Ухвала суду № 73337432, 11.04.2018, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/7045/18

Провадження №1-кс/127/3444/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 квітня 2018 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Клапоущак С.Ю., за участю секретаря судового засідання Гнасько Н.О., розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції Данилюка В’ячеслава Васильовичапро тимчасовий доступ та вилучення речей та документів , -

ВСТАНОВИВ:

Слідчим управлінням ГУ Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12018020000000084 від 01.03.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що в період часу з 19.02.2018 по 22.02.2018 група невідомих осіб, шляхом обману, використовуючи електронно - обчислювальну техніку, а саме мобільний зв'язок, електронну пошту, банківську систему переказу коштів, під виглядом продажу пшениці, незаконно заволоділи коштами ТОВ «Луї Дрейфус Компані Україна» в особливо великих розмірах. В подальшому встановлено, що ТОВ «Луї Дрейфус Компані Україна», відповідно до рахунку на оплату №90 від 22 лютого 2018 року та платіжного доручення №3255 від 23 лютого 2018 року, перерахувало грошові кошти в сумі 12 432 009,00 на розрахунковий рахунок НОМЕР_1 відкритий в ПАТ АБ «Укргазбанк» невідомою особою з використанням підроблених документів на ТОВ АК «Зелена долина». Таким чином ТОВ «Луї Дрейфус Компані Україна» вчиненням кримінального правопорушення було завдано матеріальної шкоди на суму 12 432 009,60 грн.

В подальшому, відповідно до довідки з Державної служби фінансового моніторингу України, встановлено, що з банківського рахунку НОМЕР_1 відкритого в ПАТ АБ «Укргазбанк» грошові кошти були перераховані: в сумі 700 000.00 грн. розміщення вкладу на депозитному рахунку НОМЕР_2 згідно заяви №2018/ГДД/175-002/001 від 27.02.2018, що відкритий ТОВ «АК «Зелена долина» в ПАТ «АБ «Укргазбанк»; в сумі 1 000 000.00 грн. розміщення вкладу на депозитному рахунку НОМЕР_3 згідно заяви №2018/ГДД/175-002/002 від 28.02.2018, що відкритий ТОВ «АК «Зелена долина» в ПАТ «АБ «Укргазбанк»; в сумі 1 600 000.00 грн. заблоковані на рахунку НОМЕР_1, що відкритий ТОВ «АК «Зелена долина» в ПАТ «АБ «Укргазбанк».

Відповідно до вищевказаної довідки, Держфінмоніторингом встановлено, що для відкриття банківського рахунку НОМЕР_1, який використовувався для зарахування грошових коштів отриманих в результаті шахрайських дій, до ПАТ АБ «Укргазбанк» було подано паспорт громадянина України, який рахується недійсним. Також, Держфінмоніторингом встановлено, що підписи ІНФОРМАЦІЯ_1, що містяться в документах поданих для відкриття в Дніпровському відділенні ПАТ «АБ «Укргазбанк» рахунку НОМЕР_1, а саме: в паспорті вказаної особи (серія НОМЕР_4, виданий 06.05.1998, Городоцьким РВ УМВС України в Хмельницькій області); наказі про призначення на посаду ІНФОРМАЦІЯ_1; заяві про відкриття рахунку; договорі банківського рахунку; картці із зразками підписів, мають розбіжності від підпису ОСОБА_3, що містяться в листі від 06.03.2018 №985 ТОВ «АК 2Зелена долина» адресованого ТОВ «Луї Дрейфус Компані «Україна».

Будучи допитаними з даного приводу ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 повідомив, що вищевказаний рахунок НОМЕР_1 відкритий в Дніпровському відділенні ПАТ АБ «Укргазбанк» на ТОВ «АК «Зелена долина» не відкривало та не використовує і те, що станом на 2018 рік ТОВ «АК «Зелена долина не має взагалі діючих рахунків відкритих в ПАТ «АБ «Укргазбанк». Крім того останній зазначив, що 1 березня 2018 року про вищевказану інформацію, то повідомив про дану ситуацію ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4, щоб остання з'ясувала питання з вищевказаному розрахунковому рахунку відкритому в ПАТ «Укргазбанк», зв'язалась з представниками вінницького відділення ПАТ «Укргазбанк» та попросила заблокувати будь - які дії по даному рахунку. Працівники вінницького відділення ПАТ «Укргазбанк» повідомили, що рахунок НОМЕР_1 відкривався у м Дніпрі в відділенні ПАТ «Укргазбанк». В подальшому ОСОБА_3 та фінансовий директор зв'язувались з керівництвом Дніпровського відділення ПАТ «Укргазбанк», однак будь - що з'ясувати нам не вдалося, оскільки їм відмовили у надані будь-якої інформації. Після чого приблизно об 11:00 год. ТОВ АК «Зелена долина» написала офіційного листа до головного відділення ПАТ «Укргазбанк» в м. Києві з приводу того, щоб вищевказаний рахунок НОМЕР_1 був заблокований та операції по ньому не проводились. Також останній зазначив, на ТОВ «АК «Зелена долина» раніше також намагались відкрити банківські рахунки з використанням підроблених документів 12 грудня 2017 року від Вінницької філії ПАТ «Укрсиббанку», про те, що в м. Дніпрі на ТОВ «АК «Зелена долина» відкривається банківський рахунок в ПАТ «Укрсиббанку». На що вони повідомили що ПАТ «АК «Зелена долина будь - яких рахунків в даний момент в м. Дніпрі не відкриває, тому дана операція не законна. На скільки ОСОБА_3 відомо, що в м. Дніпрі невідомий чоловік, який представився керівником ТОВ «АК «Зелена долина» на прізвище Мороз намагався відкрити рахунок на дане товариство надавши завірені нотаріусом копії документів ТОВ «АК «Зелена долина» необхідних для відкриття рахунку. При перевірці представниками Дніпровського відділення ПАТ «УкрСиббанк» документів вказаного чоловіка, вони повідомили головний офіс в м. Харкові, а потім представники головного офісу ПАТ «УкрСиббанк» в м. Харкові повинні були перевірити даного чоловіка у Вінницькому відділенні ПАТ «УкрСиббанк», де обслуговується безпосередньо ТОВ «АК «Зелена долина». Після того як у Вінницькому відділенні ПАТ «УкрСиббанк» повідомили, що ТОВ «АК «Зелена долина» розрахунковий рахунок в Дніпровському відділенні ПАТ «УкрСиббанк» не відкриває, даному невідомому чоловікові в м. Дніпрі відмовили у відкритті рахунку. Крім того, 26.12.2018 до центрального офісу Група компаній (ГК) «Терафуд» (компанія, що має відношення до ТОВ «АК «Зелена долина»), що в м. Києві надійшло повідомлення від ПАТ «Універсалбанк», що в .м Дніпрі невідома особа, яка представляється керівником ТОВ «АК «Зелена долина» на прізвище Мороз намагається відкрити рахунок в даному банку на ТОВ «АК «Зелена долина». Представники служби безпеки ГК «Терафуд» повідомили про даний факт ТОВ «АК «Зелена долина», на що ми відповіли, що рахунок в Дніпровському відділенні ПАТ «Універсалбанк» не відкриває. В подальшому даний рахунок вказаний чоловік так і не відкрив.

Будучи допитаною з даного приводу ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 підтвердила покази генерального директора та запевнила, що ТОВ «АК «Зелена долина» не має діючих рахунків в ПАТ «Укргазбанк», та вищевказаний рахунок НОМЕР_1 відкритий в Дніпровському відділенні ПАТ АБ «Укргазбанк» на ТОВ «АК «Зелена долина» з використанням підроблених документів.

Відповідно до заяви про вчинення кримінального правопорушення від 6 березня 2018 року №984 направленої до ГУНП у Вінницькій області ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3, встановлено, що невідомою особою (або групою осіб) за підробленими документами ТОВ «АК «Зелена долина» (ЄДРПОУ 32721857) було відкрито поточний рахунок НОМЕР_1 в ПАТ АБ «Укргазбанк».

З метою з'ясування усіх обставин вказаного кримінального правопорушення, всебічного, повного та об'єктивного досудового розслідування, відшукання осіб, які мають відношення до вчинення кримінальних правопорушень, доручення до матеріалів кримінального провадження документів, що мають доказове значення, виникла необхідність звернутися до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів що містять охоронювальну законом таємницю (банківську таємницю), а саме тимчасового доступу та виїмки оригіналів документів ПАТ АБ «Укргазбанк» (код ЄДРПОУ 23697280, юридична адреса: м. Київ, вулиця Єреванська, буд. 1, контактний телефон (044) 494-46-50, (044) 590-49-99, електронна пошта contactcentre@ukrgasbank.com, pr@ukrgasbank.com), а саме документів, що стосуються відкриття та подальшого використання банківських рахунків НОМЕР_1, НОМЕР_3, НОМЕР_2 відкритих в даному банку ТОВ АК «Зелена долина» (код ЄДРПОУ 32721857), роздруківок про рух коштів по даних рахунках з дати відкриття по дату винесення ухвали слідчого судді, із зазначенням контрагентів, призначення платежів, щоденних вхідних та вихідних залишків, ідентифікаційних кодів кореспондентів, МФО банківських установ, номерів розрахункових рахунків кореспондентів, назв кореспондентів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту, адресу розташування терміналу з якого проводились розрахункові операції, фото та відео матеріалів зняття готівкових коштів з даних рахунків у відділеннях ПАТ АБ «Укргазбанк», відомостей щодо IP адрес терміналів здійснення операцій по вказаним рахункам через систему «Клієнт-банк».

В судове засідання слідчий не з'явився, однак надав суду заяву, в якій просить дане клопотання розглянути без його участі. Вищевказане клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник ПАТ АБ «Укргазбанк» до судового засідання не з'явився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча був повідомлений про дату і час судового розгляду завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя находить, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав..

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають у ПАТ АБ «Укргазбанк».

Крім того, під час розгляду клопотання знайшов своє підтвердження факт того, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Судом встановлено, що документи про доступ до яких надійшло клопотання, перебувають в ПАТ АБ «Укргазбанк» та містять банківську таємницю.

Судом встановлено, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншим способом, запитувані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 159, 162, 163, 164, 165,309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у Вінницькій області капітану поліції Данилюку В’ячеславу Васильовичу, старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області майору поліції Кондратюку Миколі Миколайовичу, слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області підполковнику поліції Очеретному Віталію Володимировичу, старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у Вінницькій області майору поліції Кучеренку Євгену Сергійовичу, старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області капітану поліції Довбенку Івану Борисовичу тимчасовий доступ та виїмку оригіналів документів та речей ПАТ АБ «Укргазбанк» (код ЄДРПОУ 23697280, юридична адреса: м. Київ, вулиця Єреванська, буд. 1, контактний телефон (044) 494-46-50, (044) 590-49-99, електронна пошта contactcentre@ukrgasbank.com, pr@ukrgasbank.com), а саме:

документів (банківських справ) щодо юридичного оформлення рахунків НОМЕР_1, НОМЕР_3, НОМЕР_2, відкритих в даному банку ТОВ АК «Зелена долина» (код за ЄДРПОУ 32721857, юридична адреса: Вінницька область, смт. Томашпіль, вул. Івана Богуна, буд. 4), в тому числі дипозитних, а саме документів, які надавались для відкриття та додавались до справи під час їх функціонування (заяв, свідоцтв, довіреностей, довідок, копій паспортів, карток зі зразками підписів, договорів на відкриття рахунків та їх обслуговування, договорів про банківське розрахункове обслуговування з використанням програмно-технічного комплексу «клієнт-банк» тощо) у відповідності до Інструкції «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах», затвердженої постановою Правління НБУ від 12.11.03 № 492;

платіжних доручень з 01.01.2018 по дату винесення ухвали, а у випадку їх відсутності - електронних розрахункових документів (реєстрів), що подавались до банку від імені ТОВ АК «Зелена долина» (код за ЄДРПОУ 32721857) із зазначенням дати і номера платіжного документа, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника та номеру його рахунку, назви та коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) одержувача та номеру його рахунку, назви та коду банку одержувача, суми та призначення платежу;

документів (цінних паперів, договорів, актів, рахунків, накладних розпоряджень бухгалтерії, реєстрів, векселів, платіжних доручень, чеків та інших відповідних документів, які відображають фінансову діяльність клієнта тощо), на підставі яких у період з 01.01.2018 по дату винесення ухвали здійснювалось зарахування і списання грошових коштів по рахунках НОМЕР_1, НОМЕР_3, НОМЕР_2 відкритих в даному банку ТОВ АК «Зелена долина» (код за ЄДРПОУ 32721857);

документів, що свідчать про видачу з рахунків НОМЕР_1, НОМЕР_3, НОМЕР_2 готівки (чеки, доручення на отримання готівки, акти перевірки цільового використання готівки тощо), а також документів оформлених щодо їх інкасації;

інформації (в електронному та друкованому вигляді) про стан та рух коштів з дати відкриття по дату винесення ухвали по банківським рахункам НОМЕР_1, НОМЕР_3, НОМЕР_2 відкритих в даному банку ТОВ АК «Зелена долина» (код за ЄДРПОУ 32721857), із зазначенням контрагентів, призначення платежів, щоденних вхідних та вихідних залишків, ідентифікаційних кодів кореспондентів, МФО банківських установ, номерів розрахункових рахунків кореспондентів, назв кореспондентів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту;

інформації (в електронному та друкованому вигляді) про рух коштів із застосуванням системи «клієнт-банк» з дати відкриття по дату винесення ухвали по банківським рахункам НОМЕР_1, НОМЕР_3, НОМЕР_2 відкритих в даному банку ТОВ АК «Зелена долина» (код за ЄДРПОУ 32721857), із зазначенням відомостей про абонентів, з яких проводилося з'єднання з банківською установою (перелік телефонних номерів абонентів та ІР-адрес, з яких здійснювався переказ грошових коштів на рахунки клієнта банку, інформація щодо часу надходжень електронних платіжних документів на здійснення розрахункових операцій тощо);

аркушів журналу видачі ключів електронного цифрового підпису (журналу обліку генерації ключів ЕЦП чи іншого документу, що його замінює) директору чи іншим посадовим особам ТОВ АК «Зелена долина» (код за ЄДРПОУ 32721857), довіреностей, що видавалися для отримання ключів ЕЦП та інших документів щодо встановлення та обслуговування системою «клієнт-банк» вищевказаних банківських рахунків;

фото та відео матеріалів з камер спостереження в місцях розташування відділень банку ПАТ АБ «Укргазбанк», терміналів та банкоматів, з яких здійснювались зарахування або зняття готівки, інші операції по банківським рахункам НОМЕР_1, НОМЕР_3,НОМЕР_2 відкритих в даному банку ТОВ АК «Зелена долина» (код за ЄДРПОУ 32721857), за період часу з дати відкриття рахунків по дату винесення ухвали суду;

відеозаписів з камер спостереження відділення ПАТ АБ «Укргазбанк» в якому здійснювалось оформлення та реєстрація банківських рахунків НОМЕР_1, НОМЕР_3,НОМЕР_2 відкритих в даному банку ТОВ АК «Зелена долина» (код за ЄДРПОУ 32721857) за період робочого дня здійснення оформлення даних рахунків.

Ухвала діє протягом 30 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: