Ухвала суду № 73319725, 11.04.2018, Лозівський міськрайонний суд Харківської області

Справа № 629/1741/18

Номер провадження 1-кс/629/522/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 квітня 2018 року слідчий суддя Лозівського міськрайонного суду Харківської області Ткаченко О.А., за участю слідчого Костюченка О.М., розглянувши в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання слідчого відділення розслідування у сфері господарської та службової діяльності СВ Лозівського ВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №42017221380000151 від 17.10.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.4 ст.15 ч.3 КК України -

встановив:

Слідчий відділення розслідування у сфері господарської та службової діяльності СВ Лозівського ВП ГУНП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_1 04.04.2018 року звернувся до Лозівського міськрайонного суду Харківської області з клопотанням, погодженим з прокурором Лозівської місцевої прокуратури Харківської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до документації, шляхом її вилучення, яка перебуває у володінні підприємства з іноземними інвестиціями «Гленкор Агрікалчер Україна» код ЄДРПОУ 23393195 за адресою: м.Київ, вул.Велика Васильківська, буд.100.

В судовому засіданні слідчий Костюченко О.М. на задоволенні клопотання наполягав, зазначив, що в провадженні Лозівського ВП ГУНП в Харківській області та Близнюківського ВП Лозівського ВП ГУНП в Харківській області перебуває два кримінальних провадження 42017221380000151 від 17.10.2017 року, за повідомленням Лозівської місцевої прокуратури про діяльність організованої групи осіб, які шляхом створення юридичних осіб та підробки документів, здійснюють замах на шахрайське заволодіння зерновими культурами підприємств, які здійснюють свою господарську діяльність на території м.Лозова та Лозівського району, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.4 ст.15 ч.3 КК України та №12017220730000415 від 27.12.2017 року за заявою керівника СТОВ «Лан» ОСОБА_3 про шахрайське заволодіння насіння соняшника підприємства, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.4 КК України. Відомості за заявою голови ФГ «Яковлівське» ОСОБА_4 від 21.02.2018 року про притягнення до кримінальної відповідальності ТОВ «Реком Груп» яке в період часу з 20.11.2017 року по 22.11.2017 року шахрайським шляхом заволоділи насінням соняшнику загальною вагою 90710 кг. на суму 957200 грн. до ЄРДР не вносили, а приєднали до матеріалів даного кримінального провадження.

В судове засідання представник підприємства з іноземними інвестиціями «Гленкор Агрікалчер Україна» не з’явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений своєчасно та належним чином.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності їх представника.

Відповідно до п.18 ч.1 ст.3 КПК України, до повноважень слідчого судді належить здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.

Слідчим суддею встановлено, що не встановлені особи, шляхом використання юридичної особи ТОВ «Реком Груп» код ЄДРПОУ 38980513 21.11.2017 року уклали договір купівлі-продажу №211101 та специфікацію №1 від 21.11.2017 року до вказаного договору, відповідно до яких ФГ «Яковлівське» код ЄДРПОУ 39672361 в особі голови ОСОБА_5 зобов’язалося передати у власність ТОВ «Реком Груп» в особі директора ОСОБА_6 у вигляді насіння соняшнику урожаю 2017 року (далі – Товар), а ТОВ «Реком Груп» зобов’язалося прийняти та оплатити товар у сумі 10550 гривень (з ПДВ) за 1 тону шляхом перерахування коштів на поточний рахунок ФГ «Яковлівське» на протязі трьох банківських днів з дати отримання товару. На виконання вказаного договору ТОВ «Реком Груп» було винайнято та поставлено для завантаження вантажні автомобілі на території ФГ «Яковлівське».

Так, з 21.11.2017 року по 22.11.2017 року ФГ «Яковлівське» на виконання умов укладеного договору було відвантажено соняшник ТОВ «Реком Груп» загальною вагою 90 тон 710 кг на суму 956990,50 грн. (з ПДВ).

За вказаний товар ТОВ «Реком Груп» до теперішнього часу оплату не проведено взагалі.

21.02.2018 року до Лозівського ВП ГУ НП в Харківській області надійшла заява від представника ФГ «Яковлівське» щодо вчинення шахрайських дій у відношенні останніх посадовими особами ТОВ «Реком Груп», яка приєднана до матеріалів кримінального провадження №42017221380000151, однак дані до ЄРДР за даним фактом не внесені.

Крім цього, не встановлені особи, шляхом використання юридичної особи ТОВ «Реком Груп» код ЄДРПОУ 38980513 06.10.2017 року уклали договір купівлі-продажу №061001 та специфікації №1-4 від 10.10.2017 та 12.10.2017 року до вказаного договору, відповідно до яких СТОВ «Лан» код ЄДРПОУ 30412866 в особі генерального директора ОСОБА_3 зобов’язалося передати у власність ТОВ «Реком Груп» в особі директора ОСОБА_6 у вигляді насіння соняшнику урожаю 2017 року (далі – Товар), а ТОВ «Реком Груп» зобов’язалося прийняти та оплатити товар у сумі 10 600 та 10 700 гривень (з ПДВ) за 1 тону шляхом перерахування коштів на поточний рахунок СТОВ «Лан» на протязі трьох банківських днів з дати отримання товару. На виконання вказаного договору ТОВ «Реком Груп» було винайнято та поставлено для завантаження вантажні автомобілі на території СТОВ «Лан».

Так, 07.10.2017 року, 10.10.2017 року та 13.10.2017 року СТОВ «Лан» на виконання умов укладеного договору було відвантажено соняшник ТОВ «Реком Груп» загальною вагою близько 354 тони 280 кг на суму близько 3 млн. 755 тис. грн. (з ПДВ).

За вказаний товар ТОВ «Реком Груп» до теперішнього часу в повному обсязі оплату не проведено. Лише, 10.10.2017 року здійснено перерахування коштів на рахунок СТОВ «Лан» в сумі 1 млн. 102 тис. 90 грн. 50 коп. Таким чином заборгованість ТОВ «Реком Груп» перед СТОВ «Лан» складає близько 2 млн. 500 тис. гривень.

27.12.2017 року СТОВ «Лан» звернулося із заявою до Близнюківського ВП Лозівського ВП ГУ НП в Харківській області щодо вчинення шахрайських дій у відношенні останніх посадовими особами ТОВ «Реком Груп», яка внесена до ЄРДР за №12017220730000415 за ознаками злочину передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Всі вищевказані вантажні автомобілі з соняшником було розвантажено на території ПрАТ «Колос» код ЄДРПОУ 30753688 за адресою: Харківська область, Дергачівський район, смт.Пересічне, вул.Центральна, б.1, яке відповідно до договору №317К від 08.09.2017 року здійснює переробку соняшника на давальницьких умовах для ПІІ «Гленкор Агрікалчер Україна». Вказане насіння соняшнику, яке було завантажено у СТОВ «Лан» у жовтні 2017 року та ФГ «Яковлівське» у листопаді 2017 року передано у власність ПІІ «Гленкор Агрікалчер Україна» код ЄДРПОУ 38124098, юридична адреса: Україна, м.Київ, вул.Велика Васильківська, б.100, відповідно до укладених договорів поставок № МР-04035 від 03.10.2017 року та № МР-04045 від 03.10.2017 року (з додатками) з ТОВ «Реком Груп»; договору поставки №МР-03972 від 14.09.2017 року (з додатковими угодами), що укладено з ТОВ «Агроінвест Холдинг» та договору поставки №МР-04087 від 13.10.2017 року (з додатковими угодами), що укладено з ТОВ «Агроінвест Холдинг Охоче».

Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань та враховуючи, що витяг з ЄРДР не містить конкретних даних щодо встановлених юридичних осіб та потерпілих, яким шахрайськими діями завдано не замах, як зазначено у ЄРДР, а матеріальних збитків в особливо великих розмірах, а також, що слідчим було подано клопотання не в рамках кримінального провадження досудове розслідування по якому проводиться, а тому підстав для надання тимчасового доступу до документації ПІІ «Гленкор Агрікалчер Україна», слідчий суддя не вбачає.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160,162-166,309,372 КПК України, -

ухвалив:

В задоволенні клопотання слідчого відділення розслідування у сфері господарської та службової діяльності СВ Лозівського ВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №42017221380000151 – відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя О.А.Ткаченко