Ухвала суду № 73373515, 16.04.2018, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/4729/18

Провадження № 1-кс/234/1723/18

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про арешт майна

16 квітня 2018 року Слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області- Лутай А.М.

при секретарі - Пагуліч Д.Г.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Краматорську клопотання прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчого відділу військової прокуратури сил антитерористичної операції старшого лейтенанта юстиції Тішина М.В. про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному 25.10.2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017051110000138 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч.1, 2 ст.307 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

12 квітня 2018 року прокурор відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчого відділу військової прокуратури сил антитерористичної операції старший лейтенант юстиції Тішин М.В. звернувся до суду з вищезазначеним клопотанням, яке мотивує тим, що військовою прокуратурою сил антитерористичної операції здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017051110000138 від 25 жовтня 2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 307, ч. 2 ст. 307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що наказом командира військової частини 3035 Національної гвардії України № 51 від 02 березня 2017 року капітана ОСОБА_2 призначено на посаду командира стрілецького взводу (резервного) вказаної військової частини.

У другій половині листопада 2017 року, більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, у ОСОБА_2 виник злочинний корисливий умисел, спрямований на отримання незаконного прибутку та особисте збагачення у протиправний спосіб.

З метою реалізації свого умислу ОСОБА_2 у той же період часу придбав у невстановлений слідством спосіб, час та у невстановленому місці психотропну речовину - амфетамін, яку незаконно зберігав при собі, з метою її подальшого збуту та отримання у такий спосіб незаконного прибутку.

Реалізовуючи свій злочинний умисел, діючи умисно, ОСОБА_2 20 листопада 2017 року близько 16 год. 30 хв., попередньо домовившись по мобільному телефону, зустрівся у м.Слов'янськ Донецької області на перехресті вулиць Генерала Лозановича та Банківська, поблизу магазину «Белісімо», з ОСОБА_4, з якою він був знайомий раніше. Під час вказаної зустрічі ОСОБА_2 передав останній паперовий згорток, який незаконно зберігав при собі, у якому знаходилася порошкоподібна речовина білого кольору, при цьому отримавши від ОСОБА_4 грошові кошти у сумі 800 (вісімсот) гривень.

Згідно висновку експерта № 2590 від 01 грудня 2017 року у порошкоподібній речовині білого кольору масою 0,3242 г, яку ОСОБА_2 20 листопада 2017 року близько 16 год. 30 хв. збув ОСОБА_4 міститься психотропна речовина, обіг якої обмежено - амфетамін, масою 0,1526 г.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_2 з метою реалізації свого злочинного, корисливого умислу спрямованого на отримання незаконного прибутку та особисте збагачення, шляхом незаконного збуту психотропних речовин, на початку грудня 2017 року, придбав у невстановлений слідством спосіб, час та у невстановленому місці психотропну речовину - амфетамін, яку незаконно зберігав при собі, з метою її подальшого збуту та отримання у такий спосіб незаконного прибутку.

Продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, спрямований на збут психотропної речовини, ОСОБА_2 03 грудня 2017 року зв'язавшись по мобільному телефону, домовився з ОСОБА_4 про зустріч, під час якої він реалізує їй психотропну речовину - амфетамін.

04 грудня 2017 року близько 19 год. 10 хв., ОСОБА_2, зустрівся з ОСОБА_4 у АДРЕСА_1, неподалік контрольно-пропускного пункту військової частини 3035 Національної гвардії України. Під час вказаної зустрічі ОСОБА_2, діючи умисно, з метою реалізації свого злочинного умислу, повторно збув ОСОБА_4 шляхом продажу за готівку у сумі 1000 (одна тисяча) гривень порошкоподібну речовину білого кольору, яку незаконно зберігав при собі та яка за зовнішніми ознаками схожа на психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін.

Відразу після цього, ОСОБА_2 був затриманий, в порядку ст. 208 КПК України, грошові кошти у сумі 1000 (одна тисяча) гривень вилучені у нього, а порошкоподібна речовина білого кольору добровільно видана ОСОБА_4

Крім цього, в ході особистого обшуку затриманого ОСОБА_2, серед іншого, виявлено та вилучено банківську картку А-Банку (ПАТ «АКЦЕНТ-БАНК») № НОМЕР_2.

05 грудня 2017 року ОСОБА_2 повідомлено про підозру у вчиненні вказаних кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 307, ч. 2 ст. 307 КК України.

Прокурор зазначає, що ОСОБА_2 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.307 та ч.2 ст.307 КК України. Санкцією ч.2 ст.307 КК України передбачена конфіскація майна як вид покарання.

Окрім того, під час досудового розслідування зібрано докази, які дають достатні підстави вважати, що суд може призначити ОСОБА_2 покарання у виді конфіскації майна.

Ураховуючи викладене, з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, знищення, перетворення, відчуження зазначеного майна, прокурор просить накласти арешт на грошові кошти у будь-якій валюті підозрюваного ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, які розміщені за номером банківської картки: № НОМЕР_2.

Прокурор в судове засідання не з'явився, надав заяву, в якій просив розглянути клопотання у його відсутність та задовольнити клопотання.

Ознайомившись із матеріалами кримінального провадження, вважаю, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч.5 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна..

Відповідно до ч.10 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Встановлено, що військовою прокуратурою сил антитерористичної операції здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017051110000138 від 25 жовтня 2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 307, ч. 2 ст. 307 КК України.

05 грудня 2017 року ОСОБА_2 повідомлено про підозру у вчиненні вказаних кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 307, ч. 2 ст. 307 КК України.

Крім того встановлено, що в ході особистого обшуку затриманого ОСОБА_2, серед іншого, виявлено та вилучено банківську картку А-Банку (ПАТ «АКЦЕНТ-БАНК») № НОМЕР_2.

Враховуючи вищезазначене, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, як виду покарання, яке передбачено санкцією ст.307 ч.2 КК України, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_2, слідчий суддя вважає доцільним накласти арешт на грошові кошти у будь-якій валюті підозрюваного ОСОБА_2, які розміщені за номером банківської картки А-Банку (ПАТ «АКЦЕНТ-БАНК») № НОМЕР_2.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.170-174 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчого відділу військової прокуратури сил антитерористичної операції старшого лейтенанта юстиції Тішина М.В. про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти у будь-якій валюті підозрюваного ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця м. Слов’янськ Донецької області, українця, громадянина України, зареєстрованого та фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_2, серія та номер паспорту: НОМЕР_3, індивідуальний податковий номер: НОМЕР_1, які розміщені за номером банківської картки: № НОМЕР_2 (ПАТ «АКЦЕНТ-БАНК», реквізити банку МФО: 307770, ЄДРПОУ: 14360080).

Роз'яснити, що згідно ст.174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Донецької області протягом п'яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя А.М.Лутай