Ухвала суду № 73534810, 08.04.2015, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

08.04.2015 У Х В А Л А Справа № 200/6890/15-К

Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/2521/15

08 квітня 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Литвиненко І.Ю., розглянувши у судовому засіданні у приміщенні суду у м. Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 12015040000000155 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

06 квітня 2015 року слідчий СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Гончарук А.О. звернувся до суду із клопотанням, підтриманим прокурором Болкарьовим Є.С., про надання тимчасового доступу до оригіналів документів ПАТ “ДОПАС” (ЕДРПОУ 03113549) з можливістю їх вилучення (виїмки), які зберігаються в АТ “Райффайзен банк АВАЛЬ” за адресою: 49044, м. Дніпропетровськ, вул. Артема, 4-Д (МФО 380805), а саме: довідки-інформації (на паперовому та електронному носіях) про рух грошових коштів на розрахункових рахунках № 26007436943 та НОМЕР_1, що відкриті в АТ “Райффайзен банк АВАЛЬ” за адресою: 49044, м. Дніпропетровськ, вул. Артема, 4-Д (МФО 380805), із зазначенням повних даних про контрагентів і призначення платежів, з 01.01.2013 по теперішній час.

Необхідність доступу до зазначеної інформації обґрунтував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12015040000000155 від 16 лютого 2015 року, за ознакою складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Згідно з матеріалами наданого слідчим клопотання, встановлено, що що посадові особи публічного акціонерного товариства “Дніпропетровське обласне підприємство автобусних станцій” (ПАТ “ДОПАС” ЄДРПОУ 03113549), зловживаючи службовим становищем, діючи умисно, в порушення вимог наказу Міністерства транспорту та зв'язку України від 27.09.2010 №700 “Про затвердження Порядку регулювання діяльності автостанцій” включили до вартості квитків на автобуси міжнародного, міжміського та приміського сполучення автостанційний збір в розмірі 15%, який не погоджено з Дніпропетровською облдержадміністрацією.

Відповідно до вищевказаного наказу розмір автостанційного збору на плановий період розраховується власником за результатами діяльності автостанції у звітному періоді як відносна величина до вартості проїзду (у відсотках) з урахуванням класу автостанції та погоджується з обласними державними адміністраціями, на території яких розташовані автостанції. Проте посадовими особами ПАТ “ДОПАС” без проведення відповідних розрахунків на всіх автостанціях Дніпропетровської області, які належать даному підприємству (32 автостанції) безпідставно встановлено автостанційний збір у розмірі 15% від вартості квитка. Згідно з листом Дніпропетровської ОДА, отриманим за запитом УДСБЕЗ, станом на цей час розмір автостанційного збору не погоджено жодній автостанції, що належать ПАТ “ДОПАС”.

З початку 2014 року ПАТ “ДОПАС” було продано квитків на суму 110,8 млн. грн. Ураховуючи розмір автостанційного збору - 15%, за минулий рік вартість проїзду на автобусах міжнародного, міжміського та приміського сполучення було безпідставно завищено на суму 16,6 млн. грн., які у подальшому незаконно привласнено. Таким чином документи податкової звітності ПАТ “ДОПАС” мають бути доказами у справі, підтверджувати факт справляння авто станційного збору, його подальшого розподілу та можливе виведення в тіньовий сектор економіки через рахунки відкриті в КБ “Приватбанк”, АБ “Укргазбанк”, ПАТ КБ “Земельний капітал”, АТ “Райффайзен банк АВАЛЬ”.

Під час досудового розслідування встановлено, що ПАТ “ДОПАС” (ЕДРПОУ 03113549 ) для здійснення господарської діяльності використовувались банківські рахунки № 26007436943 та НОМЕР_1 відкриті у АТ “Райффайзен банк АВАЛЬ” 49044, м. Дніпропетровськ, вул. Артема, 4-Д (МФО 380805).

Таким чином є підстави вважати, що банківська документація ПАТ “ДОПАС” (ЕДРПОУ 03113549) за рахунками № 26007436943 та НОМЕР_1 зберігається в АТ “Райффайзен банк АВАЛЬ” за адресою: 49044, м. Дніпропетровськ, вул. Артема, 4-Д (МФО 380805).

Як додатки до клопотання надано витяг з кримінального провадження № 12015040000000155 та інші документи.

Слідчий Гончарук А.О. надав суду заяву, у якій прохав розглянути клопотання за його відсутності, у в’язку із зайнятістю у інших кримінальних провадженнях. Клопотання підтримав у повному обсязі.

Представник АТ “Райффайзен банк АВАЛЬ” про час та дату судового засідання був повідомлений належним чином, але у судове засідання не з'явився, заяв та клопотань від нього не надходило. Так, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності представника АТ “Райффайзен банк АВАЛЬ”.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Розкрити банківську таємницю.

Надати слідчому СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Гончаруку А.О. дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів ПАТ “ДОПАС” (ЕДРПОУ 03113549) з можливістю їх вилучення (виїмки), які зберігаються в АТ “Райффайзен банк АВАЛЬ” за адресою: 49044, м. Дніпропетровськ, вул. Артема, 4-Д (МФО 380805), а саме: довідки-інформації (на паперовому та електронному носіях) про рух грошових коштів на розрахункових рахунках № 26007436943 та НОМЕР_1, що відкриті в АТ “Райффайзен банк АВАЛЬ” за адресою: 49044, м. Дніпропетровськ, вул. Артема, 4-Д (МФО 380805), із зазначенням повних даних про контрагентів і призначення платежів, з 01.01.2013 по теперішній час.

Строк дії ухвали - до 08 травня 2015 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Ю. Литвиненко