Ухвала суду № 73539573, 10.04.2018, Подільський районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 405/1859/18

1-кс/405/856/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10.04.2018 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда Плохотніченко Л.І., за участю секретаря Погрібної А.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_1, у кримінальному провадженні №42018120050000010, про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів які перебувають у володінні Державної казначейської служби України, з можливістю ознайомлення та вилучення (виїмки) в його територіальному органі – Знам’янському управлінні Державної казначейської служби України Кіровоградської області.

Слідчий в судове засідання не з’явився, надав до суду заяву, в якій просить провести розгляд клопотання у його відсутність.

Представник Державній казначейській службі України в судове засідання не з’явився, про дату та час судового засідання повідомлявся, причини неявки до суду не повідомив.

Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши пояснення учасників судового процесу, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Встановлено, що слідчим відділом УСБУ в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42018120050000010, відомості про яке внесені 14.02.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань військовою прокуратурою Кіровоградського гарнізону Південного регіону України за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.410 КК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.160 КПК України, у клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що документи до яких слідчий просить отримати доступ знаходяться у володінні Державної казначейської служби України, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів є неможливо, а тому існує необхідність у наданні тимчасового доступу до речей і документів, а клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159-166, 309, 372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

клопотання слідчого – задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_1, слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_2, старшому слідчому слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_3, старшому слідчому-криміналісту слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей і документів, яку перебувають у володінні Державної казначейської служби України (місцезнаходження: 01601, м. Київ, вул. Бастіонна, буд.6, МФО 820172), з можливістю ознайомлення та вилучення (виїмки) в його територіальному органі – Знам’янському управлінні Державної казначейської служби України Кіровоградської області (місцезнаходження: 27400, Кіровоградська область, м.Знам’янка, вул. Михайла Грушевського, буд.17), документів на підставі яких був відкритий розрахунковий рахунок №35212020014259 військової частини А1201, код ЄДРПОУ 08388245, а також фінансових документів, які свідчать про рух коштів в період з 01.09.2017 по 28.02.2018 року та про їх подальше використання, у тому числі переведення в готівку (платіжні доручення, виписки руху коштів по рахунку із зазначенням дати, суми, адрес відділень банку або банкоматів, де здійснювались вказані операції, призначення платежів, повної інформації про контрагента, підстав перерахування коштів), а саме:

-електронних документів перетворених електронними засобами у візуальну форму скопійовані на магнітний носій та роздруковані на паперовому носії про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів по рахунку №35212020014259 військової частини А1201, відкритий в Державній казначейській службі України (МФО 820172) за період з 01.09.2017 по 28.02.2018;

-заяв про відкриття (закриття) рахунків, договорів розрахунково-касового обслуговування рахунків, корінців повідомлень від платника податків про відкриття рахунку в установі банку за період з 01.09.2017 по 28.02.2018;

-довіреності на осіб, які мають право отримувати як на паперовому носії так і в електронному вигляді відомості, інформацію про рух коштів по рахунку, отримувати готівкові кошти, чекові книжки за період з 01.09.2017 по 28.02.2018;

-карток із зразками підписів та відбитку печатки військової частини А1201, що діяли на протязі періоду з моменту відкриття рахунку, а також наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами військової частини А1201 за період з 01.09.2017 по 28.02.2018;

-платіжних доручень, в т.ч. на сплату податків, зборів, обов’язкових платежів по рахунку за період з 01.09.2017 по 28.02.2018;

-заяв на видачу готівки за період з 01.09.2017 по 28.02.2018;

-заяв на отримання чекових книжок по рахунку №26005052909571 35212020014259 військової частини А1201 за період з 01.09.2017 по 28.02.2018;

-чеків на отримання готівкових коштів та платіжних доручень по рахунку №35212020014259 військової частини А1201 за період з 01.09.2017 по 28.02.2018;

-договорів поворотної (безповоротної) фінансової допомоги (позики) наданих чи отриманих військової частини А1201 за період з 01.09.2017 по 28.02.2018.

Строк дії ухвали до 10.05.2018 року.

Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Леонід Іванович Плохотніченко