YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди Дніпропетровська область

/

Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

Ухвала суду № 73534395, 08.12.2014, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

Дата ухвалення

08.12.2014

Номер справи

200/17082/14-к

Номер документу

73534395

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

1) АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АКЦЕНТ-БАНК"

У Х В А Л А Справа № 200/17082/14-к

Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/5991/14

01 жовтня 2014 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Литвиненко І.Ю., розглянувши у судовому засіданні у приміщенні суду у м. Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 42014100060000205 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

29 вересня 2014 року старший слідчий СУ ГУМВС України у Дніпропетровській області Ісланкін С.М., за погодженням з старшим прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1, звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться в Публічному акціонерному товаристві «Акцент-Банк» («А-Банк») (ЄДРПОУ № 14360080, МФО № 307770), зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1 та надати дозвіл на їх вилучення (виїмку), а саме:

1) договір № SAMAB 01000001599438 від 20.12.2013 - вклад «Стандарт на 12 місяців», укладеного між ПАТ «Акцент-Банк» («А-Банк»), в особі Голови Правління ОСОБА_2 та гр. ОСОБА_3, на суму 50000 російських рублів та всіх документів, на підставі яких він був укладений, документи про зарахування грошових коштів по даному договору, а також переказ або зняття з нього коштів, документи щодо розірвання даного договору;

2) роздруківки на паперовому носії та в електронному вигляді інформації про рух грошових коштів за період з часу відкриття рахунку по теперішній час з відображенням наступних позицій: дати надходження /перерахування/, МФО, номеру рахунку, номеру платіжного документу, назви підприємства, коду ЄДРПОУ, суми, призначення платежу по рахунку № 26354800289470, який 20.12.2013 відкритий в ПАТ «Акцент-Банк» («А-Банк») та належить гр. ОСОБА_3;

3) договір № SAMAB 01000001599615 від 20.12.2013 - вклад «Стандарт на 12 місяців», укладеного між ПАТ «Акцент-Банк» («А-Банк»), в особі Голови Правління ОСОБА_2 та гр. ОСОБА_3, на суму 140000 гривень та всіх документів, на підставі яких він був укладений, документи про зарахування грошових коштів по даному договору, а також переказ або зняття з нього коштів, документи щодо розірвання даного договору;

4) роздруківки на паперовому носії та в електронному вигляді інформації про рух грошових коштів за період з часу відкриття рахунку по теперішній час з відображенням наступних позицій: дати надходження /перерахування/, МФО, номеру рахунку, номеру платіжного документу, назви підприємства, коду ЄДРПОУ, суми, призначення платежу по рахунку № 26354800289953, який 20.12.2013 відкритий в ПАТ «Акцент-Банк» («А-Банк») та належить гр. ОСОБА_3;

5) договір № SAMDN 26000706408822 від 15.07.2009 - вклад «Стандарт», укладеного між ПАТ «Акцент-Банк» («А-Банк»), в особі Голови Правління ОСОБА_2 та гр. ОСОБА_3, на суму 10000 ОСОБА_1 та всіх документів, на підставі яких він був укладений, документи про зарахування грошових коштів по даному договору, а також переказ або зняття з нього коштів, документи щодо розірвання даного договору;

6) роздруківки на паперовому носії та в електронному вигляді інформації про рух грошових коштів за період з часу відкриття рахунку по теперішній час з відображенням наступних позицій: дати надходження /перерахування/, МФО, номеру рахунку, номеру платіжного документу, назви підприємства, коду ЄДРПОУ, суми, призначення платежу по рахунку № 26306603629671, який 15.07.2009 відкритий в ПАТ «Акцент-Банк» («А-Банк») та належить гр. ОСОБА_3;

7) всі документи щодо відкриття пластикової банківської картки «Ощадна книжка» (електронна), виданої 15.07.2009 ПАТ «Акцент-Банк» («А-Банк») гр. ОСОБА_3 (картоковий рахунок № 1201000042322938);

8) роздруківки інформації про рух грошових коштів за період з часу відкриття рахунку по теперішній час з відображенням наступних позицій: дати надходження /перерахування/, МФО, номеру рахунку, номеру платіжного документу, назви підприємства, коду ЄДРПОУ, суми, призначення платежу по картковому рахунку № 1201000042322938, який 15.07.2009 відкритий в ПАТ «Акцент-Банк» («А-Банк») та належить гр. ОСОБА_3;

9) договір № SAMAB 01000001748005 від 11.03.2014 - вклад «Стандарт на 6 місяців», укладеного між ПАТ «Акцент-Банк» («А-Банк»), в особі Голови Правління ОСОБА_2 та гр. ОСОБА_3, на суму 10231,80 доларів США та всіх документів, на підставі яких він був укладений, документи про зарахування грошових коштів по даному договору, а також переказ або зняття з нього коштів, документи щодо розірвання даного договору;

10) роздруківки на паперовому носії та в електронному вигляді інформації про рух грошових коштів за період з часу відкриття рахунку по теперішній час з відображенням наступних позицій: дати надходження /перерахування/, МФО, номеру рахунку, номеру платіжного документу, назви підприємства, коду ЄДРПОУ, суми, призначення платежу по рахунку № 26353800324529, який 11.03.2014 відкритий в ПАТ «Акцент-Банк» («А-Банк») та належить гр. ОСОБА_3;

11) договір № SAMAB 01000001747983 від 11.03.2014 - вклад «Стандарт на 12 місяців», укладеного між ПАТ «Акцент-Банк» («А-Банк»), в особі Голови Правління ОСОБА_2 та гр. ОСОБА_3, на суму 10231,80 доларів США та всіх документів, на підставі яких він був укладений, документи про зарахування грошових коштів по даному договору, а також переказ або зняття з нього коштів, документи щодо розірвання даного договору;

12) роздруківки на паперовому носії та в електронному вигляді інформації про рух грошових коштів за період з часу відкриття рахунку по теперішній час з відображенням наступних позицій: дати надходження /перерахування/, МФО, номеру рахунку, номеру платіжного документу, назви підприємства, коду ЄДРПОУ, суми, призначення платежу по рахунку № 26353800324455, який 11.03.2014 відкритий в ПАТ «Акцент-Банк» («А-Банк») та належить гр. ОСОБА_3;

13) копії постанов, наказів, інструкцій та інших нормативних документів, якими керуються службові особи ПАТ «Акцент-Банк» («А-Банк») при укладанні та розірванні депозитних договорів;

14) заяву представника гр. ОСОБА_3 – ОСОБА_4 від 09.04.2014 про розірвання депозитних договорів, укладених між ПАТ «Акцент Банк» («А-Банк») та гр. ОСОБА_3, а саме:

- договір № SAMAB 01000001599438 від 20.12.2013 - вклад «Стандарт на 12 місяців», на суму 50000 російських рублів;

- договір № SAMAB 01000001599615 від 20.12.2013 – вклад «Стандарт на 12 місяців», на суму 140000 гривень;

- договір № SAMDN 26000706408822 від 15.07.2009 – вклад «Стандарт», на суму 10000 ОСОБА_1;

- договір № SAMAB 01000001748005 від 11.03.2014 – вклад «Стандарт на 6 місяців», на суму 10231,80 доларів США;

- договір № SAMAB 01000001747983 від 11.03.2014 – вклад «Стандарт на 12 місяців», на суму 10231,80 доларів США;

та відповідь на дану заяву;

15) особову справу Голови Правління ПАТ Акцент-Банк» («А-Банк») ОСОБА_2, в тому числі, її посадову інструкцію, наказ про призначення на посаду тощо;

16) особову справу провідного спеціаліста ПАТ Акцент-Банк» («А-Банк») ОСОБА_5, в тому числі, її посадову інструкцію, наказ про призначення на посаду тощо;

17) особову справу співробітника ПАТ Акцент-Банк» («А-Банк») ОСОБА_6, в тому числі, її (його) посадову інструкцію, наказ про призначення на посаду тощо.

Необхідність доступу до зазначених документів обґрунтував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42014100060000205 від 10 червня 2014 року, за ознакою складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Згідно з матеріалами наданого слідчим клопотання, встановлено, що протягом 2009 - 2014 років між ОСОБА_3, з однієї сторони та ПАТ «Акцент Банк» («А-Банк»), з іншої сторони, укладено ряд договорів про відкриття депозитних рахунків в ПАТ «Акцент Банк» (ЄДРПОУ № 14360080), розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Батумська буд.11 а саме:

1) договір № SAMAB 01000001599438 від 20.12.2013 - вклад «Стандарт на 12 місяців», на суму 50000 російських рублів;

2) договір № SAMAB 01000001599615 від 20.12.2013 – вклад «Стандарт на 12 місяців», на суму 140000 гривень;

3) договір № SAMDN 26000706408822 від 15.07.2009 – вклад «Стандарт», на суму 10000 ОСОБА_1;

4) договір № SAMAB 01000001748005 від 11.03.2014 – вклад «Стандарт на 6 місяців», на суму 10231,80 доларів США;

5) договір № SAMAB 01000001747983 від 11.03.2014 – вклад «Стандарт на 12 місяців», на суму 10231,80 доларів США.

09 квітня 2014 року до ПАТ «Акцент Банк» («А-Банк») представником інтересів ОСОБА_3 – ОСОБА_4 подано заяву про розірвання вищевказаних договорів та видачу коштів з вищевказаних депозитних рахунків у повному обсязі, однак службові особи ПАТ «Акцент Банк» («А-Банк») не повертають депозитні вклади ОСОБА_3, чим завдали збиток останньому на суми: 50000 російських рублів, 140000 гривень, 10000 ОСОБА_1, 10231,80 доларів США та 10231,80 доларів США.

Таким чином, службові особи ПАТ «Акцент-Банк» («А-Банк»), шляхом зловживання своїм службовим становищем, заволоділи чужим майном, яке належить ОСОБА_3 на суми: 50000 російських рублів, 140000 гривень, 10000 ОСОБА_1, 10231,80 доларів США та 10231,80 доларів США.

В ході досудового розслідування встановлено, що у службових осіб ПАТ «Акцент-Банк» («А-Банк») (ЄДРПОУ № 14360080, МФО № 307770), зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, знаходяться оригінали документів, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як додатки до клопотання надано витяг з кримінального провадження № 42014100060000205 та інші документи.

Слідчий Ісланкін С.М. у судовому засіданні клопотання підтримав, прохав задовольнити. Пояснення надав аналогічні тексту клопотання.

Представник ПАТ «Акцент-Банк» про час та дату судового засідання був повідомлений належним чином, але у судове засідання не з'явився. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності представника ПАТ «Акцент-Банк».

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки та заслухавши пояснення слідчого, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому відомості, що містяться у зазначених документах і знаходяться у володінні ПАТ «Акцент-Банк», можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Розкрити банківську таємницю.

Надати старшому слідчому СУ ГУМВС України у Дніпропетровській області Ісланкіну С.М. дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться в Публічному акціонерному товаристві «Акцент-Банк» («А-Банк») (ЄДРПОУ № 14360080, МФО № 307770), зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1 та надати дозвіл на їх вилучення (виїмку), а саме: