Ухвала суду № 73223459, 02.04.2018, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/4269/18

Провадження № 1-кс/234/1492/18

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

02 квітня 2018 року

Краматорський міський суд Донецької області

у складі: слідчого судді Костюкова Д.Г.,

при секретарі Скоробогатовій М.В.,

за участю слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу слідчого управління військової прокуратури сил антитерористичної операції ОСОБА_1,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу слідчого управління військової прокуратури сил антитерористичної операції майора юстиції ОСОБА_1про тимчасовий доступ до речей та документів по ЄРДР№42017051110000149 від 06.11.2017 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Краматорського міського суду Донецької області з клопотанням звернувся слідчий в особливо важливих справах слідчого відділу слідчого управління військової прокуратури сил антитерористичної операції ОСОБА_1про тимчасовий доступ до речей та документів та в обґрунтування зазначив, що Слідчим відділом слідчого управління військової прокуратури сил антитерористичної операції проводиться досудове розслідування кримінального провадження за №42017051110000149 від 6 листопада 2017 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України. В ході досудового розслідування було встановлено, що ТОВ «ЮСС-Транзит» не виконало в повному обсязі роботи, передбачені договором підряду №64 від 14.08.2017, за виконання яких на рахунок вказаного підприємства Департаментом екології та природних ресурсів Донецької ОДА були перераховані бюджетні кошти. Крім того, отримана в ході досудового розслідування інформація дає підстави вважати, що проведена процедура відкритих торгів була проведена формально. Так, службовими особами ТОВ «Крам-Металсервіс», за попередньою змовою із службовими особами ТОВ «ЮСС-Транзит», було подано тендерну пропозицію, яка завідомо не відповідала критеріям замовника, чим було забезпечено перемогу у відкритих торгах ТОВ «ЮСС-Транзит». Наведене свідчить про те, що службові особи Департаменту екології та природних ресурсів Донецької ОДА вступили у попередню злочинну змову із службовими особами ТОВ «ЮСС-Транзит» та ТОВ «Крам-Металсервіс», з метою заволодіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах. Просить суд з метою досягнення завдань кримінального провадження, забезпечення швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування надати дозвіл на отримання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та свідчать про рух коштів ТОВ «ЮСС-транзит» по розрахунковому рахунку №26006023655801, який відкритий 12.07.2017 у ПАТ «Альфа-банк».

Відповідно до вимог ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Як встановлено в судовому засіданні інформація про банківські рахунки, рух грошових коштів, контрагентів з якими проводились операції щодо перерахунку грошових коштів, а також підстави для проведення даних перерахунків мають значення для встановлення істини у вищевказаному кримінальному провадженні, та ці відомості знаходяться у володінні ПАТ «Альфа-банк».

З урахуванням наведеного суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки в судовому засіданні слідчим доведено, що необхідні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, є важливим доказом та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а також вилучення документів з зазначеною інформацією необхідно для досягнення мети отримання доступу до документів.

Вищевказані документи та інформація самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, без отримання яких неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити всі обставини кримінального провадження, встановити всіх осіб, причетних до вчинення злочинів, надати їм належну правову оцінку.

Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу слідчого управління військової прокуратури сил антитерористичної операції майора юстиції ОСОБА_1про тимчасовий доступ до речей та документів по ЄРДР№42017051110000149 від 06.11.2017 року- задовольнити.

Зобов’язати службових осіб банківської установи: ПАТ «Альфа-банк» (МФО 300346, код ЄДРПОУ 23494714, м. Київ, вул. Десятинна, буд. 4/6) надати начальнику слідчого відділу слідчого управління військової прокуратури сил антитерористичної операції ОСОБА_2, заступнику начальника слідчого відділу слідчого управління військової прокуратури сил антитерористичної операції ОСОБА_3, слідчим в ОВС слідчого відділу слідчого управління військової прокуратури сил антитерористичної операції ОСОБА_1 та ОСОБА_4, старшому слідчому слідчого відділу слідчого управління військової прокуратури сил антитерористичної операції ОСОБА_5, начальнику відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчого відділу військової прокуратури сил антитерористичної операції ОСОБА_6, заступнику начальника відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчого відділу військової прокуратури сил антитерористичної операції ОСОБА_7, прокурорам відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчого відділу військової прокуратури сил антитерористичної операції ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11 та/або за їхнім дорученням оперативним співробітникам Служби безпеки України, тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні зазначеної банківської установи, а саме по розрахунковому рахунку № 26006023655801 (українська гривня), який відкритий 12.07.2017 року:

-документів, які містять інформацію про рух коштів по розрахунковому рахунку № 26006023655801 з розшифровкою контрагентів, зазначенням дати проведення операції, призначення платежу, назви та коду ЄДРПОУ контрагента, суми проведеної операції в друкованому вигляді та на електронних носіях за період з 14.08.2017 по 30.03.2018 включно;

-документів щодо відкриття розрахункового рахунку № 26006023655801, зокрема картки із зразками підписів та печатки, заяви і договору на відкриття рахунку та інших документів на підставі яких були відкриті вказані рахунки;

-копій платіжних доручень, що свідчать про перерахування коштів із розрахункового рахунку № 26006023655801, копій документів про зняття коштів готівкою (чеків) із вказаних розрахункових рахунків за період з 14.08.2017 по 30.03.2018 включно.

Зобов’язати службових осіб банківської установи: ПАТ «Альфа-банк» (МФО 300346, код ЄДРПОУ 23494714, м. Київ, вул. Десятинна, буд. 4/6) надати начальнику слідчого відділу слідчого управління військової прокуратури сил антитерористичної операції ОСОБА_2, заступнику начальника слідчого відділу слідчого управління військової прокуратури сил антитерористичної операції ОСОБА_3, слідчим в ОВС слідчого відділу слідчого управління військової прокуратури сил антитерористичної операції ОСОБА_1 та ОСОБА_4, старшому слідчому слідчого відділу слідчого управління військової прокуратури сил антитерористичної операції ОСОБА_5, начальнику відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчого відділу військової прокуратури сил антитерористичної операції ОСОБА_6, заступнику начальника відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчого відділу військової прокуратури сил антитерористичної операції ОСОБА_7, прокурорам відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчого відділу військової прокуратури сил антитерористичної операції ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11 та/або за їхнім дорученням оперативним співробітникам Служби безпеки України, можливість вилучити оригінали документів, що перебувають у володінні зазначеної банківської установи, а саме по розрахунковому рахунку №26006023655801 (українська гривня), який відкритий 12.07.2017 року:

-документів, які містять інформацію про рух коштів по розрахунковому рахунку № 26006023655801 з розшифровкою контрагентів, зазначенням дати проведення операції, призначення платежу, назви та коду ЄДРПОУ контрагента, суми проведеної операції в друкованому вигляді та на електронних носіях за період з 14.08.2017 р. по 30.03.2018 р. включно;

-документів щодо відкриття розрахункового рахунку № 26006023655801, зокрема картки із зразками підписів та печатки, заяви і договору на відкриття рахунку та інших документів на підставі яких були відкриті вказані рахунки;

-копій платіжних доручень, що свідчать про перерахування коштів із розрахункового рахунку № 26006023655801, копій документів про зняття коштів готівкою (чеків) із вказаних розрахункових рахунків за період з 14.08.2017 р. по 30.03.2018 р. включно.

Строк дії ухвали встановити до 02.05.2018 року.

Роз’яснити, що згідно ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Д.Г.Костюков