Ухвала суду № 73534817, 07.04.2015, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

07.04.2015 У Х В А Л А Справа № 200/6461/15-К

Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/2377/14

03 квітня 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Литвиненко І.Ю., розглянувши у судовому засіданні у приміщенні суду у м. Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 12015040000000233 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

01 квітня 2015 року старший слідчий СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Ісланкін С.М. звернувся до суду із клопотанням, підтриманим прокурором Кондратовим О.Г., про надання тимчасового доступу до речей і оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться в ПАТ “Укрсоцбанк” (ЄДРПОУ № 00039019, МФО № 300023), зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1 та надати дозвіл зазначеними особам на їх вилучення (виїмку), а саме:

1) юридичні справи, в тому числі установчих і реєстраційних документів, заяв на відкриття (закриття) рахунків, карток із зразками підписів та відбитками печаток, договорів на розрахунково-касове обслуговування, копій документів особистості засновників та посадових осіб підприємств, довіреностей на право керування рахунком і розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на ньому та укладені договори на їх обслуговування по наступному клієнту ПАТ “Укрсоцбанк”:

- Комунальне виробниче житлове ремонтно-експлуатаційного підприємство Жовтневого району м. Дніпропетровська (ЄДРПОУ № 05451351), зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2;

2) роздруківки на паперовому носії та в електронному вигляді, інформації про рух грошових коштів за період з 01.01.2014 по теперішній час з відображенням наступних позицій: дата надходження /перерахування/, МФО, номер рахунку, номер платіжного документа, найменування підприємства, код ЄДРПОУ, сума, призначення платежу по наступним рахункам, відкритим в ПАТ “Укрсоцбанк” – Комунальним виробничим житловим ремонтно-експлуатаційним підприємством Жовтневого району м. Дніпропетровська (ЄДРПОУ № 05451351), зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2; а саме:

- 26000000078631;

- 26041000003450;

3) документи, які підтверджують факти зарахування та зняття грошових коштів за період з 01.01.2014 по теперішній час по наступним рахункам, відкритим в ПАТ “Укрсоцбанк” - Комунальним виробничим житловим ремонтно-експлуатаційним підприємством Жовтневого району м. Дніпропетровська (ЄДРПОУ № 05451351), зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2; а саме:

- 26000000078631;

- 26041000003450.

Необхідність доступу до зазначеної інформації обґрунтував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12015040000000233 від 26 лютого 2015 року, за ознакою складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.

Згідно з матеріалами наданого слідчим клопотання, встановлено, що службові особи Дніпропетровської міської Ради у 2014 році внаслідок недбалого виконання покладених на них службових обов’язків здійснила відчуження комунального майна та грошових коштів, що надходили на рахунки житлових ремонтно-експлуатаційних підприємств м. Дніпропетровськ, що спричинили тяжкі наслідки.

В ході досудового розслідування встановлено, що група невстановлених осіб, в тому числі і службові особи Дніпропетровської міської ради, які займаються незаконним відчуженням та розкраданням комунального майна і грошових коштів, що надходять на рахунки житлових ремонтно-експлуатаційних підприємств м. Дніпропетровськ, в якості оплати комунальних послуг від населення. З метою розкрадання грошових коштів вищевказаними особами розроблено наступну схему: організатори розпочинають процес штучного банкрутства ЖРЕП, а саме:

- Комунального виробничого житлового ремонтно-експлуатаційного підприємства Жовтневого району м. Дніпропетровська (ЄДРПОУ № 05451351);

- Комунального виробничого житлового ремонтно-експлуатаційного підприємства Індустріального району м. Дніпропетровська (ЄДРПОУ № 05432916);

одночасно створюючи фіктивне підконтрольне комерційне підприємство, яке нібито виконуватиме функції ЖРЕПа. Фіктивність таких підприємств підтверджується відсутністю будь-якої матеріально-технічної бази та наявністю у штаті тільки однієї особи (яка є одночасно директором та бухгалтером). В подальшому зазначене підприємство заключає ряд угод на отримання послуг з іншими фіктивними структурами (вид діяльності яких не пов’язаний з наданням ремонтно-експлуатаційних послуг), перераховуючи на їх рахунки грошові кошти. Остання структура в ланцюзі перерахунків знімає готівкові кошти зі своїх рахунків та передає їх безпосередньо організаторам, після чого фірма ліквідується.

Згідно даних Держаного підприємства “Інформаційно-ресурсний центр”, Комунальне виробниче житлове ремонтно-експлуатаційного підприємство Жовтневого району м. Дніпропетровська (ЄДРПОУ № 05451351), зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2.

Також встановлено, що Комунальне виробниче житлове ремонтно-експлуатаційного підприємство Жовтневого району м. Дніпропетровська (ЄДРПОУ № 05451351) має наступні банківські рахунки

МФО банкуНазва банкуНомер рахункуВалюта рухункуДата відкриттяТип операціїВзято на облікДата операцiїДата закриття300023ПАТ "УКРСОЦБАНК"26000000078631УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ30.03.2011вiдкрито рахунок без iнiц. клiєнта30.03.201130.03.2011-300023ПАТ "УКРСОЦБАНК"26041000003450УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ30.03.2011вiдкрито рахунок без iнiц. клiєнта30.03.201130.03.2011-

Як додатки до клопотання надано витяг з кримінального провадження № 12015040000000233 та інші документи.

Слідчий Ісланкін С.М. надав суду заяву, у якій прохав розглянути клопотання за його відсутності, у в’язку із зайнятістю у інших кримінальних провадженнях. Клопотання підтримав у повному обсязі.

Представник ПАТ “Укрсоцбанк” про час та дату судового засідання був повідомлений належним чином, але у судове засідання не з'явився, заяв та клопотань від нього не надходило. Так, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності представника ПАТ “Укрсоцбанк”.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Розкрити банківську таємницю.

Надати старшому слідчому СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Ісланкіну С.М. дозвіл на тимчасовий доступ до речей і оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться в ПАТ “Укрсоцбанк” (ЄДРПОУ № 00039019, МФО № 300023), зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1 та надати дозвіл зазначеними особам на їх вилучення (виїмку), а саме:

1) юридичні справи, в тому числі установчих і реєстраційних документів, заяв на відкриття (закриття) рахунків, карток із зразками підписів та відбитками печаток, договорів на розрахунково-касове обслуговування, копій документів особистості засновників та посадових осіб підприємств, довіреностей на право керування рахунком і розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на ньому та укладені договори на їх обслуговування по наступному клієнту ПАТ “Укрсоцбанк”:

- Комунальне виробниче житлове ремонтно-експлуатаційного підприємство Жовтневого району м. Дніпропетровська (ЄДРПОУ № 05451351), зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2;

2) роздруківки на паперовому носії та в електронному вигляді, інформації про рух грошових коштів за період з 01.01.2014 по теперішній час з відображенням наступних позицій: дата надходження /перерахування/, МФО, номер рахунку, номер платіжного документа, найменування підприємства, код ЄДРПОУ, сума, призначення платежу по наступним рахункам, відкритим в ПАТ “Укрсоцбанк” – Комунальним виробничим житловим ремонтно-експлуатаційним підприємством Жовтневого району м. Дніпропетровська (ЄДРПОУ № 05451351), зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2; а саме:

- 26000000078631;

- 26041000003450;

3) документи, які підтверджують факти зарахування та зняття грошових коштів за період з 01.01.2014 по теперішній час по наступним рахункам, відкритим в ПАТ “Укрсоцбанк” - Комунальним виробничим житловим ремонтно-експлуатаційним підприємством Жовтневого району м. Дніпропетровська (ЄДРПОУ № 05451351), зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2; а саме:

- 26000000078631;

- 26041000003450.

Строк дії ухвали - до 03 травня 2015 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Ю. Литвиненко