Ухвала суду № 73274180, 10.04.2018, Деснянський районний суд міста Києва

Провадження № 1-кс/754/923/18

Справа № 754/4514/18

У Х В А Л А

Іменем України

10 квітня 2018 року Слідчий суддя Деснянського районного суду м.Києва ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3

розглянувши у закритому судовому засіданні в м.Києві в залі суду клопотання Старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017101030000017 від 21.02.2017 р. за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2ст.204 КК України-

В С Т А Н О В И В :

10 квітня 2018 року до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання Старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене з Прокурором Київської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку, а саме земельної ділянки та приміщень, об`єктів, розміщених на ній, за адресою: м. Київ, вул. Олекси Довбуша, 32, право власності на нерухоме майно зареєстровано, зокрема, за ЗАТ «Касан Україна» (код 24575805), МП «Еліс» Лтд, Спільним українсько-німецьким ТОВ «Автоцентр-Київ», Київська міська рада (код ЄДРПОУ 22883141), з метою відшукання і вилучення неякісних та незаконно виготовлених паливно-мастильних матеріалів (підакцизних товарів), фінансово-господарських документів щодо виготовлення, придбання, продаж та/або транспортування таких паливно-мастильних матеріалів, а саме: паливно-мастильні матеріали, які не відповідають вимогам ДСТУ; приладдя, що використовується для виготовлення паливно-мастильних матеріалів; первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів щодо придбання та реалізації паливно-мастильних матеріалів; копій дозвільних документів на реалізацію паливно-мастильних матеріалів; документів складського обліку на паперових та електронних носіях; відомостей щодо руху товарно-матеріальних цінностей з переліком постачальників паливно-мастильних матеріалів; чорнових записів (зошитів, блокнотів, окремих аркушів паперу), документів чорнової бухгалтерії (подвійного обліку); комп`ютерної техніки, носіїв збереження інформації (дискет, дисків, жорстких дисків, флеш-накопичувачів, планшетів, телефонів та іншого), на яких в електронному вигляді містяться відповідні відомості, що підтверджують протиправну діяльність; грошових коштів, одержаних злочинним шляхом; платіжних доручень, банківських виписок та документів, що свідчать про рух коштів по розрахунковим рахункам, кредитних карток, чекових книжок, тощо.

Обгрунтовуючи клопотання, старший слідчий зазначає, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №42017101030000017 від 21.02.2017 р., за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 204 КК України. Під час досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи, без відповідних дозвільних документів, організували виготовлення підакцизних товарів, а саме дизельного палива, за адресою: АДРЕСА_1 .

В ході досудового розслідування встановлено, що невстановленими особами незаконно виготовлені паливно-мастильні матеріали, які виготовляються за адресою: м. Київ, вул. Пухівська, 3-а, реалізовуються за адресою: м. Київ, вул. Електротехнічна, 9, Встановлено, що за даною адресою знаходиться причеп з резервуаром, оснащений шлангом та пістолетом для наливу, з якого здійснюється роздрібна реалізація дизельного палива, без будь-яких документів та без видачі підтверджуючих розрахункових касових документів сплати (розрахунку) за продаж дизельного палива.

05.04.2018 р. під час досудового розслідування додатково допитано в якості свідка ОСОБА_5 , який показав, що в квітні 2017 року невідомі йому особи здійснювали незаконне виготовлення дизельного палива за адресою: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 та в АДРЕСА_4 .

Проведеною експертизою незаконно виготовлених паливно-мастильних матеріалів, які виготовляються за адресою: м. Київ, вул. Пухівська, 3-а, які були добровільно надані ОСОБА_5 , встановлено, що надані на дослідження зразки рідини мають вуглеводний склад, характерний для світлого нафтопродукту ймовірно, дизельного палива.

Крім того, з метою встановлення місць реалізації неякісних та незаконно виготовлених паливно-мастильних матеріалів було проведено огляд місцевості за адресою: АДРЕСА_3 , під час якого було встановлено, що за вказаною адресою ймовірно здійснюється незаконне виготовлення та/або реалізація дизельного пального, а також бензинів, шляхом додавання присадок та пічного пального.

Вислухавши слідчого, дослідивши доводи клопотання та долучені до нього матеріали, встановлено, що клопотання не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42017101030000017 від 21.02.2017 р., за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 204 КК України, а саме: невстановлені особи, без відповідних дозвільних документів, організували виготовлення підакцизних товарів, а саме: дизельного палива за адресою: АДРЕСА_1 .

За інформацією Комунального підприємства Київської міської ради «Київського міського бюро технічної інвентаризації» від 18.01.2018 р. по нежитловому фонду за адресою: АДРЕСА_3 проведена реєстрація права власності на: майновий комплекс - за ЗАТ «Касан-Україна», павільйон «Стимул» (літ. В) - за МП «Еліс» ЛТД, нежилий будинок склад - за Спільним українсько-німецьким ТОВ «Автоцентр-Київ».

Відповідно до інформації Державного земельного кадастру про право власності та речові права на земельну ділянку від 15.03.2018 р. власником земельної ділянки є Київська міська рада (код ЄДРПОУ 22883141).

Відповідно до вимог ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Частиною 5 статті 234 КПК України передбачено, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування,відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному у клопотанні житлі чи іншому володінні особи, за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Слідчий у своєму клопотанні та доданих до нього матеріалах не довів наявність підстав, за яких необхіно провести обшук у майновому комплексі, який зареєстрований за ЗАТ «Касан-Україна», павільйоні «Стимул» (літ. В), який зареєстрований за МП «Еліс» ЛТД, нежилому будинку складі, що зареєстрований за Спільним українсько-німецьким ТОВ «Автоцентр-Київ», які знаходяться за адресою: м. Київ, вул. Олекси Довбиша, 32, а отже не довів наявність підстав, передбачених ст. 234 КПК України, а тому в клопотанні слід відмовити.

Керуючись ст.ст. 234,235 КПК України, суддя, -

УХВАЛИВ:

У клопотанні Старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку - відмовити.

Ухвала набирає законної сили негайно, діє протягом одного місяця з дня її постановлення, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: