Ухвала суду № 73367260, 04.04.2018, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/12046/18

Провадження № 1-кс/761/8234/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 квітня 2018 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Макаренко І.О., при секретарі Триндюк А.М., розглянувши клопотання слідчого СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції України в місті Києві Москальової Алесі Олександрівни, погоджене із прокурором Київської місцевої прокуратури №10 Тонканцовим Г.О., про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції України в місті Києві Москальова Алеся Олександрівна внесла до суду клопотання, погоджене із прокурором Київської місцевої прокуратури №10 Тонканцовим Г.О., про тимчасовий доступ до речей і документів.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що у провадженні СВ Шевченківського управління поліції ГУНП в м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018100100003236 від «21» березня 2018 року, розпочате за ознаками ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 13.03.2018 року ФГ «Д-Аллель» перерахувало грошові кошти в сумі 437 279, 82 грн. на придбання добрива на розрахунковий рахунок ТОВ Фондова компанія «Українські інвестиції», але товар так і не було поставлено, в наслідок чого представники ТОВ Фондова компанія «Українські інвестиції» шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами в сумі 437 279, 82 грн., чим завдали великої матеріальної шкоди.

Під час допиту представника за довіреністю ФГ «Д-Аллель» ОСОБА_3 остання повідомила, що працює бухгалтером в фірмі ФГ «Д-АЛЛЕЛЬ», яка замається фермерським господарством, а саме вирощування зернових та фермерських культур. Так періодично на номер телефону директора ОСОБА_4, НОМЕР_1 телефонують представники різних підприємств та організацій та пропонують свої послуги.

Так 25.02.2018 року на номер керівника зателефонував невідомий раніше чоловік з номера НОМЕР_2, та під час розмови представився менеджером з продажу добрив фірми ТОВ Фондова компанія «Українські інвестиції». Як він повідомив звати його ОСОБА_5, під час розмови чоловік повідомив які саме види добрив в нього є. Через деякий час керівник повідомив що підприємству необхідні добрива типу сульфоамофос та карбамід в кількості 22,400 та 2,000 тон відповідно, на що представник повідомив, що дійсно такі добрива можливо поставити та повідомив їхню вартість.

26.02.2018 року зв'язавшись з представником ТОВ Фондова компанія «Українські інвестиції» було отримано на електронну адресу правовстановлюючі документи ТОВ Фондова компанія «Українські інвестиції». Так представник фірми скинув на пошту Статистичну довідку, Витяги з Єдиного реєстру про реєстрацію юридичної особи та довідку про те, що він є платником ПДВ. Так відповідно отриманих документів було встановлено, що адреса реєстрації підприємства: м. Київ, вул. Фрунзе(Кирилівська), 69В та що вони відповідно КВЕД дійсно займаються добривами.

12.03.2018 представник ТОВ Фондова компанія «Українські інвестиції» отримав на електронну адресу установчі документи ФГ «Д-АЛЛЕЛЬ» для того щоб скласти договір поставки.

13.03.2018 року було надіслано договір поставки № 13032018/23 від 13.03.2018 та специфікацію до нього, 13.03.2018 року після 16 год. 00 хв. з розрахункового рахунку ФГ «Д-АЛЛЕЛЬ» 26003455050574 на розрахунковий рахунок ТОВ Фондова компанія «Українські інвестиції» 26001170000064 було перераховано 437 279, 82 грн. Товар мав бути доставлений до 16.03.2018 відповідно до укладеного договору поставки, чого так і не відбулось. 15.03.2018 року телефони НОМЕР_2, НОМЕР_3( вказаний в ЄРДПОУ), НОМЕР_4(номер ОСОБА_6 - керівника ТОВ Фондова компанія «Українські інвестиції») були вимкнені.

З метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження всіх обставин, документування та здобуття доказів кримінально-протиправної діяльності невстановлених осіб, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів та їх подальше вилучення, а саме: відомості про власника банківського рахунку за 26001170000064 , в тому числі дата створення вказаного банківського рахунку; роздруківку транзакцій, тобто грошових надходжень, переказів по банківському рахунку № 26001170000064, за період з 13.03.2018 по 27.03.2018, роздруківку руху коштів по вказаному банківському рахунку, із зазначенням місця та зняття готівки в період з 13.03.2018 по 27.03.2018 року з фото або відео особи яка знімала грошові кошти.

В судове засідання слідчий не з'явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив задовольнити.

Так, відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За таких обставин, з урахуванням доводів слідчого викладених у клопотанні, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з того, що речі та документи, які необхідно вилучити, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 163-165, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому Шевченківського УПГУНП в м. Києві Москальовій Алесі Олександрівні, слідчому СВ Шевченківського управління поліції ГУНП в м. Києві Василевському Олександру Федоровичу, слідчому СВ Шевченківського управління поліції ГУНП в м. Києві Васильченко Максиму Ігоровичу, слідчому СВ Шевченківського управління поліції ГУНП в м. Києві Лисенко Дмитру Сергійовичу, слідчому СВ Шевченківського управління поліції ГУНП в м. Києві Бойку Олексію Юрійовичу, слідчому СВ Шевченківського управління поліції ГУНП в м. Києві Андроновій Анастасії Володимирівні, слідчому СВ Шевченківського управління поліції ГУНП в м. Києві Заторській Вікторії Володимирівні, слідчому СВ Шевченківського управління поліції ГУНП в м. Києві Коваленко Олені Анатоліївні, слідчому СВ Шевченківського управління поліції ГУНП в м. Києві Волковій Поліні Геннадіївні на тимчасовий доступ до документів які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства "Універсал Банк" (Ідентифікаційний код юридичної особи: 21133352, юридична адреса: 04114, м.Київ, вул. Автозаводська, будинок 54/19), а саме:

- копії документів, що містять відомості про власника банківського рахунку за № 26001170000064, в тому числі дата створення вказаного банківського рахунку; роздруківку транзакцій, тобто грошових надходжень, переказів по банківському рахунку № 26001170000064, за період з 13.03.2018 по 27.03.2018, роздруківку руху коштів по вказаному банківському рахунку, із зазначенням місця та зняття готівки в період з 13.03.2018 по 27.03.2018 року з фото або відео особи яка знімала грошові кошти.

Строк дії ухвали встановити 1 (один) місяць з дня її проголошення, тобто до 04.05.2018 року.

Роз'яснити посадовим особам Публічного акціонерного товариства "Універсал Банк", що у відповідності до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя