Ухвала суду № 73542723, 23.04.2018, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/11051/17

н/п 1-кс/640/3786/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"23" квітня 2018 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова Колесник С.А., при секретарі Ашрафовій І.Р., за участю слідчого Андріяненко О.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження №12017220000000071 від 24 січня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190, ч.2 ст.15 – ч.4 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУНП в Харківській області підполковник поліції ОСОБА_1 16.04.2018 року звернулася до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Харківської області юристом 1 класу ОСОБА_2, яким просила задовольнити клопотання і винести ухвалу про тимчасовий доступ старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_1 до інформації про з’єднання (вхідні та вихідні дзвінки) на паперових носіях з зазначенням базових станцій (розшифрування міста, вулиці, будинку) та IMEI номерів телефонів, через які здійснювались ці з’єднання, абонентів мобільного зв’язку 096-636-41-23, 098-760-06-13, 096-190-08-34, 098-402-45-89, 068-147-32-15, 067-613-00-80, 067-613-00-66 та 067-618-96-64 у період часу з 01 січня до 31 грудня 2016 року, що перебувають у володінні оператора мобільного зв’язку ПрАТ «Київстар», юридична адреса якого: 03113 м. Київ, вул. Дегтярівська, 53.

Також слідчий просить зобов’язати уповноважену особу оператора мобільного зв’язку ПрАТ «Київстар», юридична адреса якого: 03113 м. Київ, вул. Дегтярівська, 53, виготовити та надати старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_1 у паперовому та/або електронному носії документ за вказаними вище координатами та періодом часу з наступними відомостями: адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв'язок кінцевого обладнання з вказаним вище абонентським номером, інформацію про вмикання-вимикання мобільного терміналу (тобто реєстрація в мережі оператора зв’язку) із вказуванням координат базових станцій та часу і місця реєстрації терміналу мережі, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента: унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі ІМЕІ) тощо, типи з’єднань абонента: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), переадресація тощо, дата, час та тривалість з’єднання, у тому числі з’єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента, ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв’язку (абонент Б), з’єднання нульової тривалості, за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про його особу.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що слідчим управлінням ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12017220000000071, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 24 січня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190, ч.2 ст.15 – ч.4 ст.190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, будучи одноособовим засновником товариства з обмеженою відповідальністю «ФІРМА «ГЛОБУС» (код ЄДРПОУ-21220131, юридична адреса: 61124, м. Харків, вул. Зернова, 6) (надалі ТОВ «ФІРМА «ГЛОБУС») та його директором з 02 квітня 2007 року, діючи умисно з корисливих мотивів, з метою досягнення матеріальної вигоди в особливо великих розмірах, у невстановлений досудовим розслідуванням час та при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах розробив злочинний план з учинення заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, а саме заволодіння грошовими коштами в особливо великому розмірі страхової компанії шляхом обману під виглядом інсценування настання страхового випадку, а саме викрадення вантажу під час його перевезення, використовуючи при цьому свою посаду директора ТОВ «ФІРМА «ГЛОБУС», реквізити та документи даного суб’єкта господарювання.

Діючи у відповідності до розробленого злочинного плану, ОСОБА_3, використовуючи посаду директора, реквізити та документи ТОВ «ФІРМА «ГЛОБУС», 04.07.2016 року уклав договір страхування №720213272.16 з ПАТ«Акціонерна страхова компанія «ІНГО Україна», на перевезення по території України автомобільним транспортом вантажу, відповідно до якого страховою сумою є 100% вартості вантажу у разі настання страхових випадків.

Далі ОСОБА_3, вступив у злочинну попередню змову із ОСОБА_4 – водієм ТОВ «Торгівельний дім «РІВЕРОІЛ» на здійснення в ніч на 24.07.2016 року, відповідно до завідомо підробленого договору поставки №2107, укладеного 19 липня 2016 року, перевезення, нібито, мастильного матеріалу, а саме мастила «Total DYNATRANS WS 75W90» наливом об’ємом 5 000 літрів на суму 980 тисяч гривень спеціалізованим вантажним сідловим тягачем-Е «Renault» д.р.н. АА 5361 ВК, спеціалізованим напівпричепом н/пр-цистерна д.р.н. АА 5385 ХР за маршрутом – пункт навантаження: м. Харків, вул. Єнакіївська, 15/1, пункт розвантаження: Ужгородська область, Ужгородський район, сел. Минай, вул. Тичини, 16. Таким чином, ОСОБА_3 ознайомив ОСОБА_4 зі своїм злочинним планом та отримав згоду останнього на співучасть у його реалізації, а саме зіграти ключову роль у наданні вигляду настання страхового випадку, тобто інсценувати крадіжку вантажу під час перевезення з обов’язковим повідомленням правоохоронних органів про учинене кримінальне правопорушення.

Так, ОСОБА_4, відповідно до розробленого плану, 23.07.2016 року пізно увечері, вирушив з м. Харкова у бік м. Києва фактично без вантажу. Під час руху, знаходячись на дорозі між селищами Іванівка та ОСОБА_5 Полтавської області, під виглядом поламки автомобіля ліг спати до ранку, а вранці знов продовжив рух до промзони за адресою: Київська область, м. Вишгород, вул. Ватутіна, 69, нібито, для усунення несправностей, де і сталося фіксування органами Національної поліції України за заявою ОСОБА_4 крадіжки вантажу з внесенням відповідних відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

25.07.2016 року ОСОБА_3, використовуючи посаду директора, реквізити та документи ТОВ «ФІРМА «ГЛОБУС», під виглядом виплати страхового відшкодування, повідомив ПрАТ «АСК «ІНГО Україна» про настання у ТОВ «ФІРМА «ГЛОБУС» страхового випадку з сумою відшкодування 980 тисяч гривень, тим самим обманувши ПрАТ «АСК «ІНГО Україна».

За фактом настання страхового випадку, підтвердженого страхувальником – ТОВ «ФІРМА «ГЛОБУС» в особі директора ОСОБА_3 19 .08.2016 року ПрАТ «АСК «ІНГО Україна» здійснило страхову виплату у сумі 970 тисяч 200 гривень, якими ОСОБА_3, використовуючи при цьому посаду директора, реквізити та документи ТОВ «ФІРМА «ГЛОБУС», та ОСОБА_4 незаконно заволоділи, розпорядившись ними на власний розсуд. В результаті злочинних дій ОСОБА_3, як директора ТОВ «ФІРМА «ГЛОБУС», та ОСОБА_4, ПрАТ «АСК «ІНГО Україна» спричинено матеріальну шкоду на суму 970 тисяч 200 гривень.

ОСОБА_5 того, ОСОБА_3, продовжуючи свою злочинну діяльність, діючи умисно, вступив у злочинну попередню змову із ОСОБА_6 – нібито, водієм, товариства з обмеженою відповідальністю «АВРОРА АВТОТРАНС», а фактично – водієм з 10.10.2016 року ТОВ «Торгівельний дім «РІВЕРОІЛ», на здійснення в ніч на 16.10.2016 року, відповідно до завідомо підробленого договору поставки №1110, перевезення, нібито, присадок та мастила XADO, а також присадок «Liqui Moly» на суму 1 мільйон 496 тисяч 686 гривень 46 копійок загальним вантажним бортовим тентованим автомобілем «Renault Master» д.р.н. АІ 1315 ЕО за маршрутом – пункт навантаження: м. Харків, вул. Єнакіївська, 15/1, пункт розвантаження: м. Київ, вул. Ракетна, 119-Б. Таким чином, ОСОБА_3 ознайомив ОСОБА_6 зі своїм злочинним планом та отримав згоду останнього на співучасть у його реалізації, а саме зіграти ключову роль у наданні вигляду настання страхового випадку, тобто інсценувати крадіжку вантажу під час перевезення з обов’язковим повідомленням правоохоронних органів про учинене кримінальне правопорушення.

Так, ОСОБА_6, діючи умисно, із корисливою метою, за попередньою змовою з ОСОБА_3, відповідно до розробленого плану щодо заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, 15.10.2016 року пізно увечері, на службовому загальному вантажному бортовому тентованому автомобілі «Renault Master» д.р.н. АІ 1315 ЕО вирушив з м. Харкова у бік м. Києва фактично без вантажу. Під час руху, знаходячись на дорозі поблизу селища Шарівка Валківського району Харківської області, під виглядом поломки автомобіля ліг спати до ранку, а вранці, нібито, встановив, що вантаж з автомобіля викрадений. За відповідною заявою ОСОБА_6 органами Національної поліції України задокументовано крадіжку вантажу ТОВ «ФІРМА «ГЛОБУС» з внесенням відповідних відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

17.10.2016 року ОСОБА_3, використовуючи посаду директора, реквізити та документи ТОВ «ФІРМА «ГЛОБУС», продовжуючи діяти з корисливих мотивів, з метою незаконного заволодіння грошовими коштами, шляхом обману під виглядом виплати страхового відшкодування, повідомив ПрАТ «АСК «ІНГО Україна» про настання у страхувальника в особі ТОВ «ФІРМА «ГЛОБУС» страхового випадку з сумою відшкодування 1 мільйон 496 тисяч 686 гривень 46 копійок, тим самим виконавши усі дії для повторного обману ПрАТ «АСК «ІНГО Україна».

За фактом настання страхового випадку, підтвердженого страхувальником – ТОВ «ФІРМА «ГЛОБУС» в особі директора ОСОБА_3 відповідними до договору страхування документами, ПрАТ «АСК «ІНГО Україна» не здійснило страхової виплати на суму спричиненої матеріальної шкоди 1 мільйон 496 тисяч 686 гривень у зв’язку з обґрунтованими підозрами стосовно надання страхувальником недостовірних відомостей.

ОСОБА_3, як директор ТОВ «ФІРМА «ГЛОБУС», за попередньою змовою та у групі з ОСОБА_6 виконали усі злочинні дії, які вважали необхідними для доведення злочину до кінця, а саме заволодіння шляхом обману грошовими коштами ПрАТ «АСК «ІНГО Україна» на суму 1 мільйон 496 тисяч 686 гривень, але злочин не було закінчено з причин, які не залежали від їх волі.

З метою встановлення повного кола осіб, як зазначає слідчий, причетних до шахрайств, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману, вчиненого за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах, та притягнення винних до відповідальності необхідно отримати траффіки з’єднань номерів телефонів, якими користувались особи, які є фігурантами у даному кримінальному провадженні протягом 2016 року з 01 січня (підготовка до вчинення злочинів) до 31 грудня включно: підозрюваний ОСОБА_3 у 2016 році користувався номерами мобільних телефонів 095-788-35-61, 096-636-41-23, 093-360-42-77, 098-760-06-13; підозрюваний ОСОБА_4 у 2016 році користувався номерами мобільних телефонів 050-984-69-84, 096-190-08-34; підозрюваний ОСОБА_6 у 2016 році користувався номерами мобільних телефонів 098-402-45-89, 068-147-32-15, 050-783-26-92; ОСОБА_7, який є директором ТОВ «Торгівельний дім «РІВЕРОІЛ» та роботодавцем для ОСОБА_4 та ОСОБА_6, у 2016 році користувався номерами мобільних телефонів 067-613-00-80 та 063-743-47-66; ОСОБА_8, який є одноособовим засновником ТОВ «Торгівельний дім «РІВЕРОІЛ» та працює у даному підприємстві логістом, що безпосередньо пов’язано з перевезеннями, у 2016 році користувався номерами мобільних телефонів 067-613-00-66 та 067-618-96-64, яка перебуває у володінні оператора мобільного зв’язку ПрАТ «Київстар», юридична адреса якого: 03113, м. Київ, вул. Дегтярівська, 53.

Слідчий вказує, що беручи до уваги те, що для встановлення істини у кримінальному провадженні необхідно достовірно встановити зв'язок кожного з перелічених вище фігурантів між собою, їх місцезнаходження у певні дні та час, додатково встановити можливих свідків учинених злочинів, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, та, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримання вищевказану інформацію.

Слідчий в судове засідання не з’явилася, про час та місце розгляду клопотання повідомлялася належним чином, 16.04.2018 надала до суду заяву, в якій просила розглядати клопотання без її участі у зв’язку із службовою зайнятістю.

Представник ПрАТ «Київстар» про час та місце розгляду клопотання слідчого повідомлений належним чином, проте в судове засідання не з’явився, причини неявки суду не повідомив, його неприбуття за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017220000000071 від 24 січня 2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.2 ст.15 – ч.4 ст.190 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, перебуває у володінні ПрАТ «Київстар», який розташований за адресою: м.Київ, вул. Дегтярівська, 53, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; містить охоронювану законом таємницю, ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч.4 ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, –

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження №12017220000000071 від 24 січня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190, ч.2 ст.15 – ч.4 ст.190 КК України, – задовольнити.

Дозволити старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні оператора мобільного зв’язку ПрАТ «Київстар», юридична адреса якого: 03113, м. Київ, вул. Дегтярівська, 53, про з’єднання (вхідні та вихідні дзвінки) на паперових носіях з зазначенням базових станцій (розшифрування міста, вулиці, будинку) та IMEI номерів телефонів, через які здійснювались ці з’єднання, абонентів мобільного зв’язку 096-636-41-23, 098-760-06-13, 096-190-08-34, 098-402-45-89, 068-147-32-15, 067-613-00-80, 0267-618-96-64 у період часу з 01 січня 2016 до 31 грудня 2016 року, з можливістю вилучення завірених копій.

Зобов’язати представника ПрАТ «Київстар», юридична адреса якого: 03113, м. Київ, вул. Дегтярівська, 53, надати старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні оператора мобільного зв’язку ПрАТ «Київстар», юридична адреса якого: 03113, м. Київ, вул. Дегтярівська, 53, про з’єднання (вхідні та вихідні дзвінки) на паперових носіях з зазначенням базових станцій (розшифрування міста, вулиці, будинку) та IMEI номерів телефонів, через які здійснювались ці з’єднання, абонентів мобільного зв’язку 096-636-41-23, 098-760-06-13, 096-190-08-34, 098-402-45-89, 068-147-32-15, 067-613-00-80, 0267-618-96-64 у період часу з 01 січня 2016 до 31 грудня 2016 року, з можливістю вилучення завірених копій.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 23.05.2018 року.

Роз’яснити представнику ПрАТ «Київстар», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя Колесник С.А.