Ухвала суду № 73534815, 08.04.2015, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

08.04.2015 У Х В А Л А Справа № 200/6980/15-К

Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/2551/15

08 квітня 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Литвиненко І.Ю., розглянувши у судовому засіданні у приміщенні суду у м. Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 12015040000000233 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

07 квітня 2015 року старший слідчий СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Ісланкін С.М. звернувся до суду із клопотанням, підтриманим прокурором Кондратовим О.Г., про надання тимчасового доступу до речей і оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться в ПАТ “ІнтерКредитБанк” (ЄДРПОУ № 37731532, МФО № 307424), зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1; місцезнаходження ліквідаційної комісії: м. Дніпропетровськ, вул. Баумана буд.10, прим. № 147 та надати дозвіл зазначеними особам на їх вилучення (виїмку), а саме:

1) юридичну справу, в тому числі установчих і реєстраційних документів, заяв на відкриття (закриття) рахунку, карток із зразками підписів та відбитками печаток, договорів на розрахунково-касове обслуговування, копій документів особистості засновників та посадових осіб підприємств, довіреностей на право керування рахунком і розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на ньому та укладені договори на їх обслуговування по наступному клієнту ПАТ “ІнтерКредитБанк”, а саме:

- ТОВ “Жовтневе житлово-експлуатаційне підприємство” (ЄДРПОУ № 39099089), зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2, офіс № 301;

2) роздруківки на паперовому носії та в електронному вигляді, інформації про рух грошових коштів за період з 01.01.2014 по теперішній час з відображенням наступних позицій: дата надходження /перерахування/, МФО, номер рахунку, номер платіжного документа, найменування підприємства, код ЄДРПОУ, сума, призначення платежу по наступному рахунку, відкритому в ПАТ “ІнтерКредитБанк” - ТОВ “Жовтневе житлово-експлуатаційне підприємство” (ЄДРПОУ № 39099089), зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2, офіс № 301; а саме: № 26001010002028;

3) документи та відео камер спостережень, які підтверджують факти зарахування та зняття грошових коштів за період з 01.01.2014 по теперішній час по наступному рахунку, відкритому в ПАТ “ІнтерКредитБанк” - ТОВ “Жовтневе житлово-експлуатаційне підприємство” (ЄДРПОУ № 39099089), зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2, офіс № 301; а саме: № 26001010002028.

Необхідність доступу до зазначеної інформації обґрунтував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12015040000000233 від 26 лютого 2015 року, за ознакою складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.

Згідно з матеріалами наданого слідчим клопотання, встановлено, що група невстановлених осіб, в тому числі і службові особи Дніпропетровської міської ради, які займаються незаконним відчуженням та розкраданням комунального майна і грошових коштів, що надходять на рахунки житлових ремонтно-експлуатаційних підприємств м. Дніпропетровськ, в якості оплати комунальних послуг від населення. З метою розкрадання грошових коштів вищевказаними особами розроблено наступну схему: організатори розпочинають процес штучного банкрутства ЖРЕП, а саме:

- Комунального виробничого житлового ремонтно-експлуатаційного підприємства Жовтневого району м. Дніпропетровська (ЄДРПОУ № 05451351);

- Комунального виробничого житлового ремонтно-експлуатаційного підприємства Індустріального району м. Дніпропетровська (ЄДРПОУ № 05432916);

одночасно створюючи фіктивне підконтрольне комерційне підприємство, яке нібито виконуватиме функції ЖРЕПа, а саме:

- ТОВ “Індустріальне житлово-експлуатаційне підприємство” (ЄДРПОУ № 39098834), зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_3, офіс № 302;

- ТОВ “Жовтневе житлово-експлуатаційне підприємство” (ЄДРПОУ № 39099089), зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2, офіс № 301;

- ТОВ “Комжилсервіс” (ЄДРПОУ 39123158), зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_3, офіс № 319;

- ТОВ “ДВК Сервіс” (ЄДРПОУ № 39123341), зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_4, офіс № 8;

- ТОВ “Жилкомсервісдніпро” (ЄДРПОУ № 39122992), зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_4, офіс № 9.

Згідно даних Держаного підприємства “Інформаційно-ресурсний центр”, ТОВ “Жовтневе житлово-експлуатаційне підприємство” (ЄДРПОУ № 39099089), зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2, офіс № 301.

Також встановлено, що ТОВ “Жовтневе житлово-експлуатаційне підприємство” (ЄДРПОУ № 39099089), має наступні банківські рахунки, а саме:

МФО банкуНазва банкуНомер рахункуВалюта рухункуДата відкриттяВзято на облікДата операцiїДата закриття307424ПАТ "IНТЕРКРЕДИТБАНК"26001010002028УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ18.03.201418.03.201418.03.2014

З метою підтвердження або спростування фактів перерахування грошових коштів згідно фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ “Жовтневе житлово-експлуатаційне підприємство” (ЄДРПОУ № 39099089) з іншими суб’єктами підприємницької діяльності, встановлення їх суми, відслідковування використання перерахованих коштів та встановлення винних осіб, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів ТОВ “Жовтневе житлово-експлуатаційне підприємство” (ЄДРПОУ № 39099089), які знаходяться в банківських установах, де відкриті розрахункові рахунки вказаного підприємства.

Як додатки до клопотання надано витяг з кримінального провадження № 12015040000000233 та інші документи.

Слідчий Ісланкін С.М. надав суду заяву, у якій прохав розглянути клопотання за його відсутності, у в’язку із зайнятістю у інших кримінальних провадженнях. Клопотання підтримав у повному обсязі.

Представник ПАТ “ІнтерКредитБанк” про час та дату судового засідання був повідомлений належним чином, але у судове засідання не з'явився, заяв та клопотань від нього не надходило. Так, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності представника ПАТ “ІнтерКредитБанк”.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Розкрити банківську таємницю.

Надати старшому слідчому СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Ісланкіну С.М. дозвіл на тимчасовий доступ до речей і оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться в ПАТ “ІнтерКредитБанк” (ЄДРПОУ № 37731532, МФО № 307424), зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1; місцезнаходження ліквідаційної комісії: м. Дніпропетровськ, вул. Баумана буд.10, прим. № 147 та надати дозвіл зазначеними особам на їх вилучення (виїмку), а саме:

1) юридичну справу, в тому числі установчих і реєстраційних документів, заяв на відкриття (закриття) рахунку, карток із зразками підписів та відбитками печаток, договорів на розрахунково-касове обслуговування, копій документів особистості засновників та посадових осіб підприємств, довіреностей на право керування рахунком і розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на ньому та укладені договори на їх обслуговування по наступному клієнту ПАТ “ІнтерКредитБанк”, а саме:

- ТОВ “Жовтневе житлово-експлуатаційне підприємство” (ЄДРПОУ № 39099089), зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2, офіс № 301;

2) роздруківки на паперовому носії та в електронному вигляді, інформації про рух грошових коштів за період з 01.01.2014 по теперішній час з відображенням наступних позицій: дата надходження /перерахування/, МФО, номер рахунку, номер платіжного документа, найменування підприємства, код ЄДРПОУ, сума, призначення платежу по наступному рахунку, відкритому в ПАТ “ІнтерКредитБанк” - ТОВ “Жовтневе житлово-експлуатаційне підприємство” (ЄДРПОУ № 39099089), зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2, офіс № 301; а саме: № 26001010002028;

3) документи та відео камер спостережень, які підтверджують факти зарахування та зняття грошових коштів за період з 01.01.2014 по теперішній час по наступному рахунку, відкритому в ПАТ “ІнтерКредитБанк” - ТОВ “Жовтневе житлово-експлуатаційне підприємство” (ЄДРПОУ № 39099089), зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2, офіс № 301; а саме: № 26001010002028.

Строк дії ухвали - до 08 травня 2015 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Ю. Литвиненко