Ухвала суду № 73367255, 06.04.2018, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/12421/18

Провадження № 1-кс/761/8474/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 квітня 2018 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Макаренко І.О., при секретарі Триндюк А.М., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві капітана поліції Габінета М.В., погоджене із прокурором Київської місцевої прокуратури №10 Мельник М.С., про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві капітан поліції Габінет М.В. вніс до суду клопотання, погоджене із прокурором Київської місцевої прокуратури №10 Мельник М.С., про тимчасовий доступ до речей і документів.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що у провадженні слідчого відділу Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015100100013216 від 04.11.2015 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 365 - 2, ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 191 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що на адресу Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві надійшло звернення уповноваженої особи фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію в ПАТ "Банк Петрокомерц - Україна" ОСОБА_4 про те, що службові особи ПАТ "Банк Петрокомерц Україна" та ПАТ Юніон Стандарт Банк" привласнили грошові кошти в особливо великих розмірах.

Також, на адресу Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві надійшло звернення уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення ліквідації ПАТ "Банк Петрокоммерц - Україна" ОСОБА_4 про те, що колишні посадові особи банку шляхом укладення договорів про відступлення права вимоги з ПАТ "Юніон Стандарт Банк" набуло права вимоги за 5 договорами про відкриття кредитних ліній товариства, які мають ознаки фіктивності, а саме ТОВ "Маноліс", ТОВ "Кондотьер", ТОВ "Трейдінг Стар", ТОВ "ОЛЛ Трейдінг" та ТОВ "Грінеджі" та таким чином вивели та привласнили грошові кошти банку в загальній сумі 206 364 000 гривень.

По матеріалах кримінального провадження посадовими особами Департаменту розслідування протиправних діянь фонду гарантування вкладів фізичних осіб за виявленими злочинами було підготовлено аналітичну довідку, відповідно до якої встановлено, що департаментом розслідування протиправних діянь Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі - Департамент) в особі провідного економіста відділу розслідування протиправних діянь ОСОБА_7 та провідного юрисконсульта відділу розслідування протиправних діянь ОСОБА_8, проведено перевірку діяльності ПАТ «БАНК ПЕТРОКОММЕРЦ-УКРАЇНА».

За результатами вивчення окремих питань фінансової діяльності ПАТ «БАНК ПЕТРОКОММЕРЦ-УКРАЇНА», Департаментом встановлено, що 26.06.2015 Кредитним Комітетом ПАТ «ЮСБ Банк» в особі Голови Правління ОСОБА_9, Керуючого Директора ОСОБА_10 та заступника Голови Правління ОСОБА_11 на підставі доповіді відповідального клієнт-менеджера ОСОБА_12 затвердив (Протокол №100615/06 від 10.06.2015) кредитні договори з наступними юридичними особами:

- ТОВ «Грінеджі» (код 32273953) на суму 15 000 000,0 грн

- ТОВ «Кондотьєр» (код 39702296) на суму 51 000 000,0 грн

- ТОВ «Манолліс» (код 39702322) на суму 48 500 000,0 грн

- ТОВ «ОЛЛ Трейдінг» (код 39553169) на суму 42 364 000,0 грн

- ТОВ «Трейдінг Стар» (код 39553200) на суму 49 500 000,0 грн

Загальна сума наданих кредитів склала 206 364 000,0 грн.

26.06.2015 отримані від ТОВ «ФК «Централ Капітал» кошти, ПАТ «БАНК ПЕТРОКОММЕРЦ-УКРАЇНА» спрямовує на виконання Договору відступлення прав вимоги за кредитними договорами з ПАТ «ЮСБ Банк», за результатами якого визнає на своєму балансі кредитні договори з:

- ТОВ «Грінеджі» на суму 15 000 000,0 грн.

- ТОВ «Кондотьєр» на суму 51 000 000,0 грн.

- ТОВ «Манолліс» на суму 48 500 000,0 грн.

- ТОВ «ОЛЛ Трейдінг» на суму 42 364 000,0 грн.

-ТОВ «Трейдінг Стар» на суму 49 500 000,0 грн.

на загальну суму 206 364 000,0 грн без проходження експертних процедур та погодження Кредитним Комітетом. Укладання Договору відступлення прав вимоги за кредитними договорами з ПАТ «ЮСБ Банк» затверджено Спостережною Радою (Протокол №14 від 25.06.2015). Таким чином, відповідальність за всі ризики та наслідки від укладання Договору несуть члени Спостережної ради Банку.

Збитки завдані Банку від реалізації вказаних угод, складають 206 364 000,0 грн.

На підтвердження висновків викладених в аналітичній довідці по матеріалах кримінального провадження було призначено судово - економічну експертизу.

Допитаний по кримінальному провадженні в якості свідка директор ТОВ «Трейдінг Стар» ОСОБА_14, пояснив, що на пропозицію невстановленої особи на ім'я ОСОБА_15 за грошову винагороду заснував ТОВ «Трейдінг Стар» та в подальшому зайняв посаду директора даного товариства. Господарської діяльності у товаристві він не здійснював, лише на прохання ОСОБА_15 підписував деякі документи. Які саме документи він підписував вказати не може.

Відповідно до листа за підписом члена Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку ОСОБА_16 встановлено, що станом на 2014 рік проаналізовано фінансову звітність ТОВ «Даймонд Філм Україна». За результатами аналізу фінансової звітності за 2014 рік встановлено, що ТОВ «Даймонд Філм Україна» мало показники, які свідчили про наявність ознак фіктивності емітента цінних паперів визначених Положенням № 1360.

Окрім цього 22.01.2018 року по матеріалах кримінального провадження було призначено почеркознавчу експертизу на предмет відповідності підписів посадових осіб ПАТ «Петрокооммерц - Україна», ПАТ «ЮСБ - банк», ТОВ «Грінеджі», ТОВ «Кондотьєр», ТОВ «Манолліс», ТОВ «ОЛЛ Трейдінг» та ТОВ «Трейдінг Стар» на банківських документах.

Відповідно до інформацію з Єдиного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб директором та засновником ТОВ «Манолліс» є житель АДРЕСА_1 гр. ОСОБА_17. Товариство зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 За місцем розташування як встановлено в ході досудового розслідування товариство відсутнє. Місце знаходження ОСОБА_17 під час розслідування кримінального провадження встановити не вдалось. Статутний капітал товариства становить 1 000 гривень.

По матеріалах кримінального провадження призначено почеркознавчу експертизу на предмет відповідності підписів ОСОБА_17 на матеріалах реєстраційної справи ТОВ «Манолліс» з метою доведення факту реєстрації ОСОБА_17 товариства яке може мати ознаки фіктивності.

Допитаний в якості свідка засновник ТОВ «Даймонд Філм Україна» ОСОБА_18 пояснив, що він являється засновником даного товариства. У 2011 році Товариство випустило облігації на суму близько 300 000 000 гривень. В подальшому у 2015 році дані облігації він реалізував на користь ТОВ «Грінеджі», ТОВ «Кондотьєр», ТОВ «Манолліс», ТОВ «ОЛЛ Трейдінг» та ТОВ «Трейдінг Стар» від чого виручив близько 206 000 000 гривень, які в подальшому перерахував на користь ТОВ «ФК «Централ Капітал» в якості фінансової допомоги. У 2016 році компанію він реалізував невідомій особі по ціні 30 000 гривень.

На даний час з метою повного, всебічного та об'єктивного розслідування кримінального провадження, встановлення осіб причетних до вчинення кримінальних правопорушень, а також з метою проведення по матеріалах кримінального провадження почеркознавчої експертизи в рамках яких необхідно дослідити оригінали документів реєстраційної справи ТОВ «Манолліс», яке не здійснює господарської діяльності та має ознаки фіктивності, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів реєстраційної справи ТОВ «Манолліс», які перебувають у володінні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Одеської міської ради за адресою: м. Одеса, вул. Черняховського, 6.

В судове засідання слідчий не з'явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав в повному обсязі та просив задовольнити.

Так, відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За таких обставин, з урахуванням доводів слідчого викладених у клопотанні, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з того, що речі та документи, які необхідно вилучити, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 163-165, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити у повному обсязі.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві капітану поліції Габінету Миколі Володимировичу на тимчасовий доступ до документів (з можливістю їх вилучення), які перебувають у володінні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Одеської міської ради за адресою: м. Одеса, вул. Черняховського, 6, а саме:

- оригіналів матеріалів реєстраційної справи ТОВ «Манолліс» код ЄДРПОУ 39702322, яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 - А.

Строк дії ухвали встановити 1 (один) місяць з дня її проголошення, тобто до 06.05.2018 року.

Роз'яснити посадовим особам відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Одеської міської ради, що у відповідності до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя