Ухвала суду № 73577721, 18.04.2018, Солом'янський районний суд міста Києва

Справа № 760/6632/18

провадження 1-кс/760/4057/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 квітня 2018 року м. Київ

Слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва Кратко Д.М., із участю секретаря судового засідання Кулініч К.С., слідчого Солом'янського управління поліції УП ГУ НП у м. Києві Согайко І.В., розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Солом'янського УП ГУ НП у м. Києві Согайко І.В., погодженого з прокурором Київської місцевої прокуратури №9 Чеченєвою А.О. у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017100090008665 від 27 липня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 358 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в:

Слідчий Согайко І.В. звернувся до суду з клопотанням, яке погоджене з прокурором, в порядку статті 40 КПК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ, шляхом здійснення виїмки документів, та/або отримання їх в електронному вигляді, шляхом зняття копії інформації, що міститься та електродних інформаційних системах або їх частинах, а саме: до документів щодо відкриття та використання рахунків, наявності на них горошкових коштів, в період часу з 01.01.2016 по 31.03.2017, інформації щодо видачі банком на ім'я осіб, довідок про наявність рахунків, із можливістю їх вилучення.

Перелік осіб та закріплених за ними рахунків до яких необхідно отримати тимчасовий доступ:

- ОСОБА_3 НОМЕР_1, що знаходяться у володінні/користуванні ПАТ «ОТП Банк» ЄДРПОУ 21685166 за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 43.

Вказане клопотання обґрунтоване тим, що в провадженні СВ Солом'янського УП ГУ НП у м. Києві знаходиться кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12017100090008665 від 27 липня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 358 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що чоловік на ім'я ОСОБА_4, без відповідних на те правових підстав та дозвільних документів, за грошову винагороду громадян України, підроблює офіційні документи банківських установ про нібито відкриті рахунки з наявними грошовими коштами.

Органом досудового розслідування встановлено, що вказана довідка з іншими документами в сукупності надавала право громадянину іноземної держави, перетинати державний кордон України, що послугувало за собою порушення порядку перетинання державного кордону України, що забезпечує державну безпеку.

Відповідно до матеріалів клопотання у провадженні СВ Солом'янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, знаходиться низка кримінальних проваджень за аналогічними злочинами. Вказане свідчить про системність дій невідомих осіб, які виражається у підробленні офіційних документів банківських установ.

Органом досудового розслідування встановлено, що довідки про запрошення іноземних громадян на територію України видавав Солом'янський районний відділ Державної міграційної служби України у м. Києві, що розташований за адресою: м. Київ, вул. Єреванська, 25.

Відповідно до матеріалів клопотання з метою встановленні інших фактів підроблення офіційних документів банківських установ слідчим було отримано та виконано тимчасовий доступ до документів, які отримані від Солом'янського районного відділу Державної міграційної служби України у м. Києві, що розташований за адресою: м. Київ, вул. Єреванська, 25.

Провівши аналіз та вивчення отриманих документів органом досудового розслідування встановлено, що за вказаний період було запрошено близько 340 громадян іноземців, а гарантами їх тут перебування виступили, як іноземці так і громадяни України. Серед яких ОСОБА_3 (НОМЕР_1), який отримав довідку від ПАТ «ОТП Банк» (ЄДРПОУ 21685166) про наявність відкритих рахунків у вказаній банківській установі.

Автор клопотання зазначає, що з метою перевірки викладених фактів, встановлення справжності виданих банківською установою довідок про відкриті рахунки, сторона обвинувачення вважає за необхідне отримати тимчасовий доступ до документів, а саме: до документів щодо відкриття та використання рахунків, в період часу з 01.01.2016 по 31.03.2017, інформації щодо видачі банком на ім'я осіб, довідок про наявність рахунків.

Також автором клопотання зазначено, що документи щодо відкриття та використання рахунків передбачені Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні та необхідні для встановлення обставин вчинення фіктивного підприємництва, які у інший спосіб встановити неможливо.

В судовому засіданні слідчий, клопотання підтримав, посилаючись на обставини, викладені в клопотанні та необхідність застосування заходів забезпечення кримінального провадження і просив надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні відповідної особи.

Уповноважений представник банківської установи у володінні якого знаходяться речі та документи доступ до яких просить надати слідчий в судове засідання не викликався, з огляду на положення частини 2 статті 163 КПК України.

Згідно пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить - відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до пунктів 1, 2 частини 5 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до абзацу 1 частини 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Приписами статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно положень статті 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до положень статті 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками не інакше як за рішенням суду, то іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів неможливо.

Вивчивши зміст клопотання та викладені в клопотанні обставини і надані суду письмові докази, оцінивши потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи ПАТ «ОТП Банк», слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Разом із цим, слідчий суддя вважає, що тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні установи банку не тягне негативних наслідків, передбачених пунктом 10 частини 1 статті 309 КПК України та відповідатиме завданням кримінального провадження визначених статтею 2 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись статтями 131, 132, 159, 160, 163, 164, 165, 166, 309, 370-372, 376, 395 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчим слідчого відділу Солом'янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві Погорілому Сергію Володимировичу, Согайко Іллі Валерійовичу або за дорученням в порядку ст. 40,41 КПК України оперативним підрозділам Солом'янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, отримати тимчасовий доступ, шляхом здійснення виїмки документів, та/або отримання їх в електронному вигляді, шляхом зняття копії інформації, що міститься та електродних інформаційних системах або їх частинах, а саме: до документів щодо відкриття та використання рахунків, наявності на них горошкових коштів, в період часу з 01.01.2016 по 31.03.2017, інформації щодо видачі банком на ім'я осіб, довідок про наявність рахунків, із можливістю їх вилучення, а саме до рахунку ОСОБА_3 НОМЕР_1, що знаходяться у володінні/користуванні ПАТ «ОТП Банк» ЄДРПОУ 21685166 за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 43.

Строк дії ухвали 30 днів, починаючи з 18 квітня 2018 року по 17 травня 2018 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів (частина 1 статті 166 КПК України).

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Д.М. Кратко