Ухвала суду № 73263894, 05.04.2018, Фортечний районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Кіровський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 404/2855/17

Номер провадження 1-кс/404/652/18

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 квітня 2018 року Слідчий суддя Кіровського районного суду міста Кіровограда Завгородній Є.В., при секретарі Ткачук Л.О., розглянувши в залі Кіровського районного суду міста Кіровограда клопотання прокурора Кіровоградської місцевої прокуратури Оверченка Р.А., про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні 42017121010000013, з попередньою кваліфікацією за ч.2 ст.364 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Кіровоградської місцевої прокуратури звернувся до слідчого судді з клопотанням, про надання тимчасового доступу до речей та документів, відомостей, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ "МТБ БАНК", Одеська обл., місто Чорноморськ, проспект Миру, 28 (ЄДРПОУ 21650966).

В обґрунтування послався на те, що в провадженні СВ Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області знаходяться матеріали вказаного кримінального провадження, відомості про яке внесені до ЄРДР за фактом зловживання службовим становищем співробітниками Кіровоградської митниці, з метою одержання неправомірної вигоди у вигляді недоплати передбачених законом платежів.

Прокурор вказав, що на підставі документів, одержаних від іноземних компетентних органів посадовими особами митниці встановлено порушення митного законодавства службовими особами ПП «Транссервіс-люкс», ПП "Технопродінвест" ПП "Ін Кар", ПП "Соуф Брок", ПП "Інтермодал Груп", ПП "Санні Валлей", ПП "Хол Авто", ПП "Інвайт Лайн", ТОВ "Біант", ТОВ "КСД Груп", ТОВ "Сиарс", ПП "Трансторглогістик", про що складені протоколи про порушення митних правил, передбачених статтею 483 Митного кодексу України. Санкція статті 483 Митного кодексу України (далі - МКУ) передбачає штраф - 100% вартості ввезених товарів та конфіскацію товарів (вартості товарів), як адміністративне стягнення. Однак, з метою уникнення штрафу та конфіскації товару для службових осіб вище перелічених підприємств, службові особи Кіровоградської митниці, склали протоколи про порушення митних правил на особу, що не вчиняла порушення митних правил та до суду не направили. Між іншим, строки притягнення до відповідальності за ст.483 МКУ також сплинули.

В зв'язку з чим, прокурор мотивує необхідність вилучення вказаних документів, з метою здобути докази у кримінальному провадженні, крім того проведенні відповідних судових досліджень, висновки яких можуть вплинути на подальшу кваліфікацію дій винних, а також встановлення фактичних обставин у кримінальному провадженні.

За правилами ч.4 ст.107 КПК України фіксування технічними засобами кримінального провадження в судовому засідання не здійснювалось в зв'язку з заявою слідчого про розгляд клопотання без його участі.

За правилами ч.2 ст. 163 КПК України, виклик володільця речей і документів не проводився, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах.

На підтвердження заявлених вимог ініціатор клопотання додав, що службові особи ПП „Транссервіс-люкс" після ввезення товарів у звітності відобразили реалізацію ввезених товарів, на адресу ТОВ "Гудвин Плюс". Згідно відомостей, щодо руху коштів по банківських рахунках ПП „Транссервіс-люкс", останнє отримувало кошти від ТОВ «Гудвин плюс», які в подальшому перераховувались на розрахункові рахунки WELETTA TRADING S.A., що відкриті у банківській установі на території Латвії. Крім того, ТОВ «Гудвин плюс» у своїй діяльності використовує ряд розрахункових рахунків у різних банківських установах, в т.ч. у ПАТ "МТБ БАНК", Одеська обл., місто Чорноморськ, ПРОСПЕКТ МИРУ, 28, відкрито р/р 26006284111, р/р 26000284111643, р/р 26007284111840, р/р 26009284111978, р/р 26104284111840, р/р 26106284111978, р/р 26151284111978, р/р 26159284111840.

В зв'язку з чим виникла необхідність в розкритті банківської таємниці щодо документів, які свідчать про відкриття, функціонування та рух коштів по рахунках ТОВ "ГУДВИН ПЛЮС" (ЄДРПОУ 36635381). Вказані документи першочергово необхідні для встановлення фактичних даних щодо осіб що відкривали рахунки, вносили та знімали кошти, походження грошових коштів, їх рух, місце фактичного управління рахунком за допомогою клієнт-банк та інших обставин, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Згідно п.2 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

На вимогу ч.1, 2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) та здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно до положень Кримінального процесуального кодексу України для отримання чи огляду документів, працівник органу досудового розслідування зобов'язаний надати працівнику банківської установи, відповідальному за схоронність даних документів, оригінал ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст. 99, 131, 132, 159-166, 309 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати прокурору Кіровоградської місцевої прокуратури Оверченку Роману Ауреліувичу, прокурору Кіровоградської місцевої прокуратури Мірошніченко Катерині Ігорівні, слідчому СВ Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області Вербовому Денису Федоровичу тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ "МТБ БАНК" (ЄДРПОУ 21650966, МФО 328168, Адреса: 68003, Одеська обл., місто Чорноморськ, проспект Миру, будинок 28, а саме до:

- роздруківки руху коштів на паперовому носії з розшифровкою та зазначенням без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, реквізитів рахунків (номер рахунку, МФО установи, SWIFT), призначенням платежу, датою і часом здійснення та проведення платежу (у форматі година:хвилина:секунда), номером платіжного документа, сумою платежу та окремо сумою ПДВ, вхідного та вихідного залишків коштів на початок і кінець кожного дня, номерів, дати, години і хвилини референсів кожного платіжного документа (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції), та електронного носія з рухом коштів, який містить вищевказані відомості в електронному вигляді у форматі Microsoft Word (файл *.doc(x), *.txt) або Microsoft Excel (файл *.xls(x));

- документів, які були надані на відкриття та закриття рахунків, додавались під час їх функціонування, а також іншої інформації та документів, які знаходяться у відповідних справах з юридичного оформлення рахунків згідно Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою Постановою Правління НБУ від 12.11.2003р. №492;

- первинних документів, які свідчать про зарахування та зняття грошових коштів (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, заявки на купівлю валюти, чеки та інші документи, якими оформлювалось отримання готівкових коштів);

- документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході проведення даних операцій;

- всіх документів кредитної та депозитної справ; документів, які підтверджують факт придбання та продажу цінних паперів та документів на виконання вказаних угод; інших договорів, укладених з вказаним суб'єктом господарювання;

- роздруківки телекомунікаційних з'єднань системи «Клієнт-банк» між засобами телекомунікації банку та підприємства, із зазначенням номерного ресурсу підприємства (номери телефонів та ІР-адреси), фізичних адрес засобів комунікації (МАС-адресів), відомості про ІР-адреси, з яких здійснюється з'єднання користувача під час проведення електронних операцій (платежів) з банківською установою, а також часу і дати проведення з'єднання на паперових носіях та в електронному вигляді у форматі Microsoft Word або Microsoft Excel.

- надати на електронному носії фото та відеозаписи з камер спостереження у відділеннях, філіях та банкоматах, де здійснювалось зарахування та зняття готівкових коштів з розрахункових рахунків ТОВ "ГУДВИН ПЛЮС" (ЄДРПОУ 36635381) за період з дати відкриття по 05.04.2018 року.

Встановити строк дії цієї ухвали по 05.05.2018 року, включно.

Невиконання вимог ухвали слідчого судді, на тимчасовий доступ до речей і документів, є підставою для застосування положень ст.166 КПК України, - проведення обшуку (примусове вилучення).

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда Є. В. Завгородній