Ухвала суду № 73534998, 25.05.2016, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

25.05.16

У Х В А Л А справа № 200/9146/16-К

Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/5145/16

25 травня 2016 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Литвиненко І.Ю.,

розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 12016040000000746 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

23 травня 2016 року старший слідчий в ОВС СУ ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 звернувся до суду із клопотанням, підтриманим прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення в ПАТ «КБ «Глобус».

Необхідність доступу до зазначених у клопотанні документів обґрунтував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12016040000000746 від 04.08.2015 року, за ознакою складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Згідно з матеріалами наданого слідчим клопотання, встановлено, що невстановлені особи, які під виглядом службових осіб ТОВ «ТД ОМС» та ТОВ «Мегабуд», за допомогою підроблених документів відкрили та розпоряджувалися розрахунковими рахунками в ПАТ «ПУМБ». На рахунки вказаних підприємств надходили грошові кошти від ТОВ «Езіліум» (ЄДРПОУ 39348946), ТОВ «Ангард-15» (ЄДРПОУ 39794848), ТОВ «Рейніс» (ЄДРПОУ 39856940), які після їх надходження використовувалися ТОВ «ТД ОМС» та ТОВ «Мегабуд» для здійснення валютних операцій з підприємствами зареєстрованими у офшорній зоні.

На виконання вимог розпоряджень Державної служби фінансового моніторингу України від 27.07.2015 № 119 та №120, а також рішень ДСФМ України від 27.07.2015 № 1796-РЗ/2015 та № 1797-РЗ/2015 розрахункові рахунки «ТД ОМС» та ТОВ «Мегабуд» відкриті у ПАТ «ПУМБ» було заблоковано та в подальшому при проведенні досудового розслідування на них було накладено арешт. Залишок на них складає 6053431,23 гривень та 90895,36 доларів США.

Під час досудового розслідуванням було встановлено громадянина ОСОБА_3, який при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, заволодів паспортом громадянина України серії АК № 873242, виданого Юр'ївським РВ УМВС України в Дніпропетровській, 20.03.2000, на ім'я ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, який відповідно до відомостей з ІБД «Армор» є втраченим та недійсним, а допитаний у якості свідка гр. ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, мешкає: Дніпропетровська область, Юр’йовський район, с. Олексіївка, вул. Калинова, 5, пояснив, що у вересні 2013 року вищевказаний паспорт було викрадено невстановленими особами. У подальшому ОСОБА_3, маючи злочинний намір, діючи умисно, замінив фотокартку у паспорті громадянина України на ім'я ОСОБА_4 на фотокартку з власним зображенням.

09.02.2016 ОСОБА_3, перебуваючи у приміщенні ПАТ «ПУМБ», за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Красна, 10, надав співробітнику банку завідомо підроблені документи, а саме: паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_4, який містив фотокартку із зображенням ОСОБА_3, договір-купівлі продажу частки статутного капіталу ТОВ «ТД ОМС» від 19.01.2016, укладений ніби то між ОСОБА_5 (продавець) та ОСОБА_4 (покупець), протокол № 19/1-16 загальних зборів учасників ТОВ «ТД ОМС» від 19.01.2016 «Про призначення директором ТОВ «ТД ОМС», заяву на зміну параметрів системи дистанційного управління банківським рахунком, статут ТОВ «ТД ОМС» та інші документи. Таким чином гр. ОСОБА_3 було отримано доступ до генерації сертифікату та активації роботи по розрахунковим рахункам ТОВ «ТД ОМС», на яких на той час знаходились грошові кошти в сумі 6053431,23 гривень та 90895,36 доларів США, з метою розпоряджання вищевказаними грошовими коштами, про те не довів свій злочинний умисел до кінця, з причин що не залежали від його волі, а саме у зв’язку із затриманням співробітниками поліції.

У ході огляду місця події, крім іншого, у ОСОБА_3 були вилученні копії обліково-реєстраційних документів ТОВ «Скрол» (код ЄДРПОУ 39657123), директором та засновником якого є ОСОБА_4, серед яких знаходилась копія паспорту громадянина України на ім'я ОСОБА_4 з фотокарткою із зображенням ОСОБА_3

14.08.2015 винесена ухвала слідчого судді Бабушкінського р/с м.Дніпропетровська щодо накладення арешту на грошові кошти, що містяться на розрахункових рахунках, відкритих ТОВ «Мегабуд ЛТД»(код ЄДРПОУ 37494458) та ТОВ «ТД «ОМС» (код ЄДРПОУ 39265300) в ПАТ «КБ «Глобус» та вручено представникам банку 18.08.2015 на виконання. При цьому на арештованих розрахункових рахунках ТОВ «Мегабуд ЛТД» залишок грошових коштів складав 970 269,64 грн., а на ТОВ «ТД «ОМС» залишок складав 487 907,95 грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що невідомі особи, знаходячись в приміщенні відділення №4 банку ПАТ «КБ «Глобус», надавши представникам банку підроблені документи щодо зняття арешту на грошові кошти, що містяться на розрахункових рахунках, відкритих в ТОВ «МегабудЛТД» та ТОВ «ТД «ОМС», здійснили незаконне списання арештованих грошових коштів та переведення на інший розрахунковий рахунок банку.

В подальшому від ПАТ «КБ Глобус» отримані документи щодо незаконного зняття раніше арештованих грошових коштів, а саме ухвали слідчого судді Бабушкінського р/с м. Дніпропетровська ОСОБА_6 щодо скасування арешту на грошові кошти, що містяться на розрахункових рахунках ТОВ «ТД ОМС» та ТОВ «Мегабуд» в ПАТ «КБ «Глобус».

Згідно відповіді слідчого судді Бабушкінського р/с м. Дніпропетровська ОСОБА_6 ніяких ухвал про скасування арешту на грошові кошти, що містяться на розрахункових рахунках ТОВ «ТД ОМС» та ТОВ «Мегабуд» в ПАТ «КБ «Глобус» не виносилося.

Також встановлено, що після незаконного скасування арешту, посадові особи ТОВ «ТД ОМС» та ТОВ «Мегабуд» перерахували арештовані грошові кошти на розрахунковий рахунок №26004455014111, який належить ТОВ «БроунІнверс» (код ЄДРПОУ 39824196), відкритий в АТ «ОТП Банк» МФО 300528.

Як додатки до клопотання надано витяг з кримінального провадження № 12016040000000746 та інші документи.

Слідчий Грецьких А.О. надав суду заяву, у якій прохав розглянути клопотання за його відсутності, у в’язку із зайнятістю у інших кримінальних провадженнях. Клопотання підтримав у повному обсязі.

Представник ПАТ «КБ «Глобус» про час та дату судового засідання був повідомлений належним чином, але у судове засідання не з'явився, заяв та клопотань від нього не надходило. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності представника ПАТ «КБ «Глобус».

Розглянувши клопотання та дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому відомості, що містяться у тих документах, доступ до яких прохає надати слідчий, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Розкрити банківську таємницю.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ «КБ «Глобус» МФО 380526, розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, пр. К. Маркса ( пр. ОСОБА_7), буд.55, а саме:

- документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по рахункам№2600100122319 (840 долар США), №2600100122319 (980 українська гривня), що належать ТОВ «ТД ОМС» (ЄДРПОУ 39265300) та № 2600700121853 (840 долар США), №2600700121853 (980 українська гривня), що належать ТОВ «Мегабуд» (ЄДРПОУ 37494458), у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, повних даних відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді та на паперовому носії за період часу з моменту відкриття по теперішній час (або до моменту закриття рахунку);

- первинних банківських документів (чеків, платіжних доручень, квитанцій, видаткових ордерів, інше), що обґрунтовують перерахування та отримання грошових коштів за розрахунковими рахунками№2600100122319 (840 долар США), №2600100122319 (980 українська гривня), що належать ТОВ «ТД ОМС» (ЄДРПОУ 39265300) та № 2600700121853 (840 долар США), №2600700121853 (980 українська гривня), що належать ТОВ «Мегабуд» (ЄДРПОУ 37494458) з моменту відкриття по теперішній час (або до моменту закриття рахунку).

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали - до 25 червня 2016 року

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Ю. Литвиненко