Ухвала суду № 73534994, 26.05.2016, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

26.05.16

У Х В А Л А Справа № 200/9149/16-к

Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/5147/16

26 травня 2016 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Литвиненко І.Ю.,

розглянувши у судовому засіданні у приміщенні суду у м. Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 12016040030000329 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

23 травня 2016 року старша слідча СВ ДВП ГУ НП у Дніпропетровській області Марченко А.О., за погодженням з прокурором Пономарчуком В.М., звернулася до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ «Приватбанк».

Необхідність доступу до зазначених документів обґрунтувала тим, що нею здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12016040030000329 від 12 травня 2016 року, за ознакою складу злочину, передбаченого ч. 4 ст. 321 КК України.

Згідно з матеріалами наданого слідчою клопотання, встановлено, що 11.05.2016 року до ДВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшов рапорт про те, що оперуповноваженими 7-го територіального управління (з обслуговування Дніпропетровської та Запорізької областей) Департаменту протидії наркозлочинності НП, встановлено особу (відомості про яку на даний час не підлягають розголошенню в порядку ст. 222 КПК України), котра використовуючи можливості всесвітньої мережі «Інтернет», на одному із власних сайтів, та на власній сторінці в соціальній мережі «Вконтакте» викладає рекламу сильнодіючих лікарських медичних препаратів, зокрема «Данабол», та використовуючи можливості служби кур'єрської доставки «Нова-Пошта» та банківські рахунки ПАТ «Приват-Банк» незаконно збуває вищевказані сильнодіючі лікарські засоби в особливо великих розмірах на всій території України. Таким чином, в ході відпрацювання оперативної інформації було встановлено факт збуту сильнодіючого лікарського засобу в особливо великих розмірах. Особа «В», 06.05.2016 року використовуючи можливості кур'єрської служби «Нова Пошта» незаконно переслав посилку, а саме 5 блістерів (по 20 таблеток у кожному) сильнодіючого лікарського засобу «Данабол», яка надійшла на відділення №16 «Нова Пошта», розташованого за адресою м. Дніпропетровськ, пл. Героїв Майдану.

Під час досудового розслідування на виконання доручення слідчого, в порядку ст. 40 КПК України оперуповноваженими 7-го територіального управління (з обслуговування Дніпропетровської та Запорізької областей) Департаменту протидії наркозлочинності НП, встановлено особу ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженець м. Харківа, мешкає за адресою АДРЕСА_1, т. НОМЕР_1. На виконання доручення слідчого було встановлено, причетність ОСОБА_2 до незаконних операція пов'язаних із незаконним обігом сильнодіючих лікарських засобів. Таким чином було встановлено, що ОСОБА_2 використовуючи можливості всесвітньої мережі «Інтернет», зокрема на одному із власних сайтів «http://www.farmakov.com.ua» та на власній сторінці в соціальній мережі «Вконтакте» під нік-неймом «ОСОБА_2» та «ІНФОРМАЦІЯ_2», викладає рекламу та інформацію щодо сильнодіючих лікарських засобів, зокрема таких як «Метандієнон», «Нандролону деканоат», різних комерційних виробників. На власній сторінці ОСОБА_2 веде переписку із потенційними покупцями про продаж вищезазначених сильнодіючих лікарських засобів та пропонує стати його посередником у сфері продажу сильнодіючих лікарських засобів. Під час переписки останній особисто рекламує препарати, надає консультації щодо їх використання та зазначає спосіб розрахунку із ним за отриманий товар, а саме грошові кошти за товар переказуються на власну картку «ПриватБанк» НОМЕР_2. Також із ОСОБА_2 можливо проконсультуватись в он-лайн режимі під час переписки «Вконтакте» за номером НОМЕР_1. Після отримання коштів ОСОБА_2 за допомогою можливості служби кур'єрської доставки «Нова-Пошта» незаконно пересилає та збуває вищевказані сильнодіючі лікарські засоби в особливо великих розмірах на всій території України.

Як додатки до клопотання надано витяг з кримінального провадження № 12016040030000329 та інші документи.

Слідча Марченко А.О. надала суду заяву, у якій прохала розглянути клопотання за її відсутності, у в'язку із зайнятістю у інших кримінальних провадженнях. Клопотання підтримала у повному обсязі.

Представник ПАТ КБ «Приватбанк» про час та дату судового засідання був повідомлений належним чином, але у судове засідання не з'явився, заяв та клопотань від нього не надходило. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності представника ПАТ КБ «Приватбанк».

Розглянувши клопотання та дослідивши надані до нього додатки приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчої немає. Тому відомості, що містяться у зазначених документах і знаходяться у володінні ПАТ КБ «Приватбанк», можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Розкрити банківську таємницю.

Надати старшій слідчій СВ ДВП ГУ НП у Дніпропетровській області Марченко А.О. дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення інформації, яка знаходиться у ПАТ КБ «ПриватБанк» (код банку ЄДРПОУ 14360570), розташованому за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна перемоги, 50, щодо банківського рахунку НОМЕР_2 за період часу з 20.04.2016 по теперішній час та надати наступну інформацію:

- інформацію про власника картки ПІБ, дата народження, місце реєстрації, контактні телефони, копії анкет та документів, відомості про відділення банку де була видана картка, назва, вид та призначення даної картки, чітке фото особи, яка отримала картку;

- інформацію про банківські операції, які було здійснено з моменту відкриття рахунку (пластикової картки) по теперішній час (поповнення рахунку, зняття з рахунку, переказ між рахунками) з вказівкою місця, часу та отриманих (знятих) грошових коштів;

- фото та відеоінформацію з банкоматів та платіжних терміналів під час здійснення операцій по вказаному рахунку (фото та відео осіб, які здійснювали вказані операції);

- інформацію щодо IP-адрес комп'ютерної техніки, яка використовувалася при роботі з рахунком за допомогою сервісу «Приват 24».

- відомості щодо мобільних пристроїв, які використовувалася при роботі з рахунком за допомогою сервісу «Приват 24».

Строк дії ухвали - до 26 червня 2016 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Ю. Литвиненко