Ухвала суду № 73534993, 30.05.2016, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

30.05.16

У Х В А Л А справа № 200/9135/16-К

Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/5136/16

25 травня 2016 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Литвиненко І.Ю.,

розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 12016040000000243 від про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

23 травня 2016 року старший слідчий в ОВС СУ ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 звернувся до суду із клопотанням, підтриманим прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення в ПАТ «УкрСиббанк».

Необхідність доступу до зазначених у клопотанні документів обґрунтував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12016040000000243 від 31.03.2016 року, за ознакою складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Згідно з матеріалами наданого слідчим клопотання, встановлено, що протягом 2014-2016 р.КП Дніпродзержинської міської ради «Дніпродзержинськтепломережа» (код ЄДРПОУ 03342573), КВП Дніпродзержинської міської ради «Міськводоканал» (код ЄДРПОУ33855098), МКП «Дніпропетровські міські теплові мережі» (код ЄДРПОУ 32082770) та іншим комунальним підприємства Дніпропетровської області надавались послуги у сфері житлово-комунального господарства підприємствами ТОВ «Компанія з управління комунальним майном» (код ЄДРПОУ 36568392), КП «Жилсервіс-9» (код ЄДРПОУ 39034938), ТОВ «Будмакс-Компані» (код ЄДРПОУ 39091713), ТОВ «Містокомбуд» (код ЄДРПОУ 39397553),ФОП «ОСОБА_3І.» (ІПН НОМЕР_1), ТОВ «Енегрія ТМ» (код ЄДРПОУ 37814055) та іншимиі укладалися відвідні господарські договори на постачання робіт та послуг.

Так, замовником в особі директора МКП «Дніпропетровські міські теплові мережі» ОСОБА_4 та підрядником ТОВ «Містокомбуд» в особі директора ОСОБА_5 у І півріччі 2015 року було укладено 35 договорів підряду на загальну суму 10 427 577, 03 грн.

Крім того, замовником в особі директора МКП «Дніпропетровські міські теплові мережі» ОСОБА_4 та підрядником ТОВ «Будмакс-Компані» в особі директора ОСОБА_6 у І півріччі 2015 року було укладено 48 договорів підряду на загальну суму 8 065 493, 55 грн.

При цьому, офіс ТОВ «Будмакс-Компані» розташований у будівлі котельні МКП «ДМТМ» за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Калинова, 87-ж, та займає лише одне приміщення, де знаходиться тільки диспетчер ОСОБА_7

В ході збирання доказів на підставі п. 2 ст. 93 КПК України ОСОБА_7 було надано запит щодо надання документів по фінансово-господарським стосункам з МКП «Дніпропетровські міські теплові мережі» та викликано повісткою директора ОСОБА_8 Однак на запит відповідь не отримано та на виклик повісткою директор ТОВ «Будмакс-Компані» не з’явився, про причини не явки не повідомив.

Також, замовником в особі керівників МКП «Дніпропетровські міські теплові мережі» та підрядником ФОП «ОСОБА_3І.» у період з 2012 по 2015 роки було укладено 57 договорів підряду і договорів постачання товару на загальну суму 6 950 394, 75 грн.

При цьому, згідно даних ГУ ДФС у Дніпропетровській області штатна чисельність працівників підприємця ОСОБА_3 із зазначенням сум доходу, нарахованого на користь платників податку за період 2013-2015 роки згідно звітам за ф. № 1-ДФ: у 1 кварталі 2013 р. – 2 особи, у 2 кварталі 2013 р. по 3 квартал 2015 р. – 1 особа. Крім того, ОСОБА_3, згідно відомостей з центральної бази даних Державного реєстру фізичних осіб ДПА України, за період з 01.01.2013 р. по 30.09.2015 р. був працевлаштований більш, ніж на 200 підприємствах, більшість з яких мають ознаки фіктивності та задіяні до незаконної схемипо виведенню з реального сектору економіки та конвертування в готівку бюджетних коштів.

Вищевказане може свідчити, що невстановлені особи (згідно заяви народного депутата України ОСОБА_9 це може бути гр. ОСОБА_10 та ОСОБА_11) організували підконтрольні їм ряд суб’єктів підприємницької діяльності, серед яких є ТОВ «Компанія з управління комунальним майном», КП «Жилсервіс-9», ТОВ «Будмакс-Компані», ТОВ «Містокомбуд», ФОП «ОСОБА_3І.», ТОВ «Енегрія ТМ» та ін., які використовуються у незаконній схемі по виведенню з реального сектору економіки та подальшого привласнення держаних та бюджетних грошових коштів у великих розмірахчерез комунальні підприємства, а саме: КП ДМР «Дніпродзержинськтепломережа», КВП ДМР «Міськводоканал», МКП «Дніпропетровські міські теплові мережі» та ін.

Враховуючи вищевикладене, з метою подальшого досудового розслідування та встановлення всіх осіб, які винні у скоєні злочину та встановлення суми збитків, які спричинені Державі необхідно провести ряд заходів забезпечення кримінального провадження, слідчих дій та експертиз почеркознавчих, економічних, а такожвстановити рух державних та бюджетних коштів, спосіб та місця їх «конвертування» в готівку.

У відповідності до наявних документів ТОВ «Містокомбуд» (код ЄДРПОУ 39397553) має розрахункові рахунки№26008551496001, №26043551496000,№26009551496000 та ТОВ «Будмакс-Компані» (код ЄДРПОУ 39091713)має розрахункові рахунки №26000564430900, №26044564430900, які відкритів ПАТ «УкрСиббанк»МФО 351005 (м. Дніпропетровськ).

Як додатки до клопотання надано витяг з кримінального провадження № 12016040000000243 від та інші документи.

Слідчий Грецьких А.О. надав суду заяву, у якій прохав розглянути клопотання за його відсутності, у в’язку із зайнятістю у інших кримінальних провадженнях. Клопотання підтримав у повному обсязі.

Представник ПАТ «УкрСиббанк» про час та дату судового засідання був повідомлений належним чином, але у судове засідання не з'явився, заяв та клопотань від нього не надходило. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності представника ПАТ «УкрСиббанк».

Розглянувши клопотання та дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому відомості, що містяться у тих документах, доступ до яких прохає надати слідчий, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Розкрити банківську таємницю.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до завірених належним чином копій документів з можливістю їх вилучення, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ «УкрСиббанк» МФО 351005 (м.Дніпропетровськ), а саме:

- документів по юридичному оформленню (відкриттю) ТОВ «Містокомбуд» (код ЄДРПОУ 39397553) розрахункових рахунків №26008551496001, №26043551496000, №26009551496000 та ТОВ «Будмакс-Компані» (код ЄДРПОУ 39091713) розрахункових рахунків №26000564430900, №26044564430900, а саме: заяви про відкриття рахунку, договору на розрахунково-касове обслуговування, свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи в органах виконавчої влади; копію належним чином зареєстрованого статутного документу (статуту, установчого договору, статутного акту/положення, протоколи зборів засновників) зі змінами і доповненнями; довідки про внесення юридичної особи до Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України; довідки про взяття юридичної особи на облік в органах державної податкової служби; довідки Пенсійного фонду; свідоцтво фонду соціального страхування; накази про призначення керівників і службових осіб підприємства; картки зі зразками підписів і відбитків печатки; інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даним рахунком; договорів банківського рахунку; договорів про використання системи «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками; протоколів роботи системи «клієнт-банк» (адміністративний та технічний); роздруківки бази даних (архіву) системи «клієнт-банк»; протоколів модемного зв’язку, що обслуговує систему «клієнт-банк»; повідомлення про взяття рахунків на облік органами Державної фіскальної служби; копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду - засновників, службових осіб, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначений банківський рахунок підприємства; і інші документи юридичної справи про відкриттю й використанню даного рахунку;

- документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по рахункам№26008551496001, №26043551496000, №26009551496000ТОВ «Містокомбуд» (код ЄДРПОУ 39397553) та рахункам №26000564430900, №26044564430900ТОВ «Будмакс-Компані» (код ЄДРПОУ 39091713), у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, повних даних відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді та на паперовому носії за період часу з моменту відкриття по теперішній час (або до моменту закриття рахунку);

- первинних банківських документів (чеків, платіжних доручень, квитанцій, видаткових ордерів, інше), що обґрунтовують перерахування та отримання грошових коштів за розрахунковими рахунками№26008551496001, №26043551496000, №26009551496000 ТОВ «Містокомбуд» (код ЄДРПОУ 39397553) та рахункам №26000564430900, №26044564430900 ТОВ «Будмакс-Компані» (код ЄДРПОУ 39091713)з моменту відкриття по теперішній час (або до моменту закриття рахунку).

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали - до 25 червня 2016 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Ю. Литвиненко