Ухвала суду № 73231091, 02.04.2018, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/891/2018

Справа № 428/1515/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 квітня 2018 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Посохов І.С., за участю секретаря Колядінцевої П.В., слідчого СУ ГУНП в Луганській області капітана поліції ОСОБА_1, розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Луганській області капітана поліції ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

13.02.2018 року до слідчого судді Сєвєродонецького міського суду надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Луганській області капітана поліції ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У клопотанні слідчого зазначено, що СУ ГУНП в Луганській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено 19.10.2017 року до ЄРДР за № 12017130000000344, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що в період з серпня по вересень 2017 року посадові особи ДП «Первомайськвугілля», зловживаючи своїм посадовим становищем, порушили процедуру відкритих торгів на закупівлю підіймально-транспортувального обладнання, чим спричинили державі тяжкі наслідки.

Під час досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні стало відомо, що службові особи ДП «Первомайськвугілля», порушуючи Закон України «Про державні закупівлі», здійснили закупівлю підіймально-транспортувального обладнання в ТОВ «ЕРЛАЙТ» (код 30487486) за завищеними цінами, що завдало істотної шкоди інтересам держави.

Згідно з листом державної аудиторської служби України північно-східного офіса держаудитслужби управління північно-східного офісу держаудитслужби в Луганській області за № 20-12-31-17-17/331 від 06.12.2017 року при проведенні відкритих торгів пропозиція ТОВ «ЕРЛАЙТ» не відповідає умовам тендерної документації замовника, а саме: учасником надано зразок сертифікату якості заводу-виробника на перевантажувач ЛП-600 (L=40м), в той час як відповідно до наданої ТОВ «ЕРЛАЙТ» тендерної пропозиції від 23.08.2017 року вих. № 63, оприлюдненої в електронній системі 23.08.2017 року, учасником пропонується постачати перевантажувач ППЛ-800 (L=40м), закупівля якого передбачена умовами тендерної документації. Таким чином, учасником надано зразок сертифікату якості заводу-виробника на товар, який не є предметом закупівлі. Отже пропозиція ТОВ «ЕРЛАЙТ» підлягала відхиленню на підставі пункту 4 частини 1 статті 30 Закону № 922 від 25.12.2015 року «Про публічні закупівлі». Виходячи з викладеного ДП «Первомайськвугілля» через невідхилення пропозиції учасника, який не відповідає умовам тендерної документації, порушено вимоги частини 1 статті 30 Закону № 922 від 25.12.2015 року «Про публічні закупівлі».

Вивченням вантажно-митних декларацій: № UA 807170/2017/338011; № UA 807170/2017/338024 від 23.10.2017 року та № UA 807170/2017/338119 від 24.10.2017 року вищезазначене підіймально-транспортувальне обладнання, а саме: стрічка гумотканинна ШР-1000-1600-4-ЕР-400-4,5,-3,5-ТГУ5 в кількості 2300 погонних метрів, надійшло до ТОВ «ЕРЛАЙТ» з РФ за ціною 1 624 024, 60 російських рубля.

Згідно з інформацією наданою ДПІ у м. Сєвєродонецьку ГУ ДФС у Луганській області, ТОВ «ЕРЛАЙТ» (код 30487486) має відкриті в банківській установі АТ «ОСОБА_3 АВАЛЬ» у м. Києві, код ЄДРПОУ 14305909, МФО 380805, що зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, наступні рахунки:

- 26006480978 (валюта рахунку: 980 – українська гривня), який відкрито 09.04.2015 року;

- НОМЕР_1 (валюта рахунку: 980 – українська гривня), який відкрито 29.04.2015 року;

- 26001481002 (валюта рахунку: 840 – долар США), який відкрито 09.04.2015 року;

- 26009481015 (валюта рахунку: 978 – євро), який відкрито 09.04.2015 року;

- 26007481039 (валюта рахунку: 643 – російський рубль), який відкрито 09.04.2015 року.

Таким чином, є підстави вважати, що перерахування грошових коштів за поставлене підіймально-транспортувальне обладнання до ДП «Первомайськвугілля», що фінансувалося з Державного бюджету, могло здійснюватися на зазначені рахунки ТОВ «ЕРЛАЙТ» (код 30487486).

З метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, слідчий має необхідність в тимчасовому доступі до речей і документів банківської установи АТ «ОСОБА_3 АВАЛЬ», код ЄДРПОУ 14305909, МФО 380805, розташованому за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9.

На думку слідчого, в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні документи, мають істотне значення для подальшого розслідування вказаного кримінального провадження, а саме: містять необхідну інформацію для об’єктивного та всебічного досудового розслідування, необхідні дані для встановлення свідків, осіб, які можуть бути причетні до скоєння вказаного злочину, та можуть мати значення у якості речових доказів у кримінальному провадженні.

Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

У клопотанні ставиться питання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ «ОСОБА_3 АВАЛЬ», код ЄДРПОУ 14305909, МФО 380805, що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9, з можливістю їх копіювання, а саме: до інформації про рух грошових коштів по рахункам ТОВ «ЕРЛАЙТ» (код 30487486) та ін.

У судовому засіданні слідчий СУ ГУНП в Луганській області капітан поліції ОСОБА_1 клопотання підтримав, підтвердив доводи, викладені у клопотанні на його обґрунтування, просив суд клопотання задовольнити у повному обсязі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчим суддею визнано за можливе розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Заслухавши пояснення слідчого СУ ГУНП в Луганській області капітана поліції ОСОБА_1, вивчивши клопотання, дослідивши матеріали кримінального провадження № 12017130000000344 від 19.10.2017 року, що обґрунтовують клопотання, слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела, що відомості, що містяться у вказаних документах, які містять охоронювану законом таємницю, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у зв’язку з чим вважає за необхідне клопотання задовольнити та надати тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів.

Крім того, чинний КПК України не передбачає повноважень слідчого судді при вирішенні питання про надання тимчасового доступу до речей і документів зобов’язувати особу, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, надавати інформацію в певному вигляді чи на певних носіях.

Керуючись ст.ст. 110, 131, 132, 159-164, 166, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Луганській області капітана поліції ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити частково.

Надати слідчому СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_1, слідчому Жиряді Олександру Володимировичу, старшому слідчому СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_4, старшому слідчому СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_5, слідчому СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_6, слідчому СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_7, слідчому СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_8, слідчому СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_9, слідчому СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_10, слідчому СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_11, оперуповноваженому ВСП ГУНП в Луганській області ОСОБА_12, оперуповноваженому ВСП ГУНП в Луганській області ОСОБА_13, оперуповноваженому ВСП ГУНП в Луганській області ОСОБА_14, старшому оперуповноваженому в ОВС УБЗ ПТЛ ГУНП в Луганській області ОСОБА_15 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ «ОСОБА_3 АВАЛЬ», код ЄДРПОУ 14305909, МФО 380805, що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9, по клієнту ТОВ «ЕРЛАЙТ» (код 30487486), з можливістю їх копіювання, а саме:

- анкети-заяви про відкриття рахунку 26006480978 (валюта рахунку: 980 – українська гривня), який відкрито 09.04.2015 року;

- реєстру (виписки) руху грошових коштів по рахунку 26006480978 (валюта рахунку: 980 – українська гривня), який відкрито 09.04.2015 року, по кредитових і дебетових оборотах з повною розшифровкою даних контрагентів підприємства (номерів рахунків, найменування і коду в ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, найменування і МФО банку-відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери трансакцій за період з 26.04.2017 по 15.01.2018;

- анкети-заяви про відкриття рахунку НОМЕР_1 (валюта рахунку: 980 – українська гривня), який відкрито 29.04.2015 року;

- реєстру (виписки) руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_1 (валюта рахунку: 980 – українська гривня), який відкрито 29.04.2015 року, по кредитових і дебетових оборотах з повною розшифровкою даних контрагентів підприємства (номерів рахунків, найменування і коду в ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, найменування і МФО банку-відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери трансакцій за період з 26.04.2017 по 15.01.2018;

- анкети-заяви про відкриття рахунку 26001481002 (валюта рахунку: 840 – долар США), який відкрито 09.04.2015 року;

- реєстру (виписки) руху грошових коштів по рахунку 26001481002 (валюта рахунку: 840 – долар США), який відкрито 09.04.2015 року, по кредитових і дебетових оборотах з повною розшифровкою даних контрагентів підприємства (номерів рахунків, найменування і коду в ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, найменування і МФО банку-відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери трансакцій за період з 26.04.2017 по 15.01.2018;

- анкети-заяви про відкриття рахунку 26009481015 (валюта рахунку: 978 – євро), який відкрито 09.04.2015 року;

- реєстру (виписки) руху грошових коштів по рахунку 26009481015 (валюта рахунку: 978 – євро), який відкрито 09.04.2015 року, по кредитових і дебетових оборотах з повною розшифровкою даних контрагентів підприємства (номерів рахунків, найменування і коду в ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, найменування і МФО банку-відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери трансакцій за період з 26.04.2017 по 15.01.2018;

- анкети-заяви про відкриття рахунку 26007481039 (валюта рахунку: 643 – російський рубль), який відкрито 09.04.2015 року;

- реєстру (виписки) руху грошових коштів по рахунку 26007481039 (валюта рахунку: 643 – російський рубль), який відкрито 09.04.2015 року, по кредитових і дебетових оборотах з повною розшифровкою даних контрагентів підприємства (номерів рахунків, найменування і коду в ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, найменування і МФО банку-відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери трансакцій за період з 26.04.2017 по 15.01.2018.

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 1 місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз’яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя І. С. Посохов