Ухвала суду № 73363671, 12.04.2018, Придніпровський районний суд м. Черкас

Придніпровський районний суд м.Черкаси

УХВАЛА

Номер провадження 1-кс/711/1024/18

Справа № 711/2821/18

12 квітня 2018 року

Слідчий суддя Придніпровського районного суду міста Черкаси Дунаєв С.О., за участю:

секретар судових засідань - ОСОБА_1,

розглянувши клопотання слідчого відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_2, погоджене прокурором прокуратури Черкаської області ОСОБА_3, про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 42017250000000211 від 15.09.2017р.,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати йому тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та зобов’язати ПАТ «Перший Український міжнародний банк» виготовити на паперовому та в електронному вигляді документи з інформацією про рух коштів за період з часу відкриття рахунків по 24 год. 00хв. 06 квітня 2018р. по всіх рахунках ПАТ «Перший Український міжнародний банк», які належать ОСОБА_4 із зазначенням дати, часу, призначення платежів, суми платежів, даних про контрагентів, місця зняття коштів, способів зняття коштів (за допомогою банківської картки чи без такої), залишку коштів на рахунку, збільшення та зменшення кредитних лімітів, інші електронні операції, які були проведенні по рахунках (на паперовому і електронному носієві).

В обґрунтування клопотання зазначено, що досудове розслідування здійснюється за обставинами, які свідчать про можливе незаконне збагачення ОСОБА_4, який обіймаючи посаду першого заступника начальника Черкаської митниці ДФС за 2015 рік задекларував готівкові кошти в сумі 85тис.доларів США, 30тис. євро та 300тис.грн, хоча за час своєї трудової діяльності за період 2005-2016рр. працював лише на державній службі та відповідно до відомостей з Державного реєстру фізичних осіб платників податків ДФС України не міг заробити таких коштів.

За даним фактом здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню №42017250000000211 від 15.09.2017р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.368-2 КК України.

Під час досудового слідства було направлено запит до ПАТ «Перший Український міжнародний банк»про надання номеру банківського рахунку та інші реквізити, що відкрити на ім’я ОСОБА_4, однак з отриманою відповіді вбачається, що зазначена інформація містить банківську таємницю.

З метою встановлення отриманих ОСОБА_4 доходів та витрат під час його роботи на вищевказаних посадах, слідству необхідно дослідити рух коштів за період з часу відкриття рахунків по 24 год. 00хв. 06 квітня 2018р. по всіх рахунках ПАТ «Перший Український міжнародний банк», які належать ОСОБА_4, а тому слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Слідчий в судове засідання не з’явився, проте надав заяву, в якій просив провести судове засідання з розгляду клопотання за його відсутності та задовольнити його вимоги на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні та з урахуванням доданих до нього доказів.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

З огляду на положення п.5 ч.1 ст.162 КПК України слідчий просить надати йому доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську), володільцем яких є ПАТ «Перший Український міжнародний банк».

Аналіз доданих до клопотання слідчого документів свідчить, що є достатньо даних, які свідчать про те, що було вчинене кримінальне правопорушення, яке за обставинами його вчинення відноситься до категорії тяжких злочинів.

Відомості, що містяться в документах, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення обставин події кримінального правопорушення, оскільки можуть встановити джерело доходів ОСОБА_4, що неможливо перевірити іншим способом. За таких обставин потреби досудового розслідування виправдовують необхідність обмеження охоронюваної законом таємниці, а тому клопотання підлягає задоволенню. Разом з тим, оскільки підставою для звернення слідчого до суду з даним клопотанням було подання ОСОБА_4 декларації за 2014-2015р., тому з огляду на зміст обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, виправданим є дослідження відомостей про рух коштів по рахункам за період до 31.12.2015р.. Враховуючи, що кримінальна відповідальність за ст.368-2 КК України була введена в дію з 01.07.2011р., то виправданим є доступ до інформації за період з 01.07.2011р. по 31.12.2015р..

Щодо доводів слідчого про необхідність зазначення в ухвалі переліку працівників оперативних підрозділів, яким слідчий має намір дати доручення на проведення слідчої дії на підставі даної ухвали, то варто звернути увагу, що зазначені питання чітко врегульовані положеннями ст.41 КПК України і не потребують участі слідчого судді у реалізації таких повноважень слідчого.

Разом з тим, беручи до уваги наявність у слідчого права доручати проведення слідчих дій працівникам оперативних підрозділів та іншим слідчим, які входять до складу групи слідчих, що здійснюють досудове розслідування одного кримінального провадження, то отримання інформації за наслідками проведення тимчасового доступу може здійснюватись за дорученням слідчого такими особами.

На підставі вищевикладеного і керуючись ст.ст.41, 132, 160, 163, 164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати слідчому прокуратури Черкаської області ОСОБА_2 право тимчасового доступу до документів, які перебувають у володіння ПАТ «Перший Український міжнародний банк» і містять відомості про рух коштів по всіх рахунках ПАТ «Перший Український міжнародний банк», які належать ОСОБА_4, 26.02.1983р.н., РНОКПП НОМЕР_1, із зазначенням дати, часу, призначення платежів, суми платежів, даних про контрагентів, місця зняття коштів, способів зняття коштів (за допомогою банківської картки чи без такої), залишку коштів на рахунку, збільшення та зменшення кредитних лімітів, інші електронні операції, які були проведенні по рахунках (на паперовому і електронному носієві) за період з 01 липня 2011 року по 24 год. 00хв. 31 грудня 2015р..

Зобов’язати відповідних уповноважених осіб ПАТ «Перший Український міжнародний банк» (код ЄДРПОУ 14282829, юридична адреса: вул. Андріївська, буд. 4, м. Київ) надати слідчому прокуратури Черкаської області ОСОБА_2, або за його дорученням оперуповноваженому з ОВС ВВБ ГУ ДФС у Черкаській області ОСОБА_5, можливість ознайомитись з такою інформацією та зняти з неї копію в паперовому та/або електронному вигляді.

Строк дії ухвали – до 12 травня 2018р.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_6