Ухвала суду № 73425268, 05.04.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/14960/18-к

Примірник №__

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 квітня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Писанець В.А., при секретарі Ясеновенко К.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в примішенні суду у місті Києві клопотання слідчого слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві Лабузової Т.В. про тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

До провадження слідчого судді надійшло вказане клопотання слідчого, погоджене прокурором у кримінальному провадженні - прокурором Київської місцевої прокуратури № 6 Мазуриком С.В. про тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313).

Обгрунтовуючи подане клопотання слідчий зазначає, що слідчим відділом Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві здійснюється досудове розслідування, кримінального провадження №12017100060004331, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

Слідчий в судове засідання не з'явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Як вказує слідчий у своєму клопотанні, до слідчого відділу Печерського УП ГУНП у м. Києві надійшли матеріали з Головного управління Служби Безпеки України у м. Києві та Київській області про те, що Головним управлінням у встановленому законом порядку отримано інформацію щодо запровадження протиправної схеми з використанням реквізитів наступних підприємств ТОВ «Прайвет Стиль» (код ЄДРПОУ 41039228), ТОВ «Інформ Адванс» (код ЄДРПОУ 40348153), ТОВ «Стейт Актив ЛТД» (код ЄДРПОУ 41087659), ТОВ «Більбао Стайл» (код ЄДРПОУ 40960412), ТОВ «Акіла» (код ЄДРПОУ 36581984), ТОВ «Бастіон Сіті» (код ЄДРПОУ 41021089).

Відповідно до інформації наданої ДФС ПАТ «НАК «Нафтогаз України» (код ЄДРПОУ 20077720), відкрито та використовуються наступні розрахункові рахунки:

АТ «Укрексімбанк» МФО 322313, за адресою: м. Київ, вулиця Антоновича, будинок 127:

- НОМЕР_1 (долар США) відкритий 17.10.2007;

- НОМЕР_1 (українська гривня) відкритий 03.02.2006;

- НОМЕР_2 (шведська крона) відкритий 07.07.2012;

- НОМЕР_2 (російський рубль) відкритий 11.03.2004;

- НОМЕР_2 (швейцарський франк) відкритий 08.12.2010;

- НОМЕР_2 (англійський фунт стерлінгів) відкритий 29.10.2007;

- НОМЕР_2 (долар США) відкритий 11.03.2004;

- НОМЕР_2 (ЄВРО) відкритий 30.01.2009;

- НОМЕР_2 (українська гривня) відкритий 05.07.1999.

Відповідно до інформації наданої ДФС ПАТ «Укргазвидобування» (код ЄДРПОУ 30019775), відкрито та використовуються наступні розрахункові рахунки:

АТ «Укрексімбанк» МФО 322313, за адресою: м. Київ, вулиця Антоновича, будинок 127:

- НОМЕР_3 (українська гривня) відкритий 08.08.2017.

Відповідно до інформації наданої ДФС ПАТ «Укртрансгаз» (код ЄДРПОУ 30019801), відкрито та використовуються наступні розрахункові рахунки:

АТ «Укрексімбанк» МФО 322313, за адресою: м. Київ, вулиця Антоновича, будинок 127:

- НОМЕР_4 (долар США) відкритий 30.11.2015;

- НОМЕР_4 (ЄВРО) відкритий 30.11.2015;

- НОМЕР_4 (українська гривня) відкритий 30.11.2015.

Слідчий вказує, що виникла необхідність у дослідженні відомостей про рух коштів по розрахунковим рахункам відкритих у АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313), оскільки вказані банківські документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та оригіналів документів з можливістю їх вилучення у копіях, однак, слідчим не доведено необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів іншим оперативним співробітникам.

Керуючись ст. ст. 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити частково.

Надати слідчому Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві Лабузовій Тетяні Вікторівні та слідчим із групи слідчих: Синенку Євгенію Анатолійовичу, Гайовій Наталії Іванівні, Білошицькому Олегу Віталійовичу, Педьку Юрію Геннадійовичу або оперативним працівникам Служби Безпеки України дозвіл на огляд та вилучення копій документів, які знаходяться в АТ «Укрексімбанк» МФО 322313, за адресою: м. Київ, вулиця Антоновича, будинок 127 з приводу відкриття (документи, що стали підставою для відкриття та користуванням рахунком) та використання рахунками:

1.1 - НОМЕР_1 (долар США) відкритий 17.10.2007; НОМЕР_1 (українська гривня) відкритий 03.02.2006; НОМЕР_2 (шведська крона) відкритий 07.07.2012; НОМЕР_2 (російський рубль) відкритий 11.03.2004; НОМЕР_2 (швейцарський франк) відкритий 08.12.2010; НОМЕР_2 (англійський фунт стерлінгів) відкритий 29.10.2007; НОМЕР_2 (долар США) відкритий 11.03.2004; НОМЕР_2 (ЄВРО) відкритий 30.01.2009; НОМЕР_2 (українська гривня) відкритий 05.07.1999, що належить ПАТ «НАК «Нафтогаз України» (код ЄДРПОУ 20077720), у тому числі, договорів «Інтернет-Клієнт-Банк», статутні документи, протоколи зборів, виписки з статистичного управління, інформації про рух грошових коштів по зазначеному рахунку (на паперовому та електронному носіях) із зазначенням всіх обов'язкових реквізитів, а саме: назви контрагента, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), платіжних доручень, які стали підставою для руху коштів по таким рахункам, грошових чеків щодо зняття готівки, всю наявну інформацію з яких ІР адрес (час сесії, входу та інше) було здійснено вхід до системи «Інтернет-Клієнт-Банк» по даним рахункам за період з моменту відкриття вказаного вище рахунку по дату винесення судом ухвали.

1.2. - НОМЕР_3 (українська гривня) відкритий 08.08.2017, що належить ПАТ «Укргазвидобування» (код ЄДРПОУ 30019775), у тому числі, договорів «Інтернет-Клієнт-Банк», статутні документи, протоколи зборів, виписки з статистичного управління, інформації про рух грошових коштів по зазначеному рахунку (на паперовому та електронному носіях) із зазначенням всіх обов'язкових реквізитів, а саме: назви контрагента, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), платіжних доручень, які стали підставою для руху коштів по таким рахункам, грошових чеків щодо зняття готівки, всю наявну інформацію з яких ІР адрес (час сесії, входу та інше) було здійснено вхід до системи «Інтернет-Клієнт-Банк» по даним рахункам за період з моменту відкриття вказаного вище рахунку по дату винесення судом ухвали.

1.3. - НОМЕР_4 (долар США) відкритий 30.11.2015; НОМЕР_4 (ЄВРО) відкритий 30.11.2015; НОМЕР_4 (українська гривня) відкритий 30.11.2015, що належить ПАТ «Укртрансгаз» (код ЄДРПОУ 30019801), у тому числі, договорів «Інтернет-Клієнт-Банк», статутні документи, протоколи зборів, виписки з статистичного управління, інформації про рух грошових коштів по зазначеному рахунку (на паперовому та електронному носіях) із зазначенням всіх обов'язкових реквізитів, а саме: назви контрагента, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), платіжних доручень, які стали підставою для руху коштів по таким рахункам, грошових чеків щодо зняття готівки, всю наявну інформацію з яких ІР адрес (час сесії, входу та інше) було здійснено вхід до системи «Інтернет-Клієнт-Банк» по даним рахункам за період з моменту відкриття вказаного вище рахунку по дату винесення судом ухвали.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В. А. Писанець