Ухвала суду № 73534812, 23.03.2015, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

23.03.2015 У Х В А Л А Справа № 200/5213/15-к

Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/1960/15

23 березня 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Литвиненко І.Ю.,

розглянувши у судовому засіданні у приміщенні суду у м. Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 12015040000000272 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

19 березня 2015 року старша слідча в ОВС СУ ГУМВС України у Дніпропетровській області ОСОБА_1, за погодженням з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, звернулася до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у Публічному акціонерному товаристві “Міський комерційний банк” (МФО 339339), розташованому за адресою: м. Київ, вул. Солом’янська, 33, ( або за місцем фактичного знаходження), а саме:

- юридичної справи приватного підприємства “Далія” (код ЄДРПОУ 35882799), у тому числі установчих та реєстраційних документів, заяв на відкриття / закриття / рахунків, карток зі зразками підписів і відбитками печаток, договорів на розрахунково-касове обслуговування, договорів на обслуговування в системі "Клієнт - Банк", актів прийому - передачі програмного продукту, доручень на право управління рахунком і розпорядження коштами, що знаходяться на ньому;

- документів, що стали підставою для отримання, перерахування, надання готівки з рахунку № 260022884401, відкритого ПП “Далія” / чеків, квитанцій, видаткових, прибуткових ордерів, договорів, за період з 03.03.2015 по теперішній час;

- документів з інформацією про рух коштів по рахунку № 260022884401, відкритого ПП “Далія” за період з 03.03.2015 по теперішній час.

Необхідність доступу до зазначених документів обґрунтувала тим, що нею здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12015040000000272 від 06 березня 2015 року, за ознакою складу злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Згідно з матеріалами наданого слідчою клопотання, встановлено, що 03.03.2015 невстановлена особа під приводом реалізації насіння соняшнику, шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_3, директора ТОВ “Аграрний Дім “Форвард”, (далі ТОВ АД “Форвард”) заволоділа грошовими коштами у розмірі 1000000грн., що належать підприємству ТОВ АД “Форвард”, тобто в особливо великих розмірах, що у більш як шістсот разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження №12015040000000272 від 06.03.2015 внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Із показань потерпілого ОСОБА_3 слідує, що 02.03.2015 ТОВ АД “Форвард” ( код ЄДРПОУ 38880548), юридична адреса: м. Харків, вул. Мироносицька, 43 (Покупець) та ПП “Далія” ( код ЄДРПОУ 35882799), юридична адреса Полтавська область, Кобеляцький район, м. Кобеляки, вул. Дніпропетровська, 9, (Постачальник) уклали договір № 0203/1К поставки насіння соняшника в розмірі 350 тон на суму 3167500,00грн. Згідно якого, 02.03.2015 ПП “Далія” надала ТОВ АД “Форвард” для сплати рахунок-фактуру № СФ-0000008 від 02.03.2015 на суму 3167500,00грн.

Згідно платіжного доручення № 110 від 03.03.2015 ТОВ АД “Форвард” з рахунку № 26008455004837 відкритого в АТ “ОТП ОСОБА_4” в якості попередньої оплати за насіння соняшника на рахунок ПП “Далія” № 26004461449 відкритого в АТ “ОСОБА_4 Аваль” перераховано грошові кошти в розмірі 600000,00грн., та платіжного доручення № 202 від 03.03.2015 ТОВ АД “Форвард” з рахунку № 26009000580832 відкритого в ПУАТ “Фідобанк” в якості попередньої оплати за насіння соняшника на рахунок ПП “Далія” № 26004461449 відкритого в АТ “ОСОБА_4 Аваль” перераховано грошові кошти в розмірі 400000,00грн., на загальну суму 1000000грн.

Вантажні автомобілі від ТОВ АД “Форвард”, які прибули в с. Пологи, Охтирського району, Сумської області для завантаження насінням соняшника, за яке здійснено попередню оплату у розмірі 1000000грн., відвантажено не було, у зв’язку з тим, що власником насіння соняшника виявився ОСОБА_5, директор ТОВ “Агрооіл Енерджітрейд” (код ЄДРПОУ 39425564), юридична адреса: м. Полтава, вул. Миру, 12, к. 215, розрахунковий рахунок № 260030546138887 в GUHE ПАТ КБ “Приватбанку”.

У відповідності до отриманої інформації з УКР ГУМВС в області в ПП “Далія” відкрито наступні банківські рахунки:

- в ПАТ “Міський комерційний банк” МФО 339339 № 260022884401.

Як додатки до клопотання надано витяг з кримінального провадження № 12015040000000272 та інші документи.

Слідча ОСОБА_1 надала суду заяву, у якій прохала розглянути клопотання за її відсутності, у в’язку із зайнятістю у інших кримінальних провадженнях. Клопотання підтримала у повному обсязі.

Представник ПАТ “Міський комерційний банк” про час та дату судового засідання був повідомлений належним чином, але у судове засідання не з'явився, заяв та клопотань від нього не надходило. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності представника ПАТ “Міський комерційний банк”.

Розглянувши клопотання та дослідивши надані до нього додатки приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчої немає. Тому відомості, що містяться у зазначених документах і знаходяться у володінні ПАТ “Міський комерційний банк”, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Розкрити банківську таємницю.

Надати старшій слідчій в ОВС СУ ГУМВС України у Дніпропетровській області ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у Публічному акціонерному товаристві “Міський комерційний банк” (МФО 339339), розташованому за адресою: м. Київ, вул. Солом’янська, 33, ( або за місцем фактичного знаходження), надати дозвіл на вилучення копій документів, а саме:

- юридичної справи приватного підприємства “Далія” (код ЄДРПОУ 35882799), у тому числі установчих та реєстраційних документів, заяв на відкриття / закриття / рахунків, карток зі зразками підписів і відбитками печаток, договорів на розрахунково-касове обслуговування, договорів на обслуговування в системі "Клієнт - Банк", актів прийому - передачі програмного продукту, доручень на право управління рахунком і розпорядження коштами, що знаходяться на ньому;

- документів, що стали підставою для отримання, перерахування, надання готівки з рахунку № 260022884401, відкритого ПП “Далія” / чеків, квитанцій, видаткових, прибуткових ордерів, договорів, за період з 03.03.2015 по теперішній час;

- документів з інформацією про рух коштів по рахунку № 260022884401, відкритого ПП “Далія” за період з 03.03.2015 по теперішній час.

Строк дії ухвали - до 23 квітня 2015 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Ю. Литвиненко