Ухвала суду № 73502647, 05.04.2018, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Справа № 428/2047/18

Кримінальне провадження № 1-кс/428/1134/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 квітня 2018 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Луганський В.І., при секретарі Голуб Т.М., за участю старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_1,

розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Сєвєродонецьку клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Відповідно до клопотання СУ ГУНП в Луганській області здійснює досудове у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №12017130000000245 від 08.06.2017 року за ознаками злочинів, передбачених ч.1 ст. 364, ч.1 ст.15 ч.4 ст.191, ч.3 ст.15 ч.3 ст.191 КК України за фактом внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів службовими особами ТОВ «Захід-Євро» в цілях підроблення тендерної документації, в результаті чого останні у період з грудня 2016 року по лютий 2017 року, за попередньою змовою з посадовими особами Служби автомобільних доріг у Луганській області, вчинили замах на заволодіння бюджетними кошами. Так, 12.12.2017 року посадовими особами ТОВ «Захід-Євро» був укладений договорів № 16 із САД у Луганській області на проведення поточного ремонту автодороги загального користування державного значення Чугуєв-Мілове (через м.Старобільськ), на підставі якого 18.05.2017 року посадовими особами САД у Луганській області було перераховано на рахунок ТОВ «Захід-Євро» в якості попередньої оплати 7 000 000 грн., однак жодних ремонтних робіт на виконання зазначеного договору працівниками вказаного підприємства проведено не було.

28.12.2017, за місцезнаходженням служби автомобільних доріг у Луганській області, на підставі ухвали Сєвєродонецького міського суду від 22.12.2017 (справа № 428/13731/17) проведено обшук, в ході якого були виявлені та вилучені документи щодо проведення дорожніх робіт на вищевказаних ділянках автошляхів Луганської області.

Аналізом вилучених документів встановлено, що будівельні матеріали, які були використані при дорожніх роботах на ділянці Р-07 автошляху Луганської області, ТОВ «Захід-Євробуд» придбало у ТОВ «Облресурс». Однак, згідно рапорту співробітників УЗЕ ДЗЕ Національної поліції України встановлено, що ТОВ «Облресурс» не мали фактичної можливості реалізувати будівельні матеріали, так як зазначене підприємство не мало в наявності жодних будівельних матеріалів та у ТОВ «Облресурс» відсутні навіть складські приміщення, де можливе зберігання будівельних матеріалів, вантажні автомобілі за допомогою яких можливе транспортування будівельних матеріалів.

Згідно інформації, викладеної на сайті Міністерства юстиції України, ТОВ «Облресурс» (код 41180220) взято на облік 01.03.2017, зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1. Основним видом діяльності даного підприємства є будівництво доріг та автострад.

Слідчий в своєму клопотанні посилається на те, що з метою встановлення об’єктивної істини у кримінальному провадженні на даний час виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів щодо взаємовідносин ТОВ «Облресурс» (код 41180220) та ТОВ «Захід-Євробуд» (код 36362748) за проміжок часу з 01.03.2017 по 31.12.2017, що перебувають у володінні ТОВ «Облресурс» за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Єгорова, 11/4, з можливістю їх тимчасового вилучення.

Заслухавши слідчого, який в судовому засіданні повністю підтримав вимоги, викладені в клопотанні, просив його задовольнити, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного.

Слідчий суддя вважає можливим відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, розглянути клопотання без виклику в судове засідання представника особи, у володінні якої перебувають вказані документи.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, слідчий суддя доходить висновку, що сторона кримінального провадження довела наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають або можуть перебувати у володінні ТОВ «Облресурс», самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можуть бути використані як докази відомості, що містяться в цих документах, та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а тому доходить висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

Однак, слідчий суддя доходить висновку, що стороною кримінального провадження в порушення вимог ч.1 ст.159, п.7 ч.2 ст.160, ч.7 ст.163 КПК України не доведена доцільність вилучення вказаних документів, у зв’язку з чим вважає необхідним надати тимчасовий доступ до зазначеної інформації лише з можливістю її копіювання.

На підставі викладеного, керуючись ст. 110, ст. ст. 162– 165, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання – задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_1, прокурору відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_2, старшим оперуповноваженим з ОВС УЗЕ в Луганській області ДЗЕ НПУ ОСОБА_3, ОСОБА_4, заступнику начальника відділу УЗЕ в Луганській області ДЗЕ НПУ ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів з можливістю їх копіювання, які перебувають у володінні ТОВ «Облресурс» за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Єгорова, 11/4, а саме до:

- договорів, укладених щодо продажу будівельних матеріалів, з усіма додатками та доповненнями;

- видаткових накладних на реалізований товар;

- сертифікатів відповідності до будівельних матеріалів;

- договорів, укладених з іншими суб’єктами господарювання щодо закупівлі будівельних матеріалів, які в подальшому були реалізовані ТОВ «Захід-Євробуд»;

- договорів субпідряду укладених з ТОВ «Захід-Євробуд» в разі виконання дорожніх робіт на ділянках Р-07, Р-66 та Т-13-09 автошляхів Луганської області, а також документів щодо використання трудових ресурсів при проведенні зазначених дорожніх робіт;

- договорів оренди спецтехніки, укладених з ТОВ «Захід-Євробуд», з усіма додатками та доповненнями, а також належним чином завіреними копіями документів, якими підтверджується право власності на спецтехніку, яка передавалась в оренду.

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В. І. Луганський