Ухвала суду № 73424611, 05.04.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/14426/18-к

Примірник №__

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 квітня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва Писанець В.А., при секретарі Ясеновенко К.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у місті Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Амеліна О.Ю. про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299, код ЄДРПОУ - 14360570, юридична адреса: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1-д; адреса для кореспонденції: 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50).

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначає, що управлінням з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 120141000050011851 від 31.12.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 5 ст. 185, ч. 5 ст. 186, ч. 4 ст. 187, ч.ч. 1, 3, 4 ст. 190, ч.ч. 1, 2, 5 ст. 191, ч.ч. 2, 3 ст. 206, ч.ч. 2, 3 ст. 206-2, ст. 219, ст. 356, ч.ч. 2, 3 ст. 357, ч.ч. 1, 3, 4 ст. 358, ч.ч. 1, 2 ст. 364, ч.ч. 1, 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 366, ч.ч. 1, 2 ст. 367, ч. 1 ст. 383 та ч. 1 ст. 388 КК України.

В судове засідання слідчий не з'явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання у відсутність не з'явившихся осіб, оскільки їх не прибуття не перешкоджає розгляду клопотання на підставі наданих доказів.

Слідчий вказує, що наприкінці 2014 - початку 2015 років відбулось протиправне (рейдерське) захоплення активів групи компаній «Амстор», які відбулись на підставі підроблених установчих документів ряду юридичних осіб, за сприяння приватних нотаріусів та службових осіб Державної реєстраційної служби України.

У період часу з 25.12.2014 по 21.01.2015 невстановлені слідством особи, діючи з корисливих мотивів, з метою незаконного привласнення активів (нерухомого майна, продуктів харчування, напоїв, тютюнових виробів), що належали ТОВ «Амстор» (код ЄДРПОУ - 32123041), ТОВ «Торгівельний будинок «Амстор» (код ЄДРПОУ - 32516492), ТОВ «Фудторг» (код ЄДРПОУ - 37133981), Об'єднання «Донецькпродторг» (код ЄДРПОУ - 21950711), ТОВ «Амстор Трейд» (код ЄДРПОУ - 39135315), ТОВ «Амстор-інвест» (код ЄДРПОУ - 33549267), ТОВ «Транс-буд» (код ЄДРПОУ - 33524504), ТОВ «Донінвестпрод» (код ЄДРПОУ - 33838245), шляхом підроблення печаток та протоколів загальних зборів учасників цих товариств, внесення неправдивих змін до їх статутних документів, на підставі яких державним реєстратором були внесені зміни до відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців стосовно останніх, протиправно заволоділи частками у статутному капіталі вищезазначених підприємств, що належали ТОВ «ДРВТО «Донецькпромресурси» (код ЄДРПОУ - 20345385), ТОВ «Гратант» (код ЄДРПОУ - 34436092), ТОВ «Донінвестуніверсал», (код ЄДРПОУ - 33838219), компаніям «Lorley investments limited» (НЕ182685), республіка Кіпр, та Мiramilis LTD (НЕ322944).

В результаті зазначених дій до складу засновників ТОВ «Амстор», ТОВ «Торгівельний будинок «Амстор», ТОВ «Фудторг», ТОВ «Транс-буд», ТОВ «Донінвестпрод» та Об'єднання «Донецькпродторг» увійшли інші комерційні структури, зі складу учасників неправомірно виключено вказаних суб'єктів господарювання.

Експертизою вилучених у державного реєстратора статутних документів та печаток ТОВ «Амстор», ТОВ «ТБ «Амстор», ТОВ «Фудторг», ТОВ «Транс-буд», ТОВ «Донінвестпрод», ТОВ «Амстор Трейд» та Об'єднання «Донецькпродторг» встановлено, що останні є підробленими, а саме: підписи посадових осіб підприємств вчинені не зазначеними в документах особами, а печатки підприємств не належать цим підприємствам.

Допитані в якості свідків особи, які займались оформленням документів ТОВ «Амстор», ТОВ «Торгівельний будинок «Амстор», ТОВ «Фудторг», ТОВ «Транс-буд», ТОВ «Донінвестпрод» та Об'єднання «Донецькпродторг» для їх подачі державному реєстратору, показали, що особою, яка безпосередньо подавала їх державному реєстратору, був громадянин ОСОБА_2, який, ймовірно підробив і використав всі ці документи.

У кримінальному провадженні з метою повного, об'єктивного та всебічного його розслідування призначено судово-почеркознавчу експертизу, проведення якої доручено експертам Київського науково-дослідного інституту судових експертиз. На вирішення експертам поставлені питання ідентифікації виконавців підписів та записів з установчими даними особи від імені ОСОБА_2, що містяться в довіреностях від імені директорів ТОВ «Амстор» (від 26.12.2014, 30.12.2014), ТОВ «Фудторг» (від 30.12.2014), ТОВ «Торгівельний будинок «Амстор» (від 26.12.2014, 30.12.2014, 16.01.2015), Об'єднання «Донецькпродторг» (від 26.12.2014, 30.12.2014), ТОВ «Донінвестпрод» (від 26.12.2014, 30.12.2014), ТОВ «Транс-Буд» (від 26.12.2014, 30.12.2014, 16.01.2015) та в реєстраційних картках на проведення державної реєстрації змін до установчих документів (Форма 3) ТОВ «Амстор» (від 29.12.2014, 30.12.2014), ТОВ «Фудторг» (від 29.12.2014, 30.12.2014), ТОВ «Торгівельний будинок «Амстор» (від 29.12.2014, 30.12.2014, 20.01.2015), Об'єднання «Донецькпродторг» (від 29.12.2014, 30.12.2014), ТОВ «Донінвестпрод» (від 29.12.2014, 30.12.2014, 20.01.2015), ТОВ «Транс-Буд» (від 29.12.2014, 30.12.2014, 20.01.2015), ТОВ «Амстор Трейд» (від 17.01.2015).

Відповідно до ст. 4 Закону України «Про судову експертизу» та виданого в розвиток його положень п. 3.2 Інструкції «Про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень» та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України № 53/5 від 08.10.1998 (з подальшими змінами), незалежність судового експерта та правильність його висновку забезпечуються зокрема створенням необхідних умов для діяльності судового експерта, до експертної установи (експерту) надаються: документ про призначення експертизи (залучення експерта), об'єкти, зразки для порівняльного дослідження та, за клопотанням експерта, - матеріали справи (протоколи оглядів з додатками, протоколи вилучення речових доказів тощо).

Згідно з п. 1.1 Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених вищезазначеним наказом, для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Крім того, відповідно до п. 1.3 зазначених Науково-методичних рекомендацій орган (особа), який (яка) призначив(ла) експертизу, повинен(на) надати експерту для проведення досліджень вільні зразки почерку (цифрових записів, підпису) особи, яка підлягає ідентифікації.

На даний час орган досудового розслідування не володіє оригіналами документів зі зразками вільних підписів та почерку ОСОБА_2, необхідними для проведення експертизи, що унеможливлює подальше встановлення стороною обвинувачення обставин, що мають значення у цьому кримінальному провадженні. Такі зразки підписів наявні в оригіналах документів, що засвідчують внесення адміністративного збору за державну реєстрацію змін до установчих документів вищезазначених юридичних осіб, тобто в квитанціях, що є в наявності ПАТ КБ «Приватбанк», та в квитанціях з платіжних терміналів цього банку, де ОСОБА_2 проводилась оплата державного мита при реєстрації змін до установчих документів підприємств.

Для повного, всебічного та об'єктивного дослідження обставин кримінальних правопорушень, встановлення сум збитків, завданих внаслідок їх вчинення, забезпечення в подальшому проведення судово-економічної експертизи, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю (з можливістю вилучення їх оригіналів), що знаходяться у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299, код ЄДРПОУ - 14360570, юридична адреса: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1-д; адреса для кореспонденції: 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50), які стосуються оплати громадянином ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженцем м. Запоріжжя, державного мита за проведення державної реєстрації змін до установчих документів підприємств, пов'язаних з торгівельною мережею «Амстор».

Водночас, слідчим у клопотанні доведено, що без проведення тимчасового доступу до документів та вилучення їх оригіналів, неможливо провести слідчі та процесуальні дії, які необхідні для повного, всебічного та об'єктивного проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні та встановлення всіх осіб причетних до вчинення злочинів.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали надані в обґрунтування клопотання, оцінивши потреби досудового розслідування, дійшов до висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення оригіналів документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 160-166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Амеліну О.Ю., Шевеленку О.М., Білашу В.О., Сьомичу А.А., Легеньковському А.А., Бережнику В.В., Субботіну В.О., Воробєю Д.А., Горожанкіну Д.О., Гамору А.І., Мартиненку В.І., Романенку В.В., Попову А.О., Лук’янчуку А.І., Гуджалу А.А., прокурору відділу Генеральної прокуратури України Станкевичу Ю.В. у кримінальному провадженні № 12014100050011851 від 31.12.2014 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, та знаходяться у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299, код ЄДРПОУ - 14360570, юридична адреса: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1-д; адреса для кореспонденції: 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50), з можливістю вилучення оригіналів документів, які стосуються оплати громадянином ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженцем м. Запоріжжя, державного мита за проведення державної реєстрації змін до установчих документів підприємств, пов'язаних з торгівельною мережею «Амстор», в тому числі: квитанції № 0.0.332188121.1 від 27.12.2014 (відділення банку № 157 в м. Дніпрі); квитанції № 0.0.332188328.1 від 27.12.2014 (відділення банку № 157 в м. Дніпрі); квитанції № 0.0.332188800.1 від 27.12.2014 (відділення банку № 157 в м. Дніпрі); квитанції № 0.0.332188540.1 від 27.12.2014 (відділення банку № 157 в м. Дніпрі); квитанції № 0.0.332546686.1 від 29.12.2014 (Індустріальне відділення банку в м. Дніпрі); квитанції № 0.0.332870720.1 від 30.12.2014 (Індустріальне відділення банку в м. Дніпрі); квитанції № 0.0.332871589.1 від 30.12.2014 (Індустріальне відділення банку в м. Дніпрі); квитанції № 0.0.332803603.1 від 30.12.2014 (Індустріальне відділення банку в м. Дніпрі); квитанції № 0.0.332872366.1 від 30.12.2014 (Індустріальне відділення банку в м. Дніпрі); квитанції № 0.0.335922661.1 від 13.01.2015 (відділення банку № 141, термінал № ts209414); квитанції № 0.0.337998453.1 від 16.01.2015 (відділення банку № 157 в м. Дніпрі, термінал № ts209414); квитанції № 0.0.338002143.1 від 16.01.2015 (відділення банку № 157 в м. Дніпрі, термінал № ts209414).

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В. А. Писанець