Ухвала суду № 73532307, 17.04.2018, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/12019/18

Провадження № 1-кс/761/8213/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 квітня 2018 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді: Піхур О.В.

при секретарі: Григоренко А.В.

розглянувши клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 2 - процесуального керівника у кримінальному провадженні Мельника Андрія Сергійовича про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ПАТ «ПУМБ» (код ЄДРПОУ - 14282829, МФО - 334851, м. Київ, вул. Андріївська, 4), -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Київської місцевої прокуратури № 2 - процесуальний керівник у кримінальному провадженні Мельник Андрій Сергійович, звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням по кримінальному провадженню № 12014160500008975 від 03.10.2014 за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 та ч. 1 ст. 358 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ПАТ «ПУМБ» (код ЄДРПОУ - 14282829, МФО - 334851, м. Київ, вул. Андріївська, 4).

Клопотання мотивоване тим, що упродовж серпня-вересня 2014 року колишній Голова наглядової ради ПАТ «АБ «Порто-Франко» (надалі - Банк) ОСОБА_3, колишній в.о. Голови правління Банку ОСОБА_4, директор ТОВ «Одеський торговий дім» (м. Одеса, вул. Новощіпний ряд, буд. 2) ОСОБА_5 та ОСОБА_6, діючи за попередньою змовою, використовуючи директора ТОВ «Фінансова компанія «Топ Фінанс» (м. Київ, вул. Гайцана, буд. 6) ОСОБА_7, яка діяла з метою одержання неправомірної вигоди для вищевказаних осіб, використовуючи всупереч інтересам юридичної особи приватного права свої повноваження, шляхом укладання між ПАТ «АБ «Порто-Франко» та ТОВ «Фінансова компанія «Топ Фінанс» договору факторингу № 1 від 16.08.2014, а у подальшому між ТОВ «Фінансова компанія «Топ Фінанс» та ТОВ «Блек Сі Партнерс» (м. Одеса, вул. Новощіпний ряд, буд. 2) договору про відступлення права вимоги від 26.08.2014, заволоділи активами вказаної банківської установи на суму понад 33 млн. грн., а саме правами вимоги за 12 кредитними договорами, які в свою чергу за кредитним договором № 47 від 10.04.2014 виступали майновим забезпеченням за кредитом в розмірі 57 500 000 грн. отриманим від Національного банку України (надалі - НБУ) для збереження ліквідності Банку. Забезпеченням за вказаними кредитними договорами виступали нежитлові приміщення другого поверху торгівельного центру, розташованого за адресою АДРЕСА_3, належного на праві власності ТОВ «Одеський торговий дім».

Згідно з висновком судово-економічної експертизи № 28/7 від 24.09.15, внаслідок незаконного виведення з активів ПАТ «АБ «Порто-Франко» предмету застави (майнових прав за укладеними Банком кредитними договорами), переданого у забезпечення кредитного договору № 47, укладеного між ПАТ «АБ «Порто-Франко» та Національним банком України, Національному банку України завдано збитків на суму 33 190 796, 62 грн.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що 03.11.2015 відбулись електронні торги щодо реалізації майна ПАТ «АБ «Порто-Франко», за наслідками яких ПАТ «АБ «Порто-Франко», в особі уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «АБ «Порто-Франко» ОСОБА_8, укладено договір про відступлення права вимоги № 2 від 17.11.2015, внаслідок чого на користь ТОВ «Фінансова Компанія «Фактор Плюс» реалізовано право вимоги, окрім іншого, за кредитним договором № 172/2-11 від 28.04.2011, укладеним між Банком та ОСОБА_9, забезпеченням за яким являлися: земельна ділянка з кадастровим номером НОМЕР_1, площею 0,027 га., розташована за адресою АДРЕСА_1; земельна ділянка з кадастровим номером НОМЕР_2, площею 0,0492 га., а також житловий будинок, площею 293,4 м2, розташовані за адресою АДРЕСА_2, які попередньо були передані в заставу НБУ.

Відповідно до листа ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві № 154/9/26/55-08-01 від 13.03.2018 - ТОВ «Фінансова Компанія «Фактор Плюс» (код ЄДРПОУ - 37881514) використовує у своїй господарській діяльності банківські рахунки № 26503867, відкритий в українській гривні та № 26503867, відкритий у російському рублі у ПАТ «Перший Український Міжнародний Банк» - (далі ПАТ «ПУМБ»).

Враховуючи викладене, у ході досудового розслідування виникла необхідність у дослідженні документів, що містять відомості, які можуть становити банківську таємницю, а саме: документів, поданих від імені службових осіб ТОВ «Фінансова Компанія «Фактор Плюс» (код ЄДРПОУ - 37881514) до ПАТ «ПУМБ» (код ЄДРПОУ - 14282829, МФО - 334851, м. Київ, вул. Андріївська, 4) для відкриття рахунків № 26503867, в українській гривні та № 26503867, у російському рублі, договорів банківських рахунків, карток із зразками підписів та відбитків печатки, виписок з банківських рахунків, банківських чеків та інших документів, що стосуються розрахунково-касового обслуговування ТОВ «Фінансова Компанія «Фактор Плюс» в зазначеній установі банку за період з 26.06.2012 по 31.12.2017.

Крім того, розгляд клопотання про надання тимчасового доступу до документів прокурор просив провести без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза знищення або зміна документів до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ.

У судове засідання прокурор Київської місцевої прокуратури № 2 - процесуальний керівник у кримінальному провадженні Мельник Андрій Сергійович не з'явився, про день та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, до суду подав заяву, в якій просив проводити розгляд клопотання без його участі, крім того зазначив, що підтримує вимоги клопотання в повному обсязі та просить суд його задовольнити.

Враховуючи ту обставину, що наявні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення або зміна документів до яких надається доступ, слідчий суддя вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику осіб, у володінні яких вони знаходяться на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, суд вважає, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться (зареєстрований) орган досудового розслідування як юридична особа. У разі якщо фактичне місцезнаходження структурного підрозділу органу досудового розслідування відрізняється від зареєстрованого місцезнаходження органу досудового розслідування як юридичної особи, подання та розгляд клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження здійснюються виключно слідчим суддею місцевого суду за зареєстрованим місцезнаходженням органу досудового розслідування як юридичної особи.

Згідно з ч. 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

При цьому, подане до суду клопотання прокурора не в повній мірі відповідає вимогам, регламентованим, зокрема, п.7 ч. 2 ст. 160 КПК України, а саме: прокурор у клопотанні не обґрунтував необхідності вилучення документів до яких просить надати тимчасовий доступ, враховуючи попередню правову кваліфікацію кримінального правопорушення, зазначену в Єдиному реєстрі досудових розслідувань.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація міститься лише у володінні ПАТ «ПУМБ», може бути використана під час досудового розслідування кримінального провадження, як докази факту протиправних дій суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню в частині надання тимчасового доступу до речей і документів.

Однак, прокурором в переліку документів, до яких необхідно надати тимчасовий доступ, зазначено «інші документи», «тощо», без будь-якої конкретизації даного поняття, що є грубим порушенням вимог, які ставляться до зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження, та позбавляють суд можливості визначити обсяг документів, які будуть надані за ухвалою слідчого судді.

Керуючись вимогами ст. ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 2 - процесуального керівника у кримінальному провадженні Мельника Андрія Сергійовича про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ПАТ «ПУМБ» (код ЄДРПОУ - 14282829, МФО - 334851, м. Київ, вул. Андріївська, 4) - задовольнити частково.

Надати прокурору Київської місцевої прокуратури № 2 - процесуальному керівнику у кримінальному провадженні Мельнику Андрію Сергійовичу або іншим прокурорам, слідчим які входять в групу по даному кримінальному провадженню, тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ПАТ «ПУМБ» (код ЄДРПОУ - 14282829, МФО - 334851, м. Київ, вул. Андріївська, 4), а саме: документів з відомостями стосовно клієнта ТОВ «Фінансова Компанія «Фактор Плюс» (код ЄДРПОУ - 37881514) зокрема щодо: стану та руху коштів по рахунках № 26503867, в українській гривні та № 26503867, у російському рублі відкритих ТОВ «Фінансова Компанія «Фактор Плюс» в ПАТ «ПУМБ», за період з 26.06.2012 по 31.12.2017 у повному обсязі, з зазначенням призначення платежів, номерів кореспондентських рахунків і назвою контрагентів; матеріалів справи з юридичного оформлення вказаних рахунків ТОВ «Фінансова Компанія «Фактор Плюс» (документів щодо відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, довіреностей, довідок, копій паспортів); карток із зразками підписів та відбитком печатки; документів щодо надання кредитів; відомостей щодо операцій (з розшифруванням їх виду, суми, дати, призначення платежу, контрагентів) за вказаними рахунками в національній та іноземній валюті, які належать ТОВ «Фінансова Компанія «Фактор Плюс» за період з 26.06.2012 по 31.12.2017; документів, на підставі яких здійснювались зарахування і списання грошових коштів з вказаних рахунків (розпорядження бухгалтерії, реєстри, копії векселів, договорів, платіжних доручень, чеків, актів та відповідних документів, які відображають фінансову діяльність зазначеного клієнта, операції з купівлі-продажу майнових прав), а у випадку їх відсутності розрахункових документів (реєстрів), що подавались до банку вказаним клієнтом із зазначенням дати і номера платіжного документа, назви ідентифікаційного коду (номеру) платника та номеру його рахунку, назви та коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) одержувача та номеру його рахунку, назви та коду банку одержувача, суми та призначення платежу за період з 26.06.2012 по 31.12.2017; документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки, доручення на отримання готівки та акти перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації за період з 26.06.2012 по 31.12.2017; платіжних доручень та розрахункових документів щодо вищевказаного товариства за період з 01.01.2014 по 31.12.2017 із зазначенням електронних адрес відправника та отримувача грошових коштів.

В задоволенні іншої частини клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз'яснити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні даної ухвали слідчий, в порядку ч. 2 та ч. 3 ст. 165 КПК України, зобов'язаний пред'явити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи її оригінал та вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя