000000000020 від 23.02.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 205 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор відділу Генеральної прокуратури України Яцинин В.В. звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32017000000000020 від 23.02.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 205 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, ТОВ «Рентінг-Промо» (код 40833649), які перебувають у володінні Відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців Шевченківської районної в м. Києві державної адміністрації, місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, буд. 26/4 та надати можливість вилучити їх оригінали, а саме: реєстраційні картки з усіма додатками до них, накази про призначення службових осіб з усіма додатками до них, протоколи загальних зборів учасників з усіма додатками до них, договори купівлі-продажу частки у статутному капіталі з усіма додатками до них, довіреності на представлення інтересів ТОВ «Рентінг-Промо» (код 40833649) у державних органах та установах з усіма додатками до них, статути ТОВ «Рентінг-Промо» (код 40833649), описи документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційних дій, копії сторінок паспорту та ідентифікаційного коду та інші документи юридичної справи ТОВ «Рентінг-Промо» (код 40833649), які містять підписи, виконані від імені ОСОБА_2 за період з 14.09.2016 року по 03.01.2018 року.

Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України знаходяться матеріали досудового розслідування № 32017000000000020 від 23.02.2017 року за фактом можливого привласнення службовими особами КП «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва», ПрАТ «Укратоменергобуд», ТОВ «Будмир» державних коштів в особливо великих розмірах та реєстрації (перереєстрації) невстановленими особами суб'єктів підприємницької діяльності на підставних осіб з метою прикриття незаконної діяльності, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 205 КК України.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється Генеральною прокуратурою України.

В ході досудового розслідування встановлено, що з квітня 2011 року по теперішній час діючі за попередньою змовою, службові особи Комунального підприємства «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва» (код 5445267), ПрАТ «Укратоменергобуд» (код 32347574), ТОВ «Будмир» (код 36108226) та інші невстановлені особи організували схему привласнення державних коштів та ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах. Так, службові особи Комунального підприємства «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва», ПрАТ «Укратоменергобуд», ТОВ «Будмир» через підконтрольні їм підприємства: ТОВ «Позитив-В» (код 38897504), ТОВ «Дельмар Арена» (код 37006626), ТОВ «Д-групп» (код 39099859), ТОВ "БК "Будсервіс Плюс" (40054643), ТОВ "Скайфолс Груп" (код 40603626), ТОВ «Експрес-Буд» (код 33884250), ТОВ «Мега Голд» (код 41050532), ТОВ «Металсинтез» (код 40811033), ТОВ «Стройбудсервіс» (код 40410891), ТОВ «Універсал ГД» (код 40696361), ТОВ «Ростбудінвест» (код 37883679), ТОВ «Інекс Буд» (код 39173612), ТОВ «KSK-Україна» (код 30372436), ТОВ «Торгова компанія «Топ Логістік Плюс» (код 38482464), ТОВ «Європейські інвестиції будівництва» (код 40214509), ТОВ «Будмирплюс» (код 40696030), ТОВ «Комплекс Буд Груп» (код 40816932) та інші підприємства, здійснюють завищення цін на матеріали та нібито виконані роботи при будівництві різного роду об'єктів.

Встановлено, що ОСОБА_4, у 2016 році, за проханням невстановлених осіб, перереєстрував шляхом придбання суб'єкт підприємницької діяльності - юридичну особу ТОВ "Скайфолс Груп" (код 40603626), без мети зайняття підприємницькою діяльністю.

Крім того встановлено, що з розрахункових рахунків ТОВ «Скайфолс Груп» (код 40603626) кошти перераховувались на розрахункові рахунки ТОВ «Дайнеріс ЛТД» (код 40603154).

Допитаний в якості свідка ОСОБА_2, показав, що у 2016 році на проханням невстановлених осіб, перереєстрував шляхом придбання на своє ім'я суб'єкт підприємницької діяльності - юридичну особу ТОВ «Дайнеріс ЛТД» (код 40603154) та зареєстрував на своє ім'я суб'єкт підприємницької діяльності - юридичну особу ТОВ «Рентінг-Промо» (код 40833649) без мети зайняття підприємницькою діяльністю.

Відповідно до матеріалів досудового слідства встановлено, що ТОВ «Рентінг-Промо» (код 40833649), зареєстровано у Відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців Шевченківської районної в м. Києві державної адміністрації.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів ТОВ «Рентінг-Промо» (код 40833649), які знаходяться у Відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців Шевченківської районної в м. Києві державної адміністрації та мають значення для встановлення фактичних даних про осіб, які здійснювали реєстрацію (перереєстрацію) СГД, осіб, які використовували та підписували вказані документи, а також були відповідальними за проведення господарських операцій у відповідний період.

Реєстраційні та установчі документи ТОВ «Рентінг-Промо» (код 40833649) необхідно вилучити, оскільки вони необхідні для проведення судово-економічних та почеркознавчих експертиз, встановлення осіб, що здійснювали їх реєстрацію, допитів службових осіб вказаного підприємства, а також під час проведення податкових та інших перевірок. Відомості, що містяться у вказаних документах використовуватимуться, як докази факту реєстрації та перереєстрації ТОВ «Рентінг-Промо» (код 40833649) на підставну особу, з метою прикриття незаконної діяльності.

З метою досягнення дієвості кримінального провадження № 32017000000000020 від 23.02.2017 року та у зв'язку з тим, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність у доступі до інформації, оскільки одержати іншими способами, без ухвали слідчого судді, вказані відомості не вбачається можливим.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав, просив слідчого суддю задовольнити його у повному обсязі.

Особа, у володінні якої перебувають речі та документи в судове засідання не з'явилась, про час та місце розгляду справи повідомлялась.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження № 32017000000000020 від 23.02.2017 року, вислухавши пояснення прокурора, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч.ч.1,2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої перебувають такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.6 ч.2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п.2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно практики Європейського суду з прав людини під поняттям необхідності слід розуміти, що втручання відповідає нагальній суспільній необхідності та що воно пропорційне з правомірною метою, яку планується досягти (п. 67 справи «ОЛССОН (OLSSON) проти Швеції», п. 44 справи «Камензинд проти Швейцарії» та інші).

Також, з метою дотримання принципу верховенства права, органи влади повинні вживати усіх розумних і доступних їм заходів для забезпечення збирання та збереження доказів, які стосуються події злочину. Це не є обов'язком досягнення результату, але обов'язком вжиття заходів. Зазначені усталені принципи були висловлені, у тому числі, у справах: «Холодков і Холодкова проти України» (заява 29697/08, рішення від 07 травня 2015 року), «Сердюк проти України» (заява 61876/08, рішення від 12 березня 2015 року), «Мащенко проти України» (заява №42279/08, рішення від 11 червня 2015 року).

Враховуючи, що дані документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження № 32017000000000020 від 23.02.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 205 КК України, слідчий суддя вважає, що прокурором доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані документи перебувають лише у володінні Відділу з питань держаної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців Шевченківської районної в м. Києві державній адміністрації, що знаходиться за адресою: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, буд. 26/4, разом з тим, вони можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження№ 32017000000000020 від 23.02.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 205 КК України, як докази у даному кримінальному провадженні, у зв'язку з чим слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання слідчого.

Керуючись вимогами ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати прокурору у кримінальному провадженні - прокурору відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами державної фіскальної служби Яцинину Василю Васильовичу, слідчим, які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні Євонову Євгенію Сергійовичу, Черевичному Микиті Олександровичу, Касяненку Віталію Олександровичу, Миколаєвському Денису Анатолійовичу, тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ «Рентінг-Промо» (код 40833649), які перебувають у володінні Відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців Шевченківської районної в м. Києві державної адміністрації, місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, буд. 26/4 та надати можливість вилучити їх оригінали, а саме: реєстраційні картки з усіма додатками до них, накази про призначення службових осіб з усіма додатками до них, протоколи загальних зборів учасників з усіма додатками до них, договори купівлі-продажу частки у статутному капіталі з усіма додатками до них, довіреності на представлення інтересів ТОВ «Рентінг-Промо» (код 40833649) у державних органах та установах з усіма додатками до них, статути ТОВ «Рентінг-Промо» (код 40833649), описи документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційних дій, копії сторінок паспорту та ідентифікаційного коду та інші документи юридичної справи ТОВ «Рентінг-Промо» (код 40833649), які містять підписи, виконані від імені ОСОБА_2 за період з 14.09.2016 року по 03.01.2018 року.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз'яснити посадовим особам Відділу з питань держаної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців Шевченківської районної в м. Києві державної адміністрації, що відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може бути оскаржена до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її проголошення в частині надання дозволу на вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність. В іншій частині ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає

Слідчий суддя М.А. Рибак