Ухвала суду № 73577465, 19.04.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/16791/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 квітня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Білоцерківець О.А., за участю секретаря Середницького Є.В., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС 3-го слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування ОВС у сфері економіки Генеральної прокуратури України Занкова А.В. про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Білоцерківця О.А. в межах кримінального провадження № 42017000000002554 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС 3-го слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування ОВС у сфері економіки Генеральної прокуратури України Занкова А.В., погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України Паршутіним А. про надання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні банківських установ.

В обґрунтування клопотання, слідчий зазначив, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017000000002554 від 08.08.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що службові особи Державної архітектурно-будівельної інспекції України, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, зловживаючи службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди для третіх осіб, використовуючи владу та службове становище всупереч інтересам служби, в період часу з 2014 по 2017 років, погодили дозвільні документи щодо початку проведення будівельних робіт та готовності до експлуатації об'єктів будівництва на території Київської області, які не відповідали вимогам діючих державно-будівельних норм та вимогам містобудівного господарства.

Слідчий або прокурор в судове засідання не з'явились, слідчий направив заяву про розгляд клопотання без його участі та задоволення клопотання.

Як вбачається зі змісту ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 163 ч. 6 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, обставини, які підлягають встановленню за допомогою цих речей і документів, іншим способом досягти мети кримінального провадження неможливо.

Керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС 3-го слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування ОВС у сфері економіки Генеральної прокуратури України Занкова А.В. - про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування ОВС у сфері економіки Генеральної прокуратури України Занкову А.В., прокурору та групі прокурорів, що здійснюють нагляд у кримінальному провадженні у формі процесуального керівництва, слідчим, що входять до складу слідчо-оперативної групи чи (та) за їх дорученням іншим уповноваженим особам відповідно до вимог КПК України, тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у службових осіб банківських установ, а саме:

●Київському ФПАТ КБ "ПIВДЕНКОМБАНК", м. Київ (МФО 320876):

1.рахунки №№ 26512005249008, 26512005249006, 26505005249004, 26515005249005, 26516005249004, 26506005249003, 26517005249003, 26508005249001, 26519005249001, 26003005249001, 26515005249016, 26516005249015, 26507005249002, 26520005249001, які належать ТОВ «ФК «ТОЛОКА» (ЄДРПОУ 32955460);

1.рахунки №№ 26000015607001, 26009015607002, які належать ТОВ «Лебідь - Гарант» (ЄДРПОУ 36797872);

2.рахунки №№ 26103005397013, 26007005397001, 26006005397002, 26109005397006, 26104005397001, які належить ТОВ «Альфа капітал інвест» (ЄДРПОУ 36797867);

3.рахунки №№ 26516005282005, 26518005282003, 26507005282003, 26511005282044, 26513005282019, 26509005282001, 26554005282001, 26515005282006, які належать Кредитній спілці «КС Володар» (ЄДРПОУ 26476970);

4.рахунок № 26002005400001, який належить ТОВ «Альфа капітал буд» (ЄДРПОУ 36797804);

5.рахунки №№ 26042005415001, 26008005415001, які належать ТОВ «РК Траекторія» (ЄДРПОУ 33540479);

●ПАТ "КБ «Надра» (МФО 380764):

1.рахунки №№ 26506005595001, 26523273031002, 26522273031003, 26502273031001, 26500273031003, 26517005595001, 26505005595002, 26504005595003, 26527005595002, які належать ТОВ «ФК «ТОЛОКА» (ЄДРПОУ 32955460), які належать ТОВ «ФК «ТОЛОКА» (ЄДРПОУ 32955460);

2.рахунок № 26004273216001, який належить ТОВ «Компанія Інвестгарант» (ЄДРПОУ 34484777);

3.рахунки №№ 26001278235002, 26002278235001, які належать ТОВ «РК Траекторія» (ЄДРПОУ 33540479);

●РУ ПАТ «КБ «Надра» у м. Києві (МФО 320564):

1.рахунки №№ 26526005595003, 26525005595004, які належать ТОВ «ФК «ТОЛОКА» (ЄДРПОУ 32955460); які належать ТОВ «ФК «ТОЛОКА» (ЄДРПОУ 32955460);

2.рахунок № 26008005941001, який належить ТОВ «Компанія Інвестгарант» (ЄДРПОУ 34484777);

3.рахунки №№ 26003015742002, 26004015742001, які належать ТОВ «РК Траекторія» (ЄДРПОУ 33540479);

●ПАТ «ВіЕйБі Банк» (МФО 380537):

1.рахунки №№ 26506262900001, 26504260700001, які належать ТОВ «ФК «ТОЛОКА» (ЄДРПОУ 32955460);

2.рахунок № 260062600059, який належить ТОВ «Компанія Інвестгарант» (ЄДРПОУ 34484777);

●ПАТ «Універсал Банк» (МФО 322001):

1.рахунки №№ 26002001428491, 26006001428486, 26009001428494, 26002001428479, 26004001428477, 26008001428484, 26507510000009, 26009001428483, 25500001428982, 26502001428980, 26502001428991, 26503001428989, 26504001428988, 26506001428986, 26508001429002, 26502001445598, 26504001445596, 26506001475434, 26516001475941, 26045001494761, 26504001497511, які належать ТОВ «ФК «ТОЛОКА» (ЄДРПОУ 32955460);

2.рахунок № 26009000544681, який належить ТОВ «Лебідь - Гарант» (ЄДРПОУ 36797872);

3.рахунок № 26000001424549, який належить ТОВ «Ну, намалюй» (ЄДРПОУ 39111734);

4.рахунок № 26002001491826, який належить ТОВ «Стоун Хедж Девелопмент» (ЄДРПОУ 41250230);

5.рахунок № 26003001402319, який належить ТОВ «Хаус Девелопмент» (ЄДРПОУ 38353782);

6.рахунки №№ 26107001350055, 26003001439809, 26049001412158, 26005001322743, які належать ТОВ «Альфа капітал інвест» (ЄДРПОУ 36797867);

7.рахунки №№ 26512001362199, 26501001434179, 26509000778946, 26500001010475, 26048001052188, які належать Кредитній спілці «КС Володар» (ЄДРПОУ 26476970);

8.рахунки №№ 26109001405834, 26005001454730, 26000001380810, 26002001428877, 26047001471210, 26105001478111, які належать ТОВ «Альфа капітал буд» (ЄДРПОУ 36797804);

9.рахунки №№ 26002001454733, 26101001444536, 26005001441765, 26006000423846, 26001001496725, які належать ТОВ «РК Траекторія» (ЄДРПОУ 33540479);

●ПАТ «Терра Банк» (МФО 380601):

1.рахунки №№ 26507302116673, 26506303116673, 26504305116673, 26505304116673, 26003301116673, 26503306116673, які належать ТОВ «ФК «ТОЛОКА» (ЄДРПОУ 32955460);

2.рахунок № 2600731119546, який належить ТОВ «Лебідь - Гарант» (ЄДРПОУ 36797872);рахунок № 26004301141733, який належить ТОВ «Ну, намалюй» (ЄДРПОУ 39111734);

3.рахунок № 26002301119897, який належить ТОВ «Хаус Девелопмент» (ЄДРПОУ 38353782);

4.рахунок № 26002301120121, який належить ТОВ «Альфа капітал інвест» (ЄДРПОУ 36797867);

5.рахунки №№ 26505301120004, 26058331120004, які належать Кредитній спілці «КС Володар» (ЄДРПОУ 26476970);

6.рахунок № 26007301118956, який належить ТОВ «Альфа капітал буд» (ЄДРПОУ 36797804);

7.рахунок № 26003301119539, який належить ТОВ «РК Траекторія» (ЄДРПОУ 33540479);

●ПАТ КБ «Стандарт» (МФО 380690):

1.рахунки №№ 26504006013018, 26505005013018, 26506004013018, 26507003013018, 26508002013018, 26509001013018, які належать ТОВ «ФК «ТОЛОКА» (ЄДРПОУ 32955460);

2.рахунок № 26006001013083, який належить ТОВ «Альфа капітал інвест» (ЄДРПОУ 36797867);

3.рахунок № 26503001013296, який належить Кредитній спілці «КС Володар» (ЄДРПОУ 26476970);

4.рахунки № 26003001013495, який належить ТОВ «Альфа капітал буд» (ЄДРПОУ 36797804);

●«Банк Національний кредит» (МФО 320702):

1.рахунки №№ 26501123135001, 26512123135001, які належать ТОВ «ФК «ТОЛОКА» (ЄДРПОУ 32955460);

2.рахунок № 26007123015001, який належить ТОВ «Альфа капітал інвест» (ЄДРПОУ 36797867);

3.рахунки №№ 26553122634001, 26508122634001, 2650630118896, які належать Кредитній спілці «КС Володар» (ЄДРПОУ 26476970);

●ФГУ ПО АТ «Ощад» м. Київ (МФО 322669):

1.рахунки №№ 26507301795888, 26508300795888, 26002301795888, 26003300795888, які належать ТОВ «ФК «ТОЛОКА» (ЄДРПОУ 32955460);

2.рахунок № 26004300840646, який належить ТОВ «Альфа капітал інвест» (ЄДРПОУ 36797867);

●ПАТ КБ «Євробанк» (МФО 380355):

1.рахунки №№ 26526187160001, 26502187160003, 26503187160002, 26504187160001, 26509187160006, 26500187160005, 26507187160008, 26508187160007, 26501187160004, які належать ТОВ «ФК «ТОЛОКА» (ЄДРПОУ 32955460);

2.рахунок № 26002211840001, який належить ТОВ «Хаус Девелопмент» (ЄДРПОУ 38353782);

3.рахунок № 26000187170001, який належить ТОВ «Альфа капітал інвест» (ЄДРПОУ 36797867);

4.рахунок № 26503187730001, 26525187730001, які належать Кредитній спілці «КС Володар» (ЄДРПОУ 26476970);

5.рахунок № 26004247470001, який належить ТОВ «Альфа капітал буд» (ЄДРПОУ 36797804);

●ПАТ КБ «Хрещатик» (МФО 300670):

1.рахунки №№ 26008001154661, 26502002154661, 26503001154661, 26500004154661, 26501003154661, 26507007154661, 26508006154661, 26509005154661, 26506008154661, 26505009154661, які належать ТОВ «ФК «ТОЛОКА» (ЄДРПОУ 32955460);

2.рахунок № 26008001173705, який належить ТОВ «Хаус Девелопмент» (ЄДРПОУ 38353782);

3.рахунок № 26005001173429, який належить ТОВ «Альфа капітал інвест» (ЄДРПОУ 36797867);

4.рахунки №№ 26505001157161, 26000001157161, які належать Кредитній спілці «КС Володар» (ЄДРПОУ 26476970);

5.рахунок № 26008001127030, який належить ТОВ «Альфа капітал буд» (ЄДРПОУ 36797804);

6.рахунок № 26007001179863, який належить ТОВ «РК Траекторія» (ЄДРПОУ 33540479);

●Ф «ЦРУ» АТ «Банк «Фінанси та Кредит» м. Київ (МФО 300937):

1.рахунки №№ 26001020792503, 26002020792502, 26003020792501, 26504020792505, 26505020792504, 26508020792501, 26507020792502, 26506020792503, які належать ТОВ «ФК «ТОЛОКА» (ЄДРПОУ 32955460);

2.рахунок № 26008020447301, який належить ТОВ «Альфа капітал інвест» (ЄДРПОУ 36797867);

3.рахунок № 26504021758601, який належить Кредитній спілці «КС Володар» (ЄДРПОУ 26476970)

●АТ «Артем - Банк» (МФО 300885):

1.рахунки №№ 26504100348402, 26503100348403, 26505100348401, які належать ТОВ «ФК «ТОЛОКА» (ЄДРПОУ 32955460);

2.рахунок № 26009100348110, який належить ТОВ «Альфа капітал інвест» (ЄДРПОУ 36797867);

3.рахунок № 26007100348501, який належить ТОВ «РК Траекторія» (ЄДРПОУ 33540479);

Ф «Розрахунковий центр» ПАТ КБ «Приватбанк» м. Київ (МФО 320649):

1.рахунки №№ 26505052600213, 26559052600838, 26502052603268, 26501052600842, які належать ТОВ «ФК «ТОЛОКА» (ЄДРПОУ 32955460);

●АТ «АльтБанк» (МФО 320940):

1.рахунок № 26009073086001, який належить ТОВ «Хаус Девелопмент» (ЄДРПОУ 38353782);

●Київське ГРУ ПАТ КБ «ПриватБанк» м. Київ (МФО 321842):

1.рахунки №№ 26502053100332, 26554053100904, які належать Кредитній спілці «КС Володар» (ЄДРПОУ 26476970);

●АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005):

1. рахунок № 26509562266600, який належить Кредитній спілці «КС Володар» (ЄДРПОУ 26476970);

●ПАТ «МІБ» (МФО 380582):

1.рахунки №№ 26500010317535, 26550000000311, які належать Кредитній спілці «КС Володар» (ЄДРПОУ 26476970);

●Філія АТ «УкрексімБанк» м. Київ (МФО 380333):

1.рахунок № 26009000000116, який належить ТОВ «Альфа капітал буд» (ЄДРПОУ 36797804);

●АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313):

1.рахунки №№ 26106000002028, 26000000026531, які належать ТОВ «Альфа капітал буд» (ЄДРПОУ 36797804);

●ПАТ «АВАНТ-Банк» (МФО 380708):

1.рахунок № 26006010000182, який належить ТОВ «РК Траекторія» (ЄДРПОУ 33540479);

●АТ «Таскомбанк» (МФО 339500):

●рахунок № 26005791878001, який належить ТОВ «РК Траекторія» (ЄДРПОУ 33540479), з метою вилучення наступних документів:

-комп'ютерної роздруківки руху коштів з повною щохвилинною розшифровкою платежів (із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу) за період з 01.01.2012р. по час оголошення ухвали слідчого судді в паперовому та електронному, справи з юридичного оформлення рахунків, в тому числі, анкет, реєстраційних документів зазнаених підприємств, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи „Клієнт - банк", а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи „Клієнт - банк", всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбиток печатки підприємств.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.А.Білоцерківець

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/16791/18-к.

Примірник 2 - наданий слідчому Занкову А.В.