Ухвала суду № 73425271, 05.04.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/14473/18-к

Примірник №__

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 квітня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Писанець В.А., при секретарі Ясеновенко К.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Амеліна О.Ю. про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в Філії - Запорізького обласного управління АТ «Ощадбанк» (МФО 313957, адреса: 69063, Запорізька область, м. Запоріжжя, проспект Соборний (стара назва - проспект Леніна), 48; головний офіс: МФО 300465, код ЄДРПОУ - 00032129, адреса: 01001 м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г).

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначає, що управлінням з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 120141000050011851 від 31.12.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 5 ст. 185, ч. 5 ст. 186, ч. 4 ст. 187, ч.ч. 1, 3, 4 ст. 190, ч.ч. 1, 2, 5 ст. 191, ч.ч. 2, 3 ст. 206, ч.ч. 2, 3 ст. 206-2, ст. 219, ст. 356, ч.ч. 2, 3 ст. 357, ч.ч. 1, 3, 4 ст. 358, ч.ч. 1, 2 ст. 364, ч.ч. 1, 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 366, ч.ч. 1, 2 ст. 367, ч. 1 ст. 383 та ч. 1 ст. 388 КК України.

В судове засідання слідчий не з'явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання у відсутність не з'явившихся осіб, оскільки їх не прибуття не перешкоджає розгляду клопотання на підставі наданих доказів.

Слідчий вказує, що наприкінці 2014 - початку 2015 років відбулось протиправне (рейдерське) захоплення активів групи компаній «Амстор», які відбулись на підставі підроблених установчих документів ряду юридичних осіб, за сприяння приватних нотаріусів та службових осіб Державної реєстраційної служби України.

У період часу з 25.12.2014 по 21.01.2015 невстановлені слідством особи, діючи з корисливих мотивів, з метою незаконного привласнення активів (нерухомого майна, продуктів харчування, напоїв, тютюнових виробів), що належали ТОВ «Амстор» (код ЄДРПОУ - 32123041), ТОВ «Торгівельний будинок «Амстор» (код ЄДРПОУ - 32516492), ТОВ «Фудторг» (код ЄДРПОУ - 37133981), Об'єднання «Донецькпродторг» (код ЄДРПОУ - 21950711), ТОВ «Амстор Трейд» (код ЄДРПОУ - 39135315), ТОВ «Амстор-інвест» (код ЄДРПОУ - 33549267), ТОВ «Транс-буд» (код ЄДРПОУ - 33524504), ТОВ «Донінвестпрод» (код ЄДРПОУ - 33838245), шляхом підроблення печаток та протоколів загальних зборів учасників цих товариств, внесення неправдивих змін до їх статутних документів, на підставі яких державним реєстратором були внесені зміни до відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців стосовно останніх, протиправно заволоділи частками у статутному капіталі вищезазначених підприємств, що належали ТОВ «ДРВТО «Донецькпромресурси» (код ЄДРПОУ - 20345385), ТОВ «Гратант» (код ЄДРПОУ - 34436092), ТОВ «Донінвестуніверсал», (код ЄДРПОУ - 33838219), компаніям «Lorley investments limited» (НЕ182685), республіка Кіпр, та Мiramilis LTD (НЕ322944).

В результаті зазначених дій до складу засновників ТОВ «Амстор», ТОВ «Торгівельний будинок «Амстор», ТОВ «Фудторг», ТОВ «Транс-буд», ТОВ «Донінвестпрод» та Об'єднання «Донецькпродторг» увійшли інші комерційні структури, зі складу учасників неправомірно виключено вказаних суб'єктів господарювання.

Експертизою вилучених у державного реєстратора статутних документів та печаток ТОВ «Амстор», ТОВ «ТБ «Амстор», ТОВ «Фудторг», ТОВ «Транс-буд», ТОВ «Донінвестпрод», ТОВ «Амстор Трейд» та Об'єднання «Донецькпродторг» встановлено, що останні є підробленими, а саме: підписи посадових осіб підприємств вчинені не зазначеними в документах особами, а печатки підприємств не належать цим підприємствам.

Після підроблення статутних документів та їх реєстрації державним реєстратором директори зазначених підприємств з метою отримання доступу до фінансових ресурсів товариств подали змінені статутні документи (протоколи Загальних зборів учасників, статути підприємств, картки зі зразками підписів та відтиску печатки тощо) до відповідних банківських установ.

Зокрема, керівництво ТОВ «Амстор Трейд» (код ЄДРПОУ - 39135315) зазначені документи подало до Філії - Запорізького обласного управління АТ «Ощадбанк» (69063, Запорізька область, м. Запоріжжя, проспект Соборний (стара назва - проспект Леніна), 48), в якому в підприємства було відкрито рахунок № НОМЕР_1 в українській гривні.

Для повного, всебічного та об'єктивного дослідження обставин кримінальних правопорушень, встановлення сум збитків, завданих внаслідок їх вчинення, забезпечення в подальшому проведення судово-економічної експертизи, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у володінні Філії - Запорізького обласного управління АТ «Ощадбанк» (МФО 313957, адреса: 69063, Запорізька область, м. Запоріжжя, проспект Соборний (стара назва - проспект Леніна), 48; головний офіс: МФО 300465, код ЄДРПОУ - 00032129, адреса: 01001 м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г), що становлять банківську таємницю клієнта банку ТОВ «Амстор Трейд» (код ЄДРПОУ - 39135315), з можливістю вилучення належним чином завірених копій (у паперовому та електронному вигляді) документів.

Водночас, слідчим у клопотанні доведено, що без проведення тимчасового доступу до документів та вилучення належним чином завірених копій документів (в паперовому та електронному вигляді), неможливо провести слідчі та процесуальні дії, які необхідні для повного, всебічного та об'єктивного проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні та встановлення всіх осіб причетних до вчинення злочинів.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали надані в обґрунтування клопотання, оцінивши потреби досудового розслідування, дійшов до висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення завірених копій документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 160-166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Амеліну О.Ю., Шевеленку О.М., прокурору відділу Генеральної прокуратури України Станкевичу Ю.В., слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 12014100050011851 від 31.12.2014 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у володінні Філії - Запорізького обласного управління АТ «Ощадбанк» (МФО 313957, адреса: 69063, Запорізька область, м. Запоріжжя, проспект Соборний (стара назва - проспект Леніна), 48; головний офіс: МФО 300465, код ЄДРПОУ - 00032129, адреса: 01001 м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г), що становлять банківську таємницю клієнта банку ТОВ «Амстор Трейд» (код ЄДРПОУ - 39135315), з можливістю отримання належним чином завірених копій (у паперовому та електронному вигляді) документів, а саме:

- копій матеріалів справи з юридичного оформлення рахунку № НОМЕР_1, що належить ТОВ «Амстор Трейд» (код ЄДРПОУ - 39135315), зокрема: статутів (установчих договорів); протоколів Загальних зборів учасників підприємства; свідоцтв про державну реєстрацію (перереєстрацію); паспортів уповноважених осіб; договору найму, контракту, наказу, іншого документа про призначення на посаду директора; довіреності на ім'я особи, яка має право відкриття та розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора, інших довіреностей; рішення уповноваженого органу управління підприємства про зміни, що вносяться до Єдиного державного реєстру; реєстру осіб (громадян), які брали участь в засіданні уповноваженого органу управління юридичної особи; документів, що підтверджують правомочність прийняття рішення відповідно до статуту підприємства про внесення змін до Єдиного державного реєстру; карток із зразками підписів і відбитку печатки; заяви на відкриття рахунку; договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта, з додатками; анкет та опитувальників клієнта, заяв на видачу чекових книжок; документів, що стали підставою для виготовлення та видачі платіжних, кредитних та інших карток клієнта банку; документів щодо номерів карток, повних даних особи, на ім'я якої видано дублікати, та усіх інших документів щодо оформлення, видачі та подальшого користування дублікатами карток; платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахунку ТОВ «Амстор Трейд»; витратних ордерів і корінців грошових (касових) чеків про отримання посадовими особами ТОВ «Амстор Трейд» або іншими особами готівкових грошових коштів через касу банку, а також відповідних довіреностей на отримання готівкових коштів по рахунку підприємства; договорів про надання розрахункових послуг з використанням системи дистанційного обслуговування «Клієнт-Банк» (з додатками), актів виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери ТОВ «Амстор Трейд» вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт-Банк», протоколів системи «Клієнт-Банк», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта (на паперовому та електронному носіях); документації, яка свідчить про отримання електронної картки зі зразком підпису службових осіб ТОВ «Амстор Трейд»; документів щодо листування ТОВ «Амстор Трейд» з банком; інших документів, які знаходяться в справі з юридичного оформлення рахунку клієнта банка;

- виписки про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1, що належить ТОВ «Амстор Трейд» (код ЄДРПОУ - 39135315), за період з моменту його відкриття по дату виконання ухвали слідчого судді - на паперовому та електронному носіях (із зазначенням дат надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти, контрагентів (назви, коду суб'єкта господарювання у відповідних міжнародних та внутрішньодержавних реєстрах), дат списання коштів з рахунку ТОВ «Амстор Трейд», сум коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховано грошові кошти, назви підприємства, куди перераховані грошові кошти, коду ЄДРПОУ підприємства та сум залишків коштів на рахунку станом на кінець операційного дня);

- копій документів з кредитної справи ТОВ «Амстор Трейд» (код ЄДРПОУ - 39135315), на підставі якої підприємству банком видавались кредитні кошти та здійснювалось погашення заборгованості: кредитних договорів (про відкриття кредитної лінії або інших) з додатками, сум, договорів про надання майна в заставу (іпотеку), графіків погашень зобов'язань підприємством, договорів факторингу (відступлення права вимог), зокрема: заявки про видачу кредиту; документів, підтверджуючих стан позичальника та поручителя; установчі документи на останніх; відомості про рух та використання кредитних коштів з зазначенням контрагентів (назви, коду суб'єкта господарювання у відповідних міжнародних та внутрішньодержавних реєстрах), призначення платежу, дати платежу, часу проведення платежу, номеру платіжного документа, суми платежу; документів щодо цільового використання коштів позичальником, платіжних документів про отримання та використання кредитних коштів; документації щодо ідентифікації позичальника та поручителів, як майнових, так і фінансових, при отриманні кредиту; документів щодо передачі в заставу майна, актів його перевірок, правовстановлюючих документів на таке майно, документації претензійно-позовної роботи банку; документації щодо дотримання внутрішньої процедури видачі кредиту (висновків структурних підрозділів, рішень уповноважених органів банку тощо), кредитного договору з додатками, забезпечувальних правочинів по кредиту (застави, іпотеки, поруки, страхування кредитних ризиків тощо).

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В. А. Писанець